22/06/2015
ÿþ~ 1 º% ~ . ' . . ~ . . V ~ " . ' s _ 0 ~ . ~ M o d W o r d 1 1 . i
1 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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" 1 5 0 8 7 5 7 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 5 0 . 4 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J V L I n v e s t ( v e r k o r t ) :
r 1 e ; e : r g o n i r r c a r l g ( - > i l c + ~
1 1 j O N I 2 0 1 5
t e r g i ' i f f i e j l e c i e r b r - t c l v J : a ! ± g e
~ r 1 # ~ i e
v e r L k n i e P r u s s e , "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 2 S t - A g a t h a - B e r c h e m , R u e d e G r a n d B i g a r d 2 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l W i j z i g i n g d o e l - W i j z i g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g O n t s l a g - b e n o e m i n g - V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r d e N e d e r l a n d s e t a a l
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , v e r l e d e n o p 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d a i s v o l g t : " G e b o e k t 1 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A s s e o p 2 6 m e i 2 0 1 5 , r e g i s t e r O B A 5 B o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 5 2 4 5 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n 5 0 ¬ .
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n : '
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e b e n a m i n g : " L F D .
' A I R P O R T " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e s b e t r e f f e n d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 5 7 ,
e n a r t i k e l 2 i n d i e a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g t O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e . w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a r m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . e v e n a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e v e r h u r i n g v a n a u t o ' s e n b e s t e l w a g e n s .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e t r a n s p o r t - e n k o e r i e r d i e n s t e n , o p n a t i o n a a l z o w e l a i s o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k , a l s m e d e o p t e t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r v o e r , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r , ! c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , e n m e t h e t o o g o p h e t p r e s e n t e r e n v a n d e z e ' d i e n s t e n h e t i n o n t v a n g s t n e m e n , b e z o r g e n a a n d e r d e n , o p s l a a n , v e r z e k e r e n , i n - e n u i t k l a r e n v a n g o e d e r e n e n , a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - , p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k ; d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , p r o d u k t i e , m a r k e t i n g e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t ; b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e ; o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p s k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n ; d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ; h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r - b e h o u d o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
º%
b e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n . " ,
V i j f d e b e s l i s s i n g V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n b i j g e v o l g h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n v a n a f é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p , é é n e n d e r t i g d e c e m b e r m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
d e
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n v e r t a l i n g i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n e n d e n i e u w e t e k s t , a a n g e p a s t a a n d e w e t g e v i n g
o p d e V e n n o o t s c h a p p e n , o p t e s t e l l e n e n t e a a n v a a r d e n
Z e s d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g g e s l i s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n
m a a n d j u n i o m t i e n u u r e n d u s v o o r d e e e r s t e m a a l i n j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c h t s t e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
h e e r V a n V l o k h o e v e n , e n v e r l e e n t h e m b i j d e z e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m w a a r g e n o m e n m a n d a a t .
N e g e n d e b e s l i s s i n g B e n o e m d i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r p a e l s t S v e n , h i e r v o o r v e r m e l d , d i e
a a n v a a r d t , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ' t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g