I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r ( 5 1 W d i e n t v a n e e n e _ P
0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b â n k v a n k f f l i t t n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 5 5 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K A N N E G I E T E R E L E C T R O N 1 C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S e n n e b e r g - J e a n M o n n e t l a a n 1 , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e t i l k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r J a n M a r i n u s V E R S E E K t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n d h e m h i e r v o o r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m d e h e e r F r a n k M A R R E E w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 8 3 1 D S L E U S D E N , W a t e r j u f f e r 6 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
C o r n e l i s W E S T L A N D
B e s t u u r d e r
* 1 4 0 9 8 6 4 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 5 5 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N N E G I E T E R E L E C T R O N I C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r 4 1 6 - E s p l a n a d e 1 P B 4 2 , 1 0 2 0 B r u s s e l 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d , 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e h e e r F r a n k M A R R E E v a n a f h e d e n t e o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m d e h e e r P a s c a l S A N D E R S v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e h e e r P a s c a l S A N D E R S m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 1 . 1 5 - 3 6 3 - 9 7 a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p K a n n e g i e t e r B e h e e r B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k M A R R E E , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e h e e r F r a n k M A R R E E a a n v a a r d t d i t m a n d a a t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p K a n n e g i e t e r B e h e e r B V .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 8 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g , a l s c o m m i s s a r i s , v a n d e B V B A L A N C K M A N , V Y V E Y & C O - B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V e r l o r e n b r o o d s t r a a t 1 2 2 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e r e n B e n L a n c k m a n e n S t e v e n V y v e y , b e i d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s i s v a s t g e s t e l d o p 3 . 0 0 0 , 0 0 - E u r o , e x c l u s i e f B T W .
M A R R E E F r a n k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r q e 1 o l d i o n t v a n o e n o p
0 J J t L 1 2 0 1 5
t e r r ~ t - 3 ' " - ~ ' ~ ~ ~ ` ~ ' ~ ~ % j O r l ~ "
~ " . i s w i l r a ~ ~ ; l c a e t e l ï g
D r u s u
c l
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n