JOURDAN BRUSSELS HOTEL, EN ABREGE : JBH

Société anonyme


Dénomination : JOURDAN BRUSSELS HOTEL, EN ABREGE : JBH
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.348.550

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 23.04.2014 14105-0134-032
22/05/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) : JBH

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission d'un Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2013 a pris acte et a marqué son accord sur la décision de Monsieur Jean-Paul Buess de renoncer à son mandat d'Administrateur avec effet au 20 février 2013 et a accepté cette démission. L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2014 se prononcera sur sa décharge pour l'exécution de son mandat d'Administrateur jusqu'au 19 février 2013.

Conformément à l'article 12 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2013 a décidé de ne pas nommer d'autre administrateur.

Thierry Durbecq Olivier Genis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 08.05.2013 13117-0116-035
05/04/2013
ÿþN° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : Jourdan Brussels Hotel

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

Objet de l'acte: Délégations de pouvoirs

Le Conseil d'Administration du 4 mars 2013 a décidé à l'unanimité de déléguer les pouvoirs comme suit, à partir du 20 février 2013:

Le Conseil d'Administration de la société est composé de

- Monsieur Olivier GENIS, Administrateur

- Monsieur Thierry DURBECQ, Administrateur

Conformément aux dispositions statutaires, la société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le président du conseil d'administration, soit par deux administrateurs.

Outre ce qui précède, le Conseil d'Administration confère les délégations de représentation, spéciales et déterminées, suivantes :

1. En matière d'introduction de déclarations à l'impôt des sociétés et autres formalités y relatives:

" sous la seule signature de Monsieur Jean-Marc De Roocker

2. En matière d'introduction de déclarations T.V.A. et autres formalités y relatives:

" sous la seule signature de Monsieur Jean-Marc De Roocker ou de Madame Madeleine Pouilliart.

3. En matière d'avis de rectification, de demandes de renseignements, de requêtes, de relevés de régularisation, d'accords, de réclamations, de recours ou autres avec les administrations compétentes relatifs aux matières susmentionnées:

" sous la signature des deux personnes suivantes qui signent conjointement:

-un Administrateur

-Monsieur Jean-Marc De Roocker

Ces délégations comportent le pouvoir de signer la correspondance relative aux matières susmentionnées. Ces délégations sont également valables en cas de signature électronique. Ces délégations ne peuvent être sous-déléguées.

En outre, la société sera représentée dans les conventions de financement des investissements décidés par le Conseil d'Administration par deux Administrateurs signant conjointement.

Les présentes délégations annulent et remplacent celles conférées antérieurement. Elles prennent effet à dater du 20 février 2013 et prendront, de plein droit et sans formalité, fin le 20 février 2015.

Thierry Durbecq Olivier Genis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 2 6 MAR. 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/03/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) : JBH

Forme juridique : Société anonyme

siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obie(s) de l'acte :Démission d'un Administrateur

par lettre du 19 février 2013, Monsieur Jean-Paul Suess, domicilié Sint-Elooiweg 48 à 1860 Meise, a fait part au Conseil d'Administration de sa volonté de démissionner de son mandat d'Administrateur et ce, avec effet au 20 février 2013. Son mandata donc pris fin à cette date.

LAssemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2013 se prononcera sur sa décharge pour l'exécution de son mandat d'Administrateur durant l'année 2012 et celle qui se tiendra en 2014 sur celle relative à l'exécution de son mandat d'Administrateur jusqu'au 19 février 2013.

Thierry Durbecq Olivier Genis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) : Forme juridique société anonyme

Siège : Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Brugrnann 27A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

D'un acte reçu par Nous, Maître Catherine Hatert, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le vingt décembre deux mille douze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JOURDAN BRUSSELS HOTEL" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

1. Lecture du rapport spécial du conseil d'administration du 10 décembre 2012 faisant référence au rapport spécial établi par le conseil d'Administration le 14 mars 2011 rédigé conformément à l'article 633 du Code des sociétés et qui exposait les mesures que l'organe de gestion comptait adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

2.Décision sur la base du rapport spécial du conseil d'administration du 10 décembre 2012, d'augmenter le capital à concurrence de deux millions d'euros (2.000.000,00 ¬ ), en numéraire, pour le porter de huit millions d'euros (8.000,000,00¬ ) à dix millions d'euros (10.000.000,00 ¬ ) sans création de nouvelles actions.

3. Souscription intégralement de l'augmentation de capitale par les actionnaires, à concurrence du nombre d'actions qu'ils possèdent dans la société, et entièrement libérée.

4. Constatation que l'augmentation du capital est intégralement souscrite et entièrement libérée et que la société a de ce chef à sa disposition un montant de dix millions d'euros (10.000.000,00 ¬ ).

En conséquence, le capital de la société est effectivement porté à dix millions d'euros (10.000.000,00 ¬ ), représenté par quatre-vingt mille actions (80.000) sans désignation de valeur nominale.

5. Décision ensuite sur la base dudit rapport spécial du conseil d'administration du 10 décembre 2012 de réduire le capital à concurrence de cinq millions quatre cent mille euros (5.400.000,00 ¬ ) par apurement de pertes à due concurrence pour le ramener de dix millions d'euros (10.000.000,00 ¬ ) à quatre millions six cent mille euros (4.600.000,00 ¬ ) sans modification du nombre des actions, chaque actionnaire participant à la réduction de capital en proportion de sa participation.

6. En conséquence, le capital de la société est effectivement ramené à quatre millions six cent mille euros (4.600.000,00 ¬ ), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Décision de modifier l'article 5 des statuts en remplaçant le texte de cet article par le texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de quatre millions six cent mille euros (4.600.000,00 ¬ ). Il est représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre-vingt millième de l'avoir social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. »

8. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent

Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Tous pouvoirs sont conférés à Madame VANHORENBEKE Ilse, de la SOFICOM DEVELOPMENT à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Brugmann 27A, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer I'inscriptionfta modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Catherine Hatert

Notaire

Volet B - Suite

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- une attestation bancaire

- le texte coordonné des statuts

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 09.05.2012 12113-0144-033
07/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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le d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Saint-Gilles

Oblat de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2012 a décidé à l'unanimité de renommer la SCPRL BST Réviseurs d'Entreprises, Rue Gachard 88 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Dirk Smets, en qualité de Commissaire, et ce pour une période de 3 ans, expirant le jour de l'Assemblée Générale annuelle de 2015.

Thierry Durbecq Jean-Paul Buess

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier): Jourdan Brussels Hotel

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs - Nomination d'un Administrateur

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2012 a acté la décision de Monsieur Paul Danaux de renoncer à son mandat d'administrateur avec effet au 31/12/2011 et a accepté cette démission. L'Assemblée Générale de 2012 statuant sur les comptes de 2011 se prononcera sur la décharge à donner à Monsieur Paul Danaux pour sa gestion au cours de l'année 2011.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2012 a acté la décision de Monsieur Daniel Van Buggenhout de renoncer à son mandat d'administrateur avec effet au 31/01/2012 et a accepté cette démission. L'Assemblée Générale de 2012 statuant sur les comptes de 2011 se prononcera sur la décharge à donner à Monsieur Daniel Van Buggenhout pour sa gestion au cours de l'année 2011, L'Assemblée Générale de 2013 statuant sur les comptes de 2012 se prononcera sur la décharge à donner à Monsieur Daniel Van Buggenhout pour sa gestion jusqu'au 31 janvier 2012,

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2012 a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur

Monsieur Olivier Genis, domicilié 42, Avenue de Saxe à 75007 Paris, lequel a accepté.

Son mandata pris cours cours le 9 février 2012 et s'achèvera le jour de l'assemblée générale de 2017,

Les actionnaires constatent que le Conseil d'Administration est composé des Administrateurs suivants

" Mr. Jean-Paul Buess, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale de 2015.

" Mr. Thierry Durbecq, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale de 2015.

" Mr, Olivier Gents, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale de 2017.

Thierry Durbecq Jean-Paul Buess

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 15.06.2011 11179-0529-033
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 28.05.2010 10134-0572-034
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 15.05.2009 09149-0330-034
12/05/2015
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Xcite Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N0 d'entreprise ; 0879348550

Dénomination

{en entier) :JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) : JBH

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du Commissaire

L'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2015 a décidé à l'unanimité de renommer la SCPRI_ BST Réviseurs d'Entreprises, Rue Gachard 88 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Olivier Vertessen, en qualité de Commissaire, et ce pour une période de 3 ans, expirant le jour de l'Assemblée Générale annuelle de 2018.

Thierry Durbecq Olivier Genis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2015
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Copie à publier aux_annexes_du-Moniteur- telgex après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0879348550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) : JBH

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A -1060 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat d'Administrateur

L'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2015 a décidé à l'unanimité de renommer Monsieur Thierry Durbecq, domicilié Avenue des Grands Prix 54 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, en qualité d'Administrateur, et ce pour une période de 6 ans, expirant le jour de l'Assemblée Générale annuelle de 2021.

Les actionnaires constatent que le Conseil d'Administration est composé des Administrateurs suivants: - Monsieur Thierry Durbecq, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2021; - Monsieur Olivier Genis, dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale annuelle de 2017.

Thierry Durbecq Olivier Genis

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 13.05.2008 08136-0089-038
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 19.06.2007 07236-0146-035
09/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Na d'entreprise : 0879.348.550

Dénomination

(en entier) : JOURDAN BRUSSELS HOTEL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Brugmann 27A, 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Obietl's} de l'acte :Démission - nomination - transfert du siège social

Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, § 1, alinéa 3 du Code des sociétés, fe 29 mai 2015

L'actionnaire déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes :

1. L'actionnaire unique accepte, avec effet à partir du 29 mai 2015, la démission de Messieurs Olivier Genil et Thierry Durbecq, comme administrateurs de la Société. L'actionnaire unique remercie Messieurs Olivier Genis et Thierry Durbecq pour leurs services.

2. L'actionnaire unique décide de nommer comme administrateurs de la Société, avec effet à partir du 29 mai 2015:

-Madame Ladan Hall ;

-Monsieur Jean-Marc Durbecq ; et

-Monsieur Joannes van de Kimmenade

Leur mandat sera non rémunéré. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021 statuant sur les comptes de 2020 arrêtés au 31 décembre.

3. L'actionnaire unique donne procuration à Sylvie DECONINCK, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS et Julie LO BUE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir promptement toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, du 29 mai 2015

Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Conformément à l'article 2 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société à 1050 Bruxelles, 209 A Avenue Louise, avec effet immédiat;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

D éposé / Reçu le

2 9 MAI 2015

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Volet B - Suite

Le conseil d'administration donne procuration à Katrien Vorlat, Julie Lo Bue, Sylvie Deconinck et Marcos Lamin-Busschots, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin de faire tout le nécessaire pour coordonner les statuts de la Société afin de les mettre en conformité suite à la décision prise ci-avant.

2 Le conseil d'administration décide de conférer, avec effet immédiat, à Monsieur Jean-Marc Durbecq, Madame Ladan Hall et Monsieur Joannes van de Kimmenade, les pouvoirs bancaires suivants

-Emettre, signer, accepter, négocier et endosser tous mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents commerciaux; proroger le délai des lettres de change et billets à ordre échus, établir et accepter toutes compensations et règlements, accepter et consentir toutes subrogations;

-Ouvrir, gérer et/ou clôturer tous comptes bancaires et comptes de chèques postaux de la Société et autres comptes de dépôts; signer et endosser tous chèques, lettres de change, billets à ordre, ordres de transfert et virements de sommes provenant de ces comptes;

-Assurer la bonne garde des fonds et titres de la Société, maintenir et remettre des livres, registres et états comptables précis, donner et recevoir des reçus pour toutes sommes et accomplir les dépôts des fonds de la Société;

-Signer, pour le compte de la Société, les contrats ou autres documents qui pourraient être requis par les banques de la Société pour l'accomplissement de toutes activités bancaires relatives aux comptes de la Société;

-Signer, pour le compte de la Société, les contrats relatifs à l'emprunt de fonds d'une banque ou tous autres aspects liés au crédit;

-Signer, pour le compte de la Société, tous contrats de garantie dans lesquels la Société agit en tant que caution.

3. Le conseil d'administration donne procuration à Katrien Vorlat, Julie Lo Bue, Sylvie Deconinck et Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir promptement toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JOURDAN BRUSSELS HOTEL, EN ABREGE : JBH

Adresse
AVENUE BRUGMANN 27A 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale