20/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 0 4 6 0 2 *
D é p o s é
1 6 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 5 2 7 6 4 8 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
K A T T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e J o o s t D E P O T T E R , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 1 5 m a i
2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
1 . C O M P A R A N T S :
1 . - M o n s i e u r B R E N N E T S i m o n M i c h e l M a r i e J e a n , n é à M o u s c r o n , l e 2 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , r u e d e T e r m o n d e 9 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 . 0 7 . 0 2 - 0 6 3 . 8 8 .
2 . - M a d a m e D E G L A S C l a i r e C h a n t a l L é o n n e J e a n n e , n é e à L é o p o l d v i l l e ( R é p u b l i q u e d u C o n g o ) , l e 8 f é v r i e r 1 9 6 3 , d o m i c i l i é e à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 8 5 , b o î t e : b 0 0 9 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 2 . 0 8 - 1 7 4 . 5 0 .
3 . - M a d a m e G O F F I N V é r o n i q u e L i l i a n e Y v o n n e L o u i s e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 7 a v r i l 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G u i l l a u m e A b e l o o s 1 5 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 4 . 1 7 - 2 2 8 . 2 6 .
4 . - M a d a m e H A B E T S S o p h i e M a r i e C h r i s t i n e A n d r é e G h i s l a i n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) , a v e n u e d e l ' A r a u c a r i a 1 0 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 1 0 . 1 4 - 0 4 0 . 0 5 .
5 . - M o n s i e u r H E R G I B O M a t h i e u S y l v a i n G u i b e r t , n é à T o u r n a i , l e 1 4 m a r s 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 4 5 0 0 H u y , r u e d u M a r c h é 1 3 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 0 3 . 1 4 - 3 3 7 . 2 9 .
6 . - M a d a m e J A B O U R N a d i a , n é e à T a n g e r ( M a r o c ) , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à 1 7 0 2 D i l b e e k , K a s t e e l l a a n 6 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 . 0 1 . 1 2 - 5 1 0 . 1 7 .
7 . - M a d a m e L E G R A I N S y l v i e , n é e à M o n s , l e 1 3 m a i 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à G a n s h o r e n ( 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , r u e d e T e r m o n d e 9 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 5 . 1 3 - 0 1 0 . 0 4 .
8 . - M a d a m e M E I R E B r i g i t t e F r a n ç o i s e A d o l p h i n e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 1 m a i 1 9 5 7 , d o m i c i l i é e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e J u l e s B e s m e 3 3 , b o î t e M 0 0 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 5 7 . 0 5 . 2 1 - 4 0 6 . 0 2 .
9 . - M a d a m e M U Y L L A E R T C h a n t a l N o r b e r t D e n i s e , n é e à B r u x e l l e s , l e 2 a o û t 1 9 6 3 , d o m i c i l i é e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , a v e n u e R e n é C o m h a i r e 7 9 , b o î t e : A 0 0 0 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 8 . 0 2 - 2 7 6 . 7 3 .
1 0 . - M a d a m e R E N A U T N a h a l i e S u z a n n e , n é e à B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e i e r s l a a n 5 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 . 0 7 . 2 2 - 4 2 6 . 5 8 .
1 1 . - M a d a m e R O D R I G U E Z B L A N C O Z a i r a , n é e à G r a d o ( E s p a g n e ) , l e 1 0 j a n v i e r 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) , r u e L a n e a u 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 1 . 1 0 - 4 7 6 . 0 9 .
1 2 . - M a d a m e S A R G U I N I L a t i f a , n é e à T é t o u a n ( M a r o c ) , l e 1 7 j u i l l e t 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e H o u z e a u d e L e h a i e 8 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 7 . 1 7 - 5 0 0 . 9 2 .
1 3 . - M a d a m e T A B E T E d w i g e , n é e à P a r i s 1 2 è m e ( F r a n c e ) , l e 6 a o û t 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L i n d e v e l d s t r a a t 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 8 . 0 6 - 3 5 2 . 6 6 .
1 4 . - M a d a m e T S H A B U D J A M A N I , n é e à K i n s h a s a ( R é p u b l i q u e d u Z a ï r e ) , l e 1 2 a o û t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' O b u s 1 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 0 8 . 1 2 - 3 7 8 . 2 0 .
1 5 . - M a d a m e V A N H A L S T P a s c a l e J e a n n i n e C h r i s t i n e , n é e à E t t e r b e e k , l e 8 j u i n 1 9 6 9 , d o m i c i l i é e à 1 7 0 2 D i l b e e k , L e e u w e r i k e n l a a n 3 6 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 6 . 0 8 - 3 3 8 . 4 0 .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e d u R o i A l b e r t 2 4
1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 6 . - M a d a m e W A R I C H E T C a t h e r i n e M o n i q u e M i c h è l e , n é e à S c h a e r b e e k , l e 2 1 a v r i l 1 9 7 3 , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e L o u i s H a p 7 7 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 4 . 2 1 - 1 6 2 . 9 0 .
1 7 . - M o n s i e u r P H A N L A C H u n g , n é à H a t s a d y ( R é p u b l i q u e d é m o c r a t i q u e p o p u l a i r e d u L a o s ) , l e 6 d é c e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e J a n - B a p t i s t D e K e y z e r 1 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 1 2 . 0 6 - 3 3 5 . 2 7 .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K A T T
3 . S I E G E S O C I A L : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u R o i A l b e r t 2 4 .
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d e l o t i s s e m e n t e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e e t d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s e t d e c o l l o q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e o u d e c o m m i s s i o n a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a e n f i n p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e .
E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
5 . D U R E E : i l l i m i t é e .
6 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e p a r 4 2 0 p a r t s s o c i a l e s , r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
1 . - M o n s i e u r B R E N N E T S i m o n , c o m p a r a n t s u b 1 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . - M a d a m e D E G L A S C l a i r e , c o m p a r a n t e s u b 2 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . - M a d a m e G O F F I N V é r o n i q u e , c o m p a r a n t e s u b 3 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . - M a d a m e H A B E T S S o p h i e , c o m p a r a n t e s u b 4 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
5 . - M o n s i e u r H E R G I B O M a t h i e u , c o m p a r a n t s u b 5 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
6 . - M a d a m e J A B O U R N a d i a , c o m p a r a n t e s u b 6 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
7 . - M a d a m e L E G R A I N S y l v i e , c o m p a r a n t e s u b 7 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
8 . - M a d a m e M E I R E B r i g i t t e , c o m p a r a n t e s u b 8 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
9 . - M a d a m e M U Y L L A E R T C h a n t a l , c o m p a r a n t e s u b 9 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 0 . - M a d a m e R E N A U T N a h a l i e , c o m p a r a n t e s u b 1 0 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 1 . - M a d a m e R O D R I G U E Z B L A N C O Z a i r a , c o m p a r a n t e s u b 1 1 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 2 . - M a d a m e S A R G U I N I L a t i f a , c o m p a r a n t e s u b 1 2 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 3 . - M a d a m e T A B E T E d w i g e , c o m p a r a n t e s u b 1 3 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 4 . - M a d a m e T S H A B U D J A M A N I , c o m p a r a n t e s u b 1 4 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 5 . - M a d a m e V A N H A L S T P a s c a l e , c o m p a r a n t e s u b 1 5 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 6 . - M a d a m e W A R I C H E T C a t h e r i n e , c o m p a r a n t e s u b 1 6 , v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 ¬ ) .
1 7 . - M o n s i e u r P H A N L A C H u n g , c o m p a r a n t s u b 1 7 , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r u n m o n t a n t d e
d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 ¬ ) .
7 . G E S T I O N P O U V O I R S D E S G E R A N T S
A / C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ,
a s s o c i é s o u n o n , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r
n o m i n a t i o n .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à
l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e
d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
B / V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à
l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
C / P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
D / R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E / D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i
l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e
c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e
r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t ,
d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e
d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
F / G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
G / R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e
s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E D R O I T D E V O T E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s , d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r
a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
p a r s i m p l e s l e t t r e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e
a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t
l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r
m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n
c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a s s o c i é a u n e v o i x .
L e d r o i t d e v o t e d ' u n a s s o c i é e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e , s i l e s v e r s e m e n t s
e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s . .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t
m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s
l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l o u l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l a l o i , l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , a i n s i q u e l a d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e
s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é
d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u
c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n a u r a l i e u e t l a n o u v e l l e
a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l a q u o t i t é d u c a p i t a l r e p r é s e n t é .
S i l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l ' u n d e s p o i n t s v i s é s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t s a u f l e s
e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s
v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é l i b é r e r a s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
9 . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 0 . R E S E R V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
- A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s . S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s :
1 . M o n s i e u r B R E N N E T S i m o n , c o m p a r a n t s u b 1 ,
2 . M a d a m e H A B E T S S o p h i e , c o m p a r a n t e s u b . 4 ,
3 . M a d a m e S A R G U I N I L a t i f a , c o m p a r a n t e s u b 1 2 ,
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . I l s
d é c i d e n t é g a l e m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d ' a s s o c i é c h a r g é d u c o n t r ô l e .
- P o u v o i r s :
L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i - d e s s u s n o m m é s a u p o i n t 2 ,
t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é
e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
L e s c o m p a r a n t s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é " D e g & P a r t n e r s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , r u e W a e l h e m 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a u r i z i o D ' A u r i a
a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a
v a l e u r a j o u t é e e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s a u t r e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s .
L e n o t a i r e a t t e s t e l e d é p ô t d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t l e v e r s e m e n t d e s d i t s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 7 0 6 8 8 9 9 2 2 3 7 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « B E L F I U S » .
J o o s t D E P O T T E R , N o t a i r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é :
U n e e x p é d i t i o n d e l a c t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .