16/07/2012
ÿþb e
~ S t ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 4 5 3 7 *
G r i f f i e
V I
O 5 , Z U I L . 2 0 1 2
B R u s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 4 . 0 4 0 . 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2
1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h i e r n a . : g e n o e m d , o p g e s t e l d o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n : , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 , ' e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C R E A L E S T A T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t J a n s - M o l e n b e e k ) , H a v e n l a a n 1 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C R E A L E S T A T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , H a v e n l a a n 1 2 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n v e n n o o t s c h a p d i e e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o p h e t s p a a r w e z e n " K B C B a n k " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l ( S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ) , H a v e n l a a n 2 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g : n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n ;
B e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r . ,
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 22.05.2012 12124-0215-040
07/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I Î ; t ~ = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N 1 1 1 1 1 1 U I I I H 1 I J 1 I 1 t I I I l l I f l h I
* i a o e a e a z "
V c b e t e a a r B e k s t a a .
e R U S . «
2 4 A P R 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 4 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l - b e k e n d m a k i n g b i j u i t t r e k s e l
U i t t r e k s e l u i t h e t h i e r b i j n e e r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l :
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n K B C B a n k N V e n K B C R e a l E s t a t e N V h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g d i t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d d a t K B C B a n k N V b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " d e f u s i e " g e n o e m d ) K B C R e a l E s t a t e N V o v e r n e e m t .
1 . 1 I d e n t i f i c a t i e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s K B C B a n k N V w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n K B C B a n k N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i c h z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n d e r u i m s t e z i n t o t h e t b a n k b e d r i j f b e h o r e n a l s o o k a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g a a n d e b a n k e n w o r d t o f z a l w o r d e n t o e g e s t a a n .
B e h o r e n a l d u s t o t h a a r d o e l i n d e m a t e w a a r i n z i j z i j n t o e g e l a t e n k r a c h t e n s h e t w e t t e l i j k s t a t u u t v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e p o s i t o ' s v a n c o n t a n t e n e n w a a r d e n ; a l l e k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n ; a l l e f i n a n c i ë l e , b e u r s - , w i s s e l - e n u i t g i f t e v e r r i c h t i n g e n ; a l l e m a k e l a a r s - e n c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n ; k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r l e a s i n g e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e l e g g e n i n a a n d e l e n e n h e t a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n , "
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s K B C R e a l E s t a t e N V w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 1 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n K B C R e a l E s t a t e N V l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
' h e t u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n e n b e l e g g e n i n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a l l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ; i n h e t a l g e m e e n h e t a c t i e f u i t o e f e n e n v a n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k n a v e r k a v e l i n g ;
" h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n d o o r m i d d e l v a n v e r h u r i n g , l e a s i n g , r e n t i n g o f a n d e r s z i n s ;
O p d e l a a t s t e h z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t o p t r e d e n a l s h o o f d a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r , h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
* a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" d e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ;
* a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e v a s t g o e d e f f e c t i s e r i n g e n v a s t g o e d b e l e g g i n g s f o n d s e n z o o n d e r m e e r d e e m i s s i e , m a n a g e m e n t e n b e h e e r e r v a n ;
* n e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n a a n v e r w a n t e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f V e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
1 . 2 D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
H e t w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e h a n d e l i n g e n v a n K B C R e a l E s t a t e N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n K B C B a n k N V v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . H e t w o r d t v o o r g e s t e l d d a t d e f u s i e j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e e f t o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
1 . 3 R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e e f t , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
K B C R e a l E s t a t e N V h e e f t g e e n v e n n o t e n d i e a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n e n h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n . B i j g e v o l g d i e n e n e r h i e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n .
1 . 4 B i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
K i m C r e t e n D i r k M a m p a e y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l o o r -
b e h o u d e n
4 - - a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2012
ÿþ M o d w o r d
l : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 9 1 1 1 1 R 9 1 1 1 I I I I I
* i a o a z s o ~ "
~
b e a B i S t e
9 A V R . l e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 4 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . K B C R e a l E s t a t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - n e e r l e g g i n g g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n e e n h a n d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- d e h e e r P a u l D ' H a e y e r e n d e h e e r F r a n s R y m e n a m s o n t s l a g n a m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2
- d e h e e r R o n y L e j a e g h e r e w e r d g e c o ö p t e e r d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e v r a a g d w o r d e n o m d e h e e r R o n y L e j a e g h e r e d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n .
B i j g e v o l g b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 2 u i t d e v o l g e n d e l e d e n : d e h e e r K i m C r e t e n , d e h e e r R o n y L e j a e g h e r e e n d e h e e r D i r k M a m p a e y . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r p e r s o n e n d a a r t o e i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d .
A l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n m e t i n g a n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 v e r e n i g d i n h a n d e n v a n K B C B a n k N V , m e t z e t e l t e H a v e n l a a n 2 , 1 0 8 0 B r u s s e l .
N e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n p e r 1 6 a p r i l 2 0 1 2 .
K i m C r e t e n D i r k M a m p a e y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ ~ ~ ~ , ~ 1 i W . ~ ~ > M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t a a n h e . B e l g i s c
S t a a t s b l
i 1 1 1 1 1 1 ~ r m ~ u ~ ~ w ~ m i u ~ w
* i z o a s a z z ~
1 5 F E B Z o l a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 4 0 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K B C R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V a n w e g e d h r , P h . M a r c k w e r d e e n o n t s l a g b r i e f a l s b e s t u u r d e r o n t v a n g e n , D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d h r . M a r c k v o o r z i j n b i j d r a g e a a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r c o ö p t e e r t d h r . P a u l D ' H a e y e r a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 1 1 u 3 0 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d h r , D i r k M a r n p a e y a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 1 9 W . V e n n . e n a r t . 1 1 v a n S t a t u t e n v a n d e N V , g a a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d o v e r t o t a a n s t e l l i n g v a n d h r . F r a n s R y m e n a m s , w o n e n d e O u d e B a a n 8 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( W a l e m ) , d i e a a n v a a r d t , t o t n i e u w l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V z a l g e v r a a g d w o r d e n o m d h r . F r a n s R y m e n a m s d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n v o o r e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P a u l V a n d e r s t a p p e n K i m C r e t e n
L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 0 4 0 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C R e a l E s t a t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 1 2 , 1 0 8 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k M a m p a e y , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e D e S c h i e t b o o g 9 9 . Z i j n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e : v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 , v a n d e H e e r L u c G i j s e n s a l s ! b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n w e n s t h e m b i j d e z e t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e l a n g r i j k e : b i j d r a g e i n d e a f g e l o p e n j a r e n .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r H u g o V a n d e r p o o t e n v e r v a l t o p h e d e n . E r w e r d g e e n v o o r s t e l t o t : v e r l e n g i n g v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g .
P a u l V a n d e r s t a p p e n K i m C r e t e n
L i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i
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4
u ' t I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
" 1 1 1 0 1 5 1 3 +
G r i f f i e
2 4 J O N
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
e u s s e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
)
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 19.05.2011 11120-0537-040
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 21.05.2010 10126-0050-042
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 02.06.2009 09185-0160-041
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 27.08.2008 08632-0081-043
22/11/2007 : BL631287
27/06/2007 : BL631287
25/06/2007 : BL631287
23/08/2006 : BL631287
29/07/2005 : BL631287
09/05/2005 : BL631287
22/04/2005 : BL631287
16/06/2004 : BL631287
17/05/2004 : BL631287
10/05/2004 : BL631287
06/05/2004 : BL631287
24/02/2004 : BL631287
18/12/2003 : BL631287
12/08/2003 : BL631287
25/06/2003 : BL631287
28/05/2003 : BL631287
12/05/2003 : BL631287
16/01/2003 : BL631287
02/06/2001 : BL631287
02/06/2001 : BL631287
26/05/2000 : BL631287
26/05/2000 : BL631287
18/05/2000 : BL631287
14/08/1999 : BL631287
21/07/1999 : BL631287
21/07/1999 : BL631287
08/05/1999 : BL631287
25/11/1998 : AN26188
03/10/1998 : AN26188
17/12/1997 : AN26188
13/05/1997 : AN26188
01/01/1997 : AN26188
01/01/1993 : AN26188
12/05/1992 : AN26188
01/01/1992 : AN26188
01/01/1989 : AN26188
18/05/1988 : AN26188
01/01/1988 : AN26188
03/01/1986 : AN26188
01/01/1986 : AN26188
24/05/1985 : AN26188