25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 23.06.2014 14199-0538-074
08/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 04.07.2014 14262-0316-130
03/12/2014
ÿþI C I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ;
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e :
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
L e m a n d a t d e M r . E r i c d e K e u l e n e e r d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P h a n è n e s 2 8
v e n a n t á é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t M r . J a n A n n a e r t d o m i c i l i é à 2 6 5 0 E d e g e m , T r o o s t s t r a a t 3 2 p o u r u n t e r m e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t ç o u v e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é p a r M r , P h i l i p M a y a e r t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4
P a r l e t t r e d u 0 2 1 0 6 1 2 0 1 4 , M r . F r a n ç o i s M a c é , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 1 1 0 0 R E I M S ( F r a n c e ) - r u e d é V e s l e 6 0 e t M r . T h i e r r y A u b e r t i n , A d m i n i s t r a t e u r e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l , d o m i c i l i é à 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) , a l l é e d u M a n o i r , a v e n u e F r a n ç o i s R o u s s e l P r o l o n g é e o n t d o n n é l e u r d é m i s s i o n . L e C o n s e i l a c c e p t e l e u r d é m i s s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4
P a t r i c k B O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
K e y t r a d e B a n k
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d D u S o u v e r a i n 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
F i n d e m a n d a t - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n
I A d d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' ' - - "
V N I
D é p o s e / R e ç u l e "
2 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e e e
; - a n c o p h o n e d e r i r , v e i l l e c
27/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 26.06.2013 13211-0124-080
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 20.06.2013 13189-0573-070
14/05/2013
ÿþ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
M
2 M E 1 2 0 1 3
G r e f f e
b t
N " o P : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Ó b | e t ( m ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 1 0 4 1 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s ,
c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 d e :
- M o n s i e u r T h i e r r y T e m i e r , d o m i c i l i é L e o p o l d I l l a a n 1 3 à 8 6 6 0 D e P a n n e
- M a d a m e M a r i e - A n g e M a r x , d o m i c i l i é e R u e J o s e p h S t a l l a e r t à 1 0 5 0 I x e l l e s
L ' a o o e m b l é a d é o | d e d e p a n o u v e | | e r | æ m o n d a Í d ' o d m | n i n t n a b o u r d e m u n o | e u r E , k : d e K e u \ e n e e r ` d o r n i c i | i # A V e n u e D u y W o m d e 8 8 à 1 4 U U N | v e U e o ' p o u r u n e p é h n d e d ' u n e n , 0 0 u n a n t ] u n q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P a t r i c k B o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
x ~ n m ~ n m ~ r ~ m , m ~ ~ p a g e m / v u ~ , B ' u v m o ~ : w u m - - - - - - - - - - - - - - - -
06/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 2 2 2 3 *
1
B R U S S E L
~ ~ , l ~ ~ G s ~ ,
~ r i f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 , 0 3 4 , 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y T R A D E B A N K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E Y T R A D E B A N K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) , V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p , z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 4 5 b l a d 0 3 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G ,
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s o h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) t o t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r é é n a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a n d b o u w k r e d i e t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B r u s s e l ) 0 2 0 5 7 6 4 3 1 8 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r P a t r i c k B O U L I N , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R o d e n b a c h s t r a a t 1 2 7 , i n g e v o l g e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F e d e r a t i e v a n d e K a s s e n v a n h e t L a n d b o u w k r e d i e t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 2 . 6 2 5 . 4 5 0 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r P a t r i c k B O U L I N , w o n e n d e t e 1 1 9 0 B r u s s e l , R o d e n b a c h s t r a a t 1 2 7 , i n g e v o l g e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g v e r z a a k t h e e f t a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e t e k s t v a n p u n t a ) w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
a . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e l e g d o p a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 . 6 3 6 . 2 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 1 1
" r r l C ' t ~
V o o r - D E R D E B E S L I S S I N G
b e h o u d e n a ? i n h e t B e l g i s c h M A C H T E N
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e v e r w e z e n l i j k e n ,
- a a n N o t a r i s D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþ( a 4 M O D W O R D 1 1 . 1
? 1 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M U K E L L E ~
~ ~ " ~ ~ ~ e ~ ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E Y T R A N D E B A N K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 0 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' 2 C t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E Y T R A D E E 3 A N K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e n e u f j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 0 3 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t ( 3 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t ( 4 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e « C r é d i t A g r i c o l e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R P M ( B r u x e l l e s ) 0 2 0 5 . 7 6 4 . 3 1 8 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k B O U L I N , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e R o d e n b a c h 1 2 7 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F é d é r a t i o n d e s C a i s s e s d u C r é d i t A g r i c o l e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R P M ( B r u x e l l e s ) 0 4 4 2 . 6 2 5 . 4 5 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k B O U L I N , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r u e R o d e n b a c h 1 2 7 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l .
L e t e x t e d u p o i n t a ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
a . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s
v i n g t - s e p t c e n t ( 4 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s
( 3 . 6 3 6 . 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
- a u M o n i t e u r b e l g e - a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
- a u n o t a i r e , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2012
ÿþ M ° d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S i è g e :
! R U 3 E L L E S
G r e f f e
Q "
r . a
1 1 1 i I I 1 1 f 1 1 t I 1 I I I I ' I E I E I I I W
~ i a i e s o e e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t
C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e :
- c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M . F r a n ç o i s P i n c h o n , 1 7 r u e D a v i o u d , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , à d a t e r d u 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M . P h i l i p p e d e C i b e i n s , d é m i s s i o n n a i r e , c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 e t d e M . F r a n ç o i s M a c é , a v e n u e F o c h 1 0 , 5 9 0 2 0 L i l l e C e d e x , F r a n c e à d a t e r d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M . A l a i n D i é v a l , d é m i s s i o n n a i r e , c o u r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e K P M G R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é p a r P i e r r e B e r g e r .
P a t r i c k B o u l i n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N
R é s e r v
a u
M o n i t e r .
b e l g e
* 1 2 1 3 9 9 6 1 *
B R U X E L L E S
G a l S U T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 0 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E S N O U V E L L E S D E N O M I N A T I O N S « S T R A T E O » E T « S T R A T E O B A N K » A L ' E T R A N G E R - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K E Y T R A D E B A N K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 0 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s ( B r u x e l l e s ) 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A D O P T I O N D E S N O U V E L L E S D E N O M I N A T I O N S « S T R A T E O » E T « S T R A T E O B A N K » A
L ' E T R A N G E R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s n o u v e l l e s d é n o m i n a t i o n s « S T R A T E O » e t « S T R A T E O B A N K » à
l ' é t r a n g e r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 , t r o i s i è m e a l i n é a , d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e u n : F o r m e D é n o m i n a t i o n ,
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 , t r o i s i è m e a l i n é a , e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« E l l e p o u r r a u t i l i s e r l e s d é n o m i n a t i o n s « R E A L B A N K » , « S T R A T E O » e t « S T R A T E O B A N K » à l ' é t r a n g e r .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u n o t a i r e G é r a r d I N D E K E U , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s [ ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K E Y T R A D E B A N K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012
ÿþ A S a d W o r d t r i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b l ;
I U h I I q l I I B I I I I I I
* 1 2 1 3 9 9 6 2 *
, B R U S S ~ ~ ~
a
o A C A 1 T Z 0 1 Z
G r i f f i e
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E Y T R A D E B A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E B E N A M I N G E N « S T R A T E O » E N « S T R A T E O B A N K » I N H E T B U I T E N L A N D - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E Y T R A D E B A N K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) , V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B r u s s e l ) 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E B E N A M I N G E N " S T R A T E O " e n " S T R A T E O B A N K ' I N H E T B U I T E N L A N D D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e b e n a m i n g e n " S T R A T E O " e n " S T R A T E O B A N K " l n h e t b u i t e n l a n d a a n t e n e m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 , d e r d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n : V o r m N a a m .
D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l é é n , d e r d e a l i n e a , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t
I n h e t b u i t e n l a n d , z a l z i j d e b e n a m i n g e n " R E A L B A N K " , " S T R A T E O " e n " S T R A T E O B A N K " k u n n e n g e b r u i k e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e v e r w e z e n l i j k e n
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.04.2012, DPT 25.06.2012 12205-0226-071
12/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 10.08.2011 11390-0062-081
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 10.08.2011 11387-0073-054
18/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I I U I I 1 1 1 1 I I I I I I 1 I n l o o n 1 1 1
* 1 1 1 0 9 1 0 4 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D R U X E L L E e
~ 6 0 1 . / 0
G r e f f e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 j u i n 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c o r d e , à s a d e m a n d e , d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , à M . P a u l v a n D i e p e n , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
P a t r i c k B o u l i n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M
1 1 1
Y I
Y I I ~ I ~ u I I ~ G ~ G N I
" i l i a 5 4 3 8 =
" a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K E Y T R A D E B A N K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 1 0 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " K E Y T R A D E B A N K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n ; n u m é r o 1 0 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s ( B r u x e l l e s ) 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é : r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e : " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x j u i n ; d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a f i n ` d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t ( 2 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ' v i n g t - s e p t c e n t ( 3 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e C r é d i t A g r i c o l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , : R P M ( B r u x e l l e s ) 0 2 0 5 7 6 4 3 1 8 , a p r è s q u e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s : R e a g r a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s r u e d e M e r l 7 4 ( L - 2 1 4 6 L u x e m b o u r g G r a n d d u c h é d e L u x e m b o u r g ) , R C L u x e m b o u r g 3 9 0 3 0 , a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é i n t é g r a l e m e n t à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l .
L e t e x t e d u p o i n t a ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" a . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s '
v i n g t - s e p t c e n t ( 3 8 . 3 3 8 , 3 6 4 , 2 7 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s :
( 3 . 6 3 6 . 2 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e ;
a s s e m b l é e .
- a u n o t a i r e G é r a r d I N D E K E U , p o u r l e s f o r m a l i t é s à r e m p l i r c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
B ' r r l a g e n b i j - h e t - B e l g ' t s c h S t a a t s b l a d - - 1 2 { 0 7 F 2 0 - ~ 4 - - A n n e x e s - d n M n n i t e u r - b e l g e
3 0 J U N 2 0 1 1
, " .
G r e f f e
12/07/2011
ÿþf
M a i 2 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 J U N 1 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 1 1 0 5 4 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
( v o l u i t ) : K E Y T R A D E B A N K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E Y T R A D E B A N K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) , V o r s t l a a n n u m m e r 1 0 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B r u s s e l ) 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 2 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) t o t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r é é n a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L a n d b o u w k r e d i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , 1 0 7 0 B r u s s e l , R P M ( B r u s s e l ) 0 2 0 5 7 6 4 3 1 8 , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t R e a g r a S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l r u e d e M e r l 7 4 ( L - 2 1 4 6 L u x e m b u r g G r o o t H e r t o g d o m v a n L u x e m b u r g ) , H R L u x e m b u r g 3 9 0 3 0 , u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g v e r z a a k t h e e f t a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e t e k s t v a n p u n t a ) w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" a . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e l e g d o p a c h t e n d e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 3 8 . 3 3 8 . 3 6 4 , 2 7 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n
( 3 . 6 3 6 . 2 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
D E R D E B E S L I S S I N G
M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e
v e r w e z e n l i j k e n .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r
G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
01/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r -
T e x t e r e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e :
- r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M . A l a i n D i é v a l , J e a n - P i e r r e D u b o i s , T h i e r r y A u b e r t i n , F e r n a n d G e o r g e , L u c V e r s e l e , P h i l i p p e d e C i b e i n s , P a t r i c k L e w a h e r t e t P a t r i c k B o u l i n
- n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . J e a n - P i e r r e C h a m p a g n e v e n u à é c h é a n c e
- n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M . Y v a n H a y e z , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C o u r t i l i è r e s 7 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 - d e r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , I e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é p a r B e r n a r d D e m e u l e m e e s t e r .
P a t r i c k B o u l i n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E i j l a g e a - h i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 1 1 0 6 / 2 0 1 1 - - A f f a e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
M o t l 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 8 2 2 3 7 "
R é
M o b
~ ~ ! ' ~ ~ ~ J 4 M A I 2 0 1 1
, , s t ~ ~
G r e f f e
02/03/2011
ÿþ M x ' 2 0
o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 l l 0 1 1 n i i i u i i u i i i i i i i i i N
" 1 1 0 3 3 1 2 3 *
B R U X E L L E S
1 . d F E E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M . P i e r r e P . B e r g e r c o m m e r e p r é s e n t a n t d e K P M G s c r l , C o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . E r i k C l i n c k .
P a t r i c k B o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r
B i j s a g e n b i j h t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r t i e t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2011
ÿþ M o n Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 B R u x E L L É ê
* 1 1 0 3 3 1 2 4 * ~ 8 F E B 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t e a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e a n o m m é K P M G , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M . E r i k C l i n c k e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s .
P a t r i c k B o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r - D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 19.04.2010, DPT 24.08.2010 10437-0369-082
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.04.2010, DPT 22.06.2010 10208-0575-054
09/06/2010 : BL627795
09/06/2010 : BL627795
14/08/2009 : BL627795
29/07/2009 : BL627795
09/07/2009 : BL627795
12/05/2009 : BL627795
12/05/2009 : BL627795
05/08/2008 : BL627795
05/08/2008 : BL627795
08/07/2008 : BL627795
06/09/2007 : BL627795
06/09/2007 : BL627795
04/06/2015
ÿþ a f e e [ E , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1
S o c i é t é a n o n y m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 0 3 4 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K e y t r a d e B a n k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
D é p o s é ! R e ç u l e
2 6 M A I 2 0 1
, . a , . i ' r 1 . 9 % = 7 - 5 - q r i ^ i m 4 á é F + ? '
l r e n r r o p . . , t J u u C t v ~ + i i : : ; : ~ ~ t á . .
S i è g e : B o u l e v a r d D u S o u v e r a i n 1 0 0 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M r . R o b e r t J o l y ( d o m i c i l i é à 5 6 4 0 M e t t e t 3 7 r u e E s t r o i t ) p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5
P a t r i c k B O U L I N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
n ~
5
07/05/2007 : BL627795
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.04.2015, DPT 03.06.2015 15145-0509-067
17/01/2007 : BL627795
03/08/2006 : BL627795
11/07/2006 : BL627795
11/07/2006 : BL627795
13/02/2006 : BL627795
13/02/2006 : BL627795
06/02/2006 : BL627795
09/12/2005 : BL627795
09/12/2005 : BL627795
15/07/2005 : BL627795
15/07/2005 : BL627795
13/06/2005 : BL627795
08/06/2004 : BL627795
08/06/2004 : BL627795
28/05/2004 : BL627795
28/05/2004 : BL627795
24/12/2003 : BL627795
01/09/2003 : BL627795
01/09/2003 : BL627795
29/08/2003 : BL627795
29/08/2003 : BL627795
01/07/2003 : BL627795
16/06/2003 : BL627795
02/09/2002 : BL627795
31/08/2002 : BL627795
31/08/2002 : BL627795
03/08/2002 : BL627795
03/08/2002 : BL627795
03/08/2002 : BL627795
03/08/2002 : BL627795
18/05/2002 : BL627795
27/06/2000 : BL627795
02/02/2000 : BL627795
03/09/1998 : BL627795