11/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 , z { . 3 1 e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d + a a n h e B e t g i s t S t a a t s b
a m e d
B R U S $ E L
U f f e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 0 2 7 . 4 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K N A P E N & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r a n d W i t h l o c k l a a n 2 4
1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 0 m a a r t 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n l s t e : ; k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e p p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 9 9 5 , b l e d 1 4 , v a k 0 6 , O n t v a n g e n ; ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a K N A P E N & P A R T N E R S , m e t z e t e l 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r a n d W i t h l o c k l a a n 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 2 7 . 4 1 9 R P R B r u s s e l , g e w i j z i g d , w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- K e n n i s n a m e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n : b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 1 9 9 . 2 6 0 E U R o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 2 1 7 . 8 6 0 , d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 9 7 5 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d U z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P 1 T A A L E N A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h b n d e r d z e s t i g e u r o ' :
( 2 1 7 . 8 6 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( 2 . 9 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n :
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n f t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 9 7 5 1 v a n h e t k a p i t a a l :
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " K N A P E N " .
A r t i k e l 1 w o r d t d a a r t o e a a n g e p a s t .
D o e l u i t b r e i d i n g
a . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e ' v o o r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n i ' p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
b . U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f . v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m e t w i e e e n t o e g e l a t e n e n e r k e n d s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d w e r d a f g e s l o t e n - h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , a l l e e n o f m e t b e h u l p v a n a n d e r e a d v o c a t e n e v e n a l s d e u i t o e f e n i n g a l l e a n d e r e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t z o a l s o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r , a r b i t e r o f s c h e i d s r e c h t e r , b e s t u u r d e r , v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , v e r e f f e n a a r » ,
'
c u r a t o r o f e n i g a n d e r g e r e c h t e l i j k m a n d a a t o f - o p d r a c h t .
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n e n v o o r d r a c h t e n e v e n a l s h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n d i e : : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t j u r i d i s c h b e r o e p : : - h e t s a m e n w e r k e n m e t j u r i d i s c h e e n d o o r d e N e d e r l a n d s e o r d e v a n d e B a l i e v a n B r u s s e l e r k e n d e n i e t - j u r i d i s c h e b e r o e p e n , h e t d e e l n e m e n i n a s s o c i a t i e s e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e l a n g e n ' n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e a a n k o o p o f b e l e g g i n g m e t e i g e n v e r m o g e n o f v r e e m d v e r m o g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n g e b r u i k e l i j k e h a n d e l s a c t i v i t e i t m a g u i t m a k e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n o f o u t s o u r c e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n w e l k e k a d e r e n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n e v e n w e l s t e e d s d e r e g e l s e i g e n a a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , z o n d e r n a d e r o m s c h r e v e n i n d e d e o n t o l o g i s c h e c o d e x v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n e n d e R e g l e m e n t e n v a n d e V e r e n i g i n g v a n V l a a m s e B a l i e s , o n d e r w i e n s b e v o e g d h e i d z i j v a l t , e e r b i e d i g e n .
- W i j z i g i n g b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n h i e r n a v o l g t ( t h a n s a r t i k e l 1 5 ) . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n : h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n 1 j u l i w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
W i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r . D a a r t o e w o r d t a r t i k e l 1 1 a a n g e p a s t , z o a l s h i e r n a b e p a a l d ( t h a n s a r t i k e l 8 ) .
- S c h r a p p i n g b e p a a l d e a r t i k e l e n , t e n e i n d e d e s t a t u t e n v o l l e d i g a f t e s t e m m e n o p e e n e e n h o o f d i g e B V B A . D a a r t o e w o r d e n a r t i k e l e n 7 - 8 , a r t i k e l e n 1 4 - 1 9 , a r t i k e l 2 5 - 2 6 , a r t i k e l e n 2 8 - 3 0 e n a r t i k e l e n 3 2 - 3 6 i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r o m t r e n t d o e l u i t b r e i d i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r - , _ b e h p u d O n + G a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2014
ÿþh + a d W « d t a , s
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e r l 0 p
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
i a i a e a *
J
2 9 S E P . 2 0 l i f
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k a G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 0 2 7 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N A P E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R A N D W H I T L O C K L A A N 2 4 - 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 8 / 0 8 1 2 0 1 4
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g B V B A K N A P E N w o r d t p e r 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 4 . 0 0 u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r a n d W h i t l o c k l a a n 2 4 .
D e z i t t i n g w o r d t o m 1 4 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w C a r i n e K N A P E N . M e v r . C a r i n e K N A P E N t r e e d t t e v e n s o p a l s s e c r e t a r e s s e . H e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n n o o d z a a k t n i e t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n s t e m o p n e m e r .
D e v o l g e n d e e n i g e v e n n a t e i s a a n w e z i g :
M e v r o u w C a r i n e K N A P E N , w o n e n d e t e B - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , D i s t e l s s t r a a t 4 6 , h o u d s t e r v a n a i l e 2 . 9 7 5 a a n d e l e n .
D e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n d u s v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
D A G O R D E
1 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e b e d o e l d e v e r r i c h t i n g ; 2 . G o e d k e u r i n g v a n d e t o e k o m s t i g e a a n k o o p e n b e n o e m i n g v a n e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
V o o r e e r s t w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r z i e n e a a n k o o p v a n e e n a p p a r t e m e n t d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D i t r e v i s o r e n v e r s l a g b e v a t a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r d e g e p l a n d e a a n k o o p e n w o r d t a l s b i j l a g e g e v o e g d b i j d e z e n o t u l e n .
D e V o o r z i t s t e r i n f o r m e e r t d a t , v o o r w a t b e t r e f t d e b e d o e l d e a a n k o o p , e r i n h a a r h o o f d e e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t a a t . D a a r o m w o r d t v o o r g e s t e l d o m e e n m a n d a t a r i s a d h o c a a n t e s t e l l e n .
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t o e l a t i n g a a n d e o n d e r n e m i n g d m h e t b e d o e l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t e v e r w e r v e n t e g e n d e p r i j s e n m i t s d e v o o r w a a r d e n z o a l s v e r n i e l d i n h e t r e v i s o r e n v e r s l a g .
V o o r w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n D h r . K r i s D E C O S T E R , w o n e n d e t e 1 7 4 5
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O p w i j k , D a g e r a a d s t r a a t 1 6 , o m d e n o t a r i ë l e a k t e v a n a a n k o o p a p p a r t e m e n t n a m e n s d e o n d e r n e m i n g t e o n d e r t e k e n e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n i n h e t b e l a n g v a n d e o n d e r n e m i n g n a a r b e s t v e r m o g e n .
D e d a g o r d e i s h i e r m e d e a f g e h a n d e l d e n b i j g e v o l g w o r d t d e z i t t i n g o m 2 1 . 0 0 u u r o p g e h e v e n , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n d i e g e t e k e n d w o r d t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e .
D e V o o r z i t s t e r e n s e c r e t a r e s s e , D e e n i g e v e n n o t e ,
C a r i n e K n a p e n C a r i n e K n a p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
\ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k 6 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( 0 n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g