10/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 4 V O R O r i . 1
B R u x E l L E S
; t h y m 2 0 M
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : K O N S E N T I O D é n o m i n a t i o n a 5 t l Y V 1 6 3 , 2 . = f
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e : A n p a r t s s e l s k a b
S i è g e : B y g m e s t e r v e j 5 7 - D K 2 4 0 0 K O B E N H A V N
A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 6 8 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e
S t a t u t s - A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e K o n s e n t i o A p S
§ 1
L e n o m d e l a s o c i é t é e s t K o n s e n t i o A p S . S o n d o m i c i l e e s t G e n t o f t e K o m m u n e .
§ 2
L ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t , y c o m p r i s l a d é f e n s e d ' i n t é r ê t s p o l i t i q u e s e t l a
c o m m u n i c a t i o n .
§ 3
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d e 8 0 . 0 0 0 , 0 0 c o u r o n n e s d a n o i s e s , d i v i s é e n p a r t s à 1 0 0 , 0 0 c o u r o n n e s o u s o n
m u l t i p l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t v e r s é .
T o u s l e s p a r t s d o i v e n t ê t r e n o m i n a t i v e s e t l e n o m d e s d é t e n t e u r s e s t n o t é d a n s l a l i s t e d e s d é t e n t e u r s d e
p a r t s d e l a s o c i é t é .
L a c e s s i o n d e p a r t s n é c e s s i t e l ' a c c o r d d e l a d i r e c t i o n , A u c u n e p a r t n ' e s t d o t é e d e d r o i t s s p é c i f i q u e s . A u c u n
d é t e n t e u r d e p a r t n e s e r a t e n u d e l i b é r e r s e s p a r t s . A u c u n d é t e n t e u r d e p a r t n e p e u t v e n d r e s e s p a r t s à u n t i e r s
s a n s l e s p r o p o s e r a u p r é a l a b l e a u x a u t r e s d é t e n t e u r s d e p a r t s .
§ 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l ' a u t o r i t é s u p é r i e u r e d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e a u p l u s t a r d 5 m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e t i e n t s u r d é c i s o n d e l a d i r e c t i o n o u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s 1 4 j o u r s q u a n d e l l e e s t d e m a n d é e p a r é c r i t p o u r e x a m i n e r u n s u j e t d é t e r m i n é p a r u n d é t e n t e u r d e p a r t s q u i p o s s è d e a u m o i n s 1 / 4 d u
c a p i t a l d ' a p p o r t , "
§ 5 .
T o u s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e d e d o m i c i l e d e l a s o c i é t é . E l l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l a d i r e c t i o n a v e c u n p r é a v i s m i n i m a l d e 1 4 j o u r s e s m a x i m a l c i e 4 s e m a i n e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à c h a q u e d é t e n t e u r d e p a r t s n o t é . A u p l u s t a r d 8 j o u r s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s à p r é s e n t e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , s o n t t r a n s m i s à c h a q u e d é t e n t e u r d e p a r t s n o t é ; i l s s o n t é g a l e m e n t d é p o s é s a u b u r e a u d e l a s o c i é t é p o u r c o n s u l t a t i o n d e s d é t e n t e u r s d e p a r t .
L e s p r o p o s i t i o n s d e l a d i r e c t i o n o u d e s d é t e n t e u r s d e p a r t s p o u r e x a m e n e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i v e n t ê t r e t r a n s m i s e s à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d 2 m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e .
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n c o u r t c o m p t e - r e n d u e s t i n s é r é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e s d é b a t s a u t o r i s é p a r l a d i r e c t i o n ; i l e s t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 6
L ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t c o m p r e n d r e
1 . C h o i x d u p r é s i d e n t d e s é a n c e
2 . R a p p o r t d e l a d i r e c t i o n s u r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é a u c o u r s d e l ' a n n é e é c o u l é e
3 . D é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n e t d u r a p p o r t a n n u e l
4 . D é c i s i o n d ' u t i l i s a t i o n d u b é n é f i c e o u d e c o u v e r t u r e d e s p e r t e s c o n f o r m é m e n t a u x c o m p t e s a p p r o u v é s
5 . P r o p o s i t i o n é v e n t u e l l e d e l a d i r e c t i o n o u d e s d é t e n t e u r s d e p a r t s .
§ 7
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e m o n t a n t d e p a r t d e 1 0 0 , 0 0 c o u r o n n e s d o n n e u n v o i x . L e d r o i t d e v o t e
p e u r ê t r e é t e n d u c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s é c r i t s .
§ 8
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e 1 a l o i s u r l e s s o c i é t é s o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P o u r l ' a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l a d é c i s i o n d o i t ê t r e a d o p t é e a v e c a u m o i n s l e s 2 / 3 d e s v o i x d o n n é e s d u c a p i t a l d ' a p p o r t d o n n a n t d r o i t d e v o t e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t r a i r e s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s .
§ 9
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n d i r e c t e u r .
§ 1 0
L e d i r e c t e u r a l a s i g n a t u r e s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
§ 1 1
L e d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r u n b u r e a u à B r u x e l l e s .
§ 1 2
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é v a d e s a c o n s t i t i o n l e 8 a o û t 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
e n s u i t e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e i r a d u 0 1 . 0 1 a u 3 1 . 1 2 .
§ 1 3
L a c o m p t a b i l i t é e s t é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à i a b o n n e p r a t i q u e c o m p t a b l e e t e n r é a l i s a n t l e s a m o r t i s s e m e n t s
e t l e s d o t a t i o n s o b l i g a t o i r e s e t n é c e s s a i r e s .
A F r e d e r i k s b o r g , l e 8 a o û t 2 0 1 3
P r é s i d e n t d e s é a n c e M a î t r e P a t r i z i a M a r t i n e l l o i
S i g n a t u r e i l l i s i b l e
S i n n e C O N A N
R e p r é s e n t a n t e l é g a l e
A S S E M B L E E E X T R A O R D I N A I R E D E K O N S E N T I O N A s P
L e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e K o n s e n t i o A p S à l ' a d r e s s e M a r t i n e l l i A d v o k a t f i r m a , A l h a m b r a v e j 7 , 1 8 2 6 F r e d e r i k s b e r g , D a n e m a r k .
L ' a v o c a t M a î t r e P a t r i z i a M a r t i n e l l i a é t é c h o i s i e c o m m e p r é s i d e n t e d e s é a n c e . E l l e a c o n s t a t é q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a i t r e p r é s e n t é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n i n i m i t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s e s s t a t u t s :
- d ' a u t o r i s e r l a d i r e c t r i c e m a d a m e S i n n e C o n a n n o m m é e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e ( n u m é r o p e r s o n n e l d a n o i s : 0 8 1 0 7 0 - 2 1 8 4 ) d o m i c i l i é e E l l e h o j 1 4 , 2 9 0 0 H e l l e r u p , D a n e m a r k , à o u v r i r u n b u r e a u d e K o n s e n t i o A p S à B r u x e l l e s , B e l g i q u e
- l ' o b j e t d u b u r e a u d e K o n s e n t i o à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e s t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d ' e x e r c e r l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t , y c o m p r i s l a d é f e n s e d ' i n t é r ê t s p o l i t i q u e s e t l a c o m m u n i c a t i o n
- q u e l e b u r e a u d e K o n s e n t i o A p S à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , o u v r i r a l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
- q u e l e b u r e a u d e K o n s e n t i o A p S à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e s t s i t u é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 6 8 , 3 . S e l , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
- q u e c e b u r e a u e s t d i r i g é p a r l a d i r e c t r i c e m a d a m e S i n n e C o n n a n , K o n s e n t i o A p S , q u i a é g a l e m e n t l a s i g n a t u r e s o c i a l e , c f . a r t i c l e s 9 - 1 0 d e s s t a t u t s , e t q u i e s t p a r l e p r é s e n t d o t é e d e s p l e i n s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r é t a b l i r e t f a i r e f o n c t i o n n e r l e b u r e a u b e l g e d e K o n s e n t i o A p S e t s t a t u e r d a n s l ' é t e n d u e n é c e s s a i r e d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l e s c l i e n t s e t a u t o r i t é s e n B e l g i q u e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l a d i r e c t r i c e m a d a m e S i n n e C o n a n , p o u r c o m p t e d e K o n s e n t i o A p S , p e u t é g a l e m e n t o u v r i r u n c o m p t e e n b a n q u e e t s t a t u e r s u r l e s d é p ô t s d a n s l ' é t e n d u e n é c e s s a i r e p o u r f a i r e f o n c t i o n n e r l e b u r e a u K o n s e n t i o A p S à B r u x e l l e s , B e l g i q u e
q u e l a d i r e c t r i c e m a d a m e S i n n e C o n a n p e u t ; p o u r l e c o m p t e d e K o n s e n t i o A p S , c o n c l u r e l e s c o n t a c t s q u i s o n t n é c e s s a i r e p o u r f a i r e f o n c t i o n n e r l e b u r e a u d e K o n s e n t i o A p S à B r u x e l l e s ; B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d t i n .
A F r e d e r i k s b e r g , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 c o m m e p r é s i d e n t d e s é a n c e ,
P a t r i z i a M a r t i n e l l i
A v o c a t e
S i g n a t u r e i l i s i b l e
S i n n e C O N A N
R e p r é s e n t a n t e l é g a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
11/08/2015
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 . 8 4 6 . 3 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) K O N S E N T I O
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s ' a M o n b e l
D é p o s é / R e ç u l e
G r e f f e
( e n a b r è g e ) . , p
F o r m e j u r i d i q u e : A p S " S e V a r c S 4 - e - r
S i è g e : B y g m e s t e r v e j 5 7 - D K 2 4 0 0 K O B E N H A V N
S i è g e e n B e l g i q u e : A v e n u e d e C o r t e n b e r g h 1 6 8 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E D U B U R E A U B E L G E
D a n s l e c a d r e d e s e s p o u v o i r s , l a D i r e c t r i c e M m e . S i n n e C O N A N , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d u b u r e a u
b e l g e à p a r t i r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e C o m m e r c e 3 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S .
L a D i r e c t r i c e s e c h a r g e d e l a p u b l i c a t i o n d e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e ,
B r u x e l l e s , l e 2 8 . 1 0 . 2 0 1 4
L a D i r e c t r i c e
S i n n e C O N A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e