28/12/2011
ÿþ N b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 I 9 4 I 6 * I
I
\ , , : 7 ! O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 2 . 8 0 8 . 5 5 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : J O A N N I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 4 t e 1 0 8 1 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p z e v e n d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t d e l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O A N N I " i s b i j e e n g e k o m e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 1 B r u s s e l , J u l e s B e s m e s t r a a t 1 2 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e , t e M e i s e , o p z e v e n j d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B B S v a n v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I D e n i s D e c k e r s , t e B r u s s e l , o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B B S v a n z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s E
v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ! !
b ) o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d e v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C v b a , t e K o r t r i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V O O R G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G L A A T O N S T O E A L S V O L G T T E B E S L U I T E N :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , s t e l d e d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o a n n i e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 1 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 8 7 2 . 7 8 5 , 1 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 8 7 2 . 7 8 5 , 1 3 E U R .
W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e l n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o a n n i e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e s t e l d t e K o r t r a k ,
, O p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 5 D E C . Z e t C .
G r i f f i e
1
"
L u i k B - v e r v o l g
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M i c h e l D a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r "
N E E R L E G G I N G
v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R S V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r I g n a c e I V a n d e k e r k h o v e e n m e v r o u w N a n c y V a n d e k e r k h o v e , v o o r n o e m d . D e h e e r I g n a c e V a n d e k e r k h o v e w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E r w o r d t h u n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n e n t e v e n s a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n h u n n e n l a s t e t e n e m e n e n v e r b i n d e n z i c h e r h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r t o e d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n . Z i j b e v e s t i g e n d a t a l l e s c h u l d e n v 6 6 r h e d e n w e r d e n v o l d a a n o f w e l v o l d o e n d e g e d e k t z i j n . Z i j e r k e n n e n t e n s l o t t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m s t a n d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b e s t u u r d e r s o p h e t v l a k v a n d e z e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g . B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n i n g m e t e e n w o r d e n g e s l o t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - P l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 1 7 5 0 L e n n i k , T u i t e n b e r g s t r a a t 2 4 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t D e R o o - D e R u y t e - B o e k h o u d k a n t o o r B v B v b a D a k n a m s t r a a t 8 6 e - 9 1 6 0 L o k e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p I h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n M a t t h y s , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r . S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p a s s i v a ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
v o o r h o u d e n _ a a n h e t ~ é l g i s c f i S t a a t s b l a d
1
' s : . . ~ i I ~
~ - - - - - - - - i
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l u i t e n : E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t 1 b e s t u u r s o r g a a n v a n z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d e v a n V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C v b a , t e K o r t r i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n
a k t e d e d a t o 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 ; v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n ; s t a a t v a n a c t i v a e n