21/12/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : K E E P I T S I M P L E S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s C h a r d o n s , 4 4 / 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 3 2 f o l i o 3 4 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " .
I L R E S U L T E :
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e K E E P I T S I M P L E S E R V I C E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , S c h a e r b e e k , r u e d e s C h a r d o n s 4 4 / 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E P R I S E D E C O U R S E T D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e p r i s e d e c o u r s e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e m a n i è r e à c e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 2 p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r t e n i r c e l l e - c i l e d e u x i è m e
m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x i è m e
m e r c r e d i d e j u i n » p a r « d e u x i è m e m e r c r e d i d e s e p t e m b r e » .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s l e t I l c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e :
- l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 ;
- l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 s e
t i e n d r a l e d e u x i è m e m e r c r e d i d e s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
I V . D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i n c i a n e J a c k i e B l a n c h e V A N B E L L E d e s e s f o n c t i o n s
d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l a S P R L 4 U 2 M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M a d a m e :
1 3 2 5 , C o r r o y l e G r a n d r u e d u M a n y p r é 1 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S o p h i e M a q u e t , s o u s s i g n é , l e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , :
e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 0 3 0 . 9 8 5
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V i n c i a n e V A N B E L L E .
V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s : _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
p g p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
h F o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e _ . .
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 8 0 9 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x c i - a p r è s d é s i g n é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é e : L a S C P R L B L U E S Q U A R E , à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h a r l e s M a d o u x 1 3 - 1 5 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c L o o z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) S o p h i e M A Q U E T
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
l M o n i t e u r " j b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e