KARL HUGO DEVELOPMENT

Dénomination : KARL HUGO DEVELOPMENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 478.210.988

Publication

03/07/2014

��1'45 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

23 .-O6 2014

*14128923*

D�nomination

(en entier) :

Forme juridique : Si�ge: N� d'entreprise : Objet de l'acte :

KARL HUGO DEVELOPMENT

S.A.

Avenue Ch�teau de Walzin 3, bte 21 - 1180 Uccle 0478210988

Renouvellement de mandats d'administrateurs

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 4 juin 2014:

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e accepte le renouvellement du mandat de M. Bemd HUGO comme administrateur d�l�gu� et comme pr�sident du Conseil d'administration, de M. Stephan HUGO comme administrateur d�l�gu�, de Mile Andrea HUGO comme administrateur. Les mandats sont renouvell�s pour une p�riode de 3 ans,

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e accepte �galement le renouvellement du mandat de commissaire exerc� par Baker Tilly Dorthu S.c.P.R.L, R�viseurs d'Entreprises, dont le si�ge social est situ� rue de la Clef 39 � 4633 Soumagne et repr�sent�e par Madame Anne DORTHU, r�viseur d'entreprises. Le mandat du commissaire aura une dur�e de 3 ans, c'est-�-dire jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2017. (_..)

Bernd HUGO

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serve

au

Moniteu

belge

11111q1.1,MNIMII

N� d'entreprise : 0478.210.988

D�nomination

(en entier) : Karl Hugo Development

0 5 -08- 2014

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Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, avenue Ch�teau de Walzin 3, bte 21

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Adaptation des statuts

Extrait analytique de l'acte du Notaire Edgar HUPPERTZ � la r�sidence de St.Vith du vingt-trois juillet deux mille quatorze, d�pos� � l'enregistrement.

En vertu de cet acte s'est tenue une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccfe, avenue Ch�teau de Walzin 3, bte 21

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� comme suit :

Premi�re r�solution.

L'assembl�e g�n�rale a pris connaissance des d�cisions prises lors de l'assembl�e g�n�rale devant le notaire soussign� le 17 septembre 2008 sur la transformation des actions au porteur en actions nominatives et elle d�cide � l'unanimit� de modifier les statuts, entre autre conform�ment � cette d�cision, comme suit :

a) article 6, refonte :

Le Conseil d'administration est autoris�, conform�ment aux lois sur les soci�t�s commerciales, � augmenter le capital social en une ou plusieurs fois d'un montant maximal d'un million d'euro (1.000.000 � ).

Cette augmentation pourra �tre r�alis�e par voie d'apport en esp�ces ou en nature. Elle pourra l'�tre �galement par incorporation de r�serves, avec ou sans cr�ation de nouveaux titres.

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans, � dater de la publication aux annexes du Moniteur Belge de l'extrait du proc�s-verbal de la constitution, mais elle pourra �tre renouvel�e conform�ment aux dispositions l�gales.

Le droit de souscription pr�f�rentielle des actionnaires pourra �tre limit� ou supprim� par le conseil d'administration, dans le cadre du capital autoris�, et ce m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel ou de ses filiales.

b) article 10, refonte :

Toutes les actions sont nominatives, elles portent un num�ro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

c) article 15, refonte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� au

' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration est autoris� � �mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription en une ou plusieurs fois pour un montant maximal d'un million d'euro (1.000.000 � ).

Cette autorisation est valable pour une dur�e de cinq ans, � dater de la publication aux annexes du Moniteur Belge de l'extrait du proc�s-verbal de la constitution, mais elle pourra �tre renouvel�e conform�ment aux dispositions l�gales.

Le droit de souscription pr�f�rentielle des actionnaires pourra �tre limit� ou supprim� par le conseil d'administration, dans le cadre du capital autoris�, et ce m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel ou de ses filiales.

t -

d) article 16, nouvel alin�a deux :

Le Conseil d'administration est autoris�, pendant une p�riode de trois ans � dater de la publication des pr�sents statuts � l'annexe au Moniteur Belge, � acqu�rir les propres actions de la soci�t� ou ses parts b�n�ficiaires pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Elle est prorogeable pour un terme identique par l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux dispositions l�gales.

e) Article 31, refonte

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale:

- les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

- les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es,

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectu� les formalit�s pr�sentes aux alin�as qui pr�c�dent.

Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de mandater le notaire soussign� afin d'assurer la coordination des statuts.

Pour extrait analytique,

Edgar HUPPERTZ

Notaire

Acte d�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2 4 JAN 2014

L'assembl�e g�n�rale a rappelle. et confirm� les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31 d�cembre 2013, � savoir :

la distribution d'un dividende intercalaire d'un montant brut de un million cinq cent mille euros (� 1.600.000,00) pr�lev� sur les r�serves tax�es au 31 d�cembre 2011 telles qu'approuv�es par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 6 juin 2012. Cette distribution est intervenue dans le cadre de la mesure transitoire fix�e par l'article 537 du Code d'Imp�ts sur les Revenus 1992 avec retenue du pr�compte mobilier de dix pour-cent (10%) sur les sommes distribu�es, de sorte que le montant net du dividende distribu� s'�l�ve � un million trois cent cinquante mille euros (� 1.350.000,00) ;

inscription de la cr�ance nette n�e de la distribution du dividende dans des comptes courants cr�diteurs au nom de chaque actionnaire au bilan de la soci�t� ;

- manifestation par chaque actionnaire de son intention de participer � une augmentation de capital de la soci�t� par l'apport en nature de la totalit� de la cr�ance nette n�e de la distribution du dividende intercalaire dont question ci-dessus et de faire acter cette augmentation par acte notari�.

Une copie de cette assembl�e g�n�rale du 31 d�cembre 2013 demeure dans le dossier du notaire. Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� d'augmenter le capital de la soci�t� de un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 � ), pour le porter de un million cent cinquante mille euros (1.150.000,00 � ) � deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 � ) par un apport des cr�ances inscrites en comptes courants des actionnaires, avec cr�ation de quinze mille six cent soixante (15.660) nouvelles actions, qui ont les m�rnes droits et obligations que les actions existantes et qui participent � partir d'aujourd'hui au r�sultat de la soci�t�.

Les actions cr��es sont num�rot�es conform�ment � l'article 460 du Code des soci�t�s. Troisi�me r�solution.

a) Les rapports

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au

N� d'entreprise : 0478210988

D�nomination

(en entier) : Karl Hugo Development

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, Avenue Ch�teau de Walzin 3, bte. 21

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :1) Augmentation du ciapital - 2) adaptation des statuts - 3) nomination d'un repr�sentant perman�nt.

Extrait analytique de l'acte du Notaire Edgar HUPPERTZ � St.Vith du quinze janvier deux mille quatorze, d�pos� � l'enregistrement.

En vertu de cet s'est tenue une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT �, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, avenue Ch�teau de Walzin 3, bte 21

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� comme suit :

Premiere resoiution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� � Baker Tilly Belgium Dorthu �, repr�sent�e par Madame Anne Dorthu, dont le si�ge social est �tabli � 4633 Melen, rue de la Clef 39, a �t� charg� par le conseil d'administration � dresser le rapport conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s.

Le rapport se termine comme suit

� Les apports en nature en augmentation de capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT � consistent en l'incorporation au capital de sommes pr�lev�es sur des comptes courants cr�diteurs pour une valeur totale d'un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000,00 � ). Ces sommes correspondent � des or�ances de dividende net inscrites en comptes courants suite � une d�cision de distribution d'un dividende intercalaire prise par une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 31 d�cembre 2013.

Ces sommes sont r�parties comme suit:

Berrid HUGO : 540.419,00 � (cinq cent quarante mille quatre cent dix-neuf euros) (cinq cent quarante mille

St�phane HUGO ; 540.419,00 � quatre cent dix-neuf euros)

Andrea HUGO :269.162,00 � (deux cent soixante-neuf

mille cent soixante-deux

euros)

1.350.000,00 � (un million trois cent

cinquante mille euros)

Cette op�ration est r�alis�e dans le cadre de la mesure transitoire fix�e par l'article 537 du Code d'Imp�ts sur les Revenus 1992 avec retenue du pr�compte mobilier de 10% sur les sommes distribu�es.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec retenue d'un pr�compte mobilier de 10% ;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature que Monsieur Bernd HUGO se propose de faire en augmentation de capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT � � concurrence d'un montant de cinq cent quarante mille quatre cent dix-neuf euros (540.419,00 � ) consiste en six mille deux cent soixante-neuf (6.269) actions sans d�signation de valeur nominale de m�me type que les actions anciennes repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT �.

La r�mun�ration de l'apport en nature que Monsieur St�phane HUGO se propose de faire en augmentation de capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT � � concurrence d'un montant de cinq cent quarante mille quatre cent dix-neuf euros (540.419,00 � ) consiste en six mille deux cent soixante-neuf (6.269) actions sans d�signation de valeur nominale de m�me type que les actions anciennes repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT �.

La r�mun�ration de l'apport en nature que Mademoiselle Andrea HUGO se propose de faire en augmentation de capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT � � concurrence d'un montant de deux cent soixante-neuf mille cent soixante-deux euros (269.162,00 � ) consiste en trois mille cent vingt-deux (3.122) actions sans d�signation de valeur nominale de m�me type que les actions anciennes repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � KARL HUGO DEVELOPMENT �.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. �

Le conseil d'administration a aussi dress� un rapport en vue de l'apport en nature.

L-

Un exemplaire de ces rapports sont d�pos�s simultan�ment avec l'acte de l'assembl�e g�n�rale.

b) L'apport

Ensuite, Andrea, St�phane et Bernd HUGO ont d�clar� apporter chacun la cr�ance qu'ils d�tiennent contre la soci�t� et provenant de la distribution de diyidendes effectu�e dans le cadre de la mesure transitoire fix�e par l'article 537 du Code de l'Imp�t sur les Revenus.

c) La r�mun�ration

En contrepartie de cet apport, ils obtiennept les actions suivantes ;

- Andrea HUGO : 3122 nouvelles actions nominatives

- Bernd HUGO : 6269 nouvelles actions n6minatives

St�phane HUGO ; 6269 nouvelles action's nominatives

sans d�signation de valeur nominale.

d) Le constat

D�s lors, le capital de la soci�t� s'�l�ve � deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 � ), repr�sent� par vingt-neuf mille (29.000) actions, sans valeur nominale.

L'augmentation du capital est la cons�quence de la distribution des dividendes, r�alis�e dans le cadre de la mesure transitoire fix�e par l'article 537 du Code d'Imp�ts sur les Revenus 1992. Les conditions pr�vues par

l'article susmentionn� ayant �t� remplies, pr�compte mobilier � appliquer sur les dividendes distribu�s

s'�l�ve � 10%.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� d'adapter l'article 5 des statuts comme suit :

Le capital social est fix� � la somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 � ), repr�sent� par

vingt neuf mille (29.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Lors de la constitution de la soci�t� le capital s'�levait � 2.900.000 � , repr�sent� par 2900 actions.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale devant le notaire Edgar HUPPERTZ � St.Vith en date du 17

septembre 2008 le capital a �t� r�duit de 2.650.000,00 � , sans annulation de titres.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale devant le notaire Edgar HUPPERTZ � St.Vith en date du 17

septembre 2008 le capital a �t� augment� de 900.000,00 � par !a cr�ation de 10.440 nouvelles actions.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale devant le notaire Edgar HUPPERTZ � St.Vith en date du 16 janvier

2014 le capital a �t� augment� de 1.350.000,00 � parla cr�ation de 15660 nouvelles actions.

Cinqui�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� � l'unanimit� de nommer Monsieur St�phane HUGO, n� � Malmedy le 03 mars 1970 (nn 700303-265-66), domicili� � B�tgenbach, Nidrum, auf dem Schwirtzberg 6, comme repr�sentant permanent de la soci�t�, qui a accept�.

Sixi�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale a donn� ordre et procuration au notaire soussign� pour la publication des r�solutions et la coordination des statuts.

Pour extrait analytique,

Edgar HUPPERTZ

Notaire

Acte d�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, rapport du r�viseur d'entreprises, rapport du conseil d'administration, statuts coordonn�s.

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au

13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 10.06.2013 13165-0084-015
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0100-016
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 04.07.2011 11259-0410-015
27/06/2011

��Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e accepte �galement le renouvellement du mandat de commissaire exerc� par Baker Tilly Dorthu S.c.P.R.L. R�viseurs d'Entreprises, dont le si�ge social est situ� rue de la Clef 39 � 4633 Soumagne et repr�sent�e par Madame Anne DORTHU, r�viseur d'entreprises. Le mandat du commissaire aura une dur�e de 3 ans, c'est-�'dire jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2014. (...)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers :

Au verso : Nom et signature

D�nomination : KARL HUGO DEVELOPMENT

(en entier) S.A.

Forme juridique Avenue Ch�teau de Walzin 3, bte 21 - 1180 LJccle

Si�ge " 0478210988

N� d'entreprise : Renouvellement de mandats d'administrateurs

Objet de l'acte

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 'lier juin 2011:

(" -.)

Par vote sp�cial et � l'unanimit�, l'Assembl�e accepte le renouvellement du mandat de M. Bernd HUGOcomme administrateur d�l�gu� et comme pr�sident du Conseil d'administration, de M. Stephan HUGO comme administrateur d�l�gu�, de Mlle Andrea HUGO comme administrateur. Les mandats sont renouvell�s pour une p�riode de 3 ans.

Bernd HUGO

Administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 14.06.2010 10174-0218-014
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 30.06.2009 09335-0018-015
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 10.06.2008 08210-0379-015
21/03/2008 : NIA018163
04/07/2007 : NIA018163
28/06/2006 : NIA018163
24/08/2005 : NIA018163
20/06/2005 : NIA018163
28/06/2004 : NIA018163
17/09/2002 : NIA018163
02/09/2002 : NIA018163

Coordonnées
KARL HUGO DEVELOPMENT

Adresse
AVENUE CHATEAU DE WALZIN 3, BTE 21 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Coordonnées KARL HUGO DEVELOPMENT

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