29/07/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
w ( - ? C ~ l L ' w j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
8 J U I L . 2 0 1 3
+ 1 3 1 1 7 7 2 1 *
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 8 3 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T J A M E S D E V E L O P M E N T E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - N O M I N A T I O N S - - D E M I S S I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 . A , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n J u n i o r H a r m o n y G e s t i o n a v e c e f f e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e I l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 , a v e c e f f e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 e t d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t s i t u é à J e t t e , a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 , a v e c e f f e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e r p a r : « L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : J u n i o r H a r m o n y G e s t i o n . »
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 1 0 . »
A r t i c l e 1 4 : r e m p l a c e r p a r : « A r t i c l e 1 4 : G e s t i o n J o u r n a l i è r e - D é c i s i o n s I m p o r t a n t e s
1 4 . 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a t t r i b u e r à l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o u r m i s s i o n l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é o u d e g é r a n t e d e t o u t e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
1 4 . 2 . A u c u n A d m i n i s t r a t e u r , e t n o t a m m e n t l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l , s ' i l e n a é t é d é s i g n é u n , n e p e u t p r e n d r e o u m e t t r e e n o e u v r e l ' u n e q u e l c o n q u e d e s D é c i s i o n s I m p o r t a n t e s q u i s o n t é n u m é r é e s a u p a r a g r a p h e 1 4 . 3 , s a n s u n e d é c i s i o n f a v o r a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é , q u e c e s o i t e n q u a l i t é d e g é r a n t e o u d ' a s s o c i é e , n e p e u t p r e n d r e o u m e t t r e e n o e u v r e u n e D é c i s i o n I m p o r t a n t e a u s e i n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d é n o m m é e J u n i o r H a r m o n y , a v e c s i è g e à B r u x e l l e s , o u a u s e i n d e l ' u n e d e s f i l i a l e s d e c e l l e - c i , s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
1 4 . 3 . L e s D é c i s i o n s I m p o r t a n t e s a u s e n s d e l a c l a u s e 1 4 . 2 . s o n t l e s s u i v a n t e s
l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t a n n u e l a v a n t l ' o u v e r t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e ,
l e p l a n d e t r é s o r e r i e à t r o i s a n s ,
l ' o u v e r t u r e o u l a f e r m e t u r e d e t o u t c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é ,
t o u t e d é c i s i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t p o u r u n m o n t a n t u n i t a i r e é g a l o u s u p é r i e u r à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 E ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
b e l g e
t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d ' u n m o n t a n t é g a l o u s u p é r i e u r à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 ¬ ) e n p r i n c i p a l ,
t o u t p r o j e t d e g a r a n t i e o u d e s û r e t é p o r t a n t s u r d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é ,
- - t o u t p r o j e t d ' a c c r o i s s e m e n t d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s u n e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u g r o u p e m e n t , p a r t o u t m o y e n ( n o t a m m e n t p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t s , d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e ) ,
- t o u t p r o j e t d ' a c h a t o u d e t r a n s f e r t i m m é d i a t o u d i f f é r é ( à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , m ê m e à t i t r e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e , e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ) d ' a c t i f s d ' u n m o n t a n t u n i t a i r e é g a l o u s u p é r i e u r à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 0 ¬ ) ,
l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s , t o u t e c e s s i o n d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s ,
l e p l a c e m e n t d e s c a p i t a u x d é t e n u s p a r l a S o c i é t é e t l e s d é c i s i o n s d ' e m p l o i s d e s f o n d s d i s p o n i b l e s . A r t i c l e 1 8 : y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 1 : d a n s l e 2 i è ' n 0 a l i n é a , s u p p r i m e r l e m o t « t i t r e s »
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s a v e c e f f e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 : E Q U I L N I E S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e E v e l y n e F e r e m a n s e t A . P . A . C O N S U L T I N G S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I N I s o m b o l a ( J e a n n i n e ) M p o m a .
5 . d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t l e 2 9 j u i n 2 0 1 3 :
o M o n s i e u r A I e x B o n g r a i n , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 , b o î t e 4 ;
o M o n s i e u r A r m a n d B o n g r a i n , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 ;
o M o n s i e u r G u y B o n g r a i n , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a C o u r o n n e 8 ;
o M a d a m e N o ë l l a B o n g r a i n , é p o u s e Z ü c k e r , é l i s a n t d o m i c i l e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e
l a C o u r o n n e 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e n o m m e r M o n s i e u r G u y B o n g r a i n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c p o u r m i s s i o n l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é o u d e g é r a n t e d e t o u t e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E Q U I L W I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t s u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A c e t t e f i n , e l l e p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , a u p r è s d u s e r v i c e d e g e s t i o n d e l a B C E , a u p r è s d e t o u t a u t r e s e r v i c e q u i a u r a i t i n t r o d u i t d e s d o n n é e s d a n s l a B C E e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t o r g a n i s m e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e