07/01/2013
ÿþf M o d P D F 1 1 . 1
r = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ~ ' " ~ ~ ~ ~
, J ~ : ' ~ ` , i l . _ ? a ~ ~ ~ ~ ~
~ ' A , . .
2 4 D E C
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 , 0 3 7 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K E R N E O S B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
1 0 0 3 2 9 5 *
1
I
8
B i j l a g e n b i j f i k t B e l g i s è h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 4 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e K E R N E O S
B E N E L U X d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n i e A N D R E , N o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é l e
m é m e j o u r , v o l u m e 5 / 4 0 5 f o l i o 1 5 c a s e 1 8 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : 2 5 e u r o s s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l A .
P A U L , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ' S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s e t r e m p l a c e m e n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s u i v a n t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s :
« A R T I C L E N e u f - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
f i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
C e r e g i s t r e c o n t i e n t :
1 ) l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 ) l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ) l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s
d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e
d e m o r t ,
L e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E d e D u r b u y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþM a o W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é
c ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 0 3 7 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E R N E O S B E N E L U X
Z 3 J A N , a n 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d a r e e i t i x e i i e s
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 6 . 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 8 a v r i l 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v o l o n t é e x p r i m é e p a r M . M a r c o R O M A , s o u h a i t a n t r é o r i e n t e r s a c a r r i è r e h o r s d u G r o u p e K e r n e o s , d e n e p a s p o u r s u i v r e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l , d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . J e a n - C h r i s t o p h e T R A S S A R D , d o m i c i l i é à 4 7 8 c h e m i n d e l a V e r d i è r e , 8 4 1 4 0 M o n t f a v e t ( F r a n c e ) a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r ' l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9 .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s J e a n - M a r c B I A N C H I e t G é r a r d C R E V E C O E U R , r e s p e c t i v e m e n t A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s d i t s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 9
G . C R E V E C O E U R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
i ' v l e n t o n n e r s u r F a u e r r i L e r e p a 9 a o u V o l e t 3 A u r e c t o N o r r e r q u e u t e o u a o r a r e i n s t r u m e n t a n t o u d e + a , p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I e p e r s o n n e m o r a l e s 1 ' , é g a r d d e s t t e r 3
? u p a n s a N o m a r s i g n a t u r e
24/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.04.2012, DPT 15.05.2012 12120-0266-014
07/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
I N I I I ~ I I ~ N ~ I ~ I I I I I I I
* 1 1 1 3 5 4 4 0 '
S R u x q _ . , L L E S
C r - ) n f ~ , ' :
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 0 3 7 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e r n e o s B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 a v r i l 2 0 1 0 .
O r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t .
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a v o l o n t é e x p r i m é e p a r M . L a u r e n t T O R R E S , a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s d a n s l e G r o u p e , d e n e p a s p o u r s u i v r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M . M a r c o R O M A , n é l e 1 ` ' a v r i l 1 9 6 9 à M i l a n e t d o m i c i l i é 1 5 t e r r u e d e l a C ô t e à B é l i e r à 7 8 1 9 0 C r o i s s y S u r S e i n e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l p o u r s u i v r a l e m a n d a t d e M . T O R R E S p o u r l a d u r é e r e s t a n t e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
G . C r e v e c o e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 09.05.2011 11110-0346-014
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0125-013
05/11/2009 : BL656422
03/08/2009 : BL656422
04/07/2008 : BL656422
15/05/2008 : BL656422
03/09/2007 : BL656422
06/09/2006 : BL656422
28/06/2005 : BL656422
05/07/2004 : BL656422
30/06/2003 : BL656422
26/06/2003 : BL656422
25/09/2002 : BL656422
31/10/2000 : LG191832
11/09/1999 : LG191832
05/09/1998 : LG191832
10/09/1997 : LG191832
01/01/1997 : LG191832
29/07/1994 : BL485806
02/09/1993 : BL485806
26/05/1992 : BL485806
01/01/1992 : BL485806
18/07/1990 : BL485806
05/06/1987 : BL485806
02/10/1986 : BL485806
23/08/1986 : BL485806
01/01/1986 : BL485806