12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 01.09.2014 14580-0569-030
24/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
1 1 1 1 1 1 1 . 1 g M 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e 9 1 , 1
1 5 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m h d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , 3 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . Y o s h i o Y A M A M O T O e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d ' e f f e t d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M . H i d e t s u g u H I R A T A , a y a n t é l u d o m i c i l e à M i t s u i & C o . , L t d , 2 - 1 , O h t e m a c h i 1 - C h o m e , C h i y o d a - k u , T o k y o 1 0 0 - 0 0 0 4 ( J a p a n ) .
M . H i d e t s u g u H I R A T A e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t a u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . I I n e s e r a o s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t e n o u t r e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , M . H i d e t s u g u H I R A T A , d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n « g é r a n t B » .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M . A d r i a a n D a u w e e t M . K u r t G r i l l e t , a i n s i q u ' a t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A L T 1 U S C V B A s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C 1 1 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d o p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) e t t e f o r m u l a i r e I l ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e b '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
' t i 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
i l l t a t i F i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W o l u w e 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n q u a n t a u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é i n d i q u e q u ' i l y a u n e e r r e u r d a n s l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 1 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 6 3 7 6 .
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r é é l u e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 1 , j u i n 2 0 1 2 , a d é s i g n é M . F a b i o D e C l e r c q , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s ( e t n o n p a s M . R i k N e c k e b r o e c k c o m m e e r r o n é m e n t i n d i q u é d a n s l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 ) .
T o r u T a n a k a
G é r a n t A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2012
ÿþ M O U W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i a s s J s *
1
B A l 1 X E L L E S
1 6 A 1 e a l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , t e n u e l e l e f j u i n 2 0 1 2 : ' L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o o p é r a t i v e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s p a r M . R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
D E C I D E - q u e l e c o m m i s s a i r e s e r a n o m m é p o u r t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x , d e s o r t e q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s à t e n i r e n 2 0 1 5 e t q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 1 ' .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
T o r u T a n a k a
G é r a n t A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 13.08.2012 12412-0527-029
14/05/2012
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
a f f l a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o s e s s i *
u I f J X E L L E S
0 2 n u i z o n a
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
K A N E S H O S O L T R E A T M E N T
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o l l e g e d e g e s t i o n l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o l l è g e d e g e s t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E q u e M . S h u n K a w a g u c h i , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , B o u l e v a r d d e l a W o l u w é 6 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , ( l e « M a n d a t a i r e » ) , s ' e s t v u c o n f i e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à p a r t i r d u f e r a v r i l 2 0 1 1 , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
1 . s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d ' a c h a t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s & d e f o u r n i t u r e s ;
2 . s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d e v e n t e d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s ;
3 . s i g n a t u r e d e t o u t e d é c l a r a t i o n , p r o c u r a t i o n , o u t o u t a u t r e d o c u m e n t d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t c o n c e r n a n t o u l i é s à l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n a g e n t e n v u e d ' e n r e g i s t r e r u n d e s p r o d u i t s d e l a s o c i é t é d a n s u n p a y s e t d ' i m p o r t e r , s t o c k e r e t c o m m e r c i a l i s e r c e p r o d u i t d a n s l e p a y s v i s é o u d e t o u t e a u t r e d é c l a r a t i o n , p r o c u r a t i o n o u a u t r e d o c u m e n t d a n s b u t d e m a i n t e n i r l ' e n r e g i s t r e m e n t a g r o c h i m i q u e d e l a s o c i é t é o u d ' u n p r o d u i t p a r t i c u l i e r .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e K u r t G r i l e t , M e A d r i a a n D a u w e e t M e E s t h e r G o l d s c h m i d t , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A l t i u s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e r e m p l a c e r , a u x f i n s d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e f o r m u l a i r e I 1 ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V 6 1 P t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . D a i s u k e O K U d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e , a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r M . Y o s h i a k i T A K E M A S U , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , B o u l e v a r d d e l a W o l u w é 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
M . Y o s h i a k i T A K E M A S U e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 . I I n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , M . Y o s h i a k i T A K E M A S U , d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n « g é r a n t B » .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e M a r i e B r a s s e u r , M e A d r i a a n D a u w e e t M e T o m V a n t r o y e n , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A l t i u s , A v e n u e d u P o r t 6 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e r e m p l a c e r , a u x f i n s d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e f o r m u l a i r e l l ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I f l I I I U I I I I I I I F I I I
* 1 2 0 0 4 1 3 4 *
n i ^ r
2 6 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r I ^ ' n } ~ ~ ~ ~ = ~ r ;
1 4 S ~ ~ e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 : " A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . T o s h i y u k i K U B O T A d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r M . T o r u T A N A K A , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , B o u l e v a r d d e
l a W o l u w é 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
M . T o r u T A N A K A e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . 1 1 n e s e r a p a s
r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , M . T o r u T A N A K A d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n « g é r a n t A » .
T e n a n t c o m p t e d e s n o m i n a t i o n s a n t é r i e u r e s a i n s i q u e l e s d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
c e j o u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s e r o n t , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , c o n s i d é r é e s c o m m e « g é r a n t A » p o u r
l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s :
1 ) M . H i r o n o r i K U S H I B I K I
2 ) M . T o r u T A N A K A
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e M a r i e B r a s s e u r , M e A d r i a a n D a u w e , M e K u r t G r i l l e t e t M e T o m V a n t r o y e n , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A l t i u s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e r e m p l a c e r , a u x f i n s d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e f o r m u l a i r e I l ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 4 3 7 9 *
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 25.07.2011 11340-0552-031
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
" P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . M a s a y u k i A S A I d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e , a v e c e f f e t a u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0 . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r M o n s i e u r D a i s u k e O K U , a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
B o u l e v a r d d e l a W o l u w é 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
M o n s i e u r O K U e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r O K U d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e u n « g é r a n t B » .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e M a r i e B r a s s e u r , M e R o b r e c h t C o p p e n s , M e A d r i a a n D a u w e , M e K u r t G r i l l e t e t M e T o m V a n t r o y e n , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A l t i u s , A v e n u e d u P o r t 6 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e r e m p l a c e r , a u x f i n s d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e f o r m u l a i r e I l ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* a .
I l l n I ~ ~ I ~ I I I Y ~ I I I Y I
" ~ ~ 0 0 0 0 0 . "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 D E C . 2 0 1 0
e a V x e u e g t
V o l e t E ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 09.08.2010 10397-0143-030
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 27.07.2009 09483-0172-031
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.08.2008 08579-0342-030
28/05/2015
ÿþM O D W O R D t L ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 4 6 . 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
e _ d u - t r i b t z i a a l d e n f i r n r n e r e c f r a n c o p . h o u e d e B r u x e l l e s
( e n e n t i e r ) : K A N E S H O S O I L T R E A T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 6 0 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t .
. E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d u 1 a v r i l 2 0 1 5 :
" A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . Y o s h i a k i T a k e m a s u e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e
a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 5 .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d ' e f f e t d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ,
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e E s t h e r G o l d s c h m i d t , M . A d r i a a n D a u w e e t M . K u r t G r i l l e t , ' a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s A L T I U S C V B A s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C 5 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e s i g n e r e t d é p o s e r l e f o r m u l a i r e I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) e t l e f o r m u l a i r e I I ( f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n ) a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d u d é p ô t e t d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . '
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d r i a a n D a u w e M a n d a t a i r e
D
* 1 5 0 7 5 0 8 9 *
D è p o s è / R e ç u l e 1 8 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 18.07.2007 07446-0095-029
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.07.2006, DPT 21.02.2007 07055-0487-026
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.07.2005, DPT 10.08.2005 05637-5190-027