02/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u s q ,
2 1 M A R . G r i f f i e
~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 6 4 6 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . K P M G C F O A d v i s o r y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t e n i g e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d , 2 0 m a a r t 2 0 1 4 :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v e r v a l t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n K P M G A d v i s o r y b u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r L a u w e r s , a l s e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v a n a f h e d e n t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
i
I
* 1 4 0 7 0 7 7 '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K P M G A d v i s o r y b u r g . C V B A , e n i g e b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r L a u w e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 24.03.2014 14072-0522-036
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 : 3 1 1 4 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
v b e h a a B e l S t a g
G r i f f i e _ " 2 ~ R " z o n
Q R U ` ~ ~ l L .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 4 6 . 7 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r n i e u w i n g m a n d a a t e n i g e b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 4 m a a r t 2 0 1 3 :
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v e r v a l t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n K P M G A d v i s o r y b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , M o u r i a u l a a n 8 , a l s e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r , v a n a f h e d e n t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r v a l t n a d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j g e v o l g d e b u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 9 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 D , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 z a l o n d e r z o e k e n e n o v e r d e g o e d k e u r i n g d a a r v a n b e s l u i t e n . D e b u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f r e v i s o r e n , d u i d t d e h e e r J a n S m i t s ( A 0 1 6 6 6 ) a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
K P M G A d v i s o r y b u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P e t e r L a u w e r s
E n i g e b e s t u u r d e r
K P M G C F O A d v i s o r y
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.03.2013, NGL 19.03.2013 13067-0347-035
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 21.03.2012 12068-0372-036
29/11/2011
ÿþw M a l 2 . 1
- w 1 h ' ' 3 L i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V V ~ N ~ ~ V I I N ~ I N I ~ ~ I
* 1 1 1 7 9 1 7 5 *
b e l
a i
B e S t a
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 4 6 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : K P M G C F O A d v i s o r y
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r d d . 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e e n i g e b e s t u u r d e r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r r e c h t s p e r s o o n K P M G A d v i s o r y b u r g e r l i j k e C V B A ( m e t n a m e d e h e e r L u d o R u y s e n ) v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r P e t e r L a u w e r s e n b e s l u i t o m d e z e v e r v a n g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e f o r m a l i s e r e n .
K P M G A d v i s o r y b u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r P e t e r L a u w e r s
E n i g e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 17.03.2011, NGL 30.03.2011 11076-0226-035
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.03.2010, NGL 30.03.2010 10083-0441-033
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 18.12.2008, NGL 22.12.2008 08868-0243-033
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.12.2007, NGL 08.01.2008 08007-0250-033
24/12/2007 : BL616571
06/12/2007 : BL616571
09/01/2007 : BL616571
04/01/2007 : BL616571
02/01/2006 : BL616571
17/11/2005 : BL616571
11/07/2005 : BL616571
11/07/2005 : BL616571
19/01/2005 : BL616571
17/01/2005 : BL616571
26/01/2004 : BL616571
21/01/2004 : BL616571
10/02/2003 : BL616571
24/12/2002 : BL616571
25/07/2002 : BL616571
05/02/2002 : BL616571
11/06/1999 : BL616571
02/04/1999 : BL616571
31/03/1999 : BL616571
21/08/1997 : BL616571
01/01/1997 : BL616571
03/08/1995 : AN284314
01/01/1995 : AN284314
20/02/1993 : AN284314
01/01/1993 : AN284314
31/07/1991 : AN284314