18/06/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 8 0 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N A M G R U N D K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : M e s s e T u r m , 6 0 3 0 8 F r a n k f u r t a m M a i n , A l l e m a g n e
S u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e L l o y d G e o r g e 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x
E x t r a i t d e l e r é s o l u t i o n é c r i t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e l e 1 9 m a i 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e K a n A m G r u n d K a p i t a i a n l a g e g e s e l l s c h a f t m b H ( " K A G " ) a p r i s a c t e e t c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t i K r e u t z e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e K a n A m G r u n d K a p i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t m b H S u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s ( l a " S u c c u r s a l e " ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 6 a v e n u e L l o y d G e o r g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 5 8 0 . 2 9 5 / R P M B r u x e l l e s , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a i e m e n t p r i s a c t e e t c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s K a t j a G e o r g e e t C a r m e n R e s c h k e e t d e M o n s i e u r W o l f g a n g G l a w e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a S u c c u r s a l e a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r O l i v i e r C a t u s s e , d o m i c i l i é à B e e t h o v e n s t r a l l e 3 5 , 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n , e n A l l e m a g n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e n g a g e à r a t i f i e r o u c o n f i r m e r s i b e s o i n e s t t o u t a c t e p o s é p a r M o n s i e u r C a t u s s e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p r é c i t é e n t r e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 e t l a d a t e d e s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L e s r e p r é s e n t a n t s d e f a S u c c u r s a l e s o n t d é s o r m a i s l e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r H a n s - J o a c h i m K l e i n e r t - M o n s i e u r S i e g m u n d S c h n a d t - G r o l l m i s c h - M o n s i e u r O l i v i e r C a t u s s e
L a S u c c u r s a l e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a K A G d o n n e p o u v o i r à M a d a m e L i s e G r u b e r , M o n s i e u r P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h e t M o n s i e u r T h i e r r r y B l o c k e r y e o u à t o u t a u t r e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é e a v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ( c h a c u n u n " M a n d a t a i r e " ) c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
1 1 1 . M U I J
0 6 - O 6 - 2 O 1 G K E L L E b
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l
e 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e r p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , é g a l e m e n t p o u v o i r a M e s d a m e s A n n i c k G a m e t e t , V a l é r i e P a u w e l s d u c a b i n e t d ' a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P , a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , s i t u é é a v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e e t d e s u b s t i t u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s a u t o r i t é s d e l a T V A b e l g e .
L i s e G r u b e r
A v o c a t c h e z C l i f f o r d C h a n c e L L P
A g i s s a n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l a r é s o l u t i o n é c r i t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a i 2 0 1 4 e n o r i g i n a l
. , .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e