22/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 2 6 8 *
D é p o s é
1 8 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « K E N S I N G T O N I N V E S T M E N T S » . ( . . . )
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , R u e W . V a n P e r c k 8 2 .
I l p e u t ê t r e m o d i f i é p o u r ê t r e f i x é a i l l e u r s e n B e l g i q u e , e n r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u e n r é g i o n
b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r
l e s d é m a r c h e s t e n d a n t à a s s u r e r l a p u b l i c i t é e t l ' o p p o s a b i l i t é d e c e t r a n s f e r t .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , b u r e a u x e t s u c c u r s a l e s ,
p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l é t r a n g e r :
- l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a s é c u r i t é i n f o r m a t i q u e e t d e s
c o m m u n i c a t i o n s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s a n t i - v o l , d e s é c u r i t é , e t d e
c o m m u n i c a t i o n ;
- l e c o n s e i l d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s t o u c h a n t à l a s é c u r i t é , à l i n f o r m a t i q u e e t a u x c o m m u n i c a t i o n s ;
- l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t d e s é c u r i t é d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s
t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s
e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e e t
d e s é c u r i t é , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
1 . M o n s i e u r I V A N O V S E R G E Y , n é à C h i t i n s k a y a O b l a s t ( R u s s i e ) l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( n u m é r o d e r e g i s t r e b i s , m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d : 7 5 4 9 0 5 1 3 1 - 8 5 ) , é p o u x d e M a d a m e I V A N N I K O V A N a t a l i a , d o m i c i l i é à 1 1 9 3 1 1 M O S K O U , L O M O N O S O V S K Y P R O S P E C T 1 5 .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N S I N G T O N I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , R u e W . V a n P e r c k 8 2
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , à e n r e g i s t r e r , q u e :
2 . M o n s i e u r B O G D A N O V A l e x e y , n é à M o s c o u l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d : 7 5 . 0 2 . 2 5 6 1 7 - 2 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e F r é d é r i c P e l l e t i e r 7 6 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t i l s o n t a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
S T A T U T S
0 8 3 3 8 6 5 1 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à
e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u
d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e ,
u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p r e n d c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e q u i d é p a s s e r a i t l a d u r é e q u i l u i s e r a i t
u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , t o u t e s l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n
t i e r s .
A r t i c l e 6 R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n
p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t .
A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e , a v e c l a q u a l i f i c a t i o n d e g é r a n t , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t s , a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 P o u v o i r s d u g é r a n t
L e , o u s ' i l s s o n t p l u s d ' u n , c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é ,
q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e f o i s , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t d é c i d e r , d a n s l e u r a c t e d e
n o m i n a t i o n , q u ' i l s n e r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é q u e s ' i l s a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s c e
c a s , c h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t r e p r é s e n t e r l a
s o c i é t é d a n s c e c a d r e .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r
c h o i x , s i c e s p o u v o i r s n e s o n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
A r t i c l e 1 6 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x -
h u i t h e u r e s .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e
e s t a u s s i c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) d é c i d e ( n t ) d e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s d o i v e n t s a t i s f a i r e l e s a s s o c i é s p o u r p o u v o i r
a s s i s t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e
c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 9 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 1 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x ,
a m o r t i s s e m e n t s e t i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s
d e r é s e r v e l é g a l , c e q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m i n a t i o n ( s ) .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e
f i x e r l e n o m b r e i n i t i a l d e g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n
e t d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 . D e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r I V A N O V S e r g e y , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r B O G D A N O V A l e x e y , p r é n o m m é .
L e s m a n d a t s , q u i c o m m e n c e n t l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e , l e u r s o n t c o n f i é s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r I V A N O V S e r g e y : p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M o n s i e u r B O G D A N O V A l e x e y : p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e à
m i n u i t .
C h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é .
2 . D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ; c e p e n d a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p e u t d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , n o t a m m e n t l ' a t t r i b u t i o n d ' u n e r é m u n é r a t i o n ( c o m p l é m e n t a i r e ) a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t / o u a u x a s s o c i é s a c t i f s , l a c r é a t i o n o u l ' a l i m e n t a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 3 D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ; l e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
D i s p o s i t i o n t e m p o r a i r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N i c o l a s v a n R a e m d o n c k
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e