KARL

Société anonyme


Dénomination : KARL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 438.374.771

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 28.06.2013, DPT 23.07.2013 13342-0345-025
19/06/2013
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t~ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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JUN 1013

N

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Ré:

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N° d'entreprise : 0438.374.771

Dénomination

(en entier) : KARL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 29 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPÉE AVEC MISE EN LIQUIDATION ET CLÔTURE

IMMÉDIATE DE LA LIQUIDATION - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de rassemblée générale des actionnaires de la société anonyme « KARL », ayant

son siège social à Etterbeek (B-1040 (Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 29, immatriculée au registre des

personnes morales, sous le numéro d'entreprise TVA BE (0)438.374.7711RPM Bruxelles (acte constitutif reçu

par le notaire Tony Bouckaert, à Kalken, le 14 septembre 1989, dont les statuts ont été publiés par extraits aux

annexes au Moniteur belge du 11 octobre suivant, sous le numéro 891011-44) dressé par Maitre Louis-Philippe

Marcelis, notaire associé à Bruxelles, le 31 mai 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été

notamment prises

Titre A.

Dissolution anticipée  Mise en liquidation et clôture immédiate de la liquidation.

1. Rapports préalables.

[on omet]

Les conclusions du rapport, établi par le commissaire sont textuellement reprises ci-après :

« 4, - CONCLUSION

Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue par article 181§1 du Code des Sociétés, le Conseil

d'administration de la société anonyme Kari a établi une situation active et passive arrêtée au 30 avril 2013 qui,

tenant compte des perspectives d'une liquidation de la Société, fait apparaître un total de bilan de ¬ 354.503,50

et un actif net de ¬ 354.503,50.

Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises que la situation active et passive arrêtée au 30 avril 2013 traduit complètement, fidèlement et

correctement la situation de la Société.

Bruxelles, le 27 mai 2013

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL

Commissaire

représentée par (signé)

Daniel Wuyts

Associé, »

L'actionnaire représenté comme indiqué ci-dessus, déclare avoir pris connaissance du contenu des deux

rapports pour en avoir reçu un exemplaire préalablement aux présentes, conformément à l'article 535 du Code

des Sociétés.

1.Approbation des comptes clôturés le 30 avril deux mille treize.

L'assemblée générale aborde l'examen des comptes clôturés le trente avril deux mille treize,

Après avoir examiné lesdits comptes, l'assemblée générale approuve ceux-ci et demande le notaire

soussigné d'acter qu'il en résulte que :

a)il n'y a pas de passif selon la dite situation active et passive arrêtée au 30 avril 2013 ;

b)elle donne décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur

mandat au cours de l'exercice social précédent ainsi que pour l'exercice social ayant débuté le ler juin 2012.

2,Dissolution anticipée.

L'assemblée générale décide la dissolution de la présente société avec effet à compter de ce jour

conformément aux articles 181 et 184 du Code des Sociétés.

3.Nomination de liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

i111oniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale décide expressément de ne pas désigner de liquidateur, la présente dissolution

anticipée ayant lieu en application de et conformément à l'article 184, §5 du Code des Sociétés.

4.Répartition.

L'assemblée a constaté que la présente société n'a plus de passif. Elle décide que l'actif restant est

intégralement repris par l'actionnaire unique de la société.

En conséquence, conformément aux articles 189bis et 190 du Code des Sociétés aucun état détaillé de la

situation de la liquidation, ni aucun plan de répartition de l'actif ne devront être établis.

5.Clôture.

Suite aux décisions prises, l'assemblée demande au notaire soussigné d'acter que toutes les opérations à

exécuter dans le cadre d'une liquidation ont été exécutées, que la liquidation est dès lors clôturée et que la

présente société a définitivement cessé d'exister, avec effet à compter de ce jour,

6.Archives.

L'assemblée générale décide que les livres comptables et les archives de la présente société seront

conservés pendant au moins cinq ans, à compter de ce jour, à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis

Schmidt, 29.

Titre B.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé Déposée en même temps : une expédition (1 procuration sous seing privé, 1 rapport du conseil d'administration, 1 rapport du commissaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUxXLLLs

25IlGreffAN 2013

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Réservé 111111 11,1011111,11 8

au

Moniteur

belge



N° d'entreprise : 0438.374.771

Dénomination

(en entier) : KARL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Objet($) de l'acte : Démission

Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique datée du 22 janvier 2013

1) L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Robert I. Kauffman de son mandat d'administrateur de la Société avec effet à ce jour.

L'actionnaire unique lui donnera décharge de son mandat pour l'exercice financier couvrant la période du ler juin 2012 à ce jour lors de l'approbation des comptes qui aura lieu en novembre 2013.

2) L'actionnaire unique donne pouvoir à Monsieur Pierre-Olivier van Caubergh, Monsieur Maximilien van de Werve, Madame Lise Gruber, avocats au sein du cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, chacun avec pouvoir d'agir seul, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour le dépôt des documents au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles en ce qui concerne la décision reprise ci-dessus en vue notamment de la publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce y compris la signature des formulaires I et Il)

Pierre-Olivier van Caubergh

Avocat chez Clifford Chance LLP

agissant en tant que mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 27.12.2012, DPT 11.01.2013 13008-0038-025
11/01/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0438.374171 Dénomination

(en entier) : KARL

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Avenue Herrmann Debroux 40, 1160 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Réélections -confirmation transfert du siège social



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique datée du 6 novembre 2012

L'actionnaire unique renouvelle le mandat d'administrateurs de la Société de:

- Monsieur Wesley R. Edens, de nationalité américaine, domicilié à 271 Central Park West (Apt 4), New-York 10024, aux Etats-Unis;

- Monsieur Robert L Kauffman, de nationalité américaine, domicilié à 2373 Broadway (Apt PH6) New-York 10024, aux Etats-Unis; et





- Monsieur Randal A. Nardone, de nationalité américaine, domicilié à 116 Farms Road, Stamford, Connecticut 06903, aux Etats-Unis.

Leur mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 mai 2018 telle que mentionnée dans les statuts.

Leur mandat sera non rémunéré.

L'actionnaire unique renouvelle le mandat du commissaire de la Société, à savoir la société Ernst & Young Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social situé à De Kleetlaan 2, à 1831 Diegem, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0446.334.711, RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Daniel Wuyts, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans, qui prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 mai 2015 telle que mentionné dans les statuts.



Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2012

- Pour des raisons d'ordre interne, les formalités de publication et d'enregistrement du changement de l'adresse du siège social de la Société n'ont pas encore pu être effectuées. Le conseil d'administration confirme dès lors par la présente que l'adresse actuelle du siège social de la Société est Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles et ce depuis le ler septembre 2009, comme cela a été approuvé lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 25 octobre 2010.

- Le conseil d'administration donne pouvoir à Monsieur Pierre-Olivier van Caubergh, Monsieur Maximilien van de Werve, Madame Lise Gruber, avocats au sein du cabinet d'avocats Clifford Chance LLP, chacun avec pouvoir d'agir seul, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour le dépôt des documents au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles en ce qui concerne le transfert précité du siège social de la Société et le renouvellement des administrateurs et commissaire de la Société en vue notamment de la publication de ces décisions aux Annexes du Moniteur belge (en ce y compris la signature des formulaires I et









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Le conseil d'administration donne également pouvoir à Madame Annick Garcet et Madame Valérie Pauwels, employées chez Clifford Chance LLP, chacune avec pouvoir d'agir seule et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires auprès la banque-carrefour des entreprises et les autorités TVA belges suite au transfert de siège.

Pierre-Olivier van Caubergh

Avocat chez Clifford Chance LLP

agissant en tant que mandataire

Volet B - Suite

12/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 25.11.2011, DPT 02.12.2011 11628-0303-023
30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 02.11.2010, DPT 19.11.2010 10613-0435-023
24/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 03.11.2009, DPT 16.09.2010 10544-0574-019
13/11/2009 : BL524597
03/02/2009 : BL524597
15/02/2008 : BL524597
15/01/2008 : BL524597
02/01/2008 : BL524597
13/02/2007 : BL524597
30/08/2006 : BL524597
30/08/2006 : BL524597
03/02/2006 : BL524597
28/01/2005 : BL524597
26/07/2004 : BL524597
06/02/2004 : BL524597
16/01/2004 : BL524597
02/04/2003 : BL524597
06/03/2003 : BL524597
11/02/2003 : BL524597
20/12/2002 : BL524597
21/11/2002 : BL524597
18/10/2002 : BL524597
02/08/2002 : BL524597
09/11/2001 : BL524597
17/08/2001 : BL524597
31/01/2001 : BL524597
31/10/2000 : BL524597
31/10/2000 : BL524597
27/10/2000 : BL524597
27/10/2000 : BL524597
19/10/1999 : BL524597
13/10/1999 : BL524597
15/07/1999 : BL524597
19/04/1995 : BL524597
11/04/1995 : BL524597
20/05/1994 : BL524597
11/10/1989 : BL524597

Coordonnées
KARL

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 29 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale