21/11/2013
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 2 8 2 . 8 2 6
( e r t e n t i e r ) : & B R O A D E U R O P E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m æ ] ü r ~ ~ u e S o c i é t é A n o n y m e
G i è Q o : r u a d e s C o k z n k a à 1 1 - 1 C 0 O B n u x e l k a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
.
O ~ n ~ m d e | ~ o ~ ~ R A N S P E R T D U 0 | E G E S O ~ ~ b ~ L D E L A S O C I E T E D E L A B E L G I Q U E V ~ F ~ ~ ~ A F R A N G E - . C H A N G E M E N T D E - N A T I O N A L I T E - A D O P T I O N D ' U N E N O U V E L L E F O R M E S O C I A L E E T D E N O U V E A U X S T A T U T 0 ' C O N S T A T A T | O N D E L & F I N D E S K 0 A y J D A T 0 D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T - N O M I N A T I O N D E S C O 0 8 K U l S S A } F K E S '
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t b e r b e e k , | e 7 n o m e m 6 r e 2 O 1 3 . d e | 0 0 0 c i é t é a n o n y m e x K A U F k 8 A N & B R O A D E U R O P E » . d o n t | o x i è g e o o u | a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 . S o c i é t é e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 2 8 2 . 8 2 6 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) e n c o n f o r m i t é a v e c ( e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 2 d u C o d e d e d r o i t i n t e r n a t i o n a l
l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é à à t u e l l e m e n t s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , e n s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s e t d e p r o c é d e r a u
t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a d m i n i s t r a t i f e t d u s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , s a n s
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é :
A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e 1 2 7
9 2 2 0 N e u i l l y - S u r - S e i n e ( F r a n c e )
I l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n e c o n s e r v e r a e n B e l g i q u e a u c u n é t a b l i s s e m e n t à c o m p t é d e c e t r a n s f e r t .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e à m i n u i t ; p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , | / e s t
p r é c i s é q u e c e c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é e t c e t r a n s f e r t d e s i è g e n e d o n n e r o n t p a s l i e u q u e c e l a s o i t a u p l a n
f i s c a l o u j t i r i c l i q u e - à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e n o u v e l l e .
S i , p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R C S d e N a n t e r r e n ' I n t e r v e n a i t p a s
a v a n t l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e m i n u i t m a i s à u n e d a t e u l t é r i e u r e , l a d a t e e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t d e s i è g e
à r e t e n i r s e r a c e l L e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R C S d e N a n t e r r e .
2 ) d ' a d o p t e r l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e ( S A S ) . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é , m o d i f i é s a u x f i n s d e s e c o n f o r m e r à l a r é g l e m e n t a t i o n f r a n ç a i s e a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s ( S A S ) , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r a r t i c l e p a r a r t i c l e , p u i s d a n s ' l e u r e n s e m b l e , l e s n o u v e a u x s t a f u t s d e l a s O c i é t é . .
3 ) d o n o n o ~ e l e h æ n ~ ~ e n s o c i a l d u ~ n ~ ~ ~ ~ ~ m m ~ a ~ d e '
" " " = ~ ~ ~ " " ~ ~ " = " " = = " ^ ! d é l é g u é à l a g e s t i o n j u m o d ~ n u o u / e l e s p o m o n n o n s u ü m n b a '
~ ' c o m m i s s a i r e , = = '
' K n u h n o n & B r o o d S A , p r é n o n ! m é e . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N o n d i n e H a u h o m | ;
- K a u f m a n & B r o a d D e v e l o p m e n t S A S , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e 1 2 7 i
à Q 2 2 0 7 N e u U h + e u p Q o | n a ( F r a n u e ) . ? e p n á x w n t é o p a r M o n s i e u r P a t r i c k Z a m o | /
- D e l o i t t e R é v | o e u r o ' d ' G n t r a p r i o e o S C 8 O R L , c o m m i s m o k a . d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1
D i e g e m ( B | | r e p n á x o n h á e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f ó y ;
P r e n n o r Ó f i n a ' è p l e i n d r o i t à l a d a t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é e n F r a n c e .
d e P r é s i d e n d e l a s o c i é t é , d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s d é f i n i s p a r l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e à c o m p t e r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u R C S d e N a n t e r r e :
- - - _ _ _ _ _ _ - - - - _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ - - . . . . . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . - - - _ . . . . . . . .
- '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e r a g e u u V o l e t o : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u u a l a p e r s o n n e o u g a m p a r s o n n e u
o y a n t p o u v o } r u e n , p r * m o n g o r | u p e r s o n n e m o n a | o à | ' é g q m d e s V e n s
A u v e r s o : N q m e t i g n a t u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
. ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ &
~ ~ ~ ~ 1 ~
. . 2 0 1 3 1 G r e f f e
0 1
0 1
0 1
e t
e t e t
^ C . 1
0 1
R é s e r v é a u x á V i d n i t e u r b e l g e
V o l e t $ - S u i t e
- l a s o c i é t é K A U F M A N & B R O A D S A , s o c i é t é a n o n y m e , a u c a p i t a l d e 5 , 6 1 2 . 0 1 1 , 0 8 E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à N E U I L L Y S U R S E I N E ( 9 2 2 0 0 ) 1 2 7 a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 7 0 2 0 2 2 7 2 4 ; R C S N A N T E R F R E
5 ) d e n o m m e r :
- E n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - a u x c o m p t e s t i t u l a i r e : D e l o i t t e & A s s o c i é s S A , i m m a t r i c u l é e s o r i s i e n u m é r o
5 7 2 0 2 8 0 4 1 R C S N A N T E R R E , 1 8 5 C A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ;
- E n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s u p p l é a n t : B E A S S A , i m m a t r 4 p u l é e s o u s l e n u m é r o 3 1 5 1 7 2 4 4 5
R C S " N A N T E R R E , 1 9 5 C A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ; i l s e r a
a p p e l é à r e m p l a c e r l e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e s e n c a s d e c e s s a t i o n d e s e s f o n c t i o n s .
C e s n o m i n a t i o n s p r e n d r o n t e f f e t à c o m p t e r d u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é e n F r a n c e .
6 ) d e c o n f é r e r à M o n s i e û r H A C H E M I N o r d i n e , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n , d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i s c a l e s d e N a n t e r r e F r a n c e , s u i t e a u c h a n g e m e n t d e n a t i o n a l i t é ' e t d u t r a n s f e r t ` d e s i è g e s o c i a l , d é c i d é s c i - d e s s u s , e t u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , à t o u t m e m b r e d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , s i t u é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e a c t e r l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t , s i n é c e s s a i r e , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n o u g r e f f é c o n c e r n é e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c a u r o n t l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a - s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i . s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l e u r c o n f i é .
" P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , '
S i g n é ; B r u n o M I K . H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2013
ÿþ R e j l : e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L g t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e d e u x r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s - P o u v o i r s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s .
5 x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 :
A . L e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r K a u f m a n & B r o a d S A , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l e S o c i é t é , d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M . N o r d i n e H a c h e r a i , n é l e 1 5 m a r s 1 9 6 1 à J u v i s y - s u r - O r g e ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 7 C h e m i n d e P r u n a y à L o u v e c i e n n e s ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M . G u y N a f i l y a n , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
B . L e C o n s e i l a é g a l e m e n t p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r K a u f m a n & B r o a d D é v e l o p p e m e n t S A S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M . C h r i s t i a n D e l a p i e r r e , n é l e 1 4 j a n v i e r 1 9 5 7 à M o n t m o r e n c y ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 1 3 A v e n u e C l é m e n t A d e r à M o n t e s s o n ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M . P a t r i c k Z a m o , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C . L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à M . J o h a n L a g a e , M m e E l s B r u i s e t M m e A u r o r e M a c a u , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e a v o c a t o u e m p l o y é d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s S C R L , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! E i ` ~ U X E L L M O
, - .
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1
a u 1 3 1 5 3 5 6
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 8 2 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A U F M A N & B R O A D E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 07.01.2013, DPT 09.01.2013 13006-0545-035
30/05/2012
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w o R o i i . 1
~ ~ L i ~ ~ T 2 L E S ~
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1
a u * i a o s J s z s *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 2 8 2 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K A U F M A N & B R O A D E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s e t r a t i f i c a t i o n
1 . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2
A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r K a u f m a n & B r o a d D é v e l o p p e m e n t S A S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M , B r u n o C o c h e , n é l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 6 5 à A i x - e n - P r o v e n c e ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 1 2 7 a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e , 9 2 2 0 7 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M . P a t r i c k Z a m o , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r a t i f i é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r M . P a t r i c k Z a m o , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e K a u f m a n & B r o a d D é v e l o p p e m e n t S A S , d e p u i s s a d é s i g n a t i o n , c o n s t a t é e p a r l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 9 , j u s q u ' à c e j o u r .
C . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
f i . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 3 ' m a i 2 0 1 2 :
A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n p a r K a u f m a n & B r o a d D é v e l o p p e m e n t S A S , e n s a q u a l i t é d ' a d m i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M . P a t r i c k Z a m o , n é l e 6 f é v r i e r 1 9 4 9 , à S a i n t e - L i v r a d e - s u r - L o t , d o m i c i l i é à 5 0 r u e C o r t a m b e r t , 7 5 0 0 0 P a r i s ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M . B r u n o C o c h e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l i d i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i a o s . 1 s s a "
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
B R U x F - L e g
0 f i M A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 8 2 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " K A U F M A N & B R O A D E U R O P E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
A r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e v i n g t - h u i t f é v r i e r 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 0 2 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " K A U F M A N &
B R O A D E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I É G É
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 1 9 6 6 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a
p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 . »
I l . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l i o n s e u r o s ( E
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t
q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( E 2 6 6 . 4 4 0 . 5 4 8 , 0 0 ) à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t
q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 2 2 1 . 4 4 0 . 5 4 8 , 0 0 ) , ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e
s i t u a t i o n d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t
e u r o s ( E 2 2 1 . 4 4 0 . 5 4 8 , 0 0 ) . »
V , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s - s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s
A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s
M o n s i e u r J o h a n L A G A E , e t M a d a m e E l s B R U L S , é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s «
L O Y E N S & L O E F F » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d ,
1 0 1 - 1 0 3 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c l r S t a x t s b l u t t = 1 t / 0 3 1 2 0 1 2 A i i i i ë x e e t l ü 1 G l o n i f e u r - t i é l g ë
M e n t i o n n e r s u r
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 04.01.2012, DPT 25.01.2012 12018-0479-034
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 21.02.2011, DPT 23.02.2011 11043-0565-034
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 29.01.2010, DPT 16.02.2010 10046-0503-035
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 31.12.2008, DPT 29.01.2009 09031-0244-033
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 17.07.2008, DPT 01.08.2008 08536-0018-033