13/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a 4
n n m s E L
r à M 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2
1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d , o p g e s t e l d o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r i O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
« G e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t ? s a R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 1 3 m e i 2 0 1 3 , B o e k . 3 8 b l a d 2 2 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e / a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e . »
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C G l o b a l S e r v i c e s " , m e t z e t e i t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e , b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C G l o b a l S e r v i c e s " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n " K B C G R O E P " , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " K B C G R O E P " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " K B C G l o b a l S e r v i c e s b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g e n . f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n , ' d e f u s i e t u s s e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t i s , m e t . i n w e r k i n g t r e d i n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 , e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f z a l o p h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f d i e d a t u m .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e : ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t ) .
C a r i O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 21.05.2013 13125-0508-049
15/03/2013
ÿþ " " L % r . . , * e " , ~ . . ~ . . M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
À s r ~ i ~ i -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e l n i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
L i f t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t G u n s e n d e h e e r E r i k L u t s a l s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e r e n H e r w i g H u y s m a n s e n K o e n W i l m o t s a i s l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r L u c P o p e l i e r t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t i n g a n g v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e l e d e n :
d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r , d e h e e r D a n i e l F a l q u e , d e h e e r L u c i e n G i j s e n s , d e h e e r J o h n H o l l o w s , d e
h e e r P a v e l K a v á n e k , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r J o h a n T h i j s ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r M a r k o V o l j c .
H e t D i r e c t i e c o m i t é i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e h e e r L u c P o p e l i e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r E r i c V a n d e n b e m p t , m e v r o u w C h r i s t i n e
V a n R i j s s e g h e m , d e h e e r D a g W y n t i n , d e h e e r H e r w i g H u y s m a n s e n d e h e e r K o e n W i l m o t s .
D e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e h e e r T h o m a s D e b a c k e r . D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r J o h a n T y t e c a .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n :
R u d i C e y s s e n s , A s t r i d l a a n 2 3 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
J o h a n D a e m e n , O u d e B a a n 1 1 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
F r a n k D e m o n i e , K r a a i v e n 1 1 A , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
B a r t G u n s , K w a l e s t r a a t 4 9 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
H e r w i g H u y s m a n s , D u i v e b e r g e n 1 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
G u y L i b o t , A v e n u e d e l a B r i s e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 4 D i e s t
R u d i P e e t e r s , H e i r b a a n 3 8 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m , A v e n u e d u M a n o i r 5 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t ' d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f m e t d e g r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
L u c P o p e l i e r J o h a n T h i j s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþt M a d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ A ~ i ° ` i ~ " ~ . . ~
2 7 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i a
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 9 4 2 2 *
~ 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b e ! S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l - b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l U i t t r e k s e l u i t h e t h i e r b i j n e e r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l :
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n K B C G r o e p N V e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g d i t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t K B C G r o e p N V b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V o v e r n e e m t .
1 , R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
( a ) d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , K B C G l o b a l S e r v i c e s N V , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , e n i n h e t b i j z o n d e r t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n d e K B C - g r o e p .
T e v e n s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l d e v e r w e r v i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( o n d e r m e e r d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , h u u r e n l e a s i n g ) , h e t o n d e r h o u d e n d e e x p l o i t a t i e v a n w e r k i n g s m i d d e l e n , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ( o n d e r m e e r v e r h u u r , v e r l e n e n v a n e e n r e c h t v a n g e b r u i k ) v a n d e z e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e b e g u n s t i g d e n , v e r m e l d i n h e t e e r s t e l i d .
V o o r t s k a n d e v e n n o o t s c h a p f u n g e r e n a l s e e n " i n t e l l e c t u a l p r o p e r t y " - v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r m e e r i n s t a a t v o o r d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e r v i n g , h e t b e h e e r , d e b e s c h e r m i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n e v e n a l s v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e r e c h t e n e n / o f h e t v e r s t r e k k e n v a n g e b r u i k s r e c h t e n o v e r d e z e r e c h t e n a a n d e b e g u n s t i g d e n v e r m e l d i n h e t e e r s t e l i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g k u n n e n z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n . Z i j k a n t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f o n d e r w e l k e a n d e r e v o r m o o k d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f i n s t e l l i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n . I n h e t a l g e m e e n k a n z i j , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e t o t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l k u n n e n b i j d r a g e n . "
( b ) d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s K R O G r o e p N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 .
H e t d o e l v a n K B C G r o e p N V l u i d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n h a a r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n f i n a n c i ë l e h o l d i n g d i e t o t d o e l h e e f t h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - r s t r e e k s h o u d e n e n b e h e r e n v a n p a r t i - i c i - i p a - i t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , w a a r - ' o n d e r - d o c h n i e t
b e p e r k t t o t v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e
f i n a n c i - ' ë l e i n s t e l l i n - o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n t e v e r l e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , a i s l a s t h e b b e r o f a n d e r s z i n s , i n h e t b i j z o n d e r t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n . "
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n K B C G r o e p N V , w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 6 v a n d i t f u s i e v o o r s t e l , e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n K B C G r o e p N V w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d i t i n l i j n t e b r e n g e n m e t d e i n g e v o l g e d e f u s i e i n d e t o e k o m s t u i t t e o e f e n e n a c t i v i t e i t e n .
2 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
H e t w o r d t v o o r g e s t e l d d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n K B C G r o e p N V ,
3 . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A a n g e z i e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V e e n 1 0 0 % d o c h t e r m a a t s c h a p p i j i s v a n K B C G r o e p N V e n K B C G r o e p N V b i j g e v o l g a l l e a a n d e l e n v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V b e z i t , w o r d e n e r g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t ( K I 3 C G r o e p N V ) v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( K B C G l o b a l S e r v i c e s N V ) . E r d i e n t d e r h a l v e e v e n m i n e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
K B C G l o b a l S e r v i c e s N V h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n .
4 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
16/01/2013
ÿþ ~ ~ l ~ ~ f i ~ M o d 2 1
I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l t
a e
B e S t a ;
l I I l I u ~ ~ i n ~ ~ u ~ i i u w i i u ~ u u
* 1 3 0 0 9 7 8 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
J S S e L
0 7 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a v e l K a v â n e k , w o n e n d e t e C Z P r a a g 1 , O s t r o v n i 2 0 6 4 1 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D a n i e l F a l q u e , g e c o ö p t e e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e l e d e n :
d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r , d e h e e r D a n i e l F a l q u e , d e h e e r L u c i e n G i j s e n s , d e h e e r J o h n H o l l o w s , d e
h e e r P a v e l K a v á n e k , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r J o h a n T h i j s ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r M a r k o V o l j c .
H e t D i r e c t i e c o m i t é i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r E r i k L u t s ,
d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r E r i c V a n d e n b e m p t , m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m e n d e h e e r D a g W y n t i n .
D e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e h e e r T h o m a s D e b a c k e r . D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r J o h a n T y t e c a .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n :
R u d i C e y s s e n s , A s t r i d l a a n 2 3 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
J o h a n D a e m e n , O u d e B a a n 1 1 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
F r a n k D e m o n i e , K r a a i v e n 1 1 A , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
B a r t G u n s , K w a l e s t r a a t 4 9 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n
H e r w i g H u y s m a n s , D u i v e b e r g e n 1 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
G u y L i b o t , A v e n u e d e l a B r i s e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
E r i k L u t s , K r u i s s t r a a t 8 4 , 3 2 9 4 D ' e s t
R u d i P e e t e r s , H e i r b a a n 3 8 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m , A v e n u e d u M a n o i r 5 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g . a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t ; d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f m e t d e g r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D a n n y D e R a y m a e k e r J o h a n T h i j s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2012
ÿþ M o d 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D a n n y D e R a y m a e k e r J o h a n T h i j s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t ; v o l g e n d e :
- d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e h e e r J a n V a n h e v e f h e e f t z i j n b e s t u u r s m a n d a a t n e e r g e l e g d w e g e n s p e n s i o n e r i n g p e r 1 j u n i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r J o h a n T h i j s w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 ;
- d e h e e r D a n i e l F a l q u e w o r d t g e c o ö p t e e r d a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 t o t
a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V a n a f 1 j u n i i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r , d e h e e r D a n i e l F a l q u e , d e h e e r L u c i e n G i j s e n s , d e h e e r J o h n H o l i o w s , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r J o h a n T h i j s ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r M a r k o V o l j a .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r D a n n y d e R a y m a e k e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r E r i c V a n d e n b e m p t , m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m e n d e h e e r D a g W y n t i n .
D e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e h e e r T o m D e b a c k e r .
D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r P h i l i p p e V e r l y t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . V a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 i s d e h e e r J o h a n T y t e c a d e g r o e p s s e c r e t a r i s .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n : d e h e e r R u d i C e y s s e n s , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r F r a n k D e m o n i e , d e h e e r S a r t G u n s , d e h e e r G u y L i b o t , m e v r o u w L i d i a L u b a , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r R u d i P e e t e r s , d e h e e r G u y V a n E e c h a u t e e n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f m e t d e g r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
B i j l a g e n b i j f i é t R é l g i s e l S t a a t s b ï â d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r ~ ~ " : ~ ` , ~ ~
a l o i e 2 Û 2
G r i f f i e
1 1 1
= i z i s j i a 3 +
v b e h a a B e l S t a k
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 22.05.2012 12128-0097-044
16/01/2012
ÿþ m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I N I I N I I I I I I I I I I I 1 1 1
b e h o u d e n X 1 2 0 1 2 6 4 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l
C r ~ r ~
0 5 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C G L O B A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2
1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : G R E N S O V E R S C H R I J D E N D E F U S I E T U S S E N K B C G L O B A L S E R V I C E S N V E N R T I I N V E S T K F T . - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' ; M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p r e e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C G l o b a l S e r v i c e s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , H a v e n l a a n 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n :
a ) h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n " K B C G l o b a l S e r v i c e s N V " e n " R T I I n v e s t K f t . " , m e t z e t e l t e H o n g a r i j e , 1 1 3 3 B o e d a p e s t , P o z s o n y i ü t , 7 7 - 7 9 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n S e c t i o n 3 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 o n C r o s s - B o r d e r M e r g e r s o f L i m i t e d L i a b i l i t y C o m p a n i e s
b ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V m e t b e t r e k k i n g t o t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V e n R T I I n v e s t K f t . , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 2 / 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " K B C G l o b a l S e r v i c e s N V " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " R T I I n v e s t K f t . " b i j w i j z e v a n e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e ( h i e r n a " d e F u s i e " ) : o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g , ' n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
R u i l v e r h o u d i n g - U i t r e i k i n g / t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n ( a r t . 7 7 2 1 6 ( b ) , ( c ) , f e ) e n I o ) W . V e n n . - a r t ( 1 ) , a ) , b ) , d ) e n f ) v a n S e c t i o n 3 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 )
A a n g e z i e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V a l l e a a n d e l e n v a n R T I I n v e s t K f t . b e z i t , w o r d e n e r g e e n a a n d e l e n g e r u i l d . K B C G l o b a l S e r v i c e s N V m o e t i n g e v o l g e d e F u s i e d u s g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e k e n n e n e n e r m o e t b i j g e v o l g g e e n v e r d e r e i n f o r m a t i e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e w i j z e v a n t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , h u n w i n s t g e r e c h t i g d h e i d e n d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e . o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n .
B o v e n d i e n h e e f t R T I I n v e s t K f t . o o k g e e n w a r r a n t s u i t s t a a n d i e r e c h t g e v e n o p a a n d e l e n R T I I n v e s t K f t . , n o c h a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , w a a r o n d e r - o n d e r a n d e r e - w o r d e n b e g r e p e n o p t i e s e n a l d a n n i e t m e t m e d e w e r k i n g v a n R T I I n v e s t K f t . u i t g e g e v e n c e r t i f i c a t e n v o o r a a n d e l e n .
D a t u m p e r w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n R T I I n v e s t K f t . v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V ( a r t . 7 7 2 / 6 ( f ) W . V e n n . - a r t . 1 , 1 ) , e ) v a n S e c t i o n 3 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 )
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n R T I I n v e s t K f t . w o r d e n v a n a f d e d e f i n i t i e v e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e o n d e r h a v i g e f u s i e , z i j n d e 1 j a n u a r i 2 0 1 2 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V .
D e w a a r s c h i j n l i j k e g e v o l g e n v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d ( a r t . 7 7 2 / 6 L d ) W . V e n n . - a r t . ( 1 ) , c L v a n S e c t i o n 3 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 )
A a n g e z i e n R T L I n v e s t K f t . g e e n w e r k n e m e r s h e e f t , z a l d e o n d e r h a v i g e f u s i e g e e n g e v o l g e n h e b b e n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d i n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ° I n v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 4 3 i n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n R T I I n v e s t K f t . n e e m t d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g s u b a r t i k e l e n 1 0 e n 1 1 v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e H o n g a a r s e W e t t i r . L X X X I v a n 1 9 9 6 b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p s - e n d i v i d e n d b e l a s t i n g , d e v e r p l i c h t i n g o p z i c h o m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a f 1 1 . 1
( a ) b i j h e t - p a l e n v a n d e g r o n d s l a g v o ó t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , r e k e n i n g t e h ó u d e n m e t d e v a n R T I I n v e s t K f t . v e r k r e g e n a c t i v a e n p a s s i v a ( m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r z i e n i n g e n e n t o e t e r e k e n e n k o s t e n e n o v e r t e d r a g e n o p b r e n g s t e n g e b o e k t i n o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ) , o m h e t b e d r a g a a n w i n s t v ó ó r b e l a s t i n g e n a a n t e p a s s e n a l s o f d e f u s i e n i e t z o u p l a a t s g e v o n d e n h e b b e n ;
( b ) d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n R T I I n v e s t K f t . a f z o n d e r l i j k t e b o e k e n i n d i e n z e z o u d e n g e h e r w a a r d e e r d w o r d e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e m o e t a a n g e g e v e n w o r d e n : d e i n i t i ë l e - e n d e b o e k w a a r d e z o a l s g e b o e k t d o o r R T I I n v e s t K f t . o p d e d a t u m v a n d e f u s i e , d e a a n g e p a s t e b o e k w a a r d e e n d e f i s c a l e w a a r d e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a . " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M a r c V e r l e g h ( w o o n a c h t i g t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w - G r o t e S t e e n w e g 1 4 4 ) e n F i l i p D e M u l d e r ( w o o n a c h t i g t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m - H e k e l g e m s t r a a t 1 3 7 ) , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
- d a t e r o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v o o r s t e l v o o r e e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r H o n g a a r s r e c h t R T I I N V E S T K F T . , g e v e s t i g d t e H o n g a r i j e , 1 1 3 3 B o e d a p e s t , P o z s o n y i ü t , 7 7 - 7 9 , h i e r n a d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C G L O B A L S E R V I C E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , H a v e n l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 , h i e r n a d e " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 6 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n S e c t i o n 3 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 ; - d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 8 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e ;
- d a t e r g e e n d e s k u n d i g e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 9 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n " v e n n o o t s c h a p p e n d i e n d e t e w o r d e n o p g e s t e l d a a n g e z i e n h e t h i e r e e n m e t g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r e f t ;
- d a t d e I U l e t r o p o l i t a n C o u r t a c t i n g a s C o u r t o f R e g i s t r a t i o n t e B o e d a p e s t , o p 7 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t b e t r e k k i n g t o t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e e n p r e - f u s i e a t t e s t h e e f t o p g e s t e l d , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l ' : 1 0 v a n R i c h t l i j n 2 0 0 5 / 5 6 / E G v a n 2 6 o k t o b e r b e t r e f f e n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e s v a n k a p i t a a l v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n a " d e R i c h t l i j n " , e n S e c t i o n 6 v a n d e ( H o n g a a r s e ) A c t C X L o f 2 0 0 7 , w a a r u i t b l i j k t d a t d e a a n d e f u s i e v o o r a f g a a n d e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n c o r r e c t z i j n v e r r i c h t ( e e n k o p i e v a n d i t p r e - f u s i e a t t e s t z a l t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e t e r g r i f f i e w o r d e n n e e r g e l e g d ) ;
- d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , , b e s l i s t h e e f t h e t v o o r s t e l v a n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n ( v e r k l a r i n g O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
- d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e h e e f t g o e d g e k e u r d e n h e e f t b e s l i s t o m d e f u s i e i n g a n g t e l a t e n h e b b e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- d a t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o o r s t e l l e n v a n g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e m e t g e l i j k e s t r e k k i n g h e b b e n g o e d g e k e u r d ;
" - d a t , e n d i t o p g r o n d v a n v e r k l a r i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e r g e e n r e g e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m e d e z e g g e n s c h a p v a n d e w e r k n e m e r s d i e n d e n t e w o r d e n v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e m a a t r e g e l e n g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n $ a r t i k e l 1 6 v a n d e R i c h t l i j n .
O p g r o n d v a n h e t v o o r g a a n d e e n g e v o l g g e v e n d a a n h e t v e r z o e k v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 1 4 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v o l t o o i i n g v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n d e O v e r g e n o m e n . V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a s t e n d i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g h e d e n g e n o m e n "
" d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m n u l u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n k o p i e v a n h e t p r e - f u s i e a t t e s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþM o d 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V e n R T I I n v e s t K f t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 2 / 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t f u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e f u s i e t u s s e n K B C G l o b a l S e r v i c e s N V e n R T I I n v e s t K f t . ( H o n g a r i j e ) n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e v o l g e n d e g e g e v e n s w o r d e n h i e r b i j b e k e n d g e m a a k t :
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
- K B C G l o b a l S e r v i c e s N V ;
- e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t ;
- s t a t u t a i r e z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l ;
- o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8 ;
- i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
- R T I I n v e s t K f t . ;
- e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r H o n g a a r s r e c h t ;
- s t a t u t a i r e z e t e l : P o z s o n y i l i t 7 7 - 7 9 - 1 1 3 3 B o e d a p e s t - H o n g a r i j e ;
- g e r e g i s t r e e r d b i j F á v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b ( r ó s á g ( ' H u n g a r i a n C o u r t o f R e g i s t r a t i o n ' ) ;
- i n s c h r i j v i n g s n u m m e r : 0 1 - 0 1 - 0 9 - 9 1 8 0 6 9 .
- D e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t ( a r t i k e l 6 8 4 , § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) :
U i t e r l i j k b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e f u s i e , k u n n e n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v ô ô r d i e b e k e n d m a k i n g e n n o g n i e t i s v e r v a l l e n , z e k e r h e i d e i s e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g h i e r m e e s t r i j d i g b e d i n g .
H e t a d r e s w a a r k o s t e l o o s i n l i c h t i n g e n k u n n e n b e k o m e n w o r d e n , i s K B C G l o b a l S e r v i c e s N V - H a v e n l a a n 2 1 0 8 0 B r u s s e l .
- D e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n R T I I n v e s t K f t . :
U i t e r l i j k d e r t i g d a g e n v o o r d a t d e a a n d e e l h o u d e r e e n b e s l i s s i n g n e e m t o v e r d e f u s i e w o r d e n d e s c h u l d e i s e r s v a n R T I I n v e s t K f t . i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o o r e e n b e k e n d m a k i n g i n C é g k 6 z l b n y ( h e t H o n g a a r s e ' o f f i c i a l j o u r n a l ' ) .
H e t a d r e s w a a r k o s t e l o o s i n l i c h t i n g e n k u n n e n b e k o m e n w o r d e n , i s R T I I n v e s t K f t . P o z s o n y i t í t 7 7 - 7 9 1 1 3 3 B o e d a p e s t - H o n g a r i j e .
L u c G i j s e n s D a n n y D e R a y m a e k e r b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t r i j h e t B e l g i s c h S h a a t s û l a c t - 2 6 / 1 - 6 1 2 0 1 1 = A n n e r e s " t i ü M o n i t e ü r - b e l g e
I l t p ! I L t 1 1 1 F 1
12/08/2011
ÿþ" M a l 2 . 1
. \ \ ~ 1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
l i i I I " l l I I I I i I I I I I I
* 1 1 1 2 4 6 8 2 *
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
i o
0 1 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e r u g t r e d i n g v a n d e h e e r L u c P h i l i p s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r L u c i e n G i j s e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n d i t t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e h e e r L u c P o p e l i e r w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 1 b e n o e m d t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i t i n
v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c P h i l i p s ;
V a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r , d e h e e r L u c i e n G i j s e n s , d e h e e r J o h n H o l l o w s , d e h e e r L u c P o p e i i e r , d e h e e r J o h a n T h i j s , d e h e e r J a n V a n h e v e l ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r M a r k o V o l g .
V a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 1 i s h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r E r i c V a n d e n b e m p t , m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m e n d e h e e r D a g W y n t i n .
D e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e h e e r T o m D e b a c k e r .
D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r P h i l i p p e V e r l y .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n : d e h e e r R u d i C e y s s e n s , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r F r a n k D e m o n i e , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r G u y L i b o t , m e v r o u w L i d i a L u b a , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r R u d i P e e t e r s , d e h e e r G u y V a n E e c h a u t e e n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f m e t d e g r o e p s s e c r e t a r i s , o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D a n n y D e R a y m a e k e r L u c P o p e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011
ÿþ M e d 2 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I l I I l l I I I I ! ! I 1 l I I l I I l l I 1 f f ~ E
" 1 1 0 8 0 8 9 5 *
V c b e h c a a r
B e t ~
S t a W
8 R u s e e 3
~ 8 M M M t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 6 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C G l o b a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e h e e r E t i e n n e V e r w i l g h e n h e e f t z i j n b e s t u u r s m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d m e t i n g a n g v a n 1 5 '
n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
- d e h e e r C a r i T i l k i n - F r a n s s e n s h e e f t z i j n m a n d a a t v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d m e t .
i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
- d e h e r e n J o h a n D a e m e n e n E r i c V a n d e n b e m p t w e r d e n b e n o e m d t o t b i j k o m e n d e l e d e n v a n h e t ;
d i r e c t i e c o m i t é .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e h e r e n D i r k M a m p a e y e n C a r l T i l k i n - F r a n s s e n s h e b b e n h u n m a n d a a t v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r t e r ;
b e s c h i k k i n g g e s t e l d ;
- d e h e r e n G u y L i b o t , R u d i P e e t e r s e n F r a n k D e m o n i e w e r d e n b e n o e m d t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e .
v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r D a n n y D e : R a y m a e k e r , d e h e e r J o h n H o l t o w s , d e h e e r L u c P h i l i p s , d e h e e r L u c P o p e l i e r , d e h e e r J o h a n T h i j s , d e h e e r J a n . V a n h e v e l ( v o o r z i t t e r ) e n d e h e e r M a r k o V o l j c .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : d e h e e r D a n n y D e R a y m a e k e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r L u c P h i l i p s , d e h e e r E r i c V a n d e n b e m p t , m e v r o u w : C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m e n d e h e e r D a g W y n t i n .
D e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e h e e r T o m D e b a c k e r .
D e g r o e p s s e c r e t a r i s i s d e h e e r P h i l i p p e V e r t y .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r e n z i j n : d e h e e r R u d i C e y s s e n s , d e h e e r J o h a n D a e m e n , d e h e e r F r a n k D e m o n i e , d e h e e r B a r t G u n s , d e h e e r G u y L i b o t , m e v r o u w L i d i a L u b a , d e h e e r E r i k L u t s , d e h e e r R u d i P e e t e r s , d e h e e r G u y . V a n E e c h a u t e e n m e v r o u w C h r i s t i n e V a n R i j s s e g h e m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f t , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t z i j é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e s e c r e t a r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f m e t d e g r o e p s s e c r e t a r i s , " o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
J o h a n T h i j s J a n V a n h e v e l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 04.05.2011 11104-0116-041
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 18.05.2010 10125-0359-042
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 07.05.2009 09141-0352-038
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 13.05.2008 08123-0395-043
10/12/2007 : BL657804
15/05/2007 : BL657804
30/04/2007 : BL657804
29/09/2006 : BL657804
05/04/2006 : BL657804
23/05/2005 : BL657804
09/06/2004 : BL657804
10/05/2004 : BL657804
02/05/2003 : BL657804
24/05/2002 : BL657804
14/09/2001 : ME085048
06/12/2000 : ME085048
03/06/2000 : ME085048