20/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 H l 1 1 1 H h 1 I L 1 1 1 1 1 1 I 1 1 H 1 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 2 1 1 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I F A N I S U B U S I N E S S G R O U P
( e n a b r é g é ) : K B G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e S t a l l e , 1 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , W a v r e , l e t r o i s s e p t e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 1 , f o l i o 9 2 , c a s e 0 6 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) - P . O . l I n s p e c t e u r P r i n c i p a l - L ' e x p e r t f i s c a l J - P C H A R L E Z - s u i t l a s i g n a t u r e " , t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K I F A N I S U B U S I N E S S G R O U P » , e n a b r é g é " K B G " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à U c c l e , r u e d e S t a l l e , 1 6 5 .
O n o m e t .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e G a n d , 1 2 7 .
2 . D é m i s s i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A T O N D O G a é t a n e n q u a l i t é d e g é r a n t .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K H A R B A O U I A l i , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t ,
4 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , j u s t i f i a n t d e f a ç o n d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e , p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
5 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t à l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , d i s p o s e r d e , r e n d r e p r o d u c t i f , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d o n t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t e t l ' e m p h y t é o s e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; "
- l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l f i n a n c i e r e t d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d a n s l e d o m a i n e d u t e x t i l e e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s s ' y r a t t a c h a n t ;
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e n p l e i n e o u n u e p r o p r i é t é , u s u f r u i t , s u p e r f i c i e o u e m p h y t é o s e , e t n o t a m m e n t , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t - ' e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x ,
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e G a n d , 1 2 7 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A T O N D O G a é t a n e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à
c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e K H A R B A O U I A l i , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l )
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , a i n s i q u e d e s o n a n n e x e , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e d o c u m e n t d e m e u r e r a
a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e
p r é c i s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t , l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r J a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e