03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 1 W O R D 1 1 . 1
C I I * 1 9 0 0 3 9 9 *
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 6 5 7 5 6 1 7 7
( e n e n t i e r ) " F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : J M L & C L A I R E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e d u R o i - S o l d a t , 9 0
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A l e x a n d r e P E Ê R S , à A a l s t - E r e m b o d e g e m , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u B u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t , A A L S T I , s " e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " J M L & C L A I R E " , a y a n t . s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e d u R o i - S o l d a t , 9 0 . R P R 0 8 6 5 7 5 6 1 7 7 .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e d é c r i t e d a n s l ' a c t e , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u . r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e l e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e u n i q u e e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 3 6 . 0 5 0 , 4 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 5 4 . 6 5 0 , 4 1 E U R ) , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n : s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 7 0 0 1 7 1 4 8 5 2 3 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s , A g e n c e W e s t l a n d - A n d e r l e c h t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 3 6 . 0 5 0 , 4 1 E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t a n n e x é e à l ' a c t e .
E x p o s é d e s m o t i f s
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e e t a p p r o u v e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e x p l i q u a n t q u e l e p a i e m e n t i n t é g r a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r l e s , d e u x a c t i o n n a i r e s u n i q u e s , s e r é a l i s e a v e c d e s f o n d s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e ç u e n v e r t u d e l a r é p a r t i t i o n e t l e v e r s e m e n t d e d i v i d e n d e s à ! a h a u t e u r d ' u n m o n t a n t b r u t d e q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s u n e u r o c e n t ' , ( 4 0 . 0 5 6 , 0 1 E U R ) e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d e l a C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , e t q u e l e m o n t a n t n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s m e n t i o n n é a é t é p a y é e , c o m m e s u s m e n t i o n n é .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 5 4 . 6 5 0 , 4 1 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a - t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t ' q u a t r e - v i n g t s i x i é - m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 8 6 è m e ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e n o u s a e n s u i t e d é c l a r é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e A l e x a n d r e P E Ê R S à A a l s t E r e m b o d e g e m , l e d i x - h u i t ;
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s : q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 3 6 . 0 5 0 , 4 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ' q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ( 5 4 . 6 5 0 , 4 1 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , e t c e c i , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D è s à p r é s e n t . l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , q u a r a n t e - e t - u n e u r o c e n t s ' t 4 5 0 , 4 1 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a - t r e - v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 l 1 8 6 è m e ) ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a p u b l i c a t i o n e t l e s a r r a n g e m e n t s a d m i n i s t r a t i f s .
1 / C o o r d i n a t i o n - P u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e .
2 f A r r a n g e m e n t a d m i n i s t r a t i f :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l ' S P R L B . V . B . A . B o e k h o u d k a n t o o r D E S I R O N G u y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 8 4 G l a b b e e k , B u t s c h o v e s - t r a a t , 2 2 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M . D E S I R O N G u y , a u x f i n s d e d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é , l a m o d i f i c a t i o n o u a n n u l a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l e c a r r e f o u r B a n q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s , e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a i n s i q u e p o u r l a d e m a n d e d e n u m é r o ( s ) d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o - c u m e n t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M , D E L I V R E A V A N T L ' E N R E G I S T R E M E N T .
A n n e x é s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; A t t e s t a t i o n b a n q u a i r e ; r a p p o r t d u g é r a n t ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a i r e à A a l s t - E r e m b o d e g e m .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e