JUMPS

Société anonyme


Dénomination : JUMPS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.811.593

Publication

20/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Réserve

au

Moniteur

belge 1. IILIMMEN

N° d'entreprise : 0446.811.593 Dénomination

(en entier) : JUMPS

BRUXELLES

Greffe

0 9 JAN 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Waterloo, 1377 bte 2 -1180 BRUXELLES

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL  CONSTATATION DE LA CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS - AUGMENTATIONS DE CAPITAL  REFONTE DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIÉTÉS ET ADOPTION DES STATUTS COORDONNÉS MANDAT

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre Proesmans, notaire à Gembloux, le trente décembre deux mille treize, enregistré à Namur, Bureau de Gembloux, le 3 janvier 2014, volume 600, folio 78, case 9, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société .anonyme « JUMPS », .ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Waterloo 1377, boîte 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0446.81 1.593 a adopté les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CONFIRMATION DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

1, Confirmation du transfert

En vue de l'adaptation des statuts, l'assemblée confirme la décision prise par le conseil d'administration du dix février mil neuf cent nonante-six, publiée par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept juin mil neuf cent nonante-six sous le numéro 960627-595, de transférer le siège social à Uccle (1180 BRUXELLES), chaussée de Waterloo, 1377 (bte 2).

2, Modification de l'article 2 des statuts

Par suite de cette décision, l'assemblée décide de remplaoer le premier alinéa de l'article 2 des statuts par

le texte suivant :

« Le siège de la société est établi à Uccle (1180 BRUXELLES), chaussée de Waterloo, 1377 Bte 2, »

DEUXIÈME RÉSOLUTION : CONFIRMATION DE LA CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Lors de la constitution de la société, les actions étaient au porteur, mais les statuts prévoyaient la possibilité pour les actionnaires de demander la conversion de leurs titres en actions nominatives.

L'assemblée constate que cette conversion a été demandée par tous les actionnaires dès la constitution de la société, ainsi que cela est attesté par le registre des actions nominatives qui indique, pour les fondateurs, comme date de souscription des actions, la date de la constitution de la société, soit te douze mars mil neuf

cent nonante-deux. 4

En outre, lorsque les actionnaires actuels ont acquis les actions de la société, en date du quinze août mil

neuf cent nonante-deux, seules des mentions ont été portées dans le registre des actions nominatives, aucune

action au porteur n'ayant été remise par les cédants aux cessionnaires.

En vue de faire acter cette conversion dans les statuts, l'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la,

conversion de toue les titres de la société en actions nominatives.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant : "

« ARTICLE 8.- NATURE DES TITRES

Lors de la constitution de la société, les actions étaient au porteur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elles ont été transformées en actions nominatives à la demande de tous les actionnaires le douze mars mil

neuf cent nonante-deux, date à laquelle un registre d'actions nominatives a été créé.

L'assemblée général extraordinaire du trente décembre deux mil treize a confirmé, pour autant que de

besoin, la conversion de tous les titres de la société en actions nominatives.

La propriété d'une action nominative s'établit par une inscription dans un registre des actions nominatives,

tenu au siège social, et qui contient :

1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des actions nominatives en actions

dématérialisées, si les statuts l'autorisent;

4° la mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 625 du Code des sociétés.

Le registre pourra être tenu sous la forme électronique.

Les actions seront numérotées.

Des certificats constatant ces inscriptions doivent être délivrés aux titulaires des titres nominatifs,

conformément à l'article 465 du Code des sociétés, Tout titulaire de titre nominatif pourra prendre connaissance

du registre relatif à ses titres.

La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces

titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir,

SI le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme

électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié

attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de

signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un transfert qui serait constaté par la

correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.»

TROISIÈME RÉSOLUTION : SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS

En prévision des augmentations de capital qui font l'objet des résolutions qui suivent, l'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des parts.

Cette résolution entraîne la modification de l'article 5 des statuts ; cette modification sera actée avec d'autres, dans le cadre de la huitième résolution.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille euros (18.000,00 E) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes (30.986,69 E) à quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes (48.986,69 E), sans créations d'actions nouvelles, par l'apport en espèces de la somme de 18.000 euros provenant de la distribution d'un dividende de 20.000 euros, suite à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vingt-cinq novembre deux mille treize, dans le cadre du régime transitoire instauré par l'article 6 de la loi-programme du 28 juin 2013 " modifiant l'article 537 du Code des impôts sur les revenus.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence treize mille treize euros trente-et-un centimes (13.013,31 ¬ ) pour le porter de quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf centimes (48.986,69 ¬ ) à soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ), par incorporation des réserves à prélever sur le résultat reporté au trente-et-un décembre deux mille douze sans création de part nouvelle.

SIXIÈME RÉSOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION

PREMIERE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'augmentation de capital de dix-huit mille euros (18.000,00 E) est entièrement souscrite, par chacun des associés, au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, à savoir :

- Monsieur Bernard KENGEN, à concurrence de dix-sept mille neuf cent septante-et-un euros vingt centimes (17.971,20 ¬ ) ;

- Madame Caroline de VINCK, à concurrence de vingt-huit euros quatre-vingt centimes (28,80 E).

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que l'intégralité de cette augmentation de capital ainsi souscrite a été intégralement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 363-1291769-60, ouvert auprès de ING, au nom de la société, de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition, du chef de cette première augmentation de capital, la somme de dix-huit mille euros (18.000,00 ¬ ).

7'!

f

+ til

Volet B - suite

' Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l'article 798

du Code des sociétés,

SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL

L'augmentation de capital de treize mille treize euros trente-et-un centimes (13.013,31 ¬ ) s'opérant par incorporation des réserves, elle est intégralement souscrite et libérée,

SEPTIÈME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que les augmentations de capital ont été intégralement souscrites et libérées à concurrence de la totalité de leurs montants, soit trente-et-un mille treize euros trente-et-un centimes (31,013,31 ¬ ), et que le capital est ainsi porté à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ); il est représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale,

HUITIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Par suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« ARTICLE 5. CAPITAL

A l'origine, le capital s'élevait à un million deux cent cinquante mille francs belges,

Il était représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur de mille (1.00D) francs

chacune, entièrement libéré.

Par suite de l'entrée en vigueur de l'euro, le capital a été converti à la somme de trente mille neuf cent

quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR),

L'assemblée générale extraordinaire des associés réunie le trente décembre 2013 a décidé

I. de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

2. d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille euros (18.000,00 ¬ ), sans création de parts nouvelles, au moyen d'apports en espèces entièrement libérés ;

3. d'augmenter le capital social à concurrence de treize mille treize euros trente-et-un centimes (13.013,31 ¬ ) par incorporation des réserves à due concurrence, à prélever sur le résultat reporté au trente-et-un décembre deux mille douze, sans création d'actions nouvelles.

En conséquence, le capital, fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) est représenté par mille deux cent cinquante actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. »

NEUVIÈME RÉSOLUTION : REFONTE DES STATUTS NOTAMMENT POUR LES METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE DES SOCIÉTÉS & ADOPTION DU TEXTE DES STATUTS COORDONNÉS

L'assemblée décide d'une refonte complète des statuts, notamment pour les mettre en conformité avec le Code des sociétés et intégrer les résolutions qui précèdent ; elle arrête texte des statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Pierre PROESMANS, notaire

# Déposé en même temps :expédition du procès-verbal

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Jëservé

au

Moniteur

belge

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.07.2013 13326-0402-012
31/07/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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2 0 AlL 2012

gAUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0446.811.593 Dénomination

(en entier) : JUMPS

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Chaussée de Waterloo 13771bte2 -1180 BRUXELLES

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :DÉMISSIONS - NOMINATIONS

Lors de l'Assemblée Générale du 4 juin 2012 les actionnaires ont acté les démissions de leurs fonctions d'administrateurs du Baron Didier van den Branden de Reeth et de Monsieur Olivier de Bellefroid, ainsi que de la SA Micrologic avec effet au 30.06.2012. Les actionnaires ont appelés aux fonctions d'administrateurs Monsieur Bemand Kengen et la Baronne Caroline de Vinck. M. Bernard Kengen a été désigné en tant; qu'administrateur-délégua, Ces mandats auront une durée de six ans, Il viendront à expiration à l'assemblée; générale de 2018.

Bernard KENGEN,

Administrateur,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 20.06.2012 12193-0502-013
26/07/2011 : BL556284
20/08/2010 : BL556284
08/09/2009 : BL556284
18/09/2008 : BL556284
21/08/2007 : BL556284
07/09/2006 : BL556284
07/10/2005 : BL556284
24/12/2004 : BL556284
19/02/2004 : BL556284
26/05/2003 : BL556284
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15477-0205-012
14/10/2002 : BL556284
19/12/2001 : BL556284
11/01/2001 : BL556284
10/12/1999 : BL556284
27/02/1999 : BL556284
01/01/1997 : BL556284
27/06/1996 : BL556284
08/08/1992 : BL556284
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.08.2016 16540-0406-012

Coordonnées
JUMPS

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1377, BTE 2 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale