21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 r . 1
"
` í Y À Î [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ ~ u u a ~ ~ i ~ m a ~ ~ o o
* 1 9 1 0 3 9 6 9
1 z M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a n t o r Q w e n t e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , p o u v o i r d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 a v r i l 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , D E C I D E d ' a p p r o u v e r ;
1 . L a n o m i n a t i o n d e M . T h y r s o s H a d j i c o s t a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 a v r i l 2 0 1 4
2 . L a d é m i s s i o n d e M . A n a s t a s i o s S o f o s d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x
' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþH O D W O R D 1 1 . 1
î T '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v . ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 F I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i 1 1 1 1
a u * 1 4 1 3 8 2 6 3 *
M o n n e t ,
b e l g e
" "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K a n t o r Q w e n t e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
1 . L a n o m i n a t i o n d e M . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 9 m a i 2 0 1 4 ,
2 . L a n o m i n a t i o n d e M . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à p a r t i r d u 2 9 m a i 2 0 1 4 . T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 6 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e ' r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
x t i r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - K a n t o r Q w e n t e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u ' , C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o k s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . K o n s t a n t i n o s ' K a s t r i n a k i s e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 . T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e , g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l à r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e a u s s i d e d o n n e r p r o c u r a t i o n , a v e c l ' e f f e t l e 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , à M . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s p o u r
- s i g n e r l e s a p p e l s d ' o f f r e s , l e s c o n t r a t s c a d r e e t c o n t r a t s s p é c i f i q u e s a v e c t o u s c l i e n t s e x i s t a n t s e t p o t e n t i e l s - r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A d r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i I I
" 1 3 1 3 5 8 6 1 *
2 6 A U G 2 0 1 à
E r s U L Q r
G r e f f e
29/12/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N T O R Q W E N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r t e a u , 8 1 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a s k i a C L A E Y S , N o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 5 2 3 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 7 5 9 . 2 8 4 , 0 0 S U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a t o u t d e s u i t e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n
1 . E n s u i t e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à t ' a s s e m b t é e r e c o n n a i s s e n t q u e t ' a u g m e n t a t i i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - ' m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - ' à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 6 5 . 6 4 3 0 . 0 7 6 6 . 4 9 9 6 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e M o n t e P a s c h i B e l g i o , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a - ' t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - ' m e n t a - ' t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 7 5 9 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 1 8 3 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 7 5 9 2 8 4 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 1 8 3 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 4 - 1 8 3 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 1 8 3 " .
- A j o u t d e d e r n i e r a l i n é a , c o m m e s u i t :
« E n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 5 2 3 . 2 8 4 , 0 0 e u r o s à 7 5 9 . 2 8 4 , 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à m a d a m e C h r i s t i n e C h a l t i n , q u i a , à c e f i n , é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l ' é t u d e « N o t a c l a e y s » , a v e n u e R e i n e M a r i e H e n r i e t t e 1 2 3 , 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r f e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e 1
1 6 D E C . 2 0 n
7 u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
. i g , ~ C . _ G r e f f e r , , , ~
,
r . - - r \
~ ; i ~ ~ ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 m u 1 1 j l w n 1 1 a c
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u . . 1 . .
M o n i t e u r P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
b o i e e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ( s i g n é ) N o t a i r e S a s k i a C L A E Y S , à F o r e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013
ÿþN i O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 J i i i N 2 0 1 3
M I X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N T O R Q W E N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K A N T O R ( M E N T E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3 . , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e o n z e j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
a ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
b ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 9 R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . »
A R T I C L E 3 7 - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.03.2013, DPT 13.05.2013 13117-0443-038
14/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
u u i i m u i g ~ i
* 1 2 2 0 1 6
G r e f f e 0 5 C E C . 2 0 1 2 '
I
n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
( e n e n t i e r ) : K a n t o r Q w e n t e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i ë t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s , p o u v o i r d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , D E C I D E d ' a p p r o u v e r l e s :
1 . N o m i n a t i o n d e M X e n o p h o n - S p y r o s L o u r a n t o s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 2 . D é m i s s i o n d e M P h i l i p p e C l a e y s d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2 3 . N o m i n a t i o n d e l a S . P . R . L . P h i l i p p e C l a e y s , r e p r é s e n t é e p a r M P h i l i p p e C l a e y s , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
4 . A n n u l a t i 0 n d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e d o n n é à M P h i l i p p e C l a e y s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
S . A n n u l a t i o n d e l a p r o c u r a t i o n d o n n é e à M m e . E i r i n i P l o k a m a k i p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e n d u e s n é c e s s a i r e s .
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
b e j l e L ~ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 a 6 f r e 2 O 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
* 1 2 1 1 8 8 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q W E N T E S K A N T O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u M a r t e a u 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 6 f o l i o 7 5 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 F U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r t e a u 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 , 0 9 8 . 7 9 2 , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t à l ' u n d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t g r e c « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S » , d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c e n o m b r e é t a n t d é t e r m i n é s e l o n l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 7 , 4 4 5 4 3 0 0 8 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » p o u r 1 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » .
L a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » d é t e n a n t u n e ( 1 ) p a r t s u r t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q ( 3 9 5 ) r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n e l u i s e r a a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e c e t t e p a r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 , § 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e m e n t é m i s e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x g é r a n t s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » p o u r l a p é r i o d e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 à l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Q W E N T E S K A N T O R » , p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 7 3 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 5 2 3 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 . 9 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , à a t t r i b u e r à l ' u n d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M » , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t g r e c « K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 5 2 3 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 4 , 1 8 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « K A N T O R Q W E N T E S » ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t ;
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « K A N T O R Q W E N T E S » ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n
- l e c o n s e i l , l e s é t u d e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s , à d e s p e r s o n n e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , y i n c l u s l e m a n a g e m e n t a d i n t e r i m , e t d e l a s t r a t é g i e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ,
- l e c o n s e i l , l e s é t u d e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s , à d e s p e r s o n n e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , d a n s l e d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t l a r e c h e r c h e , l a c o m m u n i c a t i o n a u d i o - v i s u e l l e , é d i t o r i a l e , é v é n e m e n t i e l l e o u a u t r e , l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d e p r o j e t d e c o m m u n i c a t i o n , ! a d o c u m e n t a t i o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s ,
- l e c o n s e i l , l e s é t u d e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s , à d e s p e r s o n n e s p r i v é e s o u p u b l i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , y i n c l u s t a g e s t i o n d e p r o j e t ,
- l a r e c h e r c h e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e p r o d u i t s e t p r o c é d é s é l e c t r o n i q u e s e t
i n f o r m a t i q u e s ,
- l ' a n i m a t i o n d ' é v è n e m e n t s e t d e r é s e a u x d e c o m p é t e n c e s .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
. ' '
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l _ e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 5 2 3 . 2 8 4 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 4 . 1 8 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s i è m e ( 1 / 1 4 . 1 8 3 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , ! e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e ! e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
' . s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ; f& ' - - -
I r R é s e r v é
a u
M A t l i t e u r s b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 29.12.2011, DPT 03.05.2012 12108-0380-040
25/04/2012
ÿþM o n W O R D t 7 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ S U R F § ~ "
~ 3 A P R 2 0 1 2
B R u : E . L 1 2 e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 2 4 6 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( ( I i i Q W E N T E S K A N T O R
F o ' " n e ; a . c E S O C I E T E A N O N Y M E
S - R U E D U M A R T E A U , 8 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e M e n t i o n
D é p ô t l e 1 3 a v r i l 2 0 1 2 a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s . a . Q W E N T E S K A N T O R ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t d e l a s . p , r . l . K A N T O R M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S B E L G I U M ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : " w w w . g w e n t e s . b e ' .
S i g n é : A l e x a n d r e R a y l o c o S t é p h a n e B e r t o u i l l e
A v o c a t , m a n d a t a i r e
! - 3 C F r l a d e m i e e 1 . , : . . i . . A u r e c l g N o m . 0 a i : . . m % i r u n i ' r r a i i t i i ; u . . a i a i : c , ' 3 n e o u d e s p e r s o n n e
o Y 3 r , ? ~ " , . . ' : " r ! ~ ~ ~ . , . , { . r ` ' o r , . { , : 1 . ; : r ! c : g o i d c e s t i e r s
u ç r s o i , l r . n =
18/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 I * I I
7 3 6 9 3
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n D i r e c t e u r G é n é r a l e t A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 1 . A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r . , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e ;
. - d é c i d e d e n o m m e r M r P h i l i p p e C l a e y s , d e m e u r a n t à A v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 / b 0 0 5 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t -
P i e r r e c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l e t A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à M r . K o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M r A n a s t a s i o s S o f o s e t
M r . P h i l i p p e C l a e y s , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
K o n s t a n t i n o s G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 2 , 1
R é s a M o n b e I I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
Q w e n t e s K a n t o r
S o c i é t e A n o n y m e
R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P o u v o i r d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
- a c c e p t e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M r P h i l i p p e C l a e y s , d e m e u r a n t à A v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 1 b 0 0 5 , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t - P i e r r e , p o u r s i g n e r l e s a p p e l s d ' o f f r e s e t l e s c o n t r a t s c a d r e e t c o n t r a t s s p é c i f i q u e s a v e c l e s c l i e n t s e x i s t a n t s e t p o t e n t i e l s d e Q w e n t e s K a n t o r S . A , a v e c l ' e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
K o n s t a n t i n r - s t r i n a k i s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2011
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E
a i
M o n t
b e l s * 1 1 1 7 3 9 9 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A p r è s l a d é l i b é r a t i o n l ' a s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
- a c c e p t e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e E i r i n i P l o k a m a k i , d e m e u r a n t à R u e A n a t o l i s 7 4 , 1 4 1 2 1 , N e o I r a k l e i o , A t h è n e s , s u r l e s c o m p t e s d e Q w e n t e s K a n t o r S A a v e c e f f e t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L a m a n d a t a i r e p e u t o p é r e r s e u l e t o u s r e t r a i t s e t v i r e m e n t s l e s c o m p t e s d e Q w e n t e s K a n t o r S A e f f e c t u e r s e u l e t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , r e c e v o i r t o u s r e n s e i g n e m e n t s a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s .
K o n s t a n t i ' ' - s t r i n a k i s
G é r a n t
x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
{ ~ 1 t . h 7 V ~ . . . ~
. . ~ J e , .
,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q W E N T E S K A N T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u n u m é r o 8 1 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " Q W E N T E S K A N T O R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a r t e a u 8 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3 , r e ç u p a r M a î t r e G e r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x ; m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 8 ; c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ; ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n : d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e : e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x ; m i l d i x , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r L O I T S G u n t h e r , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e : m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s : s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e Q w e n t e s K a n t o r S A c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' u n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e l a s o c i é t é K a n t o r M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s S A à s a v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s - b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r f e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u x p a r t i e s d e n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I l l 0 1 1 1 l 1 I H I l O l l l 0 1 1 1 0 S
" 1 1 0 5 0 0 1 8 -
R é t
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 7 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é Q w e n t e s K a n t o r S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e v i s e p a s u n e ' f a i m e s s o p i n i o n ' .
B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
P K F r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
[ S I G N A T U R E ]
G u n t h e r L o i t s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e a c t u e l , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 . 2 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 1 . 2 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c i n q m a i d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s ( 1 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r u n p r e m i è r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 5 . 9 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
P a r u n d e u x i è m e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r e n t e - d e u x a c t i o n s ( 3 2 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
P a r u n p r e m i è r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 ¬ ) t e l l e s q u e c e s p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x , e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
V o l e t B - S u i t e
P a r u n e d e u x i è m e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t p a r u n a c t i o n n a i r e , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r L O I T S G u n t h e r , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþ ' ~ + ~ 3 ~ ~ 1 L L ~ t . y ~ s ~ N C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i . . :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 s e p t e m b r e
2 0 0 8 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r a n ç o i s L e f e b v r e , d e m e u r a n t à 1 0 ,
R u e d e s T r i p p e s , 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e c e f f e t l e 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
M o n s i e u r E r r i k o s T a r t e s , d e m e u r a n t à T i n o u 8 5 , 1 5 2 3 8 A t h è n e s , G r è c e
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é Q w e n t e s K A N T O R à M o n s i e u r C o n s t a n t i n o s
K a s t r i n a k i s , M o n s i e u r N a r i s M a r t i n o s e t M o n s i e u r E r r i k o s T a r t e s , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
R é s
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I I J ~ I I W I I I Y V I I I N W I I 1
X 1 1 0 3 8 5 0 3 '
B i j l a g e n b i j l i é ï B e l g i ' s e H S t u t s b l - a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 ' - * r m r e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
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R e s e
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M o n i t
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I I I I I O l D I l l I I I I I I l l O O 1 1 1 1 l l
* 1 1 0 3 8 5 0 4 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e r n i e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 0 . A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r r i k o s T a r t e s , d e m e u r a n t à T i n o u 8 5 , 1 5 2 3 8 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , d e m e u r a n t à 2 2 O t h o n o s S t r , 1 5 2 3 1 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t t e 0 1 f é v r i e r 2 0 1 0
- d é c i d e d e d o n n e r p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é o w e n t e s K a n t o r à M o n s i e u r C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s , M o n s i e u r H a r t s M a r t i n o s e t M o n s i e u r L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u , l ' u n d ' e n t r e e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r a
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g t
L .
M A d 2 . 4
Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 . A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u d e M o n s i e u r H a r i s M a r t i n o s , d e m e u r a n t à C r a n l e y M e w s 4 3 , S W 7 . 3 B Y L o n d o n , U K , a v e c e f f e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 0
- d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n a s t a s i o s S o f o s , d e m e u r a n t à 3 2 S t a d i o u S t r , 1 7 1 2 3 A t h è n e s , G r è c e , a v e c e f f e t l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E t
0 1 M R T 2 0 1 1
` 1 1 0 3 8 5 0 5 * G r e f f e
11/03/2011
ÿþ ! N a d 2 . 1
M o J o 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 ! 1 1 t 1 I 1 1 1 1 1 1 I i i i l
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M o n i b e l
B R U X E L L E S . . 0 1 M R T 2 0 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q w e n t e s K a n t o r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r t e a u 8 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e
r 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é P K F R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n t h e r L o i t s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e q u i s e c l o t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C o n s t a n t i n o s K a s t r i n a k i s L a m b r o s P a p a d i m i t r i o u
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s p a e e t r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.12.2010, DPT 24.01.2011 11013-0400-037
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 17.05.2010 10122-0268-035
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 28.11.2008, DPT 26.01.2009 09023-0013-034
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 15.11.2007, DPT 13.02.2008 08044-0026-029
22/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 24.11.2006, DPT 21.12.2006 06923-1247-023
28/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 12.10.2005, DPT 23.11.2005 05868-0409-027
17/07/2015
ÿþ' 4 1 4 )
M z . ) 2 i
M D O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - , - ~ . . . M s
~ P { o ~ é I R e 7 - 1 ç u í e
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0 8 M 3 ( . , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t . e e m e f ! e w
I M M U N
N Ô d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 4 6 . 4 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A N T O R Q W E N T E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r t e a u , 8 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a s k i a C L A E Y S , N o t a i r e a s s o c i é e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 7 6 9 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 8 5 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a t o u t d e s u i t e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
1 . E n s u i t e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , e t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
2 . L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t t o u t e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s à l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - ' m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 4 3 - 0 0 7 8 6 0 3 1 3 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B a n c a M o n t e P a s c h i B e l g i o , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 8 5 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 1 8 3 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , t ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 8 5 . 2 8 4 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 1 8 3 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u r t 1 1 4 . 1 8 3 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 1 8 3 " .
- A j o u t d e d e r n i e r a l i n é a , c o m m e s u i t
« E n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 7 5 9 . 2 8 4 , 0 0 e u r o s à 8 8 5 . 2 8 4 , 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à m a d a m e C h r i s t i n e C h a l t i n , q u i a , à c e f i n , é l u d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d e l ' é t u d e « N o t a c l a e y s » , a v e n u e R e i n e M a r i e H e n r i e t t e 1 2 3 , 1 1 9 0 F o r e s t ( B r u x e l l e s ) , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r f . . . _ j e
V o l e t B - S u i t e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d é s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e c i d e p u i s l e 1 1 j u i n 2 0 1 5 :
1 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L I P P E C L A E Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 , b o î t e 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 5 0 9 . 8 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r C L A E Y S P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s C é s a r 7 7 , b o î t e 5 , n u m é r o n a t i o n a l 4 7 . 0 3 1 6 - 5 1 7 , 1 1 .
2 ) M o n s i e u r H A D J I C O S T A S T h y r s o s , n é à L e t k o s i a ( C h y p r e ) , l e 1 8 m a i 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 2 2 D i g e n i s t r e e t , 1 5 3 4 1 , A g h i a , P a r a s k e v i , A t h è n e s ( G r è c e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t K 0 0 1 3 8 9 1 5 .
3 ) M o n s i e u r L O U R A N T O S X e n o p h o n - S p y r o s , n é à A t h è n e s ( G r è c e ) l e 4 o c t o b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 9 P y r g o u s t r e e t , 1 6 6 7 5 , G l y f a d a , A t h è n e s ( G r è c e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t A H 3 2 7 2 7 4 5 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e c i d e p u i s l e 1 1 j u i n 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
M o n s i e u r D O L K A S C h a r a l a m p o s , n é à K a t o K l e i t o r i a ( G r è c e ) , l e 1 3 o c t o b r e 1 9 4 3 , d o m i c i l i é à E m m a n o u i l B e n a k i 1 1 8 , 1 1 4 7 3 , A t h è n e s ( G r è c e ) , n u m é r o d e p a s s e p o r t A 1 2 4 9 7 9 6 1 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e é g a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à A b a t i s s p r i , a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s ) , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) N o t a i r e S a s k i a C L A E Y S , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 30.09.2015 15631-0466-034
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 29.08.2016 16520-0234-034