K.GL.5

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. K.GL.5
Dénomination : K.GL.5
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 819.573.487

Publication

12/05/2014
ÿþ11111)101W

MOD WORll 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

2 9 MIR. 2014

Greffe

11 n

N° d'entreprise : 0819.573.487

Dénomination

(en entier) : K.GL.5

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE RAVENSTEiN, 2 - 1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - nomination - correction

Extrait du procès-verbal de !a réunion du conseil d'administration du 12 mars 2014

1. Le conseil remercie M. MacCrohon Ron pour ses services et accepte sa démission comme directeur= général au 31 mars 2014, M. MacCrohon Ron restant administrateur délégué de KGL5.

2. Le conseil nomme à l'unanimité M. Benoit Moulin directeur général de la société à effet du 1or avril 2014.

Les pouvoirs de M. Moulin, ressortant de la gestion opérationnelle, sont ceux repris dans le procès-verbal de. la première réunion du conseil d'administration de KGL5 fait à la suite de l'assemblée constitutive du 8 octobre 2009.

3. I! est apparu que la publication intervenue aux Annexes du Moniteur belge le 26 mars 2012 mentionne une démission de Monsieur Ramon MacCrohon en qualité d'administrateur délégué. Or la démission portait uniquement sur le mandat de délégué à ta gestion journalière.

Depuis lors, Monsieur Ramon MacCrohon a d'ailleurs participé aux réunions du conseil d'administration. Il est redevenu administrateur délégué depuis le départ de Pascal Phagouapé.

I! est décidé de procéder à une publication rectificative comme suit

"Le conseil d'administration de la société est composé comme suit:

* Catégorie A: Charles Sobrino, Ramon MacCrohon Blanco, Ramon MacCrohon Ron, Christian MacCrohon

Ron

* Catégorie B: Christophe Guerin et GL Events Belgium représentée par Ariane Deguelle

Monsieur Ramon MacCrohon Ron est en outre administrateur-délégué.

Pour autant que de besoin, Monsieur Ramon MacCrohon Ron confirme que sa démission publiée aux annexes du Moniteur belge portait uniquement sur son mandat de délégué à la gestion journalière.

4. Le conseil donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement,; avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du moniteur; belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités

administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le, nécessaire.

Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 18.09.2014, DPT 16.10.2014 14647-0498-035
31/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

i







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2 OKT 2015

Greffe

N° d'entreprise : 0819.573.487

Dénomination

(en entier) . K.GL.5

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE RAVENSTEIN, 2 - 1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2013

1. L'assemblée nomme la société Mazars commissaire pour les trois prochains exercices (clos au 31 mars, 2014, 2015 et 2016).

2. L'assemblée nomme M. Ramon MacCrohon Blanco Administrateur en remplacement de M. Pascal, Phagouapé, qui a démissionné début juillet 2013, Le mandat de M. MacCrohon Blanco sera non rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à ia publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire, tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 septembre 2013

1. Le conseil prend note de la démission de Monsieur Pascal Phagouapé en tant qu'administrateur délégue

de la société, avec effet au début juillet 2013.

Le conseil remercie Monsieur Phagouapé pour ses services.

2. Le conseil décide de nommer Monsieur Ramon MacCrohon Ron en tant que délégué à la gestion' journalière de la société, étant précisé que cette délégation ne touchera en aucun cas à la gestion: opérationnelle de la Société.

3. Le conseil donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Laurin' Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant Individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé -4- au Moniteur belge Volet B - Suite

administratives et, entrre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire,



Sylvie Deconinck

Mandataire

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 19.09.2013, DPT 11.10.2013 13627-0141-035
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 19.09.2012, DPT 18.10.2012 12611-0319-030
04/02/2015
ÿþN° d'entreprise : 0819.573.487

Dénomination

(en entier) : K.GL.5

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE RAVENSTEIN, 2- 1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

°biefs) de Pacte : Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2014 L'assemblée délibère et adopte les résolutions suivantes:

1. L'assemblée nomme, à l'unanimité, Monsieur Ramon MacCrohon Blanco, M. Ramon MacCrohon Ron, M. Christian MacCrohon et M. Charles Sobrino aux mandats non rémunérés d'administrateurs "A" jusqu'à l'assemblée générale de 2020,

2, L'assemblée nomme, à l'unanimité, GL Events Belgium représenté par Mme Ariane Deguelle et M. Christophe Guérin aux mandats non rémunérés d'administrateurs "Er jusqu'à l'assemblée générale de 2020.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2014

1. Suite aux nominations d'Administrateurs réalisées par l'Assemblée Générale de ce jour, le Conseil décide de nommer Monsieur Ramon MacCrohon Ron en tant qu'administrateur délégué.

2. Le Conseil décide de nommer M. Charles Sobrino président du conseil d'administration.

3. Le conseil donne procuration à Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, Régis Panisi et Marcos Lamin-Busschots, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD WORD 11.1

'04

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*15018811*

Depose Reçu le

23 JAN. 203

au greffe du tribunal de commerce francophone dgreIxeiles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1

administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Sylvie Deconinck Mandataire

' .R-4serVé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

.t.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom e qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0819.573.487 Dénomination

(en entier) : K.GL.5

1 4 MAR. 2012

Greffe

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M

01

Staatsblad--1-67072012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE RAVENSTEIN, 2 -1000 BRUXELLES - BELGIQUE (adresse complète)

Obielfs) de Pacte ;Démission/Nomination d'administrateur - Procuration !

DémissionlNomination de directeur général et d'administrateur délégué - Procuration

Extrait du procès-verbal de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés du 21 novembre 2011

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée prend connaissance de la démission de Monsieur Franck Galet en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 14 octobre 2011.

L'assemblée remercie Monsieur Galet pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer comme administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Franck Galet et sur proposition de l'actionnaire de catégorie A:

- Monsieur Pascal Phagouapé, domicilié à 75015 Paris, France.

Son mandat sera non rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

3. L'assemblée générale donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, me de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire', tout le nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 novembre 2011

1. Le conseil prend note de la démission de Monsieur Franck Galet en tant que directeur général de la Société, avec effet au 14 octobre 2011.

2. Le conseil remercie Monsieur Galet pour ses services. Au regard de cette démission, le conseil d'administration décide de révoquer les pouvoirs spéciaux conférés à Monsieur Galet par acte du 8 octobre 2009, avec effet à dater du 14 octobre 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. Le conseil prend note de la démission de Monsieur Ramón MacCrohon en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec effet au jour du présent conseil d'administration. Le conseil remercie MacCrohon pour ses services.

4. Le conseil décide de nommer Monsieur MacCrohon en tant que directeur général de la Société, et d'arrêter les pouvoirs ressortant de cette fonction de la manière suivante :

1. Représenter la Société et mener à bien toutes les affaires propres à la bonne marche opérationnelle de la Société.

2. Négocier et souscrire tous types de contrats clients de prestation de services, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de mandataire, dans le centre de convention gérés par la Société ; ainsi que conclure des accords et engager et sous-traiter auprès de tiers fournisseurs la prestation de tous types de services nécessaires à l'exécution de ces contrats, tout cela aux termes et conditions qu'il estimera opportuns.

3. Engager des employés et ouvriers en pouvant librement fixer leurs fonctions, catégorie professionnelle, devoirs, salaires et rémunérations et autres conditions de travail, ainsi que les modifier, et les licencier en établissant dans ce cas les indemnités opportunes et liquider et solder leur relation de travail ; ainsi que conclure des contrats de mise à disposition avec des entreprises d'intérim et représenter la commettante dans toutes les procédures administratives ou judiciaires en matière de travail, d'affaires sociales et/ou syndicales, en comparaissant et représentant la commettante devant le service administratif de conciliation correspondant, et devant les organismes juridictionnels compétents,

4. Signer la documentation (en particulier et non exclusivement des factures, bons de commande et bons de livraison) et la correspondance de la Société ; recevoir, retirer et remettre dans et aux bureaux compétents tous types de plis, valeurs, virements, espèces et paquets ; recevoir et retirer des Douanes et entreprises de consigne et d'envoi, des marchandises remises au nom de la Société, en posant des réclamations s'il y a lieu et en effectuant toutes les démarches à cet effet ; ainsi que de faire, recevoir et remplir les exigences et notifications, qu'elles soient judiciaires, notariales ou de tout autre ordre.

5. Percevoir les sommes dues à la société par tous tiers, personnes physiques ou morales, y compris les administrations et organismes publics, en acceptant des paiements totaux ou partiels, et remettre des reçus, acquits, quitus et cartes de paiements, en pouvant également accepter la remise de bien immeubles en paiement des obligations de tiers.

6, Accepter en garantie tous droits et biens de tiers, y compris les hypothèques, ainsi que notamment des cautions bancaires ou cautions expresses de tous autres tiers, en assurance des obligations de tous tiers envers la société, sans cependant pouvoir en conférer à des tiers.

7. Acheter, acquérir, vendre, échanger, transmettre ou prendre en bail ou crédit-bail, pour tout titre valide de droit, tout type de marchandises et machinerie et en général tout type de biens meubles, comme du mobilier, des équipements informatiques et autres équipements et accessoires de bureau, aux termes et conditions qu'il estimera opportuns ; ainsi qu'inspecter et, le cas échéant, accepter ou exprimer les réserves qu'il estimera opportunes sur la livraison de ces biens meubles, en souscrivant à cet effet les documents privés, bons de commande, bons de livraison et autre documentation nécessaire à cette fin.

8, Conclure des contrats avec des tiers fournisseurs pour tous types de services et de services, dans la limite maximale de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 ¬ ) par opération ou par contrat, en pouvant à cet effet demander tous types de budgets, accepter ou refuser la réception des ouvrages objet d'une commande et juger' de leur conformité ou non conformité aux services rendus et formuler les réserves qu'il estimera opportunes à cet effet ; ainsi que vérifier la livraison des marchandises, dont il est le destinataire ou consignataire, en formulant les réserves et exceptions et en réalisant les constats qu'il pensera opportuns sur leur nombre, leur état ou autres circonstances.

9. Gérer et suivre tous types de comptes courants ou de crédit, lignes de crédit, dépôts à vue ou à terme, ou tout autre type de dépôt d'argent irrégulier que fa commettante maintiendrait dans des banques, caisses d'épargne, ou dans toute autre entité financière ou de crédit, en restant ainsi habilité à demander et obtenir des certificats, extraits, états de comptes, et tout type de documentation et informations en rapport avec ce qui précède.

10. Assurer le respect de toutes les obligations de la commettante envers les administrations publiques, en particulier les administrations fiscales et douanières, aux termes et conditions qu'il estimera opportuns.

11. Représenter la Société auprès des administrations publiques dotée d'une compétence fiscale, qu'elles soient d'Etat, locales, au niveau de la Communauté Autonome ou autre, en pouvant à cet effet comparaître devant ces administrations et signer et présenter, au nom de la commettante, toutes les déclarations fiscales, déclarations de NA, auto-liquidations et signer pour accord ou désaccord les actes de

r ws

Volet B - Suite

contrôle ou d'inspections dressés contre la société, pour tous impôts, taxes, contributions ou autres tributs, ainsi que les autres documents publics ou privés pertinents à cet effet.

12. Représenter la société devant l'administration de la Sécurité Sociale à toutes fins légales, avec pouvoir, en particulier, de formaliser l'inscription de l'employeur, ainsi que toute modification de ses données, communiquer les arrêts et reprises du travail des travailleurs et liquider les dettes sociales, réaliser les rapports des apports propres et ceux des travailleurs pour exécution de l'obligation de cotisation, demander des reports et échelonnements de dettes, en apportant les garanties nécessaires et en pouvant en conséquence signer et présenter à cet effet les imprimés officiels, écrits et documents exigés.

Le mandat de Monsieur MacRohon sera exercé à titre gratuit.

4, Le conseil décide de nommer Monsieur Pascal Phagouapé en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière de la Société, étant précisé que cette délégation ne touchera en aucun cas à la gestion opérationnelle de la Société.

5. Le conseil donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANIS et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé k au 'Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

i Au verso : Nom et signature

14/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 21.09.2011, DPT 11.10.2011 11576-0590-032

Coordonnées
K.GL.5

Adresse
RUE RAVENSTEIN 2 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale