18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 13.08.2014 14414-0414-011
22/04/2013
ÿþR é s e r v é a u " M o n i t e u i b e i g e
C a r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ y e ~ » ; ! '
+ ~ ' 1 ;
I ~ . ~ 1 ~ . _ ) ` ` ~
d
A ' v R . z d t i
G r e f f e
M W P D F 1 1 . 1
A n n e x e s c t ü M ô n i f e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e ; 0 6 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U C I D U M B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S Q L ' r n w v u Q
S i è g e : A v e n u è d u D i r i g e a b l e 9 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é c i d é d e t r a n s f é r e r l a s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 3 6 3 A v e n u e L o u i s e b o i t e 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e .
L e p r é s e n t c o n s e i l d o n n e m a n d a t à l a S . A T a x C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L i s e S w i n n e , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e c e t t e d é c i s i o n , à l a m o d i f i c a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A ,
M a r i e - L i s e S w i n n e
p o u r T a x C o n s u i t S . A
M a n d a t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/08/2012
ÿþI I
i
i j e l e a l é ; t 4 3 .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F i U m E L L E S
e l à I 1 J G 2 0 1 2
G r e f f e
- ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U C I D U M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
; i O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t $ . 1 L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r
l e p o r t e r d e v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) à c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( ¬ 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e n o n a n t e - i , t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é , r é s e r v e s f o r m é e p a r l a p r i m e d ' é m i s s i o n : i , v e r s é e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e p a r t n o u v e l l e n ' e s t c r é é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à . c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s a r i s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ' ( 1 1 2 3 . 2 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e . u C O N C L U S I O N S
1 ) N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é ,
2 ) C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i v e s ' a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
3 ) L e c a p i t a l s o u s c r i t m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ( 1 8 . 6 0 0 S U R ) e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 E U R r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i f n e t c o m p t a b l e m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n s u s v i s é e s ' é l è v e à u n m o n t a n t n é g a t i f d e ( 1 8 . 1 4 5 , 9 8 E U R ) , : s o i f u n m o n t a n t i n f é r i e u r à c o n c u r r e n c e d e 3 0 . 6 4 5 , 9 8 E U R a u c a p i t a l s o c i a l l i b é r é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e ( 1 2 . 4 0 0 : E U R ) e t i n f é r i e u r à c o n c u r r e n c e d e 7 9 . 6 4 5 , 9 8 E U R a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 E U R , r e q u i s p a r l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
4 ) N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s r e ç u l a c o n f i r m a t i o n d e s a c t u e l s g é r a n t s q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n d r o i t e t e n g a g e m e n t h o r s b i l a n s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a u 3 0 ; ; j u i n 2 0 1 2 ,
5 ) N o t o n s q u e l a p a r t i e n o n a p p e l é e ( à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ) d u c a p i t a l , à s a v o i r 6 . 2 0 0 E U R , a é t é l i b é r é e ' e n d a t e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . L e c a p i t a l s o c i a l a p a r a i l l e u r s é t é a u g m e n t é e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 d ' u n m o n t a n t d e 4 . 6 5 0 E U R , a v e c c o n s t i t u t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 4 7 8 . 9 5 0 E U R , p e r m e t t a n t d e p o r t e r l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é à u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 6 1 . 5 0 0 E U R .
T o u t e f o i s , l e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é n e s ' é l è v e , a u j o u r d u p r é s e n t r a p p o r t , q u ' à 2 3 . 2 5 0 ; E U R , e t r e s t e d o n c i n f é r i e u r à c o n c u r r e n c e d e 3 8 . 2 5 0 E U R a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e 6 1 . 5 0 0 E U R ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
6 j i i n o u s a é t é c o n f i r m é à c e s u j e t q u ' i l s e r a p r o c é d é à u n e n o u v e l l e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à c o n c u r r e n c e d e 9 3 . 0 0 0 E U R , p r é a l a b l e m e n t à l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e à i n t e r v e n i r , p e r m e t t a n t d e p o r t e r l e c a p i t a l à u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 6 1 . 5 0 0 F U R .
7 ) n o t r e r a p p o r t n ' a p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n r e c o n n a î t r o n t , à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 a o û t 2 0 1 2 .
P a s c a l e T Y T G A T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é e d e B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S . C . P . R . L . d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e i n c h a n g é .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , t e l s q u e m o d i f i é s p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n , s o u s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n a u x p r é s e n t e s , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 3 . 2 5 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s s o n t t r a n s f o r m é e s e n v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 3 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 I 2 3 . 2 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à s a v o i r l e n u m é r o 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 a i n s i q u e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , à s a v o i r l e n u m é r o T V A B E 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é r a p p e l é d e s g é r a n t s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
1 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
2 . L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
3 . L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
4 . L a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
5 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , a u d i t e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n , a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s ; s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n ;
6 . L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v é n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s ;
7 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , f a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
8 . L a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s e p t m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e
" D e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s
A » )
D e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( « f e s A d m i n i s t r a t e u r s
B » )
" D e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s
C » )
" U n a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e D ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s
D » )
P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , l e c a s é c h é a n t , u n v i c e - p r é s i d e n t . V a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e s u r l a b a s e d ' u n e l i s t e d e c a n d i d a t s é t a b l i e p a r l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é e p a r l a v a c a n c e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
C o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u j o u r , à l ' h e u r e e t a u l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' u r g e n c e , l a c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e f a i t e v e r b a l e m e n t e t d a n s u n d é l a i d e m o i n s d e v i n g t - q u a t r e h e u r e s à c o n d i t i o n q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s y c o n s e n t e n t e t q u e c e t a c c o r d d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l a " n a t u r e e t t e s m o t i f s d e c e t t e u r g e n c e s o i e n t m e n t i o n n é s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e f a r é u n i o n , l e q u e l d e v r a ê t r e s i g n é p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o u r a u t a n t q u e s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r à s a p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u e l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L o r s q u ' u n e d é l i b é r a t i o n e s t r e q u i s e , c e l l e - c i p e u t p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u d ' u n e v i d é o c o n f é r e n c e . L e s p r o c è s - v e r b a u x d o i v e n t m e n t i o n n e r a v e c p r é c i s i o n l e s m o y e n s t e c h n i q u e s u t i l i s é s .
2 . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e n i p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s , n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é n i p o u r t o u t a u t r e c a s e x c l u s p a r l e s s t a t u t s .
3 . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e
c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
4 , I l e s t r é f é r é à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 7 . 7
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r A e t u n a d m i n i s t r a t e u r B ;
- s o i t , d a n s l e s ! i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e
o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n ' e n g a g e r o n t l a s o c i é t é q u e s i e l l e s o n t é t é p r é a l a b l e m e n t a u t o r i s é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s e s m e m b r e s
a d o p t i o n d u b u d g e t a n n u e l d e l a S o c i é t é e t l o u d e s e s f i l i a l e s e t / o u m o d i f i c a t i o n d u b u s i n e s s p l a n d e l a S o c i é t é ;
a c q u i s i t i o n , c e s s i o n , l o c a t i o n e t l o u n a n t i s s e m e n t d e t o u t a c t i f d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r o u é g a l à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e t / o u d e s e s f i l i a l e s e t p r i s e d e t o u t e a u t r e d é c i s i o n , y c o m p r i s u n c h a n g e m e n t d ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é , i m p l i q u a n t u n e d é c i s i o n n o n b u d g é t é e ;
a c q u i s i t i o n e t l o u c e s s i o n d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é o u e n t i t é ;
c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r ê t e t / o u d e t o u t e l i g n e d e c r é d i t e t d e t o u t e o p é r a t i o n h o r s b i l a n , y c o m p r i s é m i s s i o n d ' u n e c a u t i o n , d ' u n e l e t t r e d e c o n f o r t , d ' u n e g a r a n t i e o u d ' u n e n g a g e m e n t s i m i l a i r e ;
t r a n s a c t i o n p o r t a n t s u r t o u t c o n t e n t i e u x ( e t / o u p r i s e d ' e n g a g e m e n t s d a n s l e c a d r e d ' u n c o n t e n t i e u x ) ;
a u g m e n t a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n v e r s é e a u x p r i n c i p a u x d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é e t / o u d e s e s f i l i a l e s o u a t t r i b u t i o n d e t o u t a v a n t a g e ( a u t r e q u e c e u x e x i s t a n t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s ) à l ' u n q u e l c o n q u e d e s p r i n c i p a u x d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é e t l o u d e s e s f i l i a l e s ; e t
p r o p o s i t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é e t / o u d e s e s f i l i a l e s ( a ) d ' é m e t t r e , a n n u l e r o u r e m b o u r s e r t o u t e A c t i o n e t d ' e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , o u ( b ) d e n o m m e r ( o u r e n o u v e l e r l e m a n d a t ) d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ( t i t u l a i r e s o u s u p p l é a n t s ) d e l a S o c i é t é e t / o u d e s e s f i l i a l e s , o u ( c ) d e m o d i f i e r t o u t e s t i p u l a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t l o u d e s e s f i l i a l e s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
i l s s o n t r e s p o n s a b l e s , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s , s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s r é s u l t a n t d ' i n f r a c t i o n s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s e t d e p a r t s d e f o n d a t e u r s , q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r s o i t p a r e u x - m ê m e s , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . 1 1 5 o n t l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t a u v o t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 4 3 . 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
2 . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t p a r l e v i c e -
p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t
d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r u n a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t d é s i g n é p a r
l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
M o d 1 1 . 1
Y
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i f e s a c t i o n n a i r e s , s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e p e r m e t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
D r o i t d e v o t e
1 . . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S i t e s v o t e s s o u m i s à l a l i m i t a t i o n s o n t é m i s e n s e n s d i f f é r e n t s , l e s r é d u c t i o n s s ' o p è r e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t ;
i i n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x .
2 , L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t l e d r o i t d e p r e n d r e p a r t a u v o t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r
l ' a r t i c l e 4 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n p a r e i l l e h y p o t h è s e , i l s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e v o t e s e l o n l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s à l ' a r t i o l e 5 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 . L e s c o n v e n t i o n s d e v o t e e n t r e a c t i o n n a i r e s s o n t l i c i t e s a u x c o n d i t i o n s v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 1 d u C o d e d e s
S o c i é t é s ; l e s v o t e s é m i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e x é c u t i o n d e s c o n v e n t i o n s e n t a c h é e s d e n u l l i t é s o n t n u l s
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 1 , § 3 , p r é c i t é ,
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
1 . A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d à l ' u n a n i m i t é p o u r d é l i b é r e r s u r d e n o u v e a u x p o i n t s , o u s a u f l e c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s i n c o n n u e s a u m o m e n t d e l a c o n v o c a t i o n e x i g e a n t u n e d é c i s i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t p r e n d r e p a r t a u v o t e s ' i l s o n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s .
3 . L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
4 . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
5 . P o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s d o n t l e s d r o i t s s o n t s u s p e n d u s n i d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , s a u f d a n s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u ,
6 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e ,
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n
d e l a s o c i é t é , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e
a u t r e m e n t ,
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s .
C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t t e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s d o n n é e s e t
i n d i c a t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , r é d i g e n t à p r o p o s d e s
c o m p t e s a n n u e l s u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r r e m e t l e s p i è c e s , u n m o i s
a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d a n s l e q u e l l e r a p p o r t d o i t ê t r e p r é s e n t é e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , i n d i q u e s p é c i a l e m e n t l e s m e n t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 1 4 4 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , e t n o t a m m e n t
" c o m m e n t i l s o n t e f f e c t u é l e u r s c o n t r ô l e s e t s ' i l s o n t o b t e n u l e s e x p l i c a t i o n s e t i n f o r m a t i o n s d e m a n d é e s ;
" s i l a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e e t s i l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s ;
" s i , à l e u r a v i s , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e f i d è l e d u p a t r i m o i n e , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é ;
" s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s ;
" s i l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s p r o p o s é e à l ' a s s e m b l é e e s t c o n f o r m e a u x s t a t u t s e t a u C o d e d e s s o c i é t é s ;
s ' i l s n ' o n t p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' o p é r a t i o n s c o n c l u e s o u d e d é c i s i o n s p r i s e s e n v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l :
" d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
" d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s a c t i o n s , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e ' l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
" d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
" d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t m i s à d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e ( 1 1 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , L e s o l d e r e s t a n t s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E n c a s d e d i s t r i b u t i c n d e d i v i d e n d e c o m p l é m e n t a i r e , l e m o n t a n t d u b é n é f i c e a f f e c t é e s t r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r q u ' a v a n t t o u t e r é p a r t i t i o n d u s u s d i t s o l d e , t o u t o u p a r t i e d e c e l u i - c i s e r v i r a à c o n s t i t u e r o u à a l i m e n t e r d e s f o n d s d e r é s e r v e s o u d e p r é v i s i o n o u s e r a r e p o r t é à n o u v e a u .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t n o m i n a t i o n d e s e p t a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R é m y P i e r r e J e a n A L L E M A N E , n é à K o l é a ( A l g é r i e ) , l e 3 a v r i l 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 1 2 9 5 M i e s ( S u i s s e ) , c h e m i n d u T o r r y 7 e t c e l l e d e M o n s i e u r P a t r i c k B A R R E A U , n é à P o i s s y ( F r a n c e ) , l e 1 2 a v r i l 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 9 , a v e n u e d e T o u r v i l l e e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é a v e c ' e f f e t à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l e u r a c c o r d e l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s s e p t p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r R é m y A L L E M A N E , p r é n o m m é , a c c e p t a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r A ;
2 . M o n s i e u r P a t r i c k B A R R E A U , p r é n o m m é , a c c e p t a n t s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r A ;
3 . M o n s i e u r J a c q u e s - A n t o i n e R e n é , A n n e , R a o u l , M a r i e G E F F R I E R , n é à L y o n , l e 1 6 a v r i l 1 9 4 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e à P a r i s , A v e n u e P i e r r e l e r d e S e r b i e , 2 , a c c e p t a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r B ;
4 . M a d a m e C L E S S I S F é t i d e , C a t h e r i n e é p o u s e W A J S M A N , n é e à L o d z ( P o l o g n e ) , l e 4 m a r s ' 1 9 4 6 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e e n F r a n c e à P a r i s , A v e n u e G e o r g e s M a n d e l , 3 2 , a c c e p t a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r B ;
5 . M o n s i e u r R o b e r t , C e c i l , G e o r g e s , O S S E L A E R , n é à U c c l e , l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 4 9 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e s C h a m p s , 1 , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r C ;
6 . L a s o c i é t é a n o n y m e K K O I N V E S T O R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 3 , b o î t e 1 8 , 0 8 4 6 . 8 1 0 . 2 9 5 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r C ; e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c q u e s - A n t o i n e d e G E F F R I E R , p r é n o m m é ;
7 . M o n s i e u r H u g u e s M a r c M a r i e L A M O T T E , n é l e 2 1 j u i l l e t 1 9 4 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e ,
d e m e u r a n t C h a l e t M a r m o t t e , 2 2 , r u e d e R a n s o u , 1 9 3 6 V e r b i e r , e n S u i s s e , q u i a c c e p t e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r D .
L e s l e t t r e s d ' a c c e p t a t i o n d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e m i s e s p a r l e P r é s i d e n t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e s d a n s s o n d o s s i e r .
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s u b 6 a a c c e p t é s o n m a n d a t e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s u s v i s é e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r
d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 7 i . 7
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e T A X C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- 4 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
r -
M o d 1 1 . 1
à
y o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i a i 3 2 9 2 ~ ~
G r e f f e 0 P a g ~ Q ~ L t L ~ ~ ~ ~ . , , ~ 5
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 9 . 8 0 1 , 9 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L U C I D U M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : M U L T I P L I C A T I O N D U N O M B R E D E S P A R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t . : : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L U C I D U M ; B e l g i q u e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u D i r i g e a b l e , 9 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i " r e r é s o l u t i o n : M u l t i p l i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r p a r c e n t ( 1 0 0 ) l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ; d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e ; s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x : c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t i è m e ( 1 / 1 8 . 6 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ E 4 . 6 5 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 ) p a r t s , E i n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e s ' é l e v a n t à u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c e n t t r o i s e u r o s ( ¬ 1 0 3 , 0 0 ) , d e t e l l e s o r t e q u e t e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e ; p a r t n o u v e l l e e s t f i x é à c e n t q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 0 4 , 0 0 ) ,
C e s p o r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ' ; : 4 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 . 6 5 0 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 4 7 8 . 9 5 0 , 0 0 ) , s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
T r o i s ' : m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
C h a q u e a s s o c i é , r e p r é s e n t é c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
' ¬ E n c o n s é q u e n c e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. J 1 r %
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r M o d 1 1 . 1
w
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t n o u v e l l e s , é m i s e s d a n s l e c a d r e d e ' l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r u n t i e r s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( t = 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 3 . 2 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t p o u r r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2012
ÿþM O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ' a M o n i b e l
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 0 J U I N e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L U C I D U M B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e n ° 9 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s t e n u e l e l i e r o c t o b r e 2 0 1 1 :
" L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . M o n s i e u r B A R R E A U P a t r i c k d o m i c i l i é à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) , A v e n u e d e T o u r v i l l e n ° 1 9 e s t n o m m é ,
G é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à T a x C o n s u l t s . a , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L i s e S W I N N E e n v u e d e ' l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s r e l a t i v e s à c e t t e d é c i s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A s s o c i é s e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . "
M a r i e - L i s e S W I N N E ( T a x C o n s u l t s . a . )
M a n d a t a i r e ,
p o u r
L e s A s s o c i é s
12/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 0 S E P , 7 . 0 1 1
G r e f f e
1 8 1 1 1 1 ! n u l q i i i
R + :
M c
b
! " N ° d ' e n t r e p r i s e : . t 3 , 9 .
" D é n o m i n a t i o n : L U C I D U M B e l g i q u e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e ; q u ' a c o m p a r u :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L S . A . » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e ; d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 1 9 0 4 0 , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l à L - 2 1 3 8 L u x e m b o u r g , S t r a s s e n , r u e s a i n t - M a t h i e u 2 4 .
L e q u e l a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ! e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n ; « L U C I D U M B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e ; à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( G 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r ; s o c i a l .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ! ; ; o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s o u ! e n t r e p r i s e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
2 . L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n ; d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
3 . L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s ; s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i ; c o n s t i t u é ;
4 . L a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
5 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , a u d i t e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n , a u x e n t r e p r i s e s ! a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s n o n a p p a r e n t é e s , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n ;
6 . L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v é n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s ;
7 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s ! r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a ; g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e ! l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n ! g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
8 . L a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l . ; L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t : - c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e ; s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s ; q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h é q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s ! s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
' L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , ; i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t ! s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u '
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' É t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e
u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e i a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
P o u v o i r s d u a é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t
h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e
a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s
p r é a l a b l e s .
L e c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r
A L L E M A N E R é m y P i e r r e J e a n , n é à K o l é a ( A l g é r i e ) , l e t r o i s a v r i l m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , ( p a s s e p o r t n u m é r o
1 1 A Y 5 3 5 2 4 ) , d o m i c i l i é à 1 2 9 5 M i e s ( S u i s s e ) , c h e m i n d u T o r r y 7 , l e q u e l a c c e p t e s o n m a n d a t e n v e r t u d ' u n
d o c u m e n t r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
c o n s t i t u t i o n à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r A L L E M A N E R é m y P i e r r e J e a n , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e i a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e
c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à
1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s
d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s
d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 1 1 0 7 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s '
d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþM O O W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f 1 ~
D é p o s é I R e ç u T e
2 a F P . 2 a 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l é r l î f f e v m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s s u m u l o
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U C I D U M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 6 3 b o î t e 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e [ ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 1 f A A , l e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L U C I D U M B e l g i q u e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 6 3 , b o î t e 1 8 ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) A b a n d o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' o p é r a t i o n d e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , a u t r e q u e L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L S A , a m a r q u é s o n a c c o r d p o u r l ' a b a n d o n d e s o n d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' o p é r a t i o n d e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s e t c e , a u b é n é f i c e e x c l u s i f d e L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L S A .
2 ) R a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a c h e t e r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 4 8 7 ) a c t i o n s d e l a , s o c i é t é a p p a r t e n a n t a c t u e l l e m e n t à L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L S A p o u r l e p r i x d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 0 ¬ ) p a y a b l e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 0 ¬ ) l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 0 0 0 ¬ ) l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 o u a v a n t c e t t e d a t e , e n c a s d e r é a l i s a t i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u p é r i e u r e à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 0 0 0 0 ¬ ) , s o u s c r i t e p a r d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s .
l e p a i e m e n t d u p r i x , m ê m e p a r t i e l , n e p o u r r a e n a u c u n c a s i n t e r v e n i r a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' o p p o s i t i o n . d e d e u x m o i s p r é v u e n f a v e u r d e s c r é a n c i e r s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 7 . 4 3 5 E ) , p o u r [ e r a m e n e r d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 2 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 3 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 8 . 8 1 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 9 . 7 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l ' a n n u l a t i o n d e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 . 4 8 7 ) a c t i o n s ( t o u t e s d e c a t é g o r i e A ) d e l a s o c i é t é r a c h e t é e s à L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
C e r e m b o u r s e m e n t i n t e r v i e n d r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , e t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n p a i e m e n t n e p o u r r a i n t e r v e n i r e n f a v e u r d e L U C I D U M I N T E R N A T I O N A L a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d ' o p p o s i t i o n d e d e u x m o i s p r é v u e n f a v e u r , d e s c r é a n c i e r s p a r l a d i s p o s i t i o n l é g a l e p r é c i t é e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 ) C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « L U C I D U M B E L G I Q U E » e n «
S O L E A H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L » .
5 ) M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s e p t ( 7 ) à s i x ( 6 ) , u n a d m i n i s t r a t e u r é t a n t n o m m é s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A , d e u x , a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t n o m m é s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r . p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C e t u n a c t i o n n a i r e s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e D .
6 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
I A r t i c l e 1 : l a s e c o n d e p h r a s e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « S O L E A H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L » . »
i - A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 8 8 1 5 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 9 . 7 6 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 ) 1 9 . 7 6 3 ) d e r a v o i r s o c i a l ,
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
C e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
« 2 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e B e r t r a n d N E R 1 N C X , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E r i c J A C O B S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
4 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E r i c J A B O C S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 a o û t 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s - m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - t r o i s - m i l l e - d e u x - c e n t - c i n q u a n t e e u r o s ( 2 3 , 2 5 0 E ) à c e n t - s e i z e - m i l l e - d e u x - c e n t - c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 2 5 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e p a r t s s o c i a l e , p u i s d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e s v i n g t - t r o i s - m i l l e - d e u x - c e n t - c i n q u a n t e ( 2 3 . 2 5 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t t r a n s f o r m é e s e n v i n g t - t r o i s - m i l l e - d e u x - c e n t - c i n q u a n t e ( 2 3 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - t r o i s - m i l l e - d e u x - c e n t - c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 3 . 2 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u y D E S C A M P S , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 7 . 4 3 5 E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 2 5 0 E ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 8 . 8 1 5 E ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 . 4 8 7 ) t i t r e s . »
A r t i c l e 1 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
" U n a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ; ' D e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s B » ) ; * D e u x A d m i n i s t r a t e u r s s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e C ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s C » ) ;
" U n a d m i n i s t r a t e u r s u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e D ( « l e s A d m i n i s t r a t e u r s D » ) "
7 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k B A R R E A U a v e c e f f e t a u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , d e v o t e r s a d é c h a r g e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
8 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e p a i e m e n t d u p r i x e t p r o c é d e r à l ' a n n u l a t i o n d e s a c t i o n s , e t a u n o t a i r e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M e F a b i a n T C H E K E M I A N e t / o u M e L a u r e n t H A V E R B E K E , a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n s i t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
= P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _ _
( s é ) G u y D E C A M P S , N o t a i r e a s s o c i é
»
. - a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, ) V o l e t B - S u i t e
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a I 1 1 I ( W I N W N 0 4 0 6 V I ~ I ~ 6 I ~ ~ I d I N E
a u 1 5
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
- 4 1 3 . - 1 6 1 5
a u g r e f f e d u t r i l r e e f t d . d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e c i e e r u x e l i . e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l e a H o l d i n g i n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 6 3 b o î t e 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , r é d i g é p a r t e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e K K O l n v e s t o r s e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 ;
1 . 1 N T R O D U C T I O N
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l ( S o l e a o u l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e K K O l n v e s t o r s ( K K O o u l a S o c i é t é A b s o r b é e ) s e s o n t r é u n i s a f i n d e r é d i g e r u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r , e n t r e l e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i f q u e p a s s i f , d e K K O s e r a t r a n s f é r é à S o l e a , d a n s l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s .
L a f u s i o n s e r a s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é p a r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a r é u n i o n d e c e s a s s e m b l é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A f i n d e s o u t e n i r s o n d é v e l o p p e m e n t e t s e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n v i s a g e d e r e n f o r c e r s e s f o n d s p r o p r e s p a r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n r e c o u r a n t a u m a r c h é d e s c a p i t a u x . S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s d e S o l e a a u g m e n t e r a c o n s i d é r a b l e m e n t , O r , l a s o c i é t é K K O a v a i t é t é c o n s t i t u é e n o t a m m e n t a f i n d e r é u n i r a u s e i n d ' u n e s o c i é t é h o l d i n g l e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s d e S o l e a . A v e c l ' e n t r é e d ' u n n o m b r e i m p o r t a n t d e n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s e t l ' a d m i s s i o n é v e n t u e l l e d e S o i e s à l a n é g o c i a t i o n , K K O n ' a p l u s v r a i m e n t d e r a i s o n d ' ê t r e , E n o u t r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e K K O s o u h a i t e n t d e v e n i r d i r e c t e m e n t a c t i o n n a i r e s d e S o i e s d è s l o r s q u e s e s a c t i o n s s e r o n t p l u s l i q u i d e s , u n e f o i s l a s o c i é t é c o t é e .
2 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e e t o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
2 . 1 . 1 . S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A v e n u e L o u i s e , n ° 3 6 3 1 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
2 . 1 . 2 . E l l e e s t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s ( f r a n c o p h o n e ) ) .
2 . 1 . 3 . L e c a p i t a l s o c i a l d e S o l e a s ' é l è v e à E U R 9 8 . 8 1 5 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 7 6 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 1 . 4 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , t ' o b j e t s o c i a l d e S o l e a e s t l i b e l l é c o m m e s u i t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
2 . L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
3 . L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
4 . L a c r é a t i o n e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
5 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , a u d i t e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n , a u x e n t r e p r i s e s a p p a r e n t é e s a i n s i q u ' a u x e n t r e p r i s e s , n o n a p p a r e n t é e s , d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , m a n a g e m e n t , f u s i o n e t a c q u i s i t i o n ;
6 . L ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v é n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s ;
7 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , d e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
8 . L a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s ü r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » . 2 . 2 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e e t o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e
2 . 2 . 1 . K K O e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A v e n u e L o u i s e , n ' 3 6 3 1 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
2 . 2 . 2 . E l l e e s t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 8 1 0 . 2 9 5 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s ( f r a n c o p h o n e ) ) .
2 . 2 . 3 . L e c a p i t a l s o c i a l d e K K O s ' é l è v e à E U R 3 4 9 . 6 0 0 e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 9 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 2 . 4 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s o c i a l d e K K O e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
1 . - P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d u c a c a o o u n o n ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a c e s s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 , - S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d u c a c a o o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 . - L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
4 . - E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s ,
5 . - P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s ,
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . - A c c e p t e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a a c c e s s o i r e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e c o n t i n e n t a f r i c a i n ;
L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s , p l a n t a t i o n s e t t e r r a i n s r u r a u x d a n s l e s p a y s d u c o n t i n e n t a f r i c a i n ;
L a c o l l e c t e , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
L a t r a n s f o r m a t i o n i n d u s t r i e l l e d e p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , [ ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s e t é q u i p e m e n t s d e s t i n é s à l a p r o d u c t i o n e t à l a d i s t r i b u t i o n d e s p r o d u i t s d e t r a n s f o r m a t i o n i s s u s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s a g r i c o l e s ;
L ' e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s t r a n s f o r m é s ;
L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t l ' a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e d e t r a n s f o r m a t i o n d e p r o d u i t s a g r i c o l e s ;
L ' i m p l a n t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s u n i t é s i n d u s t r i e l l e s , s e m i - i n d u s t r i e l l e s o u a r t i s a n a l e s . »
3 . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S
K K O d é t e n a n t , a v a n t l a f u s i o n , 2 3 , 5 3 % d e s a c t i o n s d e S o l e a , i e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é d e s o r t e q u ' a p r è s l a f u s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e m a i n t i e n n e n t e n s e m b l e u n e p a r t i c i p a t i o n d e 2 3 , 5 3 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e S o l e a e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 7 6 3 a c t i o n s . K K O d é t i e n t 4 . 6 5 0 a c t i o n s d e S o l e a .
I l a é t é t o u t d ' a b o r d c o n v e n u d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e S o l e a d e v o t e r e n f a v e u r d ' u n f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s d e S o l e a p a r 2 . L e c a p i t a l d e S o f e a s e r a a l o r s r e p r é s e n t é p a r 3 9 . 5 2 6 a c t i o n s ; K K O d é t i e n d r a 9 . 3 0 0 a c t i o n s d e S o l e a .
L e c a p i t a l s o c i a l d e K K O e s t q u a n t à l u i r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 9 6 a c t i o n s ,
l i a é t é c o n v e n u q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e K K O r e ç o i v e n t p a r a c t i o n q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s K K O , 2 , 6 6 ( a r r o n d i ) a c t i o n s d a n s t e c a p i t a l s o c i a l d e S o l e a , P a r c o n s é q u e n t , 9 . 3 0 0 ( a r r o n d i ) ( 2 , 6 6 x 3 . 4 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e S o l e a s e r o n t é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t l ' e n s e m b l e d e c e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e K K O ,
L e c a p i t a l s o c i a l d e S o l e a s e r a d o n c a u g m e n t é d ' E U R 2 3 . 2 5 0 a f i n d e l e p o r t e r d ' E U R 9 8 . 8 1 5 , 0 0 à E U R 1 2 2 . 0 6 5 .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s t e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n . 4 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S N O U V E L L E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s 9 . 3 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n s e r o n t n o m i n a t i v e s . L e u r a t t r i b u t i o n a u r a [ l e u p a r l e b i a i s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l e u r r e v i e n t e t d e l a d a t e d e s d é c i s i o n s d e f u s i o n . C e t t e i n s c r i p t i o n s e f e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t a u p l u s t a r d d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e f u s i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a d é t r u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e r e c e v r a m a n d a t à c e t t e f i n .
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E C E S N O U V E L L E S A C T I O N S D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S , A i N S I Q U E T O U T E M O D A L I T E R E L A T I V E A C E D R O I T
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' o c c a s i o n d e i a p r é s e n t e f u s i o n b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e . L e d r o i t d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s e t a u x d i v i d e n d e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , m ê m e s i u n e é v e n t u e l l e d i s t r i b u t i o n a p r è s l a d i t e d a t e p o r t e s u r d e s r é s u l t a t s a n t é r i e u r s ,
A u c u n e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' a é t é c o n v e n u e q u a n t à c e d r o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
7 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C 1 A U X , A I N S I Q U ' A U X P O R T E U R S D E T I T R E S A U T R E S Q U E L E S A C T I O N S O U M E S U R E S P R O P O S E E S A L E U R E G A R D
L a S o c i é t é A b s o r b é e n ' a é m i s n i a c t i o n s , n i t i t r e s p r i v i l é g i é s , a u x q u e l s d e s d r o i t s p a r t i c u l i e r s s e r a i e n t a t t r i b u é s .
D i f f é r e n t s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t e n t a c t u e l l e m e n t d a n s S o l e a m a i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e S o l e a q u i a u r a à d é c i d e r d e l a f u s i o n , i l s e r a é g a l e m e n t p r o p o s e r a u x a c t i o n n a i r e s d e S o l e a d e v o t e r e n f a v e u r d ' u n e s u p p r e s s i o n d e c e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e n e c o n f è r e , d è s l o r s , p a s d e d r o i t s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
8 . E M O L U M E N T S A T T R I B U E S A U X C O M M I S S A I R E E T R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S C H A R G E S D E L A ' R E D A C T I O N D U R A P P O R T P R E V U A L ' A R T I C L E 6 9 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A I S C R L C ( 1 3 0 0 0 0 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , a é t é d é s i g n é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u r e v i s e u r p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t e s t i m é s à E U R 2 0 0 0 .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B C V B A I S C R L C ( B 0 0 0 0 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l ' A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , a é t é d é s i g n é e p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e a f i n d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C c d e d e s s o c i é t é s . L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x a t t r i b u é s a u r e v i s e u r p a r i a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t e s t i m é s à E U R 2 0 0 0 .
9 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
1 0 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l a f u s i o n , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t m o d i f i é s . E n l ' e s p è c e , l e s m o d i f i c a t i o n s p o r t e r o n t n o t a m m e n t s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n
- r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n - r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s .
1 1 . P R O C U R A T I O N
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r à M m e V i c k i K a t u z a , d o 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a e t à M e C a m i l l e D e v e s e f e e r e t M . A d r i e n F i n k , d o L a g a B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s e t a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e d é p o s e r p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i c k i K a t u z a
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 6 1 9 1 1 1 1 J L I H
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 8 0 1 . 9 4 7
D é p o s é I R e ç u l e
0 5 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u a a l e e c o m m e r c e ' r a n c e h o n t ? d e B r u x c l l c c
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O L E A H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A V E C R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E S P R I M E S D ' É M I S S I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
k l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O L E A H O L D I N G I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 7 4 1 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 6 . 2 2 5 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 4 8 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 « j a n v i e r 2 0 1 5 ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « P O L K A I N V E S T S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 C e s s a n g e , R u e d e C e s s a n g e 6 9 , G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g , e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 6 2 8 . 6 6 3 . 2 3 5 , c i - a p r è s « l ' A p p o r t e u r » d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
P r i m e d ' É m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e r a p p o r t d e l a c r é a n c e e s t u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l e s o l d e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 , 4 9 2 , 5 9 0 , 0 0 E U R ) a é t é a f f e c t é s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a P r i m e d ' É m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L ' A p p o r t e u r a d é c l a r é a p p o r t e r c e t t e c r é a n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 7 . 4 1 0 , 0 0 E U R ) a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é e t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 , 4 9 2 . 5 9 0 , 0 0 E U R ) e n p r i m e d ' é m i s s i o n .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l ' A p p o r t e u r l e s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 4 8 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N R O O S T B e n o i t , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é P o l k a I n v e s t S A d ' u n e c r é a n c e à s a v a l e u r n o m i n a l e q u e P o l k a I n v e s t S A d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l S A , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 . 5 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l ' u t i l i s a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d ' a p p o r t e s t j u s t i f i é e e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e p a r l e c a r a c t è r e l i b é r a t o i r e d e l ' a p p o r t d e c r é a n c e e n c a p i t a l e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s
o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 4 8 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o l e a H o l d i n g
i n t e r n a t i o n a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l S A
e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l S A à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s
o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o l e a H o l d i n g I n t e r n a t i o n a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e
u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
B r u x e l l e s , l e 1 6 a v r i l 2 0 1 5
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
B e n o i t V a n R o o s t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
2 0 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 1 . 8 7 8 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s
( 1 . 9 8 4 . 7 6 5 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a t i c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e l a P r i m e d ' É m i s s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l a
d é c i s i o n q u i p r é c è d e , s o i t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 . 4 9 2 . 5 9 0 , 0 0
E U R ) , e t d u m o n t a n t t o t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n i n s c r i t e s a u b i l a n , s o i t t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t
c i n q u a n t e e u r o s ( 3 8 5 . 9 5 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t
s e p t a n t e - e t - u n e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 3 9 6 . 8 7 1 , 6 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t
m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 5 8 7 . 8 9 3 , 3 7 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 ° R e m p l a c e m e n t d e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l . p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e -
s e p t c e n t s ( 5 8 7 . 8 9 3 , 3 7 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 1 . 2 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 2 1 . 2 4 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . " , "
5 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e n r e m p l a ç a n t l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G i l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s ( 1 7 . 4 3 5 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 6 . 2 5 0 ¬ ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 8 . 8 1 5 ¬ ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 . 4 8 7 ) t i t r e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s ( 7 , 4 1 0 , 0 0 ¬ l , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( 9 8 . 8 1 5 , 0 0 ¬ ) à c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 6 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 1 . 4 8 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s . L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l u n e p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 . 4 9 2 . 5 9 0 , 0 0 E ) a é t é p a y é e . E n s u i t e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e s e c o n d e f o i s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a d i t e p r i m e d ' é m i s s i o n e t l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s i n s c r i t e s a u b i l a n , p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 6 . 2 2 5 , 0 0 ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 9 8 4 . 7 6 5 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . E n s u i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - e t - u n e u r o s s o i x a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 . 3 9 6 . 8 7 1 , 6 3 ¬ ) p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p o u r r a m e n e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 9 8 4 . 7 6 5 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 5 8 7 . 8 9 3 , 3 7 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 2 1 . 2 4 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
- l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a c o n c e r n a n t l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a d i v i s é e n 4 c a t é g o r i e s s t a t u t a i r e s d ' a c t i o n s , l e s a c t i o n s A , B , C e t D , s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e :
- t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 3 . 4 8 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
- h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e ( 8 . 3 7 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ;
- q u a t r e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s e p t ( 4 . 7 3 7 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D ;
L e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e D . » ,
6 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « K K O I N T E R N A T I O N A L » e t r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e
p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " K K O I N T E R N A T I O N A L " a > .
6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
7 ° C o n s t a t a t i o n q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " K K O I N V E S T O R S " , p r é c i t é , n ' e s t p l u s M o n s i e u r D E G E F F R I E R J a c q u e s A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s , A v e n u e P i e r r e 1 1 ' D e S e r b i e 2 , F r a n c e , m a i s M o n s i e u r O S S E L A E R R o b e r t C e c i l G e o r g e s , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e s C h a m p s 1 , e t c e à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
8 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e V i c k i K a l u z a e t M o n s i e u r P i e r r e L u t t g e n s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 5 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
7 . 7
_ / C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g e
I I I
1 1 1 1 1 . j J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
W e 1 1 T 2 0 1 5
u t r u r r , 7 u n a j a e c o m m e r c e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 9 0 1 . 9 4 7 l a r C o p i + o i i e d e B r u x e l l e s
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K K O I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3
1 0 5 0 I X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E K K O I N V E S T O R S - A U G M E N T A T I O N D U
C A P I T A L - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , ' N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K K O
I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t l e u r s d r o i t s a t t a c h é s e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e : l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ,
2 ° P r e m i è r e f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r d e u x ( 2 ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 2 . 4 9 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 ° A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s e t d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 6 9 3 , 6 9 4 e t 6 9 5 d u ; C o d e d e s s o c i é t é s , a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 1 3 m a r s 2 0 1 5 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a : s o c i é t é a n o n y m e « K K O I n v e s t o r s » , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 3 6 3 b o î t e 1 8 , ' « l a S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « K K O I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , « l a S o c i é t é A b s o r b a n t e » d é p o s é e t p u b l i é c o m m e d i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , i n f i n e , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e « K K O I N T E R N A T I O N A L » a b s o r b e p a r v o i e d e f u s i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e « K K O I n v e s t o r s » .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t e t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e s o r t e q u e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s " l i q u i d a t i o n à p a r t i r d u t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
R é m u n é r a t i o n - A t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s - R a p p o r t d ' é c h a n g e
L a S o c i é t é A b s o r b é e d é t e n a n t , a v a n t l a f u s i o n e t a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e d é c i d é e d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , 2 3 , 5 3 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l e r a p p o r t ' ; d ' é c h a n g e a v a i t é t é d é t e r m i n é d e s o r t e q u ' a p r è s l a f u s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e 1 0 0 % d u c a p i t a l : : : d e l a S o c i é t é A b s o r b é e m a i n t i e n n e n t e n s e m b l e u n e p a r t i c i p a t i o n d e 2 3 , 5 3 % d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
E n d é r o g a t i o n d u p r o i e t d e f u s i o n e t c e s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , l e : : c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 5 8 7 . 8 9 3 , 3 7 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 1 . 2 4 5 ; ; a c t i o n s . L a S o c i é t é A b s o r b é e d é t i e n t 4 . 6 5 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t p a r c o n s é q u e n t e l l e n e d é t i e n t ; ` p l u s q u ' u n e p a r t i c i p a t i o n à c o n c u r r e n c e d e 2 1 , 8 9 % .
I l a é t é t o u t d ' a b o r d c o n v e n u d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e d e ; : v o t e r e n f a v e u r ( i ) d ' u n e s u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t ( i i ) d ' u n f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s . ; i i d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p a r d e u x ( 2 ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a a l o r s r e p r é s e n t é ; p a r 4 2 . 4 9 0 a c t i o n s ; f a S o c i é t é A b s o r b é e d é t i e n d r a s u i t e à c e l a 9 . 3 0 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t q u a n t à l u i r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 9 6 a c t i o n s .
A f i n d e m a i n t e n i r u n e p a r t i c i p a t i o n a g r é g é e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e à h a u t e u r d e 2 1 , 8 9 % d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , i l a é t é c o n v e n u q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e r e ç o i v e n t p a r a c t i o n ' ' q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e , 2 , 6 6 ( a r r o n d i ) a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é ' ' r A b s o r b a n t e .
P a r c o n s é q u e n t , 9 . 3 0 0 ( a r r o n d i ) ( 2 , 6 6 x 3 . 4 9 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s e n ' r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e f a S o c i é t é A b s o r b é e e t l ' e n s e m b l e d e c e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é - A b s o r b é e «
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n .
P a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s e t d r o i t s s p é c i a u x c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , L e d r o i t d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s e t a u x d i v i d e n d e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , m ê m e s i u n e é v e n t u e l l e d i s t r i b u t i o n a p r è s l a d i t e d a t e p o r t e s u r d e s r é s u l t a t s a n t é r i e u r s .
A u c u n e m o d a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' a é t é c o n v e n u e q u a n t à c e d r o i t .
D a t e c o m p t a b l e
L e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
D a t e j u r i d i q u e
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e j u r i d i q u e m e n t e n v i g u e u r à p a r t i r d u t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e . R A P P O R T R E V I S O R A L
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t é c r i t d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 s u r l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c c m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t é t a b l i e s c o m m e s u i t :
" C o n c l u s i o n
N o u s a v o n s e x a m i n é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e K K O I n t e r n a t i o n a l e t K K O i n v e s t o r s , p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e K K O I n v e s t o r s S A p a r K K O I n t e r n a t i o n a l S A . C e t t e o p é r a t i o n s o r t s e s e f f e t s c o m p t a b l e s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . E l l e s e r é a l i s e r a s e l o n u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e 2 , 6 6 a c t i o n s d e K K O I n t e r n a t i o n a l c o n t r e 1 a c t i o n d e K K O I n v e s t o r s S A . S u i t e a u f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s p a r d e u x p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a f u s i o n e n v i s a g é e s e r a i t r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 9 . 3 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s d e K K O I n t e r n a t i o n a l S A , l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e f u s i o n .
K K O I n v e s t o r s d é t e n a n t , a v a n t l a f u s i o n , 2 1 , 8 9 % d e s a c t i o n s d e K K O I n t e r n a t i o n a l , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é d e s o r t e q u ' a p r è s l a f u s i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e m a i n t i e n n e n t d e f a ç o n i n c h a n g é e e n s e m b l e u n e p a r t i c i p a t i o n d e 2 1 , 8 9 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t à l a n o r m e r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e l a p r i s e e n c o m p t e d u p o u r c e n t a g e i n i t i a l d e d é t e n t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o m m e p o u r c e n t a g e d e d é t e n t i o n à a t t e i n d r e a u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t a c c e p t a b l e , e n r a i s o n d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e s d e u x s o c i é t é s , e t q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e q u i e n d é c o u l e e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s u r l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e d e r n i e r a r t i c l e i m p o s e a u x o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d ' i n f o r m e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é , a i n s i q u e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e t o u t e s l e s a u t r e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , d e t o u t e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a d a t e d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e s u r l a f u s i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é a u x a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l e c a s p r é c i s d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e , c o m m e d é c r i t c i - d e s s u s , e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à a u c u n e a u t r e f i n .
B r u x e l l e s , l e 9 9 j u i n 2 0 1 5
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r
B e n o i t V a n R o o s t
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
5 ° E n d é r o g a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , s u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 4 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à n e u f c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 9 3 7 . 4 9 3 , 3 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t ( 9 . 3 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 ,
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
6 ° A p p r o b a t i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t ( 9 . 3 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s a u n o m d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n é c h a n g e d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 . 4 9 6 ) a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
7 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a n n u l a t i o n d e s n e u f m i l l e t r o i s c e n t ( 9 . 3 0 0 ) a c t i o n s p r o p r e s ( l e s q u e l l e s é t a i e n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é c i d e , e n d é r o g a t i o n a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t s ( 4 5 3 . 8 9 3 , 3 7 E U R ) , r e p r é s e n t é e p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 2 . 4 9 0 ) a c t i o n s .
8 ° D e u x i è m e f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r c e n t d i x - s e p t ( 1 1 7 ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ( 4 . 9 7 1 . 3 3 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
9 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 1 2 , 1 9 e t 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c o n c e r n a n t l a s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , l e f r a c t i o n n e m e n t d e s a c t i o n s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
s
M M 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a M o d 1 1 . 1
- « A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e -
s e p t c e n t s ( 4 5 3 . 8 9 3 , 3 7 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e ( 4 . 9 7 1 . 3 3 0 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t
t r e n t i è m e ( 1 / 4 . 9 7 1 . 3 3 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s ,
H i s t o r i q u e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é ( i ) d e s u p p r i m e r l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ( i i ) d e f r a c t i o n n e r u n e p r e m i è r e f o i s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r 2 ( i i i ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 4 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 5 8 7 . 8 9 3 , 3 7 E U R à 9 3 7 . 4 9 3 , 3 7 E U R , a v e c c r é a t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t ( 9 . 3 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e K K O i n v e s t o r s , ( v i ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 9 3 7 . 4 9 3 , 3 7 E U R à 4 5 3 . 8 9 3 , 3 7 E U R a v e c a n n u l a t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t ( 9 . 3 0 0 ) a c t i o n s p r o p r e s e t ( v ) d e f r a c t i o n n e r u n e d e u x i è m e f o i s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r 1 1 7 . »
- s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 r e p r i s s o u s l e t i t r e ' C a t é g o r i e d ' a c t i o n s ,
- s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s o r t e q u e l ' a r t i c l e 1 9 s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 9 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o l d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
- m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 7 c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
1 0 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s .
1 1 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e V i c k i K a l u z a e t M o n s i e u r P i e r r e L u t t g e n s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à B e r k e n l a a n 8 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , t r o i s p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15488-0156-025