31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12343-0493-017
15/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I n a t t l p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
o s J U N 2 0 1 2 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R A P P O R T S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S - D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J P F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 . I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
b ) d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A V I S O R r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n L E B R U N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e J P F I N A N C E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 4 , a é t a b l i s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 e n d i s c o n t i n u i t é q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 8 3 . 8 3 7 , 0 7 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e 2 0 3 . 8 8 6 , 4 9 ¬ .
I l r é s u i t e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
F a i t à R a m e g n i e s - C h i n , l e 2 5 m a i 2 0 1 2
A V I S O R S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - A n t o i n e ( d i t J o h n ) L E B R U N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , l ' a s s o c i é r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ; . r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c e c i à p a r t i r d u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n .
L ' a s s o c i é d é c l a r e e t g a r a n t i t , c e q u i r e s s o r t é g a l e m e n t d u r a p p o r t d u g é r a n t , p r é c i t é :
- Q u e l e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s p r o v i s i o n n é e s c o r r e s p o n d a n t a u x c o û t s d e l a l i q u i d a t i o n o n t é t é a p u r é e s ; - Q u e l e s d e t t e s f i s c a l e s p r o v i s i o n n é e s m a i s n o n e n c o r e e n r ô l é e s d ' u n m o n t a n t d e 3 0 . 5 0 0 ¬ s e r o n t p a y é e s p a r s e s s o i n s d è s q u ' e l l e s s e r o n t e n r ô l é e s ;
- Q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é à s o n e n c o n t r e a u t r a v e r s d ' u n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e 2 4 3 . 7 7 9 , 6 8 ¬ , i l y r e n o n c e r a p o u r p a r t i e , l e s o l d e d e s a c r é a n c e é t a n t p a y é e p a r l e s o l d e d e l a t r é s o r e r i e d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n .
- Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s d e t t e s d a n s l a s o c i é t é a u j o u r d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n .
L e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s d e l a S o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e 7 9 . 6 2 0 ¬ p e r m e t t r o n t d e p a y e r l e s d e t t e s f i s c a l e s p r o v i s i o n n é e s p r é c i t é e s a i n s i q u ' u n e p a r t i e d e l a d e t t e e x i s t a n t v i s - à - v i s d e l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e s a c t i f s d e l a S o c i é t é é t a n t s u f f i s a n t s p o u r h o n o r e r s e s d e t t e s , l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n e n u n a c t e s o n t r e n c o n t r é e s .
D è s l o r s , a u v u d e l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l a r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t e t d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t e n p o s s e s s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r ê t r e c o n s e r v é s e n s o n d o m i c i l e p r é c i t é p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e F 1 N E L , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r e s ' ï n v e s t i r d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é e t q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e u l t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n ; i l a c q u i t t e r a d è s l o r s t o u t l e p a s s i f g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e n c o r e s u b s i s t e r à c h a r g e d e c e t t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M a î t r e A d r i e n L A N O T T E e t / c u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S d e B e c k e r , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 , e n v u e d e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþ 1 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ r f ( . 1 , 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
M U L L L a l ,
é
~ 1 ~ R a ® 1 ~
G r e f f e
I l l , r 1 1 1 . 1 ! ) 1 6 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s 1 a r M o n ' b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o i t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « . J P F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o i t e 1 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ; I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f m a r s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t ,
c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 9 6 6 . 7 6 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t
s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 9 8 6 . 7 6 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t
s o i x a n t e - s e p t ( 1 9 . 6 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n
m o n t a n t d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 9 6 6 . 7 6 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s l e b é n é f i c e `
d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r `
p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r t e s `
r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è m e ( 1 1 2 0 0 i è m e ) d u :
c a p i t a l s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à M a i t r e A d r i e n L A N O T T E , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r à '
1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 o u t o u t a u t r e a v o c a t d u m ê m e c a b i n e t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s j
r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s '
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e '
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ; L i m i t é e « J P F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 . ; I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e : s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T D O U Z E M I L L E D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - D I X E U R O S ( 4 1 2 . 2 9 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T D I X ; M I L L E E U R O S ( 2 . 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - D I X - S E P T M I L L E S E P T C E N T D I X : E U R O S ( 1 . 9 9 7 . 7 1 0 ¬ ) a v e c s u p p r e s s i o n d e Q U A T R E M I L L E C E N T V I N G T - T R O I S ( 4 . 1 2 3 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a t t r i b u t i o n à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e q u o t i t é , e n p l e i n e p r o p r i é t é , d e s b i e n s s u i v a n t s :
i - u n g a r a g e s i s s u r l a c o m m u n e d e P A R I S ( 7 5 0 1 6 - F r a n c e ) d a n s u n i m m e u b l e s i s 1 6 3 e t 1 6 3 b i s A v e n u e V i c t o r H u g o , a c t u e l l e m e n t d é t e n u p a r l a s o c i é t é ,
I l u n a p p a r t e m e n t , u n e c a v e , u n e c h a m b r e d e b o n n e s i s s u r l a c o m m u n e d e N E U I L L Y S U R S E I N E ( 9 2 2 0 0 - F r a n c e ) d a n s u n e c o p r o p r i é t é d é n o m m é e B A G A T E L L E E X T E N S I O N e t u n g a r a g e s i s s u r l a c o m m u n e d e N E U I L L Y S U R S E I N E ( 9 2 2 0 0 ) d a n s u n e c o p r o p r i é t é d é n o m m é e B A G A T E L L E E S T a c t u e l l e m e n t d é t e n u s p a r l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r i p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s ' r é s e r v e s t a x é e s .
L a d e s c r i p t i o n d e s i m m e u b l e s a t t r i b u é s e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' a t t r i b u t i c n s o n t a m p l e m e n t d é c r i t e s d a n s l ' a c t e p r é c i t é , .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S e c o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L a S o c i é t é J P F I N A N C E e s t t i t u l a i r e d ' u n c o m p t e c o u r a n t d a n s l e s é c r i t u r e s d e l a S o c i é t é S C I B O I S 7 7 , S C I ; a u c a p i t a l d e 1 . 5 2 4 , 4 9 ¬ , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à P A R I S ( 7 5 0 1 2 F r a n c e ) , 3 0 , R u e C h a r l e s B a u d e l a i r e , ; i m m a t r i c u l é e a u R C S d e P A R I S s o u s l e n u m é r o 4 1 8 . 2 3 2 . 3 8 5 , u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à c o n c u r r e n c e d e ' D I X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 . 9 5 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a c r é a n c e q u e d é t i e n t l a s o c i é t é d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a S C I D U B O I S 7 7 e s t ,
t r a n s f é r é e a u p r o f i t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e F I N E L à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o s a e s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
f t u x a u a
2 7 F F F . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ç e g . ' ~ ~ s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C o n f o r m é m e n t a u d r o i t f r a n ç a i s , l a p r é s e n t e c e s s i o n d e c r é a n c e s e r a s i g n i f i é e à c h a c u n e d e s s o c i é t é s d é b i t r i c e s p a r a c t e e x t r a - j u d i c i a i r e , p a r l e s s o i n s d e l a S o c i é t é J P F I N A N C E .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 0 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - D I X - S E P T M I L L E S E P T C E N T D I X E U R O S ( 1 . 9 9 7 . 7 1 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 1 . 9 8 6 . 7 6 0 , 0 0 ¬ ) a v e c s u p p r e s s i o n d e C E N T D I X ( 1 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r [ e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e ,
a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X M I L L E S E P T C E N T S O I X A N T E E U R O S ( 1 . 9 8 6 , 7 6 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r D I X - N E U F M I L L E H U I T C E N T S O I X A N T E - S E P T ( 1 9 . 8 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t i è m e ( 1 / 1 9 . 8 6 7 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à M a î t r e A d r i e n L A N O T T E , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 o u t o u t a u t r e a v o c a t d u m ê m e c a b i n e t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
R ¬
M c f l h I I I l l l I I 1 o s a e s I 1 1 1 1 s 1 1 1 * * i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
2 7 F E V . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L . S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J P F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 . I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e ' s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e H U I T M I L L I O N S E U R O S ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) à D E U X M I L L I O N S ' Q U A T R E C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 2 . 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) a v e c s u p p r e s s i o n d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s ' , s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a t t r i b u t i o n e n n a t u r e à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e q u o t i t é , e n p l e i n e p r o p r i é t é , d ' u n t é n e m e n t , i m m o b i l i e r s i s s u r l a c o m m u n e d e D E A U V I L L E ( C a l v a d o s ) 1 0 7 R u e V i c t o r H u g o e t 7 4 r u e A l b e r t F r a c a s s e , a c t u e l l e m e n t d é t e n u p a r l a s o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s l e b é n é f i c e . d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r i p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a r i s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s = r é s e r v e s t a x é e s .
L a d e s c r i p t i o n d e l ' i m m e u b l e a t t r i b u é e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' a t t r i b u t i o n s o n t a m p l e m e n t d é c r i t e s d a n s l ' a c t e s p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 2 . 4 1 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r V I N G T - Q U A T R E M I L L E C E N T ( 2 4 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 2 4 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- à M a î t r e A d r i e n L A N O T T E , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 o u t o u t a u t r e a v o c a t d u m ê m e c a b i n e t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
B í j T a g e n b i j l i è ï T ë r i s c h S t a a t i b T a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t M o n i ' b e l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L . S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J P F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a c h a r d n u m é r o 8 8 b o î t e 1 4 . I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 8 1 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 . 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x m i l l e ' e u r o s ( 1 0 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e n o n a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ( 9 5 . 9 0 0 ) , d ' u n e p a r t , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t , ' c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t , p a r c o m p e n s a t i o n d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é : c o n t r e l ' a s s o c i é u n i q u e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o u s l e b é n é f i c e ' d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s , r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c t a . r é s o l u t i o n p r i s e , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2
« L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r ; l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a q u e l l e s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u a g e n c e s . »
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e m i l l e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 4 . 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 1 0 4 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I 1 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 . 4 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- à M a î t r e G a ë t a n S E N Y , a v o c a t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u c a b i n e t d ' a v o c a t s C M S D e B a c k e r à 1 1 7 0
B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 o u t o u t a u t r e a v o c a t d u m ê m e c a b i n e t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 14.07.2011 11303-0274-018
15/04/2011
ÿþ M o d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l e l ! t 1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1
~
0 5 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 1 3 . 3 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J P F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e E d m o n d P i c a r d , 3 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u g é r a n t d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L e g é r a n t d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
A c e t t e f i n , l e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e 1 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s .
L e g é r a n t d o n n e m a n d a t à M e D i d i e r G r é g o i r e e t / o u M e V a l e n t i n e C a n i v e t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ' , e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à ; l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e