21/01/2014
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 0 1 7 6 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 4 3 2 . 6 7 2
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : K I N G F I S H E R I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , "
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r . A n t o n N u t t e n s c o u v r a n t 3 c l ô t u r e s à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
F r a n ç o i s S A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 10.10.2013, DPT 28.11.2013 13671-0363-036
07/06/2013
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" . i 7 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 3 2 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G F I S H E R I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a c o m m u n i q u é q u e M a d a m e R o s e m a r y W A R D L E a p r é s e n t é s a d é m i s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e t i e n t à l a r e m e r c i e r p o u r s o n e x c e l l e n t e c o l l a b o r a t i o n e t p o u r l e s b o n s s e r v i c e s r e n d u s à n o t r e s o c i é t é .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
F r a n ç o i s S A R C H E A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - - - ; , - . _ _ . _ M O S W O R D 1 1 . 1
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f r a n c o p h o n e ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 3 2 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G F I S H E R I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r F r a n ç o i s S a r c h e , M o n s i e u r E r i c I s a a c e t M o n s i e u r G e e r t C o r b e e l , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e s o u s l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u s o u s c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r . A n t o n N u t t e n s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 7 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 m a r s 2 0 1 7 , -
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
F r a n ç o i s S A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 24.09.2012, DPT 30.10.2012 12627-0109-035
26/06/2012
ÿþ ' , 1 ; î , ( 2 1 l w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. B R U X E L L E S
1 5 J U N 1 U
G r e f f e
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* i 2 i i a o v a *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 3 2 . 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G F I S H E R I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f e r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e ' .
F r a n ç o i s S A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.09.2011, DPT 30.11.2011 11623-0570-036
17/01/2011
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M o n i t e u r
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0 6 - 0 1 - 2 0 1 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 4 3 2 6 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N G F I S H E R I N T E R N A T I O N A L F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e M o n s i e u r M a r t i n C H A M B E R S a p r é s e n t é s a d é m i s i o n e n q u a l i t é 3 d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e t i e n t à l e r e m e r c i e r p o u r s o n e x c e l l e n t e c o l l a b o r a t i o n e t p o u r l e s b o n s s e r v i c e s r e n d u s à n o t r e . s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e s o u h a i t e à p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t l a c a n d i d a t u r e d e M a d a m e R o s e m a r y W A R D L E e s t p r é s e n t é e .
A l ' u n a n i m i t é , e l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i n C H A M B E R S e t e l l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R o s e m a r y W A R D L E , d e m e u r a n t à U K - 3 , S h e l d o n , S q u a r e , P a d d i n g t o n , L o n d o n W 2 6 P x e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s e p t e m b r e 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
F r a n ç o i s S A R C H E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 27.09.2010, DPT 22.10.2010 10586-0297-037
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 28.09.2009, DPT 30.10.2009 09837-0269-036
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 23.03.2009, DPT 29.04.2009 09128-0107-034
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2008, APP 28.07.2008, DPT 27.08.2008 08620-0150-033
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2007, APP 23.07.2007, DPT 28.08.2007 07613-0208-029
20/02/2007 : TO077665
02/02/2007 : TO077665
25/10/2006 : TO077665
28/10/2005 : TO077665
15/12/2004 : TO077665
26/09/2003 : TO077665
04/09/2003 : TO077665
25/04/2003 : TO077665
03/09/2002 : TO077665
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 28.09.2015, DPT 30.09.2015 15622-0593-036
30/01/2002 : TO077665
07/11/2001 : TO077665
23/08/2001 : TO077665
08/04/1998 : TO77665
07/01/1997 : TO77665
07/01/1997 : TO77665
23/11/1993 : BL568322
12/03/1993 : BL568322