27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.06.2014 14212-0172-011
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.07.2012 12386-0139-011
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é X 1 1 1 6 9 3 6 0 "
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f 2 7 0 c ï ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 2 3 2 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A R P I M O S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E J . V A N H O R E N B E E C K 1 4 7 B - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
P o u r f a i r e s u i t e à l ' A G o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s ( V i n c e n t P i r s o n , A l a i n M a r g e r i n e t F r a n ç o i s e M a c q ) e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A G s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é . L e C A c o n f i r m e M e s s i e u r s V i n c e n t P i r s o n e t A l a i n M a r g e r i n a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r l a m ê m e p é r i o d e
P r o c u r a t i o n e s t r e m i s e à J a c q u e s H e r t o g h - c o m p t a b l e I P C F 2 0 1 8 6 9 - d e m e u r a n t R u e d e L u s a m b o , 1 0 à 1 1 9 0 F o r e s t p o u r f a i r e p u b l i e r c e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
V i n c e n t P I R S O N - A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 29.08.2011 11479-0148-011
25/01/2011
ÿþm e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 3 » t i r a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 2 3 . 2 5 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : K A R P I M O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 1 4 7 B à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e
2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a n n u l e r 4 . 0 0 0 a c t i o n s p r o p r e s d o n t l a s o c i é t é K A R P I M O S e s t d e v e n u e p r o p r i é t a i r e s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0 .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , à i m p u t e r p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t : " L e e a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - s i x m i l l e ( 6 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - s i x m i l l i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e V i l a i n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 0 . L e p r é s i d e n t r a p p e l l e à l ' a s s e m b l é e q u e c e t t e d é m i s s i o n a d é j à é t é c o m m u n i q u é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 0 .
5 d e n o m m e r M a d a m e F r a n ç o i s e M a c q , d o m i c i l i é e à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n V a n H o r e n b e e c k 1 4 7 B , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 , a v e c m a n d a t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10496-0421-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 28.08.2009 09651-0008-012
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 25.07.2008 08457-0105-012
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 25.09.2007 07730-0399-012
05/08/2015
ÿþ " - = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A A 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 A N
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 2 3 . 2 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A R P I M O S
a ~ g t e e d u t r i b u m e i 1 . ; 0 1 1 . G L . e s c e
f r t m e t y p h o n e d e B r u x e l l e s
D
é p o o é R e ç u 1 e 2 7 , l U 1 L . 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v . J e a n V a n H o r e n b e e c k 1 4 7 B , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
A . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n ç o i s e M a c q , d o m i c i l i é e à [ . . . ] , d e M o n s i e u r V i n c e n t P i r s o n , d o m i c i l i é à [ . . . ] e t d e M o n s i e u r A l a i n M a r g e r i n , d o m i c i l i é à [ . . . ] , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e s j u i l l e t 2 0 1 5 .
L . . . ]
3 . N o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r M a r c L e m a i r e , d o m i c i l i é à [ . . . ] ;
- M o n s i e u r L u c P e n n i n c k x , d o m i c i l i é à [ . . . ] ;
- , M o n s i e u r F r é d é r i c M a y n é , d o m i c i l i é à [ . . . ] .
[ . . . ]
4 . D o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e A l a i n V a n d e r e l s t e t / o u M a î t r e E l s V a n H e e s , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 1 1 0 7 1 2 0 1 5 :
1 . A c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t P i r s o n , d o m i c i l i é à [ . . . ] e t d e M o n s i e u r A l a i n M a r g e r i n , d o m i c i l i é à [ . . . ] , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 ,
2 . D é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c M a y n é , d o m i c i l i é à [ . . . ] , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
3 . D é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à a v e n u e d u B o u r g e t 4 4 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
4 . D o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e A l a i n V a n d e r e l s t e t / o u M a î t r e E l s V a n H e e s , a v o c a t s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n V W E W A d v o c a t e n à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t a u x m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A l a i n V a n d e r e l s t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e