05/05/2014 : au greffe

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Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
BRUXELLES
22AVR.2014
Greffe
Nc d'entreprise : 872.061.375
Dénomination
(en entier) : Ko
Forme juridique : Socété Privée à Responsabilité limitée
Siège : Rue Antoine Gautier 110 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification-Décisions
Texte
Extraits des délibérations de l'assemblée Générale Extarordinaire du 01/04/2014
A l'unanimité des voix, suite à l'assemblée Générale Extraordinaire du 01/04/2014,
i' assemblée prolonge le mandat de Monsieur Curaba Francesco habitant Rue de Binche 78/2 -7170 La Hestre né le 27/01/1954 en tant que gérant avec effet immédiat pour une durée indéterminé
L'assemblée accepte le changement du siège social à partir du 01/05/2014 qui se situera chaussée du Pont ' du Sart 232A à 7110 Houdeng-Aimeries.
L'assemblée générale renonce à tout droit quelconque qui pourrait exister dans le chef de la société et résultant de tout fait.de quelque nature que ce soit, contractuelle ou extra contractuelle , à l'égard du gérant j
ou associés démissionnaire.
CURABA FRANCESCO
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
30/09/2014
ÿþ . . M o t 1 2 . 1
V f . e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 , 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d u S a r t 2 3 2 A à H o u d e n g A i m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n - D é c i s i o n s
T e x t e
E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a r o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s u i t e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
I ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 q u i s e s i t u e r a :
r u e T h é o d o r e V e r h a e g e n 1 9 6 - 2 0 2 à B E 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S t G i l l e s )
L e s g é r a n t s
G A R D E V D O N C H O
C U R A B A F R A N C E S C O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2014
ÿþ( D G \ î t z f ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K 6
D é p o s é / R e ç u l e
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a u g r e f f e d u E t i l i b t . v n a l d e c o m m e r c e f r n c o p j i o n e _ d e - B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 U - O C i e r b t \ f e A k a l e i v % - ' 1 9 À o 6 0
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° W e i d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s - D é c i s i o n s
T e x t e
E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a r o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C u r a b a F r a n c e s c o h a b i t a n t R u e d e B i n c h e 7 8 / 2 - 7 1 7 0 L a H e s t r e n é l e 2 7 / 0 1 / 1 9 5 4 e n t a n t q u ' a s s o c i é a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t s e t e r m i n e c e j o u r a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a r d e v D o n c h o n é l e 0 7 / 0 4 / 1 9 8 9 h a b i t a n t à 5 5 0 0 L o v e c h ( B u l g a r i e ) s t r e e t T a r g o v s k a n ° 4 1 2 e n t a n t q u ' a s s o c i é , s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t s e t e r m i n e c e j o u r a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e x i s t e r d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e , à l ' é g a r d d e s g é r a n t s o u a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r C h a r a l a m b o s A n d r e o u n é l e 0 5 j u i l l e t 1 9 6 9 h a b i t a n t à 2 9 H o p e S t r e e t L i v e r p o o l , L 1 9 D A ( A n g l e t e r r e ) a v e c l e s p l e i n s p o u v o i r s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
C e l u i - c i r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l ' e n t i è r e t é d e s d o c u m e n t s e t a v o i r é t é i n f o r m é d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é e t d e t o u t l i t i g e a c t u e l , i l e n a c c e p t e t o u t e s l e s c o n s e q u e n c e s f u t u r e s f a v o r a b l e s e t d é f a v o r a b l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r m o d i f i e r , l ' i m m a t r i c u l a t i o i n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e r e m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e s r é s o l u t i o n s a n t é r i e u r e s
l e g é r a n t
A n d r e o u C h a r a l a m b o s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
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G r e f f e
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e G a u t i e r 1 1 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n - D é c i s i o n s
T e x t e
E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a r o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s u i t e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 1 1 2 / 2 0 1 3 ,
I ' a s s e m b l é e p r o l o n g e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C u r a b a F r a n c e s c o h a b i t a n t R u e d e B i n c h e 7 8 / 2 - 7 1 7 0 L a H e s t r e n é l e 2 7 / 0 1 / 1 9 5 4 e n t a n t q u e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t s e t e r m i n e r a l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e x i s t e r d n s l e c h e f d e l a s o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e , à l ' é g a r d d u g é r a n t o u a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e ,
l e s g é r a n t s
G A R D E V D O N C H O
C U R A B A F R A N C E S C O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2013
ÿþM o d 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a - . 1 e
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* 1 3 1 6 5 5 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e B i n c h e 7 8 / 2 - 7 1 7 0 L a H e s t r e
O b j e t d e I ' a c t e : M o d i f i c a t i o n - D é c i s i o n s
T e x t e
E x t r a i t s d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t a r o r d i n a i r e d u 1 2 / 1 0 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s u i t e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 / 1 0 / 2 0 1 3 ,
I ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C u r a b a F r a n c e s c o h a b i t a n t R u e d e B i n c h e 7 8 1 2 - 7 1 7 0 L a H e s t r e n é l e 2 7 / 0 1 / 1 9 5 4 e n t a n t q u ' a s s o c i é a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d é c i d e q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u e g é r a n t s e t e r m i n e r a l e 1 4 / 1 2 / 2 0 1 3 a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o n c e à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e x i s t e r d n s l e c h e f d e l a s o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s a i t , c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e , à I ' é g a r d d u g é r a n t o u a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o i n d e g é r a n t M o n s i e u r G a r d e v D o n c h o n é l e 0 7 / 0 4 / 1 9 8 9 h a b i t a n t à 5 5 0 0 L o v e c h ( B u l g a r i e ) s t r e e t T a r g o v s k a N ° 4 1 2 a v e c l e s p l e i n s p o u v o i r s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s à p a r t i r d e c e j o u r . .
C e l u i - c i r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l ' e n t i è r e t é d e s d o c u m e n t s e t a v o i r é t é i n f o r m é d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é e t d e t o u t l i t i g e a c t u e l , i l e n a c c e p t e t o u t e s l e s c o n s e q u e n c e s f u t u r e s f a v o r a b l e s e t d é f a v o r a b l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r m o d i f i e r , I ' i m m a t r i c u l a t i o i n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t à c e t e f f e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u t s o r g a n i s m e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e r e m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e s r é s o l u t i o n s a n t é r i e u r e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q u i s e s i t u e à l a R u e d e B i n c h e 7 8 1 2 - 7 1 7 0 L a H e s t r e v e r s l a R u e A n t o i n e G a u t i e r 1 1 0 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t i m m é d i a t
l e g é r a n t
G A R D E V D O N C H O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u a 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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N " d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t N ° 1 0 4 / 1 1 - 1 3 3 0 R l x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
T e x t e
P r o c e s v e r b a l d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l q u i s e s i t u e , r u e d e B i n c h e 7 8 / 2 à 7 1 7 0 L a H e s t r e à p a r t i r d u 1 5 1 0 5 1 2 0 1 3 .
G l 1 i 4 4 e 4 / ¢ . 0 c E S e - O
4 , 1 4 . / %
15/05/2013
ÿþ4 o p
M O I } W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
T R I B U N A L D E t ; t 7 i v i i v i t r t U c
0 2 - 0 5 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
1 1 1 1 1 , 1 1 1 ( j 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 7 1 J 1 1 1 1 1 1
S I S C H S T A
B E L
O N I T E U R B E L G E
0 7 - 0 5 - 2 0 1 3
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 0 6 1 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R N A D C O N S T R U C T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 4 / 1 1 à 1 3 3 0 R I X E N S A R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r
l e t e x t e s u i v a n t
« K 6 » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e 2 4 a v r i l 2 0 1 3
M a l t e S é b a s t i e n D U P U I S , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à L a L o u v i è r e , e x S t r é p y - B r a c q u e g n i e s .
A n n e x e : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
21/03/2013
ÿþM o d 2 , 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R N A D C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t N ° 1 0 4 / 1 1 - 1 3 3 0 R l x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
T e x t e
P r o c e s v e r b a l d u 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e à c o m p t e r d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 d e M o n s i e u r T r o p s e k - S o k a r V i a d o n é l e 2 9 / 0 3 / 1 9 6 4 à Z a g r e b ( C r o a t i e ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
2 ) E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n o m m e r à c o m p t e r d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r C u r a b a F r a n c e s c o n é à S a n B i a g i o P L a t a b i l e 2 7 / 0 1 / 1 9 5 4 h a b i t a n t à 7 0 0 0 M o n s , R u e c l o s F e r n a n d D e b r o u c k 3 . 2 . 1 a v e c l e s p l e i n s p o u v o i r s q u i p r e n d r o n t e f f e t l e 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3
C i . r a 4 q F r e n c e s c © G c r m n C "
u ; l m . r a ~ c t : 1 i . , . . 7 . , c E - -
9 2 F - I r ' , 3 2 , : ; 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 1
R é s e r v é
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M o n i t e u
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1 6 N O V . 2 0 1 2
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N ' d ' e n t r e p r i s e 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t 1 e 0 T E R N A D C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t N ° 1 0 4 / 1 1 - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s
T e x t e
P r o c e s v e r b a l d u 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 , r a s s e m b l é e à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R e ç o i t e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e à c o m p t e r d u 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r B e r t i L o r e n z o n é l e 1 3 / 0 2 / 1 9 8 4 à L a L o u v i è r e , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H o u d e n g - A i m e r i e s , R u e M o n n o y e r N ° 6 0 d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e . L a s o c i é t é r e n o n c e à t o u t d r o i t q u e l c o n q u e q u i p o u r r a i t e x i s t e r d a n s l e c h e f d e i a s o c i é t é e t r é s u l t a n t d e t o u t f a i t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t c o n t r a c t u e l l e o u e x t r a c o n t r a c t u e l l e à l ' é g a r d d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
2 ) E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n o m m e r à c o m p t e r d u 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 à l a f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r T r o p s e k - S o b a k V l a d o n é l e 2 9 / 0 3 / 1 9 6 4 à Z a g r e b ( C r o a t i e ) , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i R u e d u P r i n c e N ° 2 8 / 4 a v e c l e s p l e i n s p o u v o i r s
S o n m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t e t d e v i e n t p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s I n s c r i p t i o n a é t é f a i t e a u l i v r e d e s p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r T r o p s e k - S o b a k V L a d o r e c o n n a î t a v o i r r e ç u l ' e n t i è r e t é d e l a c o m p t a b i l i t é e t s ' e n g a g e à e n v o y e r
t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , t e l s q u e l e s r e l e v é s d e c o m p t e , f a c t u r e s e t t o u t a u t r e s d o c u m e n t s
a u s e r v i c e s a d é q u a t s
L ' A s s e m b l é e à d e c i d é a i ' h u n a n i m i t é q u ' a u c u n e s a c t i v i t é s n e s e r a e x e r c é j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à p a r t i r d e c e j o u r
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G t R e l - y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e i s o n o _
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.08.2012 12501-0293-015
17/07/2012
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Y
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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r D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T E R N A D C O N S T R U C T I O N
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1
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D E M O N S
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G r e f f e
d e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e R u e S a i n t M a r i n n ° 8 B t e 0 / 1 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B e l g i q u e )
' a d r e s s e c o m p l e t e )
Q u a ' e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 a c c e p t e l e t r a n s f é r e r i d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t N ° 1 0 4 / 1 1 - 1 3 3 0 R i x e n s a r t à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
7 1 / 4 , 1 , . q 1 I , r - 1 1 - , e 1 l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E i A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r = s z - L . ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m u r a l e à ` a . a . . = h ,
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l t 1 I G ~ N ~ I ~ W V M ~ ~ I N ~ ~ ; N ~ I
* i a o 3 0 0 0 z
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T R I B U N A L U E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 M t 2 0 1 2
T E R N A D C O N S T R U C T I O N
, c :
= c _ _ . ' ^ - _ S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e S a i n t M a r i n n ° 8 B t e 0 / 1 7 1 0 0 L a L o u v i è r e ( B e l g i q u e ) D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 a c c e p t e l e d é m i s s i o n e n t a n t q u e
g é r a n t a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 d e :
M o n s i e u r M a r o t t a C a l o g e r o N i c o l a s , d o m i c i l i é à 7 1 3 4 P é r o n n e s - L e z - B i n c h e , C h a u s s é e B r u n e h a u l t n ° 1 4 2 .
E t d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r L o r e n z o B e r t i d o m i c i l i é à 7 1 1 0 H o u d e n g A i m e r i e s , r u e J u l e s M o n o y e r n ° 6 0 a v e c p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t l u i c o n f è r e l e s p l e i n p o u v o i r s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e S a i n t M a r i n N ° 8 B t e 0 / 1 7 1 0 0 L a L o u v i è r e à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
, _ ~ , . . . . . , ~ . . . ; s . ' 8 ; e 5 ' , ' C : . = ~ ~ ~ - . - - , P . , . , y l ~ _ . , c _ _ . £ . . . ~ ' . o . . . . , a . - ~ - - - ~ _ . ' . _ . . ~ , : : F : . . .
_
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N N
N
I
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 19.08.2011 11416-0499-016
07/07/2011
ÿþà M o t ! 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n i - F I
2 7 J U I N
. 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
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: T E R N A D C O N S T R U C T I O N
S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S ' É _ 2 : A v e n u e L o u i s e N ° 1 4 9 B t e 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
: D é m i s s i o n , e t m o d i f i c a t i o n s
T e x t e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t
q u e f o n d a t e u r e t g é r a n t a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e à p a r t i r d e c e j o u r :
T e r n a d H a s s a n , d o m i c i l i é e à 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r f a i m o n t , R u e d e M a n a g e N ° 5 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i e g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e S a i n t M a r t i n N ° 8 B t e 0 1 1 7 1 0 0 L a L o u v i è r e à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
: L : s 1 ° : a r e : ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : : ; ^ . G . e i : ' p . ~ ~ ~ ° - I . R ë , ' - - . . . U L ; C $ . " e , ' s ^ , . ^ . n E f 3 i ! c e s p a r r i o r l e e
a y a n t p o u v o i r d e r i a r , r . . s e 4 a . - . C . . ' . ^ . c ' c ^ i C - t i e r a ^
G a i . : Z o i T 1 2 t s i g i . ~ 3 : r e
* 1 1 1 0 2 g 7 g «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e " 1 1 0 3 0 1 6 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 0 6 1 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R N A D C O N S T R U C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M a n a g e N ° 5 6 à 7 1 6 0 C H a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s
T e x t e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n t a n t
q u ' a s s o c i é e t f o n d a t r i c e a v e c p l e i n e e t t o t a l e d é c h a r g e à p a r t i r d e c e j o u r :
M a d a m e C h i n c h i l l a - B u s t o s J o s e f a , d o m i c i l i é e à 7 1 6 0 C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , R u e d e M a n a g e N ° 5 4
e t d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r M a r o t t e C a l o g e r o N i c o l a s n é à M o n s l e 3 0 / 1 1 / 1 9 8 1 , d o m i c i l i é à
7 1 3 4 P e r o n n e s - l e z B i n c h e , C h a u s s é e B r u n e h a u l t n ° 1 4 2
a v e c p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t l u i c o n f è r e l e s p l e i n s p o u v o i r s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
P o u r t o u t e s p r o c h a i n e s m o d i f i c a t i o n s , d é m i s s i o n s o u n o m i n a t i o n s à p u b l i e r a u M o n i t e u r B e l g e , d o i t y ê t r e
j o i n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' y r a p p o r t a n t a i n s i q u ' u n e c o p i e d e l a c a r t e
d ' i d e n t i t é d e s s i g n a t a i r e s
L ' A s s e m b l é e d è c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i e g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e N ° 1 4 9 B t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A P , : p f t - ~ t i , . , . ; ,
' i - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 10.08.2010 10401-0380-016
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 11.08.2009 09563-0293-016
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 14.08.2008 08570-0341-016
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 17.08.2007 07579-0022-015
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 24.07.2006 06520-3520-015
25/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)