27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0338-040
06/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r f f i e v a n d e a k t e
" n e e r g e l e o d l n n t v e f g e n o p
y o o r - " 2 8 J O L I 2 0 1 4 .
e h o u d r t e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e c h t b a n k v a n k o o p g e l B r u s s e l
a a n h e r e
B e l g i s c
S t a a t s b '
0 8 8 6 . 6 4 7 . 8 3 1
K I N E P O L I S F I N A N C I A L S E R V I C E S
K . F . S .
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A N W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
* U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 4 J U N I 2 0 1 4
- D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v o o r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J o o s t B e r t "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0186-039
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I t 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I I I i i N i u M u ~ ~ u u ~ ~ ! u M i i u ~ u u
< 1 3 0 9 2 2 R
E R I J S S E L t
1 0 J U N 2 0 1 à ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 5 4 7 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E P O L I S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n K i n e p o l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s g e h o u d e n p e r 2 m e i 2 0 1 3 g i n g o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n v o l g e n d e p u n t e n :
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D e C l e r c q e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . .
- H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t h e r b e n o e m i n g v a n B V C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B R A B A N T S , t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 4 6 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I . u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþc M o d W o r d 7 7 . 7
1 1 l I ' : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 4 7 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E P O L I S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : B E V E S T I G I N G C O Ö P T A T I E B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J O O S T B E R T e n d e h e e r E D D Y D U Q U E N N E t o t b e s t u u r d e r , o v e r t e g a a n t o t h u n h e r b e n o e m n g a l s G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , e n d i t o n d e r v o o r b e r h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 m e i 2 0 1 2 v a n h u n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m é n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 m e i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J O O S T B E R T e n t o t h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E D D Y D U Q U E N N E e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t k e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r H E N K R O G I E R S e n b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N I C O L A S D E C L E R C Q , v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 ;
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
t
~
2 4 . 1
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0348-037
08/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
D . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a o e s s o v *
2 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 5 4 7 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0 , 1 0 2 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l c o o p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D E C L E R C Q , p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/02/2012
ÿþi e
V o o r -
b a a n d e
h e t ~ 1 1
a a n h e t 1 1 j
B e l g i s c l '
S t a a t s b l a
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~
I 1 l l l h l f l I I I I I I I N ~ I I I I I u ~ 3
* i a o a a s s s * 0 9 F E B e ~ ~ ~
G r i f f i e ' "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 4 7 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : K . F . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i l d e H e r m a n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t & b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0262-037
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0015-035
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 29.06.2009 09341-0103-029
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 30.06.2008 08351-0026-030
01/07/2015
ÿþ M n d w o r d t 1 . 5
l e k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e . r
y
~ ~ , t à
+ } ~ , i ~ 1 4 J 4 r L : l l
. . ~ _
1 v h 1
b e
a
B S t i
1 0 9 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 4 7 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E P O L I S F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : K . F . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e u w f e e s t l a a n 2 0 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S o l è n e V a n d e w e e r d
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0317-041