ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 I I J I I I I I M A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r e f r o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 3 6 5 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a m Y u e n l n v e s t m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t e L i e v e v r o u w s t r a a t 2 / 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d . ) b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r L i u J i n g r u i e n d e h e e r L i u B o t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r L i u J i n g r u i h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
L i u J i n g r u i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i è r g e N o i r e 2 / 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r S o C h u n S a i
- M a d a m e C h i u O i C h e
2 . C o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e s t n o m m é M o n s i e u r L i u J i n g r u i . S o n m a n d a t e s t à t i t r e s a l a r i é e e t t e r m i n e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
3 . C o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e s t n o m m é M o n s i e u r L i u B o . S o n m a n d a t e s t à t i t r e n o n - s a l a r i é e e t t e r m i n e l e 2 5 j u i n 2 0 1 4
A c e m o m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e :
- M o n s i e u r L i u J i n g r u i
- M o n s i e u r L i u B o
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 d é c i d e a v e c u n a n i m i t é d è s m a i n t e n a n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L i u J i n g r u i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L i u J i n g r u i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" r _ _ : ~
~ J i ü ~ 1 ,
O 6 J A N . 2 0 1 2
G r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 0 1 1 1 1 1 1 D N A l l l l 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 7 0 9 0 +
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 3 6 5 7 9 2 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n e n t i e r ) : K a m Y u e n i n v e s t m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s