04/02/2014
ÿþf M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 3 3 2 8 *
1 1 1
2 4 J A N 2 0 1 4 B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 4 2 8 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L I E T T E E T V I C T O R
( e n a b r é g é ) : J V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e T a s s o n - S n e l n u m é r o 2 2 - 2 4 b o î t e 6 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « J U L I E T T E E T V I C T O R » , e n a b r é g é « J V » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e T a s s e n - S n e l n u m é r o 2 2 - 2 4 ( b o î t e 6 ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 4 2 8 . 9 7 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 5 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M i c h e l W E B E R , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l W e b e r , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a s n e , c h e m i n d u L a n t e r n i e r 1 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 . 8 1 2 . 4 1 0 , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« D e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l a p p a r a î t :
O Q u e l ' o p é r a t i o n e t l e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s p a r l a S . P . R . L . « C O T E M E D I A » o n t é t é c o n t r ô l é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
O Q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
M u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 9 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E .
O Q u e l e s v a l e u r s d ' a p p o r t d e 9 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n , c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 9 1 . 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t p o s t é r i e u r à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à L a s n e , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
M i c h e l W E B E R »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
a u
r M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , a v e c c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 9 1 . 8 0 0 ) n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t q u i p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s b é n é f i c e s a n t é r i e u r s r e p o r t é s o u m i s e n r é s e r v e . .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 0 9 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i b n c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 9 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 1 6 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 1 6 . 5 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t B A R N 1 C H , à A t h , e n d a t e d u d i x - h u i t o o t o b r e d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 1 7 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s à d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 4 7 . 0 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t e t u n m i l l e s e p t c e n t ( 2 1 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , a v e c c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 9 1 . 8 0 0 ) n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s . .
A u x t e r m e s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 9 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u x g é r a n t s , a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é , a u x f i n s d ' é t a b l i r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e i a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a S C - S P R L « M i c h e l W e b e r , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e