09/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f l h I 1 f l 1 1 I I I I I V I I I V I I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 9 6 8 . 6 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o e s t i j n s t r a a t 3 7 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
I , E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- B E S L I S T H E E F T o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n ( d e B i j z o n d e r e V o l m a c h t h o u d e r s ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
" d e h e e r D i r k S t o o p , B u s i n e s s D i r e c t o r M e a t F u n c t i o n a l s E M E A , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , W o e s t i j n s t r a a t 3 7 ;
" d e h e e r D a n i e l D e M u y n c k , w o o n p l a a t s k i e z e n d e W o e s t i j n s t r a a t 3 7 t e 2 8 8 0 B o m e m ; e n
" d e h e e r H a r a l d W e i g a n d , w o o n p l a a t s k i e z e n d e W o e s t i j n s t r a a t 3 7 t e 2 8 8 0 B o r n e m .
D e B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s w o r d e n , e l k i n d i v i d u e e l , g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n :
" o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
" o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
" a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬ ;
" a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬ ;
" c o n t r a c t e n s l u i t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n m e t k l a n t e n , c o n s u l t a n t s e n l e v e r a n c i e r s t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 ¬ e n i n h e t k a d e r v a n d e o p v o l g i n g v a n d e r e l a t i e s m e t k l a n t e n , c o n s u l t a n t s e n l e v e r a n c i e r s a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n d i t k a d e r o n d e r t e k e n e n ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , n i e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e P o s t , B e l g a c o m , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a i l e p e r s o n e e l s l e d e n d i e n i e t b e h o r e n t o t h e t m a n a g e m e n t , e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n d e v a k b o n d e n . I n d i t k a d e r h o u d e n d e b e v o e g d h e d e n v e r b a n d m e t o n d e r m e e r h e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n e v a l u e r e n v a n p e r s o n e e l , h e t v a s t s t e l l e n v a n v e r l o n i n g e n b o n u s s e n v o o r a l l e p e r s o n e e l s l e d e n d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t m a n a g e m e n t e n a i l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i e s , h e t n e m e n v a n d i s c i p l i n a i r e h a n d e l i n g e n , h e t s l u i t e n v a n C A O ' s , . . . ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
K e r r y H o l d i n g s B e l g i u m
" a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
E l k e t w e e B i j z o n d e r e V o l m a c h t d r a g e r s w o r d e n , s a m e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n :
" a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
" a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
" c o n t r a c t e n s l u i t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n m e t k l a n t e n , c o n s u l t a n t s e n l e v e r a n c i e r s t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 ¬ e n i n h e t k a d e r v a n d e o p v o l g i n g v a n d e r e l a t i e s m e t k l a n t e n , c o n s u l t a n t s e n l e v e r a n c i e r s a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n d i t k a d e r o n d e r t e k e n e n ;
" d e n o d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p d e n o d i g e i n t r a - g r o e p l e n i n g e n t e l a t e n a a n g a a n .
I l . E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . B E S L O T E N H E E F T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n W o e s t i j n s t r a a t 3 7 , 2 8 8 0 B o m e m n a a r H a v e n l a a n 8 6 C , B u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . B E S L O T E N H E E F T , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s t o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b i h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e