23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 20.05.2014 14129-0448-037
08/07/2014
ÿþ4 I l + m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
i l u m p o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 0 7 . 0 1 5
c c r g c c g c l l o i r t v e n u n o p 2 7 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d 8 V e d e r l a n d l o t a l i g e r e c h t b a n k v a n k g e h a n c i p i i . : , r u - s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O N E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e t a g n e s t r a a t 2 4
1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K O N E I N T E R N A T I O N A L , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , B r e t a g n e s t r a a t 2 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 0 V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t i e n m i l j o e n ( E U R 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n t o t ' z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( E U R 6 2 0 . 2 3 4 . 3 9 8 , 1 8 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j m i t s d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n ( a f g e r o n d ) b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 4 6 , 7 1 ) p e r a a n d e e l .
D E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
2 0 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( E U R 6 2 0 . 2 3 4 . 3 9 8 , 1 8 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r , m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e ( 4 , 4 9 5 . 8 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n / v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e d e , ( 1 / 4 . 4 9 5 . 8 0 2 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n )
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v É l ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/09/2014
ÿþn e e r e e l * e t e ( i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e r r e t e r f f l E e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - " - " 1 9 e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 0 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K O N E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e t a g n e s t r a a t 2 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l s u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e n o m e n o p 1 4 j u l i 2 0 1 4 )
H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e p e r s o n e n v e r s t r e k e n i s o p d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w e r d o p 2 0 m e i 2 0 1 4 :
" d e h e e r J e a n - M a r c P O E L M A N S ;
" d e h e e r D i d i e r M O R E A U X ; e n
' m e v r o u w K a t i e H A G R O S .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n m e t i n g a n g
v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4 1 e h e r n i e u w e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J e a n - M a r c
P O E L M A N S t e v e n s d e v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n h o u d t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n s i n d s
2 0 m e i 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n r i k
E H R N R O O T H u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4 .
V o o r z o v e r a i s n o d i g , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e k w i j t i n g d i e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 v e r l e e n d w e r d .
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 4 m e v r o u w E r l i k k a S Ô D E R S T R O M , g e b o r e n
o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 8 , t e K i u r u v e s i ( F i n l a n d ) , w o n e n d e t e 0 0 3 3 0 H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , M u n k i n p o l k u 8 A , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e h e e r J e a n - M a r c P O E L M A N S ;
" d e h e e r D i d i e r M O R E A U X ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 3 1 V u i l
1 1 1
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t i
I n I
1 1 1 1 1
M d W o r d 1 1 . 1
4 t l E P . 2 0 1 4
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l S r u s s e l
V
t e r g r i f f i e a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r n e v r o u w K a t i e H A G R O S ; e n
" r n e v r o u w E r i i k k a S O D E R S T R Ô M .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w E r i i k k a S O D E R S T R Ô M z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
V o o r - V h o u c l b à a h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a %
V o o r z o v e r a i s n o d i g , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r m e v r o u w E r i i k k a S O D E R S T R O M s i n d s 2 0 m e i 2 0 1 4 i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . M a r i e E V R A R D o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 0 , a l s o o k a a n C o r p o c o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d R I C H E L L E , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i g n é
M a r i e E v r a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 9 3 8 6 *
V : b e h t a a r B e T I 5 t a a
B R U S S E L 2 ~ " ' . ~ . i 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 0 7 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O N E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 4 5 5 , B U S 7 , 1 9 5 0 K R A A 1 N E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
E e r s t e r e s o l u t i e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B r e t a g n e s t r a a t 2 4 .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l z a l i n d e s t a t u t e n w o r d e n o p g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
T w e e d e r e s o l u t i e : V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r i e E v r a r d , a d v o c a a t b i j h e t ' a d v o c a t e n k a n t o o r F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , L o u i s S c h m i d t l a a n 2 9 , ; a l s o o k a a n C o r p o c o n s u i t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t e n v a n d e : V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d &