18/07/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 0 9 0 1 9 "
D é n o m i n a t i o n : A u t o M e y e r b e e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t a l l e , 1 0 5 à 1 1 5 0 U c c l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 2 1 2 4 7 7
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l R e f o n t e d e s s t a t u t s
0 6 J U L 2 0 1 1
B R L O C E U E 2
G r e f f e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k l e v i n g t e t u n j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s c h a e r b e e k , l e * s u i v a n t , v o l u m e * , f o l i o * , c a s e * , * r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) E u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J o s e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " J U S T F O R B U S I N E S S " s o c i é t é a n o n y m e e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
2 . 1 R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
2 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d ' u n t i e r s :
- T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s c ' e s t - à - d i r e n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l a l o c a t i o n - v e n t e o u l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , t o u t e s a c t i v i t é s i m p l i q u a n t l ' u s a g e o u l a p r o m o t i o n d e l ' u s a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t d ' h u i l e s m i n é r a l e s , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e v é h i c u l e s , t o u s t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e e n c e c o m p r i s l a p e i n t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s d e l a v a g e d e v o i t u r e s , l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g , l e g a r d i e n n a g e , l e t r a n s p o r t e t l e d é p a n n a g e d e v é h i c u l e s , t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i e r s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s r e l a t i v e s a u d é v e l o p p e m e n t t e c h n i q u e d e s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , a c h e t e r , e x p l o i t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l s e t l i c e n c e s .
- L ' é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e , l a c o m m u n i c a t i o n , l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n ; à l a c o n s u l t a t i o n e t l e c o n s e i l e n o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ; e t à l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e a u s e n s l a r g e .
- L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n e t e n g é n é r a l t o u t l e c o m m e r c e d e m a c h i n e s , a p p a r e i l s , d i s p o s i t i f s , l o g i c i e l s , a n a l y s e s , p r o d u i t s , é q u i p e m e n t s o u s y s t è m e s d e s t i n é s à l ' i n f o r m a t i q u e e t a u t r a i t e m e n t e t l a g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , d e p e i n t u r e , d e d é c o r a t i o n , d e p a p i e r s p e i n t s , d e s t o r e s , d e v o l e t s e t d e r e v ê t e m e n t d e s o l .
- a g e n c e d e p u b l i c i t é
- l a c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s
- l a c r é a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s ; a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s
- l a c o n c e p t i o n d e t e x t e s , d e s l o g a n s , d e f i l m s e t d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s
- l a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t )
- l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s d e m é d i a s p o u r l a v e n t e d e t e m p s d ' a n t e n n e e t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , c o n s e i l e t m a r k e t i n g c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e l i é e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s e t à l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e s p l a n s d ' e x é c u t i o n e t d e l e u r d e v i s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s m a r c h é s e t l e c o n t r ô l e d e l e u r e x é c u t i o n e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s d e d e v o i r s i n c o m b a n t a u x b u r e a u x d ' é t u d e s e n c e c o m p r i s t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x d e m a n d e s d e p e r m i s d e b â t i r o u d e l o t i r a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r l e c o m p t e d e s p r o p r i é t a i r e s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t e r r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s c r é é e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d e p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . "
3 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r e n E u r o l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b e l l é e n f r a n c s b e l g e s , à s a v o i r s i x m i l l i o n s d e u x c e n t f r a n c s b e l g e s e n c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s E u r o s o i x a n t e - h u i t E u r o c e n t ( 1 5 3 . 6 9 3 , 6 8 ¬ ) .
4 . T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
5 . R e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
C h a p i t r e I - d é n o m i n a t i o n - s i è g e s o c i a l - o b j e t - d u r é e .
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « J U S T F O R B U S I N E S S S o c i é t é A n o n y m e » .
A r t i c l e 2 - S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 1 0 5 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n
W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u c e l u i d ' u n t i e r s :
- T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s c ' e s t - à - d i r e n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l a l o c a t i o n - v e n t e o u l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , t o u t e s a c t i v i t é s i m p l i q u a n t l ' u s a g e o u l a p r o m o t i o n d e l ' u s a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t d ' h u i l e s m i n é r a l e s , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e v é h i c u l e s , t o u s t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e e n c e c o m p r i s l a p e i n t u r e , l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s d e l a v a g e d e v o i t u r e s , l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g , l e g a r d i e n n a g e , l e t r a n s p o r t e t l e d é p a n n a g e d e v é h i c u l e s , t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i e r s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s r e l a t i v e s a u d é v e l o p p e m e n t t e c h n i q u e d e s v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , a c h e t e r , e x p l o i t e r o u v e n d r e t o u s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l s e t l i c e n c e s .
- L ' é t u d e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n f o r m a t i q u e , l a c o m m u n i c a t i o n , l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n ; à l a c o n s u l t a t i o n e t l e c o n s e i l e n o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e ; e t à l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e a u s e n s l a r g e .
- L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n e t e n g é n é r a l t o u t l e c o m m e r c e d e m a c h i n e s , a p p a r e i l s , d i s p o s i t i f s , l o g i c i e l s , a n a l y s e s , p r o d u i t s , é q u i p e m e n t s o u s y s t è m e s d e s t i n é s à l ' i n f o r m a t i q u e e t a u t r a i t e m e n t e t l a g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e o p é r a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t d e s a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , d e p e i n t u r e , d e d é c o r a t i o n , d e p a p i e r s p e i n t s , d e s t o r e s , d e v o l e t s e t d e r e v ê t e m e n t d e s o l .
- a g e n c e d e p u b l i c i t é
- l a c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s
- l a c r é a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s ; a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s
- l a c o n c e p t i o n d e t e x t e s , d e s l o g a n s , d e f i l m s e t d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t )
- l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s d e m é d i a s p o u r l a v e n t e d e t e m p s d ' a n t e n n e e t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n , c o n s e i l e t m a r k e t i n g c o n c e r n a n t l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e l i é e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s e t à l a s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é o u d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , l ' é t a b l i s s e m e n t d e s p l a n s d ' e x é c u t i o n e t d e l e u r d e v i s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s m a r c h é s e t l e c o n t r ô l e d e l e u r e x é c u t i o n e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s d e d e v o i r s i n c o m b a n t a u x b u r e a u x d ' é t u d e s e n c e c o m p r i s t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x d e m a n d e s d e p e r m i s d e b â t i r o u d e l o t i r a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r l e c o m p t e d e s p r o p r i é t a i r e s d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t e r r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s c r é é e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d e p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C h a p i t r e I l - c a p i t a l - a c t i o n s .
A r t i c l e 5 M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s E u r o s o i x a n t e - h u i t E u r o c e n t ( 1 5 3 . 6 9 3 , 6 8 ¬ )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e f r a n c s ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e c e j o u r d e c o n v e r t i r e n E u r o l e m o n t a n t d u c a p i t a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s , à s a v o i r s i x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e f r a n c s e n c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s E u r o s o i x a n t e - h u i t E u r o c e n t ( 1 5 3 . 6 9 3 , 6 8 ¬ ) .
A r t i c l e 6 - M o d i f i c a t i o n d u C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 C a p i t a l A u t o r i s é
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i - l e s p a r l e s a r t i c l e s 5 5 8 e t l e c a s é c h é a n t 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a u t o r i s a t i o n e s t r e n o u v e l a b l e .
C e ( s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d u c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c - ' t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
2 . L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , s ' i l e n e x i s t e , d e v r o n t ê t r e a f f e c t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l u i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e p r é v u c i - a v a n t , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 A p p e l s d e F o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i - ' s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s â l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s f e s v e r s e m e n t s a n t i c i p a t i f s s o n t a d m i s . L e s l i b é r a t i o n s a n t i c i p a t i v e s ( n e ) s o n t ( p a s ) c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d 0 p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i t o n g - ' t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 9 N a t u r e d e s T i t r e s
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , â t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 0 I n d i v i s i b i l i t é d e s T i t r e s
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 E m i s s i o n d ' O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 2 - - R a c h a t p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s l i m i t e s s t r i c t e s f i x é e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
C h a p i t r e I I I - a d m i n i s t r a t i o n - c o n t r ô l e .
A r t i c l e 1 3 - c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s
T o u t e f o i s , s i l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n p e u t s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 4 P r é s i d e n c e - R é u n i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t l e c a s é c h é a n t u n v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n t L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i - s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 5 D é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 . L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , l a q u e l l e , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l à u n d e s e s c o l l è g u e s , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v c t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
2 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
l i n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
3 . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n
c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 P r o c è s - V e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l a m a j o r i t é
a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s . L e s p r o c u r a t i o n s é v e n t u e l l e s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , y
s o n t a n n e x é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n
a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7 P o u v o i r s d u C o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 - G e s t i o n J o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
O s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
Q's o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i
p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e 1 8 b i s - C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
A r t i c l e 1 9 R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s J u d i c i a i r e s .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à
c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
- s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s
d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A r t i c l e 2 0 C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n j u s t e m o t i f . L e u r r é m u n é r a t i o n e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s .
T o u t e f o i s , s i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y e p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a a l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
C h a p i t r e I V - a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 1 c o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p o u r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 2 - R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 - C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s o u , à d é f a u t , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . E l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 6 9 e t 5 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 2 4 A d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . I l s s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o d u c t i o n d ' u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t q u e l e d é p ô t a é t é f a i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t d a n s l e m ê m e d é l a i a u s i è g e s o c i a l u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u
n o n , p o u r v u q u e c e l u i - c i e m p ê c h é a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s
o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 6 P r o r o g a t i o n d e l ' A s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t à l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 7 - B u r e a u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à s o n d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . E n c a s d ' a b s e n c e d e s p e r s o n n e s c i t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t d é s i g n é p a r 1 ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 D é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é o u s a u f l e c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e a n t u n e d é c i s i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m o u u n e m a j o r i t é s p é c i a l e e s t r e q u i s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 3 0 P r o c è s - v e r b a u x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C h a p i t r e V - e x e r c i c e s o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s - d i v i d e n d e s .
A r t i c l e 3 1 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 2 V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 3 - D i s t r i b u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t .
A r t i c l e 3 4 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L a p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a p i t r e V I - d i s s o l u t i o n l i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 5 - P e r t e d u c a p i t a l
S i p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e o u à d a t e r d u m o m e n t a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s a u x f i n s d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l q u i p e u t a c c o r d e r u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 3 6 - L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C h a p i t r e V I I - d i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s .
A r t i c l e 3 7 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t c e n s é é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 8 - C o m p é t e n c e J u d i c i a i r e .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é e t s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 9 D r o i t C o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d u d i t C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
6 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t d u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d u d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p r e n a n t e f f e t a u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e :
- M a d a m e T O E F A E R T A n n e , d o m i c i l i é e à 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e J u p i t e r , 1 4 7
- M a d a m e N I C O L A S J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e L é o n C u i s s e z , 5 5 .
. "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p r e n a n t e f f e t a u v i n g t a v r i l
d e u x m i l l e o n z e :
- M o n s i e u r H E S B E E N B e r n a r d , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , N a v e t s t r a a t , 3 5 , à t i t r e d e p r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r D E N Y S J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s M y r t i l l e s , 5 6 b , à t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r E G G E R I C K X C l a u d e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e W a s h i n g t o n , 1 8 5 .
L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é s i g n e n t M o n s i e u r D E N Y S J e a n -
F r a n ç o i s , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a i n s i q u e M o n s i e u r H E S B E E N B e r n a r d q u i s e r a
é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c l e s m ê m e p o u v o i r s , c h a c u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
p o u v a n t a g i r s e u l .
8 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r D E N Y S , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t a n n e x é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 - s t a t u t s c o o r d o n n é s .