04/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
+ s t i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 M E ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e c N e f e r l a n d s t a l i g e . j ~
1 Z c h F w 1 t f Y n t ' t - k o o p h a n d e l ' a . - t 7 r u s ÿ ' e _
t i t i 1 M R ! F u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 2 8 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N E P O L I S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : E e u w f e e s t i a a n 2 0 1 0 2 0 B R U S S E L
i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S P L I T S I N G A A N T A L A A N D E L E N - V E R M I N D E R I N G W E T T E L I J K E R E S E R V E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ; C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e : p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n " K I N E P O L I S G R O U P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s ; t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E e u w f e e s t l a a n 2 0 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t 1 ° A a n p a s s i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r "
2 ° B e s l i s s i n g o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n i n v i j f n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 , 9 1 3 . 2 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 / 2 7 . 9 1 3 . 2 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n : b e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g .
3 ° A a n g e z i e n h e t b e d r a g d a t g e b o e k t s t a a t o p d e r e k e n i n g " w e t t e l i j k e r e s e r v e " h o g e r i s d a n e e n t i e n d e v a n ; h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 6 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m e t e e n b e d r a g d a t e e n t i e n d e v a n h e t 1 h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b o v e n g a a t , m e e r b e p a a l d d r i e m i l j o e n d u i z e n d ; z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 0 1 . 0 2 7 , 0 0 ) , e n o v e r b o e k i n g v a n d i t b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " w e t t e l i j k e r e s e r v e " n a a r : e e n r e k e n i n g " b e s c h i k b a r e r e s e r v e " , m e t a l s g e v o l g d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n o g e e n t i e n d e v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e d r a g e n , m e e r b e p a a l d e e n m i l j o e n ; a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 9 5 . 2 2 8 , 8 4 ) .
4 ° A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 , 1 3 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v e r w i j z i n g e n n a a r " a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r " t e s c h r a p p e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 n i e t L a n g e r ; b e s t a a n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
5 ° S c h r a p p i n g v a n O v e r g a n g s b e p a l i n g 1 i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t l a n g e r v a n t o e p a s s i n g i s .
6 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n :
- i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , t e n e i n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , e v e n a l s a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r t e n a a n z i e n v a n E u r o n e x t B r u s s e l s e n / o f E u r o c l e a r B e l g i u m e n / o f t o e z i c h t h o u d e n d e o v e r h e d e n e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n / o f ; v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n e n / o f e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r s , a l s o o k t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g I n h e t : a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n a f 1 J u l i 2 0 1 4 t e d o e n ;
- d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a l l e . n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o o r d i n e e r d e . s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a i l e d o c u m e n t e n e n , , s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s d a a r t o e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o j d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ÿ e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
T i m C A R N E W A L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2014
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n o e n o p
4 4 . . )
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i t b a n k v a n k @ d e l E t a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 5 . 9 2 8 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K I N E P O L I S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E E U W F E E S T L A A N 2 0 , 1 0 2 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D E L E G A T I E V A N B E V O E G H E D E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n K i n e p o l i s G r o u p N V g e h o u d e n p e r 1 6 m e i 2 0 1 4 g i n g o v e r t o t g o e d k e u r i n g v a n v o l g e n d e p u n t e n :
- H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a a r i n b i j g e s t a a n d o o r h e t N o m i n a t i e - e n R e m u n e r a t i e c o m i t é , h e r b e n o e m i n g v a n B V B A M a n a g e m e n t C e n t e r M o l e n b e r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 5 8 4 9 2 8 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G e e r t V a n d e r s t a p p e n , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d e o p 1 6 m e i 2 0 1 4 e n v e r s t r i j k e n d e o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H i j b e h o u d t d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r a a n g e z i e n h i j a a n d e c r i t e r i a o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 2 6 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e C h a r t e r v o l d o e t .
- D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s a a n m e v r . H i l d e H e r m a n , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e z e d o e l e i n d e n , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n ( o p ) t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , e v e n a l s o m a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H i l d e H e t m a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .