KIVLA INVESTMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KIVLA INVESTMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.580.484

Publication

22/05/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 17.7



11011119111§10111 M

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Greffe

N ° d'entreprise : 0887.580.484

Dénomination

(en entier) : KIVLA INVESTMENT

(en abrégé) :

Forme Juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE

Siège : L'IMMEUBLE SOLARIS - CHAUSSEE DE LA HULPE 120 -1000 BRUXELLES (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION GERANT

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Speciale d.d, 25/04/2014, tenue au siège social, il parali que l'Assemblée décide de nommer monsieur Jean Maas, Boulevard Léopold III, 69, 7600 Peruwelz, en tant que gérant, à partir du 2510412014, pour une période indéterminée. Son mandat est rémunéré.

Monsieur Jean Maas

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2014
ÿþN° d'entreprise : 0887.580.484

Dénomination

(en entier) : K1VLA INVESTMENT

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE

Siège : L'IMMEUBLE SOLARIS - CHAUSSEE DE LA HULPE 120 -1000 BRUXELLES (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :PROPOSITION DE FUSION

Le 13 octobre 2014, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, les conseils d'administration des sociétés indiquées ci-après ont établi en concertation la proposition de fusion par absorption de Kivla Investment sprl par Alvik Investment spri, dont le texte suit infra,

Les sociétés qui participent à la fusion proposée sont :

D'une part

La société privée à responsabilité limitée Alvik lnvestment, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 120  immeuble Solaris, Inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0881.577.174.

Constituée par acte passé devant le notaire Denis Deckers, notaire associé chez « Berquin notaires », à Bruxelles, le 22 mai 2006, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 juin 2006, sous te numéro 06093897.

Représentée par ses gérants :

-M. Pertti Nupponen, domicilié à 00100 Helsinki, Váinámbisenkatu 29A 10, Finlande

-M. Jean Maas, domicilié à 7600 Peruwelz, Boulevard Léopold III 69, Belgique.

Et ci-après désignée « la société absorbante »

D'autre part

La société privée à responsabilité limitée Kivla Investment, ayant son siège à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 120  immeuble Solaris, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0887.580.484.

Constituée par acte passé devant le notaire Denis Deckers, notaire associé chez « Berquin notaires », à Bruxelles, le 26 février 2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 8 mars 2007, sous le numéro 07036966.

Représentée par ses gérants :

-M. Pertti Nupponen, domicilié à 00100 Helsinki, Váinámt isenkatu 29A 10, Finlande

-M. Jean Maas, domicilié à 7600 Peruwelz, Boulevard Léopold III 69, Belgique.

Ci-après désignée «société à absorber » ou « société absorbée »

La société absorbante et la société absorbée sont conjointement désignées comme les « sociétés en fusion

Considérations préalables

Description de la fusion

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOI) W01:1D 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 1 Reçu le

2 8 OCT. 2a14

au greffe du tribunal de commerce f nco ho_ne eteefuxe4les

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société absorbante détient toutes les actions de la société absorbée.

Les organes de gestion des sociétés en fusion ont pris L'initiative de procéder à une fusion par absorption dans laquelle la totalité du patrimoine de la société absorbée (avec les droits et les obligations), en application des dispositions des articles 719 et suivants du Code des sociétés, est çédé à la société absorbante.

Les organes de gestion s'engagent à faire ce qui est en leur pouvoir pour réaliser entre les sociétés en fusion une fusion répondant aux conditions indiquées ci-après et ils établissent par la présente la proposition de fusion qui sera présentée pour approbation aux assemblées générales extraordinaires respectives de leurs actionnaires.

Les sociétés en fusion déclarent qu'elles sont informées de l'obligation, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, de déposer la proposition de fusion au greffe du tribunal de commerce du ressort dans lequel chacune des sociétés en fusion a son siège, au moins six semaines avant l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui est convoquée aux fins de prendre une décision sur la fusion.

Motivation de la fusion

Les buts principaux de la fusion sont les motifs économiques suivants :

(1)simplifier la structure du groupe ;

(2)réduire les charges opérationnelles ;

(3)éliminer les dettes intra-groupe ;

(4)renforcer les fonds propres ;

(5)mettre en place une structure du groupe plus transparente envers les parties tierces ;

(6)bénéficier des effets de synergie en raison du regroupement des activités au sein d'une seule entité,

Conformément à l'article 719 du Code des sociétés, les mentions suivantes sont reprises dans la présente proposition de fusion :

1, La forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner (art. 719, 1° C,Soc.) 1.1 La société absorbée

La société privée à responsabilité limitée Kivla Investment, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 120  immeuble Solaris, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0887.580.484.

Forme juridique de la société absorbée

La société absorbée a pour l'instant ia forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Dénomination de la société absorbée

La société absorbée porte pour l'instant le nom de Kivla Investment.

Objet

La société absorbée a pour objet social (article 3 des statuts) :

« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, l'acquisition, la détention et la vente de parts et d'obligations dans des sociétés privées ou Inscrites à une bourse de valeurs ainsi que la gestion d'Investissements, en ce compris la détention de tout ou partie du capital émis et non amortis de sociétés filiales.

La société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou Immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser le développement de son objet social.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou aven lesquelles il existe un lien de participation et leur fournir des conseils.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien,

Finalement la société peut consentir tous prêts à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation direct ou indirect, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour des sociétés.

Elle peut également entreprendre toutes opérations en matière de biens immobiliers. »

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.2La société absorbante

La société privée à responsabilité limitée Alvik investment, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 120  immeuble Solaris, inscrite au RPM de Bruxelles sous le numéro 0881.577.174.

Forme juridique de la société absorbante

La société absorbante a pour l'instant la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Dénomination de la société absorbante

La société absorbante porte pour l'instant le nom d'Alvik investment.

Objet

La société absorbante a pour objet social (article 3 des statuts) :

K La société a pou4 otÿet, en Belgique et à l'étranger, l'acquisition, ia détention et la vente de parts et d'obligations dans des sociétés privées ou inscrites à une bourse de valeurs ainsi que la gestion d'investissements, en ce compris la détention de tout ou partie du capital émis et non amortis de sociétés filiales.

La société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser le développement de son objet social.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés fiées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et leur fournir des conseils.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à ['étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien.

Finalement la société peut consentir tous prêts à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation direct ou indirect, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, ou fournir caution pour des sociétés.

Elle peut également entreprendre toutes opérations en matière de biens immobiliers. e

L'objet de la société absorbante est donc suffisamment large pour permettre de poser tous les actes de la société absorbée, et il peut donc rester inchangé.

Siège

Les sociétés en fusion déclarent que le siège social de la société absorbante sera établi à 1000 Bruxelles chaussée de La Hulpe 120  immeuble Solaris

2.La date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (art. 719, 2° C.Soc.)

À partir du premier janvier deux mille quinze (1er janvier 2015), les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

3.Les droits assurés aux actionnaires de la société absorbée qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions dans la société absorbée (art. 719, 3° C.soc.)

Les actionnaires de la société absorbée n'ont pas de droits spéciaux. La société absorbée n'a émis aucun autre titre que des actions.

4.Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner. (art. 693, 4° C.Soc.)

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Volet B - Suite

Aucun avantage particulier n'a été attribué aux membres-dés organes de gestion de la société absorbée et de la société absorbante,

Information

Afin que la fusion proposée s'effectue conformément aux dispositions légales et statutaires, les administrateurs des sociétés en fusion se transmettent mutuellement toutes les informations utiles sur les modalités déterminées par te Code des sociétés et par les statuts.

Décret d'assainissement du sol

Étant donné que la société absorbée ne possède pas de biens immobiliers, le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol n'est pas d'application.

Dépôt au greffe du tribunal de commerce

Les administrateurs accordent une procuration spéciale pour une durée indéterminée à la société civile sous la forme d'une SCRL Bofidi Gent, ayant son siège à - 9051, Kortrijksesteenweg 1126A, ou à l'un de ses mandataires, à savoir M. Bartel Decroos, domicilié à 9000 Gand, Pieter Colpaertsteeg 26, Mme Lindsey Schamp, domiciliée à 8530 Harelbeke, Goudberg 49, et Mme Tiffany Sipli, domiciliée à 9230 Wetteren, Gereedstraat 5A, chacun étant compétent pour agir seul, avec la possibilité de subrogation, pour remplir toutes les formalités possibles concernant l'enregistrement, les dépôts et/ou les publications qui ont un lien avec la constitution, avec des décisions de l'administrateur ou des administrateurs et de l'assemblée générale, ainsi que pour remplir fes formalités relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux guichets d'entreprises, à la taxe sur la valeur ajoutée, à un fonds d'assurance sociale, à un secrétariat social et pour mener toutes les procédures relatives à l'enregistrement comme entrepreneur.

Coûts

Tous les coûts relatifs au dépôt de cette proposition de fusion sont supportés par la société absorbante.

Déclaration finale

Pro fisco

L'opération est réalisée de manière fiscalement neutre conformément à l'article 211 du Code des impôts sur les revenus, aux articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement et aux articles 11 et 18, § 3 du Code de la TVA.

Les données échangées entre les sociétés dans le cadre de cette proposition sont confidentielles. Il ne peut être porté atteinte à ce caractère confidentiel.

Si la proposition de fusion n'est pas approuvée, ces données sont retournées aux sociétés si bien que chaque société reçoit en retour de l'autre société tous les documents transmis sous leur forme originale qui Ça concernent.

La proposition de fusion ci-dessus est déposée, par les soins des soussignés ou d'autres représentants légaux des sociétés participant à la fusion, au greffe du tribunal de commerce de chacune des sociétés concernées, et ce, aux plus tard six semaines avant les assemblées générales qui doivent se prononcer sur la fusion.

Aussi déposé: proposition de fusion d.d. 13/10/2014

Monsieur Jean Marcel Maas

Gérant

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 06.08.2013 13395-0089-010
04/02/2015
ÿþDénomination (en entier) : KIVLA INVESTMENT

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Immeuble Solaris Chaussée de la Hulpe 120

1000 BRUXELLES

Obiet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR "ALVIK INVESTMENT" - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBEE

ll résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf décembre deux mille quatorze, par Maître Marie-Pierre' GERADIN, Notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "KIVLA; INVESTMENT", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 120, ci-après dénommée "la Société": ou '?a Société Absorbée",

a pris les résolutions suivantes:

1° Approbation du projet de fusion tel que rédigé le 13 octobre 2014 par l'organe de gestion de la société privée à responsabilité limitée "KIVLA INVESTMENT", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de lai Hulpe, 120, "la Société Absorbée" et de la société privée à responsabilité limitée "ALVIK INVESTMENT", ayant, son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 120, "la Société Absorbante" déposé et publié comme dit,; conformément à l'article 719, in fine, du Code des sociétés.

2° Approbation de l'opération par laquelle la Société Absorbante "ALVIK INVESTMENT" absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société Absorbée "KIVLA INVESTMENT".

Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est', transférée à titre universel, à la Société Absorbante, et la Société Absorbée est dissoute sans liquidation, Date comptable

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme effectuées pour. le compte de la Société Absorbante à partir du 31 décembre 2014, par dérogation au projet de fusion,

Date juridique

La présente fusion par absorption entre juridiquement en vigueur à partir du 31 décembre 2014, pari dérogation au projet de fusion.

3° Tous pouvoirs ont été conférés à la société Bofidi Brussels, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue: d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,: auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait: une expédition du procès-verbal).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits:

d'Enregistrement.

Marie-Pierre GERADIN

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv< au Monitei, belge

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N° d'entreprise : 0887.580.484

Déposé / Reçu le

22 JAN. 2015

au greffe du tribunal de commerce

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06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.08.2012 12378-0151-010
25/05/2012
ÿþ. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe hSoo WORD n.s

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0887.580.484

Dénomination

(en entier) : KIVLA INVESTMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIMITEE

Siège : AVENUE LOUISE 480 -1050 IXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL.

Du procès-verbal du gérant du 1e` mars 2012, tenue au siège social, il parait que l'assemblée a pris à l'unanimité des voix la décision suivante: transférer le siège social à l'Immeuble SOLARIS, Chaussée de la Hulpe, 120, B-1000 BRUXELLES à partir du Zef mars 2012.

Le gérant donne mandat spécial pour une durée indéterminée à la Société Coopérative à Responsabilité Limitée "Bofldi Gent ", avec siège social à 9051 Gand, Kortrijksesteenweg 1126A, ou à un de ses mandatés, notamment Monsieur Bartel Decroos, habitant à Pieter Colpaertsteeg 26 à 9000 Gent, Madame Leen Vanden Berghe, habitant à Rue Aulnoit 8, 7912 Saint-Sauveur et Madame Lindsey Schamp, habitant à Goudberg 49,' 8530 Harelbeke, tous habilités à agir seul et avec la possibilité de remplacement, pour remplir toutes les formalités possibles concernant l'enregistrement, les dépôts et/ou publications se rapportant à la constitution, aux décisions prises par le gérant et par l'assemblée générale, ainsi que pour remplir toutes les formalités' auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, les Guichets d'Entreprises, le Secrétariat Social, la Taxe sur la ' Valeur Ajoutée, un Fond d'Assurances Sociales et d'introduire tous les procedures concernant le régistration comme entrepreneur.

Monsieur Putti Tapani Nupponen

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11517-0088-010
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.08.2010 10465-0399-010
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09674-0193-010

Coordonnées
KIVLA INVESTMENT

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 120 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale