28/04/2014 : vijfhonderd (500) aandelen werden gecreëerd met een nominale waarde van duizend frank (1.000 BEF) hetzij vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) per aandeel.
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een
fractiewaarde.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "JURAFISK", naar
"VAL-INVEST".
VIERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 28 februari 2014 betreffende de toelichting bij de wijziging van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 december 2013.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, be-spreekt het verslag en geeft
haar goedkeuring aan dît verslag.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld
verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodanig dat het doel voortaan zal luiden als volgt:
" De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen
naam:
DHet aanleggen, het oordeelkundîg uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen; met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuîs inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de mil, de verkaveling en, in het
algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer cf op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
DHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen, met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfonds;
DHet verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coôrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen în, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen aile financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng în speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een of andere wijze, een aandeel nemen în aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan Met hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggîngsonderneming, de bemiddelaars en de beleggîngsadviseurs."
ZESDE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 besloten werd tôt uitkering van een bruto-dividend van honderd vijfentachtig duizend euro (185.000,00 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit bruto-dividend wordt onttrokken aan de belaste
en beschikbare reserves.
Na inhouding van de roerende voorheffing van 10%, blijft een netto-dividend ter beschikking van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR), hetwelk integraal en onvoorwaardelijk wordt aangswend voor een verhoging van het maatschappelijk kapitaal.
Bij bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 hebben de vennoten zich ertoe verbonden om het rietto-bedrag van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) te plaatsen op een gebltfkkeerde rekening, op naam van de vennootschap, met het oog op de kapitaalverhoging.
ZEVENDE BESLUIT
a- Besluit tôt kapitaalverhoging: De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ex honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) zodat dit kapitaal verhoogd zal worden van 3 twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 EUR) naar honderd
3 De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng în geld, zoals hiervoor vermeld, binnen *■} voorkeurrecht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de
§ bestaande aandelen.
g b- Plaatsîng, inschrijving en volstorting: Op voormelde kapitaaWerhoging werd ingeschreven voor de totaliteit © door inbreng in geld ten bedrage van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR).
"O Volstorting - bankattest: Voormelde kapitaalverhoging werd volledig in geld gestort.
Uit het attest afgeleverd door de Bank J. Van Breda & C° te Antwerpen op 28 maart 2014, dat aan de eu notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag geplaatst staat
§ op een geblokkeerde rekening nummer BE43 6451 0391 2701.
«•*< Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen dîe bevoegd zijn om de vennootschap te ■ verbinden en nadat de optredende notaris aan bovenge-noemde bank, bericht heeft gegeven dat de
3 kapitaalverhoging îs totstandgekomen.
c. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging: De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd
«-r verwezenlijkt zodat het maatschappelijk kapitaal vanaf heden honderd achtenzeventig duizend achthonderd $ vierennegentig euro achtenzestig cent (178.894,68 EUR) bedraagt en verdeeld is in vijfhonderd (500) aandelen t� zonder vermelding van nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder "S de dato 28 februari 2014 betreffende de toelichting van de omvorming van de vennootschap in een
«g cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, conform artikel 778 van het
j» Wetfjoek van Vennootschappen.
§ Aan dit verslag is een staat van actief en passief van de vennootschap, die niet meer dan drie maanden
5q voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2013, gehecht.
j- Verder bevestigt de vergadering kennis te hebben gekregen van het verslag van de extern accountant, E. vi Fraussen A&B BVBA, vertegenwoordigd door de heer Etienne Fraussen, kantoorhoudende te 3690 Zutendaal, 'ex Graafgracht 27, de dato 26 maart 2014, aangaande de omzetting van de vennootschap in een cooperatieve
jrj " Ter afronding van onze controlewerkzaamheden kunnen wij besluiten dat:
:-5 a) Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, -° zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013, die het bestuursorgaan van de
g vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Sf b) Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de ■=, omzetting van een vennootschap, is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft S plaatsgehad.
c) Het netto-actief na correcties volgens deze staat van 100.364,45 groter is van het geplaatst kapitaal van
12.394,68."
pe vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezjng van deze verslagen, bespreekt de verslagen en
geeft haar goedkeuring aan deze verslagen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen de vennootschap om te zetten in een cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, waarvan de naam, de zetel,
acht�nzeventig duizend achthonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (178.894,68 EUR).
£ vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.
De besluiten van het verslag de extern accountant luiden letteriijk als volgt:
het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, na de kapitaalverhoging hiervoor vermeld in het zevende besluit.
Het kapitaal van honderd achtenzeventig duizend achthonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (178.894,68 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de CVOA ontvangen in mil voor één (1) aandeel van de omgezette
CVBA.
De aandelen waren reeds sinds de oprichting van de CVBA op naam.
De vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. De omzetting geschiedt op grond van:
A. de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen; B. artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. duur, zoals hierna bepaald in de statuten.
TIENDE BESLUIT: Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering, met unanimiteit
van stemmen, de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1: Naam
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid, met de benaming VAL-INVEST.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Valgaarstraat 6. ARTIKEL 3: Doel
gp De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen
3 naam:
met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
a algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
DHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
vi verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, x obligaties, staatsfonds;
g DHet verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, 3 industriële, commerciële, financiële, landbouw- of îmmobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het , stimuleren, de planning en coôrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
Tt ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het S verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. C? Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of
� onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
oo De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen aïs tôt waarborg van verbintenissen van
*? derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
B De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
«g andere vennootschappen of ondernemingen.
« De vennootschap kan in het algemeen aile financiële, roerende of onroerende handelingen venïchten in B rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de M verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelîjken.
"S Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
•FF
PQ aan het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer în deze statuten vermeld zijn activiteiten •* andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
jg° toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars en de beleggîngsadviseurs.
fl ARTIKEL 4: Duur
§Jq De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
3 ARTIKEL 5: Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt honderd achtenzeventig duizend achthonderd vierennegentig
euro achtenzestig cent (178.894,68 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dît
aantal aandelen is veranderlijk.
ARTIKEL 6
Aile vennoten zijn, ook boven hun inbreng, persooniijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de
vennootschap.
DHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
tussenkomst of op een of andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is
.« Voor-,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
O
•FF
ex es
ARTIKEL 18
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, genaamd zaakvoerder, al dan niet vennoot. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de duur die zij bepaalt;
zij mag hen te allen tijde afzetten. De uittredende zaakvoerder is herverkïesbaar.
ARTIKEL 19
De zaakvoerder heeft de meest uîtgebreide machten om aile verrichtingen te stellen die nodig of nuttig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen die door de wet of deze statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Evenwel zal de zaakvoerder het voorafgaand akkoord van de algemene vergadering der vennoten moeten bekomen voor elke akte houdende aan- en/of verkoop van onroerende goederen of het verlenen van een hypotheek op de onroerende goederen van de vennootschap, voor deelneming aan of voor de aanschaffing van
aandelen in andere vennootschappen.
Voor het stellen van handelingen waarin de zaakvoerder een belang zou kunnen hebben dat strijdt met dat van de vennootschap, dient de zaakvoerder gemachtigd te zijn door de algemene vergadering der vennoten die terzake met eenparigheid van stemmen stemt.
ARTIKEL 20
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten overstaan van derden, en in rechte, als eiser of als verweerder. Hij mag voor bepaalde doeleinden bepaalde machten verlenen aan derden, die alsdan van de lastgeving blijk moeten geven.
ARTIKEL 21
De contrôle op de vennootschap geschîedt overeenkomstig artikel 385 van het Wetboek van
vennootschappen.
Indien de vennootschap er overeenkomstig deze bepalingen wettelijk niet toe gehouden is een commissaris-. réviser te benoemen, heeft elke vennoot indivîdueel de meest uîtgebreide contrôle- en onderzoeksbevoegdheid.
ARTIKEL 23
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats,
vermeld in de oproepingen.
Behalve in de gevallen waarin de wet of de statuten een bijzonder quorum of een bijzondere meerderheid voorschrijven, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op een stem, zodat elke vennoot zoveel stemmen heeft als hij
aandelen met stemrecht bezît.
! ARTIKEL 25
De jaarvergadering wordt telkens gehouden telkens op de tweede dinsdag van de maand juni om 20 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
', uur gehouden.
ARTIKEL 26
ledere vennoot mag zich, door een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde vennoot.
ARTIKEL 28
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
ARTIKEL 29
Het batige saldo van de balans, na aftrek van de algemene- en exploitatiekosten, alsook van de provisies, afschrijvîngen en ristorno's, te verdelen onder de vennoten in functie van de verrichtingen die zij gedurende het afgesloten boekjaar met de vennootschap verricht hebben, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het resterende saldo beslist de algemene vergadering.
ARTIKEL 31: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden
verdeeld onder al de aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelîjk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; - verslag van de externe accountant;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met een staat van actief en passief (wijziging doel); - bijzonder verslag van de zaakvoerder met een staat van actief en passief (omvorming).
Notaris Ivo Vrancken
Op de laatste blz van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetaj van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening