20/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v A I I I 1 9 9 1 J 1 , 8 1
a u
M o n ' t e r
b e l g e
1 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 3 0 8 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; K e n t
B R U X E L L E S
9 3 g e L U ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 8 A , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G i J E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a d a m e G i o v a n n a F u r l a n e t t o , V i a D e l l a R o s e 4 6 , 4 0 1 0 0 B o l o g n a , I t a l i a e s t e x p i r é . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e m a d a m e G i o v a n n a F u r l a n e t t o , V i a D e l l a R o s e 4 6 , 4 0 1 0 0 B o l o g n a , I t a l i a p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 j u i n 2 0 1 3 , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
M a d a m e G i o v a n n a F u r l a n e t t o , V i a D e l l a R o s e 4 6 , 4 0 1 0 0 B o l o g n a , ' t a l l a e s t r e n o m m é e c o m m e ;
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
G i o v a n n a F u r l a n e t t o
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0417-029
08/03/2013
ÿþ; i 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n 4 M D R D N 1
R é s " : a t 1 4 1 T o n i b e l q H
1 l i a i
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 3 0 8 . 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
, , n i r k r ) K e n t
$ R U X E L L E S
2 7 F E B M U
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e r i a b r e g e i F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A v e n u e L o u i s e 5 8 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
i a d r ¬ s s e c o m p l e t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , f a d é m i s s i o n d e M . E r a l d o P o l e t t o e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e , e t a c c e p t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . E r a l d o P o l e t t o e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G i o v a n n a F u r l a n e t t o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E t l e i t t i o n n e r s u r l a d e m e r e p a g e d t r V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e C t ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o M o m e i s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 21.08.2012 12425-0598-027
20/12/2011
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 j 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A i r v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 3 0 8 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 5 8 A - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l e F U R L A N E T T O , d o m i c i l i é V i a B e l l o m b r a 2 3 / 3 4 0 1 0 0 B o l o g n a I t a l i e , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e c e l l e d e M o n s i e u r F i l i p p o F U R N A L E T T O , d o m i c i l i é v i a C a s t e l d e B r i t t i 2 b , S . L a z z a r o d i S a v e n a , 4 0 1 0 0 B o l o g n a I t a l i e , e l c e , à d a t e r d e c e j o u r ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
d e n o m m e r a u l i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r E r a l d o P O L E T T O , d o m i c i l i é V i a A l f i e r i 4 2 à C o c c o n a t o A s t i I t a l i e e t M o n s i e u r G i u s e p p e C O S T A T O , d o m i c i l i é V i a S a n t a L i b e r a t a 1 3 I n t e r n a t 1 S a s s o M a r c o n i 4 0 1 0 0 B o l o g n a I t a l i e , q u i a c c e p t e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r E r a l d o P O L E T T O , d o m i c i l i é V i a A l f i e r i 4 2 à C o c c o n a t o A s t i I t a l i e ,
- M o n s i e u r G i u s e p p e C O S T A T O , d o m i c i l i é V i a S a n t a L i b e r a t a 1 3 I n t e r n a t 1 S a s s o M a r c o n i 4 0 1 0 0 B o l o g n a
I t a l i e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G i o v a n n a F U R L A N E T T O , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 28.07.2011 11345-0549-027
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 17.07.2009 09425-0309-023
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 05.05.2008, DPT 22.05.2008 08163-0315-016
12/03/2008 : BL483348
27/11/2007 : BL483348
03/08/2007 : BL483348
25/08/2005 : BL483348
26/05/2005 : BL483348
07/01/2005 : BL483348
28/06/2004 : BL483348
23/06/2004 : BL483348
27/11/2003 : BL483348
27/11/2003 : BL483348
18/08/2003 : BL483348
18/09/2002 : BL483348
30/01/2002 : BL483348
30/01/2002 : BL483348
26/06/2001 : BL483348
29/09/1998 : BL483348
22/08/1992 : BL483348
24/07/1990 : BL483348
20/09/1986 : BL483348