05/05/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . - .
D é n o m i n a t i o n : E - R E K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s , R u e d e W e r v i c q , n ° 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 8 4 7 1 8
O b l e t d e l ' a c t e : A G E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , D U S I E G E S O C I A L , D E N O M I N A T I O N S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x . m " i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à T o u r n a i I I l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , v o l . 2 9 5 , f o l . 1 2 , c a s e 7 , r ô l e t r o i s , r e n v o i s a n s , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) , s i g n é L e R e c e v e u r D E N A G E O L I V I E R " , i l r é s u l t e ; ¬ q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « E - R E K A » , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 8 0 C o m i n e s , R u e d e W e r v i c q , n ° 6 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 3 8 4 . 7 1 8 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u d i x m a r s d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M " o n i t e u r B e l g e l e v i n g t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 1 6 9 0 .
M o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d i x p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e t e d e u x j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 9 6 7 9 9 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s v i n g t m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F L A V E G E C E C h r i s t o p h e , n é à T o u r c o i n g ( F r a n c e - N o r d ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 1 2 3 - ' 4 3 9 . 0 9 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 5 9 1 2 6 L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , 1 7 R u e d e s P e u p l i e r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s a i t d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s o u d é n o m i n a t i o n s e t s i è g e s s o c i a u x p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e s , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r l e b u r e a u .
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s , à s a v o i r :
1 / M o n s i e u r F L A V E G E C E C h r i s t o p h e , n é à T o u r c o i n g ( F r a n c e - N o r d ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 1 2 3 - 4 3 9 . 0 9 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 5 9 1 2 6 L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , 1 7 R u e d e s P " e u p l i e r s .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 9 9
2 / M a d a m e S I X T h é r è s e , B l a n c h e , J e a n n e , n é e à T o u r c o i n g ( F r a n c e - N o r d ) l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u s e d e M o n s i e u r S c h e e r s , d o m i c i l i é e à T o u r c o i n g ( F r a n c e - N o r d ) , r u e d u C l i n q u e t , n ° 9 0 . P o r t a n t l e n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e f r a n ç a i s e n ° 9 9 1 2 5 9 5 1 5 3 3 0 ;
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l f r a n ç a i s d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F L A V E G E C E C h r i s t o p h e , n é à T o u r c o i n g ( F r a n c e - N o r d ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 1 2 3 - 4 3 9 . 0 9 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 5 9 1 2 6 L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , 1 7 R u e d e s P e u p l i e r s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e o n z e , e t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e u n e p a r t s o c i a l e 1
S o i t e n s e m b l e : c e n t s p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
R e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e a é t é a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u é , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s é t a i e n t
r e p r é s e n t é e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e p a r t s s o c i a l e s à l ' i n s t a n t p r o d u i t s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a d o n c p u d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a e x p o s é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I 1 1 I I 1 1 I ü I I I I I W
" 1 1 0 6 8 4 4 1 '
I I I
R é :
M o b ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i p o s é a u g r : t e l e 2 I A V R . 2 0 r i
4 1 . 9
G P e g e l l O i e - G u y
G r e f f i a s s u m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 1 ° D é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r F L A V E G E C E B r u n o , d o m i c i l i é à 7 5 0 4 T o u r n a i ( e x - F r o i d m o n t ) , R u e d e s T a n n e u r s , n ° 7 7 , b o î t e B , p o r t a n t l e N u m é r o N a t i o n a l 6 7 0 8 0 1 - 6 5 3 . 0 4 .
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t n o n , s t a t u t a i r e , . M o n s i e u r . F L A V E G E C E C h r i s t o p h e , n é à T o u r c o i n g -
- ( F r a n c e - N o r d ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 1 2 3 - 4 3 9 . 0 9 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 5 9 1 2 6 L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , 1 7 R u e d e s P e u p l i e r s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
1 ° ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 ° ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
D L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
O L a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s d e t o u t g e n r e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l a m a q u e t t e , l a c o p y , l a t r a d u c t i o n , l a P u b l i c a t i o n A s s i s t é e p a r O r d i n a t e u r , l e f l a s h a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a m a n u t e n t i o n , l e r o u t a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m p r i m é s ;
C i L ' é d i t i o n ;
© L e c o n s e i l d e g e s t i o n e t d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s ;
O L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e ;
O L ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ;
[ ] L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s t e x t i l e s , t i s s u s , p e a u x , c u i r s , d a i m s , m a r o q u i n e r i e , b a g a g e r i e , c h a u s s u r e s e t d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s d e f a n t a i s i e e t d e l u x e , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e d e l u x e ;
[ ] L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
[ ] L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s m a t é r i e l s p r o f e s s i o n n e l s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a n s m o d i f i e r l e c a r a c t è r e d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t l o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t l o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l à r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u s c o m m e r c e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n e a c t i v i t é s e m b l a b l e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 4 O b j e t , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
D L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
D L a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s d e t o u t g e n r e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l a m a q u e t t e , l a c o p y , l a t r a d u c t i o n , l a P u b l i c a t i o n A s s i s t é e p a r O r d i n a t e u r , l e f l a s h a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a m a n u t e n t i o n , l e r o u t a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m p r i m é s ;
C } L ' é d i t i o n ;
C } L e c o n s e i l d e g e s t i o n e t d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s ;
7 3 L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e ;
O L ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ;
o L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s t e x t i l e s , t i s s u s , p e a u x , c u i r s , d a i m s , m a r o q u i n e r i e , b a g a g e r i e , c h a u s s u r e s e t d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s d e f a n t a i s i e e t d e l u x e , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e d e l u x e ;
D L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s m a t é r i e l s p r o f e s s i o n n e l s a u s e n s i e p l u s l a r g e ;
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a n s m o d i f i e r l e c a r a c t è r e d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u s c o m m e r c e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n e a c t i v i t é
s e m b l a b l e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . . -
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s ,
a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " .
5 ° C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , p o u r a d o p t e r c e l l e d e : « K E E P C O O L A N D
S M I L E » , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n : E l l e e s t d é n o m m é e « K E E P C O O L A N D S M I L E » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t
t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u i m m é d i a t e m e n t s u i v i e d e s m o t s S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , o u e n a b r é g é
d e s i n i t i a l e s , S P R L , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . " .
6 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C h a s s e , n ° 1 3 5 ,
e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C h a s s e , n ° 1 3 5 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e
e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e ,
e t l a f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " .
7 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E C L A R A T I O N :
L e n o t a i r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a a t t e s t é l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à
l a s o c i é t é .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E :
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t a é t é r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e q u i s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F L A V E G E C E B r u n o , d o m i c i l i é à 7 5 0 4
T o u r n a i ( e x - F r o i d m o n t ) , R u e d e s T a n n e u r s , n ° 7 7 , b o î t e B , p o r t a n t l e N u m é r o N a t i o n a l 6 7 0 8 0 1 - 6 5 3 . 0 4 , e t c e à
d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r F L A V E G E C E C h r i s t o p h e , n é à T o u r c o i n g ( F r a n c e -
N o r d ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N N : 6 9 1 1 2 3 - 4 3 9 . 0 9 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é
à 5 9 1 2 6 L i n s e l l e s ( F r a n c e ) , 1 7 R u e d e s P e u p l i e r s , c o m p a r a n t a u x p r é s e n t e s .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t
g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
1 ° ) A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d i t o b j e t s o c i a l p a r l e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
D L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
Q'L a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s d e t o u t g e n r e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l a m a q u e t t e , l a c o p y , l a t r a d u c t i o n , l a P u b l i c a t i o n A s s i s t é e p a r O r d i n a t e u r , l e f l a s h a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a m a n u t e n t i o n , l e r o u t a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m p r i m é s ;
D L ' é d i t i o n ;
Q'L e c o n s e i l d e g e s t i o n e t d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s ;
Q'L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e ;
D L ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s t e x t i l e s , t i s s u s , p e a u x , c u i r s , d a i m s , m a r o q u i n e r i e , b a g a g e r i e , c h a u s s u r e s e t d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s d e f a n t a i s i e e t d e l u x e , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e d e l u x e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s m a t é r i e l s p r o f e s s i o n n e l s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a n s m o d i f i e r l e c a r a c t è r e d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t / o u à . t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u s c o m m e r c e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n e a c t i v i t é s e m b l a b l e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c c l l á b o r á t i o n ; d e r a t i o n a l i s a t i o n , - d ' a s s o c i a t i o n o u a C i t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 4 O b j e t , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
Q'L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
Q'L a p r o d u c t i o n d ' i m p r i m é s d e t o u t g e n r e , e n c e c o m p r i s l a c o n c e p t i o n , l a m a q u e t t e , l a c o p y , l a t r a d u c t i o n , l a P u b l i c a t i o n A s s i s t é e p a r O r d i n a t e u r , l e f l a s h a g e , l ' i m p r e s s i o n , l a m a n u t e n t i o n , l e r o u t a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m p r i m é s ;
Q' L ' é d i t i o n ;
[ L e c o n s e i l d e g e s t i o n e t d ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s ;
D L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e ;
Q'L ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s t e x t i l e s , t i s s u s , p e a u x , c u i r s , d a i m s , m a r o q u i n e r i e , b a g a g e r i e , c h a u s s u r e s e t d ' a r t i c l e s d e m o d e e t a c c e s s o i r e s d e f a n t a i s i e e t d e l u x e , d ' a r t i c l e s d e p a p e t e r i e d e l u x e ;
Q'L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
O L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n d é t a i l , d e m i - g r o s e t g r o s d ' a r t i c l e s d e t o u s m a t é r i e l s p r o f e s s i o n n e l s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a n s m o d i f i e r l e c a r a c t è r e d e l a s o c i é t é , e t n o t a m m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t / o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t à t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s o o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u s c o m m e r c e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n e a c t i v i t é s e m b l a b l e o u c o n n e x e à l a s i e n n e , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , p o u r a d o p t e r c e l l e d e : « K E E P C O O L A N D S M I L E » , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n : E l l e e s t d é n o m m é e « K E E P C O O L A N D S M I L E » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u i m m é d i a t e m e n t s u i v i e d e s m o t s S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , o u e n a b r é g é d e s i n i t i a l e s , S P R L , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i é g e s o c i a l . " .
S I X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 7 7 8 0 C o m i n e s , R u e d e W e r v i c q , n ° 6 0 , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C h a s s e , n ° 1 3 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a C h a s s e , n 1 3 5 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e , e t l a f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . " .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e a é t é l e v é e à d o u z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q m i n u t e s . D o n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
A i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e