KAM YUEN SUPERMARKET

Dénomination : KAM YUEN SUPERMARKET

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 478.366.089

Publication

21/05/2014

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Mod wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na n�erlegging ter griffie van de akte

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Staatsblad

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ter griffie van de Ne�teriandstailge

rechtbank van ko�pand

I Brussel

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Ondernemingsnr : 0478366089

Benaming

(voluit) ; Kam Yuen Supermarket

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwarte Lievevrouwstraat 2/4 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bezoldiging bestuurders

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 4 april 2014 blijkt het

volgende .

Bezoldiging van de heer Liu Pengfei, bestuurder categorie B van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen wordt de bezoldiging van de heer Liu Pengfei vastgesteld op 2.000,00 euro

bruto per maand en dit onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een beroepskaart.

Bezoldiging van de heer Bai Yang, bestuurder categorie B van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen wordt de bezoldiging van de heer Bai Yang vastgesteld op 2.000,00 euro

bruto per maand en dit onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een beroepskaart.

Liu Jingrui

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2014 : BL663212
26/11/2014 : BL663212
20/08/2013 : BL663212
29/07/2013 : BL663212
14/03/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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N� d'entreprise : 0478366089

D�nomination

(en entier) : Kam Yuen Supermarket

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Vi�rge Noire 214, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de L'acte :D�missions d'administrateurs

Dans le proces-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31 janvier 2013, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit�:

Le pr�sident met alors aux voix, les r�solutions � prendre sur chacun des points de l'ordre du four,

Les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

La d�mission comme administrateur de cat�gorie A de monsieur Che Nan;

A ce moment, le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

-Monsieur Liu Jingrui; administrateur de cat�gorie A

-Monsieur Liu Bo; administrateur de cat�gorie A

-La soci�t� anonyme Kam Yuen Holding, avec repr�sentant permanent, monsieur Liu Jinrui ; administrateur

de cat�gorie A

-Monsieur Guo Hanwei ; administrateur de cat�gorie B

-Madame Huang Lu ; Administrateur de cat�gorie B

Liu Jingrui

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

2 Lez AOUT 2012

Greffe

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*12149849*

N� d'entreprise : 0478.366.089

D�nomination (en enter) : KAM YUEN SUPERMARKET

(en abreg�)

Forme juridique :societ� anonyme

Si�ge :Rue de Vierge Noire 2/4

1000 BRUXELLES

OJet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le quatorze ao�t deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "KAM YUEN SUPERMARKET", ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Rue de Vierge Noire, 2/4,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Cr�ation des cat�gories d'administrateurs, notamment des administrateurs de cat�gorie A et des administrateurs de cat�gorie B.

D�cision que les administrateurs existants seront des administrateurs de cat�gorie A.

Modification de l'article 14 des statuts en rempla�ant le texte du premier alin�a dudit article par le texte suivant

"La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, dont administrateurs de cat�gorie A et des administrateurs de cat�gorie B, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets,

2� Ont �t� nomm�s comme administrateur de cat�gorie A:

(1) - la soci�t� anonyme "KAM YUEN HOLDING", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Rue de Vierge Noire, 2/4, avec repr�sentant permanent Monsieur Liu Jingrui, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Marronniers, 28;

(2) - Monsieur Liu Bo ;

(3) - Monsieur Liu Jingrui, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Marronniers, 28, qui conserve sa fonction d'administrateur d�l�gu� ;

(4) - Monsieur Ch� Nan, domicili� � 1000 Bruxelles, Rue Sainte-Catherine 4.

Ont �t� nomm�s comme administrateurs de cat�gorie B:

(1) - Monsieur Guo Hanwei, domicili� � Kai Lin International Building A/901, Jing Sui Road 226, Jing Sui: Area, Zheng Zhou City, Chine;

(2) - Madame Huang Lu, domicili�e � Hu Pan Hao Ting 12, Qi Fu Xln Chun, Guangzhou City, Guangdong, Chine.

Le mandat des administrateurs nomm�s expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs ne sera pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

3� Modification de la repr�sentation de la soci�t� de sorte que la soci�t� sera d�sormais repr�sent�e vis-�-, vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou : d'un notaire serait requis, par deux administrateurs, dont au moins deux administrateurs de cat�gorie A.

Modification de l'article 17 des statuts, en supprimant les trois premier alin�as et en les rempla�ants par le texte suivant :

"La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour, lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs, agissant

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv� "

au

Moniteur

belge

Mati 11.1

: .,

'or'tj�int�ment, dont au moins deux administra-te tirs de cat�gorie A, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, d�sign� par le conseil d'administration. ".

4� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Filip Dergent, qui, � cet effet, �lit domicile � 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait ; une exp�dition du proc�s-verbal, le texte coordonn� des statuts). Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � Perfide 173,1� bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso � Nom et signature

20/07/2012 : BL663212
16/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

au

Monnet lepmet

belge

N' d'entreprise : 0478366089

D�nomination

(en entier) : Kam Yuen Supermarket

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Vi�rge Noire 2/4, 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions et Nominations d'administrateurs et nomination d'administrateur d�l�gu�

Dans l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 d�cembre 2011, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

1. La d�mission comme administrateur de :

- Monsieur Guan Cong

2. Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomm� Monsieur Liu Bo. Son mandat est � titre salari� et termine le 25 juin 2014.

A ce moment, le conseil d'administration se compose de :

- Monsieur Liu Jingrui

- Monsieur Liu Bo

- Monsieur Che Nan

Liu Jingrui

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 1-6/0i/2012 _ Amorexes du Monitcttr belgc

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/11/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise 0478366089

D�nomination

(en entier) : Kam Yuen Supermarket

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Vi�rge Noire 2/4, 1000 Bruxelles

Obiot de l'acte : D�missions et Nomination d'administrateurs et nomination d'administrateur d�l�gu�

Dans l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 07 novembre 2011, les r�solutions suivantes sont prises � l'unanimit� :

1. La d�mission comme administrateur de :

- La soci�t� anonyme Kam Yuen Holding � Bruxelles, Rue de la Vierge Noire (TVA BE 0478.291.459)

- Madame Chiu Oi Che

2. Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomm� Monsieur Liu Jingrui. Son mandat est � titre salari�e et termine le 25 juin 2014.

A ce moment, le conseil d'administration se compose de :

- Monsieur Liu Jingrui

- Monsieur Guan Gong

- Monsieur Che Nan

Le conseil d'administration du 07 novembre 2011 d�cide avec unanimit� d�s maintenant la nomination de Monsieur Liu Jingrui comme administrateur d�l�gu�.

Liu Jingrui

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2011

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au

Monitet

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N` d'entreprise : 0478366089

D�nomination

(en entier) : Kam Yuen Supermarket

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Vi�rge Noire 2-4, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination

Dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire des actionaires tenue le 9 aout 2011.

Le pr�sident met alors aux voix, les r�solutions � prendre sur chacun des points de l'ordre du jour.

La r�solution suivante est prise � l'unanimit� ;

Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomin� Monsieur Guan Cong. Son mandat est � titre

salari�e et termine le 25 juin 2014.

Kam Yuen Holding SA

Administrateur d�l�gu�

So Chun Sai

Repr�sentant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : BL663212
17/06/2011

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0478366089

D�nomination

(en entier) : Kam Yuen Supermarket

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Vi�rge Noire 2.4, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission - nomination

Dans le proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire des actionaires tenue le 1 septembre 2010.

Nomination de Monsieur CHE Nan, domicili� � 1000 Bruxelles, Rue Sainte-Catherine 4 comme administrateur avec une fonction charg� du contact avec le march� Chinois

Le pr�sident met alors aux voix, les r�solutions � pendre sur chacun des points de l'ordre du jour. La r�solution suivante est prise � l'unanimit� :

Comme nouvel administrateur de la soci�t� est nomin� Monsieur CHE Nan . Son mandat est � titre salari�e et termine le 25 juin 2014.

Kam Yuan Holding SA

Administrateur d�l�gu�

So Chun Sai

Repr�sentant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 24.06.2010 10220-0033-032
08/01/2010 : BL663212
22/12/2009 : BL663212
23/10/2009 : BL663212
15/10/2009 : BL663212
23/01/2009 : BL663212
22/09/2008 : BL663212
30/07/2008 : BL663212
13/05/2015 : BL663212
17/07/2007 : BL663212
05/03/2007 : BL663212
23/10/2006 : BL663212
26/07/2006 : BL663212
01/08/2005 : BL663212
09/07/2004 : BL663212
17/03/2003 : BL663212
26/09/2002 : BLA122468
05/02/2016 : BL663212
28/07/2016 : BL663212

Coordonnées
KAM YUEN SUPERMARKET

Adresse
ZWARTE LIEVEVROUWSTRAAT 2-4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

KAM YUEN SUPERMARKET

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KAM YUEN SUPERMARKET

Coordonnées
KAM YUEN SUPERMARKET