03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 26.06.2014 14231-0142-025
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 01.07.2013 13256-0136-027
06/08/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 31.07.2012 12375-0123-029
02/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
\ \ 1 4 1 1 1 1 5 4 2 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
2 q ~ G ' r e f f e U r ~ l ü ~ ~
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 6 7 , 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J u t h e a u - H u s s o n T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 - 1 e r é t a g e , " R é s i d e n c e G r e e n l a n d E I - B l u e P l a n e t " à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 2 ; p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n â l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 2 6 b i s e t t e r ; p o u r i n s é r e r d e u x n o u v e a u x a r t i c l e s a p r è s l ' a r t i c l e 2 6 , l i b e l l é s c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 6 b i s : V o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
§ 1 . C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
§ 2 . C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e
a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e
j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l .
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 6 j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 3 . S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 6 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
§ 4 . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e . L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
§ 5 . I I a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e t é t e r : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s é l e c t r o n i q u e s
§ 1 . h e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t ,
§ 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s
r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § l e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s
b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 06.07.2011 11270-0503-028
27/06/2011
ÿþM o i 1 1
. > : i V ; ; - : 1 C o p i e à p u b i i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 6 7 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U T H E A U - H U S S O N T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e "
S i è c l e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 3 , 1 E t a g e - 1 0 G O J e t t e
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u m a n d a t
" d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 .
w o _
G r e f f e
* 1 1 0 9 4 9 0 1 *
1 . P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à :
- M a d a m e P a t r i c i a H u s s o n ;
- M o n s i e u r M a t h i e u D i e r s t e i n ;
- M o n s i e u r G a é t a n H u s s e r l ;
- M a d e m o i s e l l e A u d r e n H u s s o n .
P o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e P a t r i c i a R u s s e l l ;
- M o n s i e u r M a t h i e u D i e r s t e i n ;
- M o n s i e u r G a é t a n H u s s o n ;
" - M a d e m o i s e l l e A u d r e n H u s s o n .
" L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t e t t e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 .
I l r e s s o r t d e s a t t e s t a t i o n s q u e l e C o n s e i l a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M a d a m e P a t r i c i a H u s s e r l ; a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r M a t h i e u D i e r s t e i n q u i s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M a t h i e u D I E R S T E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
À i l e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e . d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d é l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a i : l a P e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r s
"
A u v e r s o : N o m e t s i g n a l u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.06.2010 10253-0494-027
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 11.06.2009 09230-0378-026
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 12.06.2008 08226-0386-026
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 27.06.2007 07308-0185-030
23/08/2006 : BLA124028
11/07/2006 : BLA124028
30/06/2005 : BLA124028
22/06/2005 : BLA124028
22/06/2005 : BLA124028
04/02/2005 : BLA124028
04/02/2005 : BLA124028
06/08/2004 : BLA124028
06/08/2015
ÿþr 1 ;
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - ;
D é p o s é I R e ç u l e
2 8 M i , 2 0 1 5
a u g r e n d u E r : 5 . u n a l d e c o m m e r c e f r a n c c p
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 6 7 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U T H E A U - H U S S O N T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 3 , 1 e E t a g e - 1 0 9 0 J e t t e
( ) b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a c o n v e n t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 5 , b t e 1 0 à 1 0 9 0 J e t t e e t c e , a v e c e f f e t c e j o u r .
M a t h i e u D I E R S T E I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é ! R e ç u l e
2 8 M I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 6 7 , 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U T H E A U - H U S S O N T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r , 5 b t e 1 0 - 1 0 9 0 J e t t e
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 8 1 0 6 1 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 5 e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H e r v é H u s s o n , d o m i c i l i é L e C o l u m b i a P a l a c e , 1 1 a v e n u e P r i n c e s s e G r a c e , 9 8 0 0 0 M o n a c o ( M o n a c o ) p o u r u n m a n d a t g r a t u i t v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t h i e u D I E R S T E I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2003 : BLA124028
06/03/2003 : BLA124028
24/12/2002 : BLA124028
27/07/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.03.2016, DPT 14.07.2016 16332-0165-022