05/05/2014 : verbetering postcode
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 maart 2013.
Op de Raad van Bestuur van 1 maart 2013 is er een fout gebeurd in verband met de wijziging van het
adres. Er moet gelezen worden dat de postcode 1000 Brussel is en niet 1040 Brussel.
Aldus opgemaakt te Zaventem op 01.03.2013
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De Cronos Groep NV
Bestuurder,
met vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Deroost
De heer Josephus de Wit
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenîng.
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0410-035
22/07/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 11.07.2014 14311-0598-035
03/09/2014
ÿþI C \ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d f o r ' i t v a n g e n o p
2 5 A N . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e N f l i z i e r l a n d s t a l i g e
1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 4 1 6 4 0 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 0 4 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
r e c h t b a n k - v a n . k o o p h a n d e l - B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n v e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n N e r y s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n D e n K i e b o o m t e b e ë i n d i g e n o p d a t u m v a n 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g g o e d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e C r o n o s G r o e p N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 W
3 1 ' J U L 2 0 1 3 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 0 4 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C o m p a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 b u s 5 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g B e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
S i n o p l e B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t K i n e t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 5 . 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d a a n v a a r d ,
; D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , d e h e e r D i r k D e r o o s t ,
D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n C e l l a - G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t V a n d e r b e c k , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e h e r b e n o e m i n g v a n N e r y s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t V a n D e n K i e b o o m , m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e B r u s s e l o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0009-035
24/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l w o r d 1 1 . 1
D A I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 6 8 8 B R U S S E L
5 A P R 2 O 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 0 4 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A i r w a y P a r k D - L o z e n b e r g 2 3 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t a d r e s K u n s t l a a n 4 6 b u s 5 t e 1 0 4 0 B r u s s e l . H e t b e t r e f t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a l s d e e x p l o i t a t i e z e t e l ,
A l d u s o p g e m a a k t t e Z a v e n t e m o p 0 1 . 0 3 . 2 0 1 3
D e C r o n o s G r o e p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 27.07.2012 12354-0279-033
16/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 3 6 4 7 * C ~ ~ ~ f a
. ~ ~
0 3 A G r i f f i é 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 4 6 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a ,
D e h e e r D e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0313-033
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 02.07.2010 10262-0402-011