14/02/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 § 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R I N K E L S
( v e r k o r t ) :
~ ` " i ' 1 1 ~ ~ f - , ~ ' ~ " ~
@ 5 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f , 6 8 B - 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E N
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 4 . 0 0 u u r
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
N a m e n d e e l a a n d e b e r a a d s l a g i n g :
" K r i n k e l s F i n a n c e B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . C . M . v a n B o e s s c h o t e n
" E l k a r i j B . V . , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M . C . J . M . K r i n k e l s
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 4 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M . C . J . M . K r i n k e l s , i n
z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E l k a r i j B . V .
D e h e e r P . C . M . v a n B o e s s c h o t e n w o r d t t o t s e c r e t a r i s v a n d e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V a s t s t e l l i n g F r a n s e t e k s t o p r i c h t i n g s a k t e .
B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
1 , V a s t s t e l l i n g F r a n s e t e k s t o p r i c h t i n g s a k t e
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t m e t h e t o o g o p d e n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e t a a l w e t g e v i n g v a s t d a t d e
o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 b e ë d i g d w e r d v e r t a a l d n a a r h e t F r a n s .
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b e ë d i g d e v e r t a l i n g e e r s t d a a g s t e
b e k r a c h t i g e n b i j n o t a r i ë l e a k t e e n d e z e t e v e n s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 4 . 3 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
P e t e r L O Y E N S
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþK R I N K E L S
e i ' r ~ 4
~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
á F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
a u
M o n i t e u
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l 1 1 ) 1 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t e - A n n e , 6 8 B à 1 0 2 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : D I V E R S
C o m m u n i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e q u e d è s à p r é s e n t , i l e x i s t e u n e t r a d u c t i o n f r a n ç a i s e a s s e r m e n t é e
d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e e s t j o i n t e e t p u b l i é e .
L e c o n s e i l f a i t r e m a r q u e r q u e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s r e s t e l e t e x t e o f f i c i e l .
M o n s i e u r L O Y E N S P e t e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
2 e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ t 1 4 0 2 9
R é s e r e l l
a u
M o n i t e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R I N K E L S
e . " 1 . ~ ~ ~ ~ ~
' ~ r 3
~ , x ~ ~ - L A t à
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t e - A n n e , 6 8 B à 1 0 2 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 4 . 0 0 h e u r e s .
C O M P O S I T I O N D E L A R E U N I O N
P r e n n e n t p a r t à I a d é l i b é r a t i o n :
" K r i n k e l s F i n a n c e S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r M r P . C . M . v a n B o e s s c h o t e n
" E l k a r i j B . V . , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t e p a r M r M . C . J . M . K r i n k e l s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r M . C . J . M . K r i n k e l s , d a n s s a c a p a c i t é
d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E l k a r i j B . V .
M o n s i e u r P . C . M . v a n B o e s s c h o t e n e s t d é s i g n é e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e s t l e s u i v a n t :
1 . D é t e r m i n a t i o n d u t e x t e f r a n ç a i s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
D E L I B E R A T I O N S E T D E C I S I O N S
1 . D é t e r m i n a t i o n d u t e x t e f r a n ç a i s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t e e n v u e d e r e s p e c t e r l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e b e i g e e n v i g u e u r q u e l ' a c t e
c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d d . 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 a é t é t r a d u i t e n f r a n ç a i s d e f a ç o n j u r é e .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e a u x a c t i o n n a i r e s d e r a t i f i e r c e t t e t r a d u c t i o n j u r é e p a r
a c t e n o t a r i é d a n s l e s p r o c h a i n s j o u r s e t d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
F I N D E L A R E U N I O N
L a r é u n i o n s e t e r m i n e à 1 4 . 3 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r L O Y E N S P e t e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþR é s e r a u R l o n i t i b e l g .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 J A P . 7 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K r i n k e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t - A n n e 6 8 B
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É P Ô T D E P I È C E S T R A D U I T E S
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n k L i e s s e à A n t w e r p e n e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r
2 0 1 4 , q u e :
L ' a s s e m b l é e a p r i s e c o n n a i s s a n c e d e l a t r a d u c t i o n e n F r a n ç a i s d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s e t a d é c i d é e d e
d é p o s e r c e s d o c u m e n t s a u r a n g d e s m i n u t e s :
- l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é d e 2 0 0 9 ;
- t o u t e s l e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p u b l i é e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( d é c i s i o n e n '
d a t e d u 1 m a r s 2 0 1 2 ) ; °
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r e n o m i n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
- c o m m u n i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ;
- l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 ;
- t o u s l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e u r s p i è c e s j o i n t e s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a r é f é r é e é g a l e m e n t à l ' a c t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 e n c e q u i c o n c e r n e l a t r a d u c t i o n e t l a f i x a t i o n
d u t e x t e d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s , d a n s l e q u e l i l a é t é c o n f i r m é q u ' e n c a s d e d i v e r g e n c e e n t r e i e t e x t e d e s t a t u t s
e n n é e r l a n d a i s e n l e t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , l e t e x t e n é e r l a n d a i s a u r o n t l a p r i m a u t é . L ' a s s e m b l é e a
c o n f i r m é e q u e l e s d e u x t e x t e s d e s s t a t u t s o n t l a m ê m e v a l e u r .
F O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e l a u M o n i t b e l g
I I i D I
! X E 1 _ ) _ ~ , ~
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 , 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R I N K E L S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t e - A n n e , 6 8 B à 1 0 2 0 - B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3
A u j o u r d ' h u i , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , à 1 7 . 0 0 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a ; S . A . K R I N K E L S .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t , c o m m e l e d é m o n t r e l a l i s t e d e p r é s e n c e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t ' l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c s e r é u n i r v a l a b l e m e n t s a n s a u c u n e a u t r e p r o c é d u r e .
D u r a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s , L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r K R I N K E L S M a r i n u s C o m e l i s J o h a n n e s M a r i e . L e p r é s i d e n t n o m m e M r V A N B O E S S C H O T E N P e t r u s C o r n e l i s M a r i a e n t a n t q u e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r :
R e n o m i n a t i o n d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r C L E Y M A N S D i r k , e n t a n t q u e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e l e m a n d a t d e D e l o i t t e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r C L E Y M A N S D i r k ,
e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e à 1 7 . 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M o n s i e u r L O Y E N S P e t e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2014
ÿþ~
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
r " ' ~ 1 . . ~ " . f o
^ i
2 ~ ~ , ~ ~ ~ ~ 7 0 1 4
G r e f f e
I N I n t ! 1 ! 1 1
R é s e a i . M o n i l b e l l
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t e - A n n e , 6 8 B à 1 0 2 0 - B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 0 1 m a r s 2 0 1 2
A u j o u r d ' h u i , l e 0 1 m a r s 2 0 1 2 , à 1 7 . 0 0 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
d e l a S . A . K R I N K E L S .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t , c o m m e l e d é m o n t r e l a l i s t e d e p r é s e n c e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
e t l ' a s s e m b l é e p e u t d o n o s e r é u n i r v a l a b l e m e n t s a n s a u c u n e a u t r e p r o c é d u r e ,
D u r a n t c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r K R I N K E L S M a r i n u s C o r n e l i s J o h a n n e s M a r i e .
L e p r é s i d e n t n o m m e M r V A N B O E S S C H O T E N P e t r u s C o r n e l i s M a r i a e n t a n t q u e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r .
L e s p o i n t s s u i v a n t s s o n t à l ' o r d r e d u j o u r
- S u i t e à l a f u s i o n e n t r e K R I N K E L S H O L D I N G B V e t E L K A R I J B V , d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e K R I N K E L S H O L D I N G B V , r e p r é s e n t é e p a r M r K R I N K E L S M a r i n u s C o r n e l i s J o h a n n e s M a r i e , A d m i n i s t r a t e u r , a v e n e f f e t i m m é d i a t
- N o m i n a t i o n d e E L K A R I J B V , r e p r é s e n t é e p a r M r K R I N K E L S M a r i n u s C o r n e l i s J o h a n n e s M a r i e , A d m i n i s t r a t e u r , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e K R I N K E L S H O L D I N G N V d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e E L K A R I J B V , r e p r é s e n t é e p a r M r K R I N K E L S M a r i n u s C o r n e l i s J o h a n n e s
M a r i e , A d m i n i s t r a t e u r , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e à 1 7 , 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M o n s i e u r L O Y E N S P e t e r
D i r e c t e u r G é n é r a l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
K R I N K E L S
06/02/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! M a i l 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R I N K E L S
( v e r k o r t ) :
" B R U M E !
2 8 J A M 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f , 6 8 B - 1 0 2 0 B R U X E L L E S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3
H e d e n , 1 5 a p r i l 2 0 1 3 , o m 1 7 . 0 0 , k o m e n b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V K R I N K E L S .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e p r e s e n t i e l i j s t , a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e r e c h t s g e l d i g s a m e n k o m e n z o n d e r v e r d e r e p r o c e d u r e s .
T i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s v o l t a l l i g a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K R I N K E L S M a r i n u s C o r n e l i s J o h a n n e s M a r i e . D e v o o r z i t t e r b e n o e m t d e h e e r V A N B O E S S C H O T E N P e t r u s C o r n e l i s M a r i a t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
O p d e a g e n d a s t a a n d e v o l g e n d e p u n t e n :
- H e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V O W E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C L E Y M A N S D i r k , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r f i d e v a n 3 j a a r .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V O W E , v e r t e g n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C L E Y M A N S D i r k , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
G e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n a a n d e o r d e z i j n , s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 1 7 . 3 0 d e v e r g a d e r i n g , n a l a z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
L O Y E N S P e t e r
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 26.10.2010, DPT 09.01.2014 14006-0254-033
15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 22.10.2012, DPT 10.01.2014 14006-0244-033
15/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 24.10.2011, DPT 09.01.2014 14006-0264-033
18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 31.10.2013, DPT 14.11.2013 13659-0517-032
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 31.10.2013, NGL 31.10.2013 13650-0419-032
06/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
i u
i
L B R U 5 5 z
G r i f f i e 2 8 A O U T 2 0 1 3
i M I L M I J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K R I N K E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R T A L I N G E N V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N I N H E T F R A N S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e b e ë d i g d e F r a n s e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e s t e l d i n o p d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 5 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d i e b e ë d i g d e F r a n s v e r t a l i n g t e a a n v a a r d e n a l s d e o f f i c i ë l e F r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t e d i e n t e n g e v o l g e o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o f f i c i e e l v a s t t e s t e l l e n i n h e t F r a n s , w e l k e t e k s t v o o r t a a n n a a s t d e b e s t a a n d e N e d e r l a n d s e t e k s t a l s v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n g e v a l v a n d i s c r e p a n t i e o f i n t e r p r e t a t i e v e r s c h i l t u s s e n d e N e d e r l a n d s e e n d e F r a n s v e r s i e v a n d e s t a t u t e n d e N e d e r l a n d s e t e k s t z a l p r e v a l e r e n .
T e n e i n d e i e d e r e t w i j f e l d i e n a a n g a a n d e t e v e r m i j d e n v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i e b i j h a a r o p r i c h t i n g i n h e t N e d e r l a n d s w e r d e n v a s t g e s t e l d e n w a a r v a n d e F r a n s e ' e q u i v a l e n t e v e r s i e w e r d v a s t g e s t e l d , s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t w e r d e n g e w i j z i g d , T e n e i n d e i e d e r e t w i j f e l d i e n a a n g a a n d e t e v e r m i j d e n v e r k l a a r d e d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t F r a n s z o a l s o p g e n o m e n i n d e z e a k t e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e k s t v a n d e b e ë d i g d e F r a n s e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s o p 5 j u l i 2 0 1 3 n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n B r u s s e l .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
E r i k C e l f i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n t e n 7 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 1
2 $ A O U T 2 0 1 3
B R U X F u E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K R I N K E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i e t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e S a i n t - A n n e 6 8 B
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A D U C T I O N E T A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r é g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s r e ç u p a r d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é E r i k C e l i s à A n v e r s , e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 3 , q u e :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e t a r a t i f i é l a t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é e f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t e l l e q u e r é d i g é e s u r l ' o r d r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é p o n é e d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l a d i t e t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é e c o m m e l e t e x t e o f f i c i e l d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , l e q u e l t e x t e e x i s t e r a d o r é n a v a n t c o m m e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n v i g u e u r e n p l u s d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e d i v e r g e n c e o u d e d i f f é r e n c e d ' i n t e r p r é t a t i o n e n t r e l a v e r s i o n f r a n ç a i s e e t l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s l e t e x t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s p r é v a u d r a .
A f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e à c e t é g a r d l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s s o n t é t a b l i s e n n é e r l a n d a i s à s o n i n c o r p o r a t i o n , n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s d e p u i s l ' i n c o r p o r a t i o n .
A f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e à c e t é g a r d l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s t e l q u e a d o p t é d a n s c e t a c t e e s t c o n f o r m e a u t e x t e d e l a t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é e f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s t e l q u e d é p o n é d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e s t c o m m e s u i t e :
" C h a p i t r e l e r : N o m S i è g e O b i e t - D u r é e
A r t i c l e l e r : n o m
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t f a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t a n t l e
n o m d e : « K R I N K E L S » .
A r t i c l e 2 : s i è g e
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n ) , D r è v e S a i n t e - A n n e 6 8 B .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à d é p l a c e r l e s i è g e e n R é g i o n f l a m a n d e e t e n R é g i o n b r u x e l l o i s e
e t à f o n d e r , à q u e l q u e e n d r o i t q u e c e s o i t , d e s s u c c u r s a l e s e t d ' a u t r e s c e n t r e s d ' a c t i v i t é ,
A r t i c l e 3 : o b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t :
L a c o n c e p t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e
p l a n t a t i o n , d ' e n s e m e n c e m e n t e t d e d r a i n a g e .
L a c o n c e p t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e t r a v a u x h y d r a u l i q u e s e t d e c u r a g e d e
c o u r s d ' e a u .
L a c o n c e p t i o n , l ' e x é c u t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s d e c o n s t r u c t i o n .
L a c u l t u r e , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s s o r t e s d ' a r b r e s , p l a n t e s e t
s e m e n c e s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a r é p a r a t i o n d ' o u t i l s , d e m a c h i n e s , d e
m a t é r i e l d ' é q u i p e m e n t p o u r s e s p r o p r e s a c t i v i t é s .
L a r é a l i s a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e ,
m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n
d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' o b t e n t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l e g r è v e m e n t e t l ' a l i é n a t i o n d e b i e n s - - y c o m p r i s d e s d r o i t s d e
p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e c a p i t a u x , l e p r ê t d e f o n d s e t l e f a i t d e f a i r e p r ê t e r d e s f o n d s ,
n o t a m m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t à d e s f i l i a l e s , d e s s o c i é t é s d u g r o u p e e t / o u d e s p a r t i c i p a t i o n s d e l a
s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s q u i s o n t r é s e r v é e s à d e s s o c i é t é s d e g e s t i o n d e f o r t u n e s e t d e c o n s e i l s e n
p l a c e m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é c a r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e a f f a i r e , s o c i é t é e t e n t r e p r i s e q u i a u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e e t d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , t o u t e o u v e r t u r e d e c r é d i t e t t o u t a u t r e e n g a g e m e n t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e d e l ' i n t é r ê t .
E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i d é c o u l e n t d i r e c t e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : d u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C h a p i t r e I l : C a p i t a l - A p p o r t s - A c t i o n s
A r t i c l e 5 : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 2 . 7 5 0 ) a c t i o n s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e "
v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : a u g m e n t a t i o n e t d i m i n u t i o n d e c a p i t a l
A . T o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l r e l è v e r a d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s i m p o s é e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t c o m p t e t e n u d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L o r s q u ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e s t d e m a n d é e p o u r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ; c e t t e p r i m e s e r a v e r s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » q u i , d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l , c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e e n v e r s d e s t i e r s e t d o n t , s o u s r é s e r v e d e l a p o s s i b i l i t é d e l a c o n v e r s i o n e n c a p i t a l , o n p o u r r a s e u l e m e n t d i s p o s e r c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e x i g é e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
B . L e s a c t i o n s a u x q u e l l e s l a s o u s c r i p t i o n e s t f a i t e e n e s p è c e s , s e r o n t d ' a b o r d p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s a c t i o n s .
L o r s q u e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é e n t i è r e m e n t , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t p r o p o s é e s d e ; m a n i è r e p r é f é r e n t i e l l e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t c e d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e q u i n z e j o u r s a u m i n i m u m , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e t t e p é r i o d e s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' é m i s s i o n a v e c d r o i t d e p r é e m p t i o n e t l a p é r i o d e p e n d a n t l a q u e l l e c e l u i - c i p e u t ê t r e e x e r c é , s e r o n t c o m m u n i q u é e s a u x a c t i o n n a i r e s , t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t n é g o c i a b l e p e n d a n t t o u t e l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , s a n s q u e c e t t e n é g o c i a b i l i t é p u i s s e f a i r e l ' o b j e t d e l i m i t a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s q u i s o n t a p p l i c a b l e s à l ' a c t i o n à l a q u e l l e l e d r o i t e s t l i é .
C o m p t e t e n u d e s p r e s c r i p t i o n s e n m a t i è r e d u q u o r u m e t d e l a m a j o r i t é e x i g é e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n ' d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d o i t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p o u r r a l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , t o u t e n o b s e r v a n t l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A u c a s o ù d e s a c t i o n s s o n t s c i n d é e s e n n u e - p r o p r i é t é e t e n u s u f r u i t , l e d i t d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o u s r é s e r v e d ' u n a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e l e s i n t é r e s s é s , r e v i e n d r a a u n u - p r o p r i é t a i r e ; l e s n o u v e l l e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s , s e r o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s , s a n s q u e l ' u s u f r u i t i e r s o i t r e d e v a b l e d ' u n e i n d e m n i t é à c e t e f f e t .
S i , p a r c o n t r e , l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' e x e r c e p a s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , c e l u i - c i p o u r r a ê t r e e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i o n s q u e c e d e r n i e r o b t i e n t e n p e r s o n n e , l u i a p p a r t i e n d r o n t e n p l e i n e p r o p r i é t é , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a d è s l o r s a u s s i b i e n l e n u - p r o p r i é t a i r e q u e l ' u s u f r u i t i e r d e l ' é m i s s i o n , a l o r s q u ' i l s e r a s e u l e m e n t t e n u c o m p t e d e l ' é v e n t u e l i n t é r ê t d e l ' u s u f r u i t i e r d a n s l a m e s u r e o ù l e n u - p r o p r i é t a i r e n ' e x e r c e p a s s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n . L ' u s u f r u i t i e r p e u t c e p e n d a n t m o n t r e r s o n i n t é r ê t e t f a i r e d é p e n d r e s o n é v e n t u e l l e s o u s c r i p t i o n d ' u n n o m b r e m i n i m u m d ' a c t i o n s .
C . U n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p e u t s e u l e m e n t ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a f a ç o n q u i e s t e x i g é e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s l e s m ê m e s c i r c o n s t a n c e s , é t a n t t r a i t é s d e l a m ê m e m a n i è r e
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f e r a é t a t d u b u t d e l a d i m i n u t i o n , a i n s i q u e d e l a m é t h o d e à s u i v r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e l l e - c i .
A r t i c l e 7 : n a t u r e d e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s
L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s é v e n t u e l l e m e n t é m i s p a r l a s o c i é t é , s o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s e s t p r o u v é e p a r l ' i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d e s t i n é à c e t e f f e t , q u i s e r a t e n u c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 8 : i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s . L o r s q u ' u n t i t r e e s t l a p r o p r i é t é d e p l u s i e u r s a y a n t s d r o i t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s p e u t ê t r e s u s p e n d u p a r l a s o c i é t é j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n t i t r e e s t d o n n é e n g a g e e t s a u f a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e l e s i n t é r e s s é s , c e s e r a l e p r o p r i é t a i r e e t n o n p a s l e c r é a n c i e r g a g i s t e q u i a g i r a à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l o r s d u v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n t i t r e e s t s c i n d é e n n u e - p r o p r i é t é e t e n u s u f r u i t , e t s a u f a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e l e s i n t é r e s s é s , l e s d r o i t s e n r e v i e n n e n t à l ' u s u f r u i t i e r , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t d e v o t e e n c a s d e f u s i o n o u d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , d ' a p p o r t o u d e v e n t e d ' u n e g é n é r a l i t é , d e d i s s o l u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l e t d e d r o i t d e p r é e m p t i o n l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , a i n s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
q u e d a n s t e s c a s o ù l e s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t o u l o r s q u ' i l y a d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s q u i y d é r o g e n t .
C h a p i t r e I I I : A d m i n i s t r a t i o n - C o n t r ô l e
A r t i c l e 9 : c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e s m e m b r e s s o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t ê t r e a u s s i b i e n d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u e m p l o y é s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t , s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e l a c h a r g e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t r é g i e s p a r l e s m ê m e s r è g l e s e n m a t i è r e d e p u b l i c a t i o n , c o m m e s ' i l a c c o m p l i s s a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
I l y a u r a t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m i n i m u m . S i , c e p e n d a n t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o m p t e r s e u l e m e n t d e u x m e m b r e s , j u s q u ' a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r è s l a c o n s t a t a t i o n , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t , d u f a i t q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e q u i a c c o r d e u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e s s e d e p l e i n d r o i t d e p r o d u i r e s o n e f f e t j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l c o m p t e à n o u v e a u t r o i s m e m b r e s a u m i n i m u m .
L a d u r é e d e l e u r m i s s i o n n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ; i l s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t ; l a p r e m i è r e f o i s , c e l u i - c i p e u t c e p e n d a n t ê t r e d é s i g n é l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é . S i l e p r é s i d e n t e s t e m p ê c h é d e p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n o u f a u t e d e d é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t s e r a a s s u r é e p a r l ' a î n é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e c a s é c h é a n t , l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l ' â g e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i r e p r é s e n t e l ' a d m i n i s t r a t e u r - p e r s o n n e m o r a l e , s e r a d é c i s i f .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d é s i g n e r p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ; l a p r e m i è r e f o i s , c e u x - c i p e u v e n t c e p e n d a n t ê t r e d é s i g n é s l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
A p a r t l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , p a r u n e d é c i s i o n e x p l i c i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , b é n é f i c i e r d ' u n e r é m u n é r a t i o n f i x e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s t a n t i è m e s q u i s e r o n t p r é l e v é s s u r l e b é n é f i c e d i s p o n i b l e d e l ' e x e r c i c e .
A r t i c l e 1 0 : r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c e s s u s d é c i s i o n n e l
C h a q u e f o i s q u ' i l e s t i m e q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l e n é c e s s i t e n t , t o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t c o n v o q u e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e c o n v o c a t i o n i n t e r v i e n t a u m i n i m u m c i n q j o u r s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n . T o u t e c o n v o c a t i o n c o m p r e n d u n o r d r e d u j o u r d é t a i l l é d e l a r é u n i o n e t u n e c o p i e d e t o u t e d o c u m e n t a t i o n p e r t i n e n t e q u i e s t r a i s o n n a b l e m e n t n é c e s s a i r e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n p e u t s e u l e m e n t s ' é c a r t e r d e l ' o r d r e d u j o u r a r r ê t é e t c o m m u n i q u é , à c o n d i t i o n q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t q u ' i l s a c c e p t e n t t o u s l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e .
U n a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , d e t o u t e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l a l o i , d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ; u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t d é t e n i r p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s .
L a p r é s e n c e , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r p r o c u r a t i o n , d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n é c e s s a i r e à l a v a l i d i t é d e s d é c i s i o n s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s d é c i s i o n s s o n t a r r ê t é e s p a r u n p r o c è s - v e r b a l s u r u n r e g i s t r e d e p r o c è s - v e r b a u x e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r s h a b i l i t é ( s ) à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' e x t é r i e u r .
D a n s c e r t a i n s c a s e x c e p t i o n n e l s , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p r e n d r e s e s d é c i s i o n s p a r u n a c c o r d é c r i t e t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , C e t t e p r o c é d u r e n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e s u i v i e p o u r a r r ê t e r l e c o m p t e a n n u e l .
A r t i c l e 1 1 : p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à p r o c é d e r à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r r é a l i s e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i , e n v e r t u d e l a l o i , r e l è v e n t d e l a s e u l e c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é p a r t i t i o n é v e n t u e l l e d e s t â c h e s c o n v e n u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , n e p e u t ê t r e o p p o s é e à d e s t i e r s , m ê m e l o r s q u e c e t t e l i m i t a t i o n o u r é p a r t i t i o n a é t é p u b l i é e .
E n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f o r m e r u n e o u p l u s i e u r s c o m m i s s i o n s c o n s u l t a t i v e s , d o n t u n e c o m m i s s i o n d e r é m u n é r a t i o n , u n e c o m m i s s i o n d e n o m i n a t i o n e t / o u u n e c o m m i s s i o n d ' a u d i t . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m m i s s i o n s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l a m é t h o d e d e t r a v a i l d e c e s c o m m i s s i o n s , a i n s i q u e l e c o n t e n u d e l e u r m i s s i o n , s o n t , l o r s d e l e u r i n s t a l l a t i o n , d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p e u v e n t a u s s i ê t r e m o d i f i é s u l t é r i e u r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 2 : g e s t i o n j o u r n a l i è r e - c o m i t é d e d i r e c t i o n
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e c o n f i é e à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , é t a n t o u n o n a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t s e u l e s o u e n s e m b l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e u r d é s i g n a t i o n , r é v o c a t i o n e t p o u v o i r ; l a p r e m i è r e f o i s , c e l l e s - c i p e u v e n t c e p e n d a n t ê t r e d é s i g n é e s l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
E n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a y a n t à l u i s e u l l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n , s e r a é g a l e m e n t h a b i l i t é à p r e n d r e d e m a n i è r e i n d é p e n d a n t e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
P a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o n e n t e n d t o u s l e s a c t e s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n e d é p a s s e n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é o u l e s b e s o i n s q u i , t a n t e n r a i s o n d e l a m o i n d r e i m p o r t a n c e q u ' i l s a f f i c h e n t , q u e d e l a n é c e s s i t é d ' y a p p o r t e r r a p i d e m e n t u n e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à t r a n s f é r e r s e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e m i s s i o n p u i s s e c o n c e r n e r l a s t r a t é g i e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u t o u t e s l e s a c t i o n s q u i , e n v e r t u d e l a l o i , s o n t r é s e r v é e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L o r s q u ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t a l l é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e d e c e c o m i t é . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p r e n d p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i s o n t a d m i n i s t r a t e u r o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l a m é t h o d e d e t r a v a i l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e p o u v o i r d e g e s t i o n t r a n s m i s s i b l e p e u t ê t r e l i m i t é p a r u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s l i m i t a t i o n s e t l ' é v e n t u e l l e ' r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s c o n v e n u e s p a r l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , n e s o n t p a s o p p o s a b l e s à d e s t i e r s , m ê m e l o r s q u ' e l l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s .
A r t i c l e 1 3 : r e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e t a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ,
S a n s p r é j u d i c e d e c e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , a g i s s a n t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , l a s o c i é t é s e r a , t a n t p o u r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e p o u r c e u x q u i d é p a s s e n t c e t t e d e r n i è r e , r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e v a l a b l e m e n t à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t e n s e m b l e o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ' d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
A u s e i n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é p e u t e n o u t r e ê t r e r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l e t / o u p a r d ' a u t r e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s q u e l l e s p e r s o n n e s a g i s s e n t s e u l e s o u e n s e m b l e , t e l q u e d é t e r m i n é l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n .
L o r s q u ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a é t é i n s t a l l é , l a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n à l ' é g a r d d e t i e r s , é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e .
L e s o r g a n e s q u i , c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é , p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s .
S e u l e s s o n t a d m i s e s d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i f i q u e s d e s t i n é e s à d e s a c t e s o u à d e s s é r i e s d ' a c t e s j u r i d i q u e s b i e n d é t e r m i n é e s . S a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e m a n d a t e x a g é r é , l e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i l e u r a é t é c o n f i é .
A r t i c l e 1 4 : c o n t r ô l e
L a s o c i é t é s e r a c o n t r ô l é e p o u r a u t a n t q u e c e s o i t e x i g é p a r l a l o i o u , s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e , p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
F a u t e d e d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , t o u t a c t i o n n a i r e a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e p o u v o i r d ' e n q u ê t e e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e . H p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f o r m e r u n e c o m m i s s i o n d ' a u d i t , t e l l e q u e v i s é e p a r [ ' a r t i c l e 1 3 3 p a r a g r a p h e s i x d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i s e r a e n t r e a u t r e s c h a r g é e d ' u n e s u r v e i l l a n c e p e r m a n e n t e d e s d o s s i e r s f i n a l i s é s d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) e t q u i p r e n d r a d e m a n i è r e a u t o n o m e d e s d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e e x c e p t i o n à l a r è g l e u n - à - u n e n m a t i è r e d ' i n d e m n i t é s p o u r d e s s e r v i c e s d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) e t d e s p e r s o n n e s a v e c l e s q u e l l e s c e l u i / c e u x - c i a l o n t c o n c l u u n c o n t r a t d e t r a v a i l o u a v e c l e s q u e l l e s c e l u i / c e u x - c i e n t r e t i e n ( n e n ) t d e s l i e n s d e c o l l a b o r a t i o n p r o f e s s i o n n e l s o u a v e c l e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s l i é e s a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) , d o n t l ' e n s e m b l e d u m o n t a n t d é p a s s e l a r é m u n é r a t i o n f i x é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a / l e u r f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e .
L e s c o n d i t i o n s d e l a d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e l a c o m m i s s i o n d ' a u d i t , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l a m é t h o d e d e t r a v a i l d e l a c o m m i s s i o n d ' a u d i t , a i n s i q u e l e c o n t e n u d e l e u r m i s s i o n , d o n t a u m i n i m u m u n e s u r v e i l l a n c e p e r m a n e n t e d e s d o s s i e r s f i n a l i s é s d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) e t l e p o u v o i r d é c i s i o n n e l a u t o n o m e s u s m e n t i o n n é , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e l ' i n s t a l l a t i o n d e l a c o m m i s s i o n d ' a u d i t e t p e u v e n t a u s s i ê t r e m o d i f i é s u l t é r i e u r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a p i t r e I V : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 5 : c o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s
s o n t o b l i g é s d e l a c o n v o q u e r , d è s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
A r t i c l e 1 6 : a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p p e l é e a u s s i a s s e m b l é e a n n u e l l e , a u r a l i e u l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e , à q u a t o r z e h e u r e s ; l o r s q u e c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f c o n v o c a t i o n c o n t r a i r e , l e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s a u r o n t l i e u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e c a s é c h é a n t , e l l e é c o u t e r a l e r a p p o r t a n n u e l e t l e r a p p o r t d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) , a i n s i q u e l e c o m p t e a n n u e l , d o n t l e b i l a n ; e l l e e n d é l i b é r e r a e t e l l e d é c i d e r a d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ; p a r u n v o t e é v e n t u e l l e m e n t s é p a r é , e l l e d o n n e r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) , e l l e p r o c é d e r a à l e u r d é s i g n a t i o n e t , e n g é n é r a l , e l l e d é c i d e r a d e t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A r t i c l e 1 7 : q u o r u m d e s p r é s e n c e s e t d e s v o t e s
L ' a s s e m b l é a n n u e l l e p r e n d s e s d é c i s i o n s à l a m a j o r i t é d e s v o i x e t e l l e e s t h a b i l i t é e à d é c i d e r , q u e l q u e
s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e q u e l o n p a r t i c i p e a u v o t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e p r e n d , e l l e a u s s i , s e s d é c i s i o n s t o u j o u r s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
s a u f d a n s l e s c a s q u i f o n t l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d s e s d é c i s i o n s t o u j o u r s e n o b s e r v a n t l e s c o n d i t i o n s
p a r t i c u l i è r e s e n m a t i è r e d u q u o r u m e t d e l a m a j o r i t é p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 8 : p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A u c u n e c o n d i t i o n n ' e s t i m p o s é e à l a p a r t i c i p a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , n i à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
v o t e é v e n t u e l .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) p e u v e n t t o u j o u r s p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e , p e u v e n t v o t e r e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t
" d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i c n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e
a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 9 : d é r o u l e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t t e n u e s s o u s l a p r é s i d e n c e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u ,
e n c a s d ' a b s e n c e o u d e d é f a u t d e c e l u i - c i , s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n r e m p l a ç a n t , t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 9
d e s s t a t u t s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e u n s e c r é t a i r e , q u ' i l p e u t c h o i s i r l i b r e m e n t , m ê m e e n d e h o r s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
A v e c l e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e s p e r s o n n e s c o n s t i t u e n t l e b u r e a u .
A v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e , u n e l i s t e d e p r é s e n c e s e r a é t a b l i e ; l e b u r e a u v é r i f i e c e t t e l i s t e d e
p r é s e n c e , m a i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a v a l i d i t é d e s a c o m p o s i t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , p e n d a n t l a s é a n c e , l e d r o i t d ' a j o u r n e r u n e s e u l e f o i s d e t r o i s s e m a i n e s
t o u t e a s s e m b l é e , d o n c a u s s i b i e n l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u e t o u t e a u t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à c e p r o p o s , c e t a j o u r n e m e n t n e p o r t e p a s p r é j u d i c e a u x a u t r e s d é c i s i o n s
' d é j à p r i s e s .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a u s e r d e c e d r o i t d ' a j o u r n e m e n t l o r s q u e
l ' a s s e m b l é e a u r a é t é c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) o u d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u
m i n i m u m u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e u l e m e n t d é c i d e r d e s p o i n t s f i g u r a n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p e r s o n n e s q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e i n v i t é e s , s o n t p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s p a r l e u r o r g a n e o u l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t s i p e r s o n n e n e s ' o p p o s e à l ' é l a r g i s s e m e n t d e
l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é s i r e u x d ' i n t r o d u i r e u n p o i n t s u r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , d o i v e n t
r e p r é s e n t e r a u m i n i m u m u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l e t f a i r e à c e t e f f e t , a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e , u n e d e m a n d e a v e c m e n t i o n d e s p o i n t s q u ' i l s v e u l e n t i n t r c d u i r e s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
L e v o t e s e f a i t o r a l e m e n t , s a u f l o r s q u ' i l s ' a g i t d e p e r s o n n e s o u s i l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é
d ' o r g a n i s e r u n v o t e s e c r e t .
A r t i c l e 2 0 : p r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r s h a b i l i t é ( s ) à
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' e x t é r i e u r .
C h a p i t r e V : E x e r c i c e e t r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 2 1 : e x e r c i c e
C h a q u e e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t s e t e r m i n e l e t r e n t e a v r i l .
A r t i c l e 2 : r é e a r t i t i o n d u b é n é f i c e
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é l è v e u n m o n t a n t d ' a u m c i n s u n v i n g t i è m e d u b é n é f i c e n e t p o u r
l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t o b l i g a t o i r e c e s s e , l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t
u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C o n c e r n a n t l e r e s t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a c h a q u e a n n é e s o u v e r a i n e m e n t , s o u s r é s e r v e d e
l ' o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 3 : d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ! e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t
h a b i l i t é à d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
C h a p i t r e V I : L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 4 : d é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s ; c e u x - c i s e r o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é t e r m i n e r a é g a l e m e n t l e u r s
p o u v o i r s .
S ' i l y a p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , c e u x - c i c o n s t i t u e n t u n c o l l è g e .
S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s
p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 , 1 8 7 e t 1 8 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m e u r e h a b i l i t é e à m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
L e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t s u r t o u t e s l e s a c t i o n s ,
3 1 1 ; i e n t i a n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
k m v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L o r s q u e l e p r o d u i t n e t n e s u f f i t p a s p o u r r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s p a i e n t p r i o r i t a i r e m e n t l e s a c t i o n s q u i o n t é t é l i b é r é e s d a n s u n e p l u s g r a n d e m e s u r e , j u s q u ' à c e q u ' e l l e s a r r i v e n t à p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s q u i o n t é t é l i b é r é e s e n m o i n d r e m e s u r e , o u i l s f o n t à l a c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s u n a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s .
C h a p i t r e V I I : D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 6 : é l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e e t t o u t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n l i q u i d a t e u r a y a n t s o n d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r , e s t , p o u r l a d u r é e d e s a f o n c t i o n , c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s e t a s s i g n a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e f a i t e s v a l i d e m e n t .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e t o u s l e s d é t e n t e u r s d ' a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é , d o i v e n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o m m u n i q u e r t o u t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . F a u t e d e q u o i , i l s s e r o n t c e n s é s a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e f a i t e s v a l i d e m e n t ,
A r t i c l e 2 7 : d é f i n i t i o n d ' u n j o u r o u v r a b l e
D a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , o n e n t e n d p a r « j o u r o u v r a b l e » t o u t J o u r q u e l c o n q u e , à l ' e x c e p t i o n d ' u n s a m e d i , d ' u n d i m a n c h e o u d ' u n j o u r f é r i é l é g a l e n B e l g i q u e , "
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
E r i k C e l i s
U n n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
n a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ M o t l W o n s t i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 H 1 1 !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 0 9 6 3 1 *
-
B R U S S E L
G r i f f i e u 1 L 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r i n k e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t A n n a d r e e f 6 8 B , 1 0 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g R a a d v a n B e s t u u r - v a s t s t e l l i n g F r a n s e t e k s t s t a t u t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t e r v a n a f h e d e n t e v e n s e e n b e ë d i g d e F r a n s e v e r t a l i n g b e s t a a t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e t e s a m e n h i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d . D e r a a d m e r k t h i e r b i j o p d a t d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e o f f i c i ë l e t e k s t b l i j f t .
K r i n k e l s F i n a n c e B V B A E l k a r i j B . V .
b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P . C . M . v a n B o e s s c h o t e n v a s t v e r t . d o o r M . C . J . M . K r i n k e l s
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- B e ë d i g d e F r a n s e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n K r i n k e l s N V .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 22.10.2012, NGL 26.10.2012 12620-0017-032
10/10/2012
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 7 1 0 1 *
G r i f f i e 0 1 O n 2 0 1 z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r i n k e l s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 2 0 B r u s s e l , S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , o m 1 7 . 3 0 u u r
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n K R I N K E L S H O L D I N G B V .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r E L K A R I J B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r
K R I N K E L S M a r i n u s C o m e l i s J o h a n n e s M a r i e , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
G e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n a a n d e o r d e z i j n , s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 1 7 . 3 0 d e v e r g a d e r i n g , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
E L K A R I J B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h . K r i n k e l s M a r i n u s C o m e l i s J o h a n n e s M a r i e ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 24.10.2011, NGL 10.11.2011 11604-0286-032
26/10/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c I N J 1 1 1 1 u W I N Y I 1 I N l l l l l l l ~ l
" 1 1 1 6 2 0 0 5 *
i 4 w 1 0 - 2 0 1 1
B P t U S S e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R I N K E L S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 2 0 B R U S S E L , S I N T - A N N A D R E E F 6 8 B
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 7 O K T O B E R 2 0 1 1 - ( B I J Z O N D E R E - ) V O L M A C H T E N
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . - B E S L O T E N , d a t d e ( b i j z o n d e r e - ) v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 8 j a n u a r i 2 0 1 0 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d e n i n g e t r o k k e n .
I I . - V E R D E R B E S L O T E N , d a t d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r ' L O Y E N S , m e t a d r e s t e L a a g s i m s e s t r a a t 2 5 , 3 5 7 0 A l k e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 1 . 0 5 - 1 8 7 . 8 0 - e n d i t o n v e r m i n d e r d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f b e h o e f t e n d i e o m r e d e n v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s a a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d ' e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n - b e v o e g d i s o m : a l l e e n d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
( i ) d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ,
( i i ) a l l e k o o p w a r e n , g r o n d s t o f f e n e n c o n t r a c t e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a a n t e s c h a f f e n e n t e v e r h a n d e l e n e n a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n n o d i g ' o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n ;
( i i i ) v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p k u n n e n . v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , - o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j - , a l l e : g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v a n t e v e r l e n e n ;
( i v ) a l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n v e r s c h u l d i g d z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
( v ) b i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n e n b i j h e t p o s t c h e q u e a m b t , a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e . V e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n ; a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e r u g t e k e n e n ; w i s s e l s t e a c c e p t e r e n , a v a l i s e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n ;
( v i ) v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n . z e n d i n g e n a l l e r a a r d , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n . o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n ;
( v i i ) i n v e s t e r e n i n e x p l o i t a t i e m a t e r i e e l z o a l s v o e r t u i g e n , m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n , e n d e r g e l i j k e ;
( v i i i ) e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , ;
( i x ) d e b e d i e n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t t e b e p a l e n ;
( x ) d e a r b e i d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n , h u n l o o n , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g e n , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t t e b e p a l e n ;
( x i ) a l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n ;
( x i i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n a n d e r e ( p u b l i e k r e c h t e l i j k e ) i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , p o s t e r i j e n , m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n r e g i o n a l e o v e r h e d e n e n g e m e e n s c h a p p e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v a n s o c i a l e z e k e r h e i d ;
( x - i i i ) o v e r t e g a a n t o t h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n e n h e t s t e l l e n v a n d e d a a r b i j h o r e n d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g v a n t i j d e l i j k e ( h a n d e l s ) v e n n o o t s c h a p p e n ;
( x i v ) d e V e n n o o t s c h a p a l s w e r k g e v e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , C o m i t é v o o r P r e v e n t i e & B e s c h e r m i n g o p h e t W e r k , s y n d i c a l e d e l e g a t i e e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s ;
( x v ) d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f v a n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n v e r z o r g e n , e n a l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e n o m e n o f t e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e k r a c h t e n h e t z e l f d e e f f e c t a l s o f d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n z o u d e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z e l v e .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r L O Y E N S , e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e ( a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r ) e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n h e t b i j z o n d e r i n g e v a l v a n ( a d m i n i s t r a t i e v e / g e r e c h t e l i j k e - ) p r o c e d u r e s d i e z i c h z o u d e n v o o r d o e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s h i e r b o v e n g e s o m m e e r d .
V o o r b e h o u d e r , a a n h e t + R e . l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . - V E R D E R B E S L O T E N , d a t
I I I . A ) - d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r L O Y E N S , - o n v e r m i n d e r d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a - b e v o e g d i s o m a l l e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n h e t i n s c h r i j v e n o p / d e e l n e m e n a a n ( o p e n b a r e ) a a n b e s t e d i n g e n e v e n a l s h e t i n d i e n e n v a n o f f e r t e s i n u i t v o e r i n g v a n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n v o o r w a t b e t r e f t o p d r a c h t e n g e g u n d i n B e l g i ë t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e d o c u m e n t e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p a l s o n d e r a a n n e m e r o p t r e e d t . A l l e v o o r m e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e k r a c h t e n h e t z e l f d e e f f e c t a l s o f h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t z o u z i j n g e t e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z e l v e .
B i n n e n d e z e a a n g e l e g e n h e i d w o r d t d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r L O Y E N S , e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p i n r e c h t e ( a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r ) e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n h e t b i j z o n d e r i n g e v a l v a n ( a d m i n i s t r a t i e v e / g e r e c h t e l i j k e - ) p r o c e d u r e s d i e z i c h z o u d e n v o o r d o e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n i n B e l g i ë , i n c l u s i e f i n h e t k a d e r v a n d e o n d e r a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n w a a r b i j d e v o l m a c h t g e v e r a l s o n d e r a a n n e m e r o p t r e e d t ;
1 1 1 . B ) - d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r L O Y E N S , t e v e n s b e v o e g d i s o m i n h e t k a d e r v a n z i j n b e v o e g d h e i d v e r m e l d o n d e r p u n t I I I . A ) o v e r t e g a a n t o t a a n g a a n d e v a n c o n t r a c t e n e n h e t s t e l l e n v a n d e d a a r b i j h o r e n d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o p r i c h t i n g v a n t i j d e l i j k e ( h a n d e l s ) v e n n o o t s c h a p p e n ;
I V . - V E R D E R B E S L O T E N , d a t d e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e A l g e m e e n D i r e c t e u r u i t o e f e n t , d e h e e r P e t e r L O Y E N S , g e m a c h t i g d i s o m b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n ( l e e s : b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n ) , h e t i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n c l u i s , - i n c l u s i e f d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f b e h o e f t e n d i e o m r e d e n v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s a a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n - , m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e e n z i j d i g t e d e l e g e r e n a a n d e r d e ( n ) p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . A l l e g e d e l e g e e r d e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e n o m e n o f t e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e k r a c h t e n h e t z e l f d e e f f e c t a l s o f d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n z o u d e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z e l v e .
V . - V E R D E R B E S L O T E N , d a t d e z e b e s l u i t e n a l l e e e r d e r a a n g e n o m e n b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
" t e r z a k e o p h e f f e n .
B i j g e b r e k a a n v e r d e r e p u n t e n , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
K R I N K E L S H O L D I N G B . V . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r i n u s K r i n k e l s
b e s t u u r d e r
"
K R I N K E L S F I N A N C E B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V a n B o e s s c h o t e n b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i l i 2 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g i
R U k
1 1 ® 4 í ~ 0 - ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ S
G r e f f e
~ . ,
I 1 I l I I I I l l l l h I 1 1 1 1 1 I i I I l l l I I l l l I l l l I l l l
8 1 1 1 6 2 0 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 5 4 7 . 9 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R I N K E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 2 0 B R U X E L L E S , D R È V E S A I N T E - A N N E 6 8 B
O b j e t d e l ' a c t e ; R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E 7 O C T O B R E 2 0 1 1 - L E S P R O C U R A T I O N S ( S P É C I A L E S )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
I . - D E C I D E , q u e l e s p r o c u r a t i o n s ( s p é c i a l e s ) q u i o n t é t é o c t r o y é e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0 s o n t r e t i r é e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l . - E G A L E M E N T D E C I D E , s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s l i é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i n e n é c e s s i t e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e p o u r l e s d é c i s i o n s q u i e x i g e n t u n e a c t i o n i m m é d i a t e e t u r g e n t e s a n s i n t e r v e n t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u e l a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , d o m i c i l i é à 3 5 7 0 A l k e n , L a a g s i m s e s t r a a t 2 5 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o - 6 7 . 1 1 . 0 5 1 8 9 . 1 1 3 , e s t c o m p é t e n t p o u r e f f e c t u e r s e u l l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
i . s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r é g u l i è r e ;
i i . n é g o c i e r l ' a c h a t d e t o u s l e s p r o d u i t s e t l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e n é c e s s a i r e s à l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , e t c o n c l u r e t o u s l e s c o n t r a t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t s o c i a l ;
i i i . a c c u s e r r é c e p t i o n e t d e f o u r n i r u n e q u i t t a n c e v a l a b l e d e t o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i s e r a i e n t d u e s à l a s o c i é t é , t a n t e n c a p i t a l q u ' e n i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s - p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t - a i n s i q u e d e t o u t e s l e s s o m m e s e t v a l e u r s c o n s i g n é e s , é m a n a n t d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s a d m i n i s t r a t i o n s e n r è g l e g é n é r a l e , d e s s o c i é t é s , e t d e s p e r s o n n e s ;
i v . p a y e r t o u t e s l e s s o m m e s d o n t l a S o c i é t é s e r a i t r e d e v a b l e à d e s t i e r s , e n c a p i t a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s ;
v . a u p r è s d e s b a n q u e s , d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , e t a u p r è s d u b u r e a u d e s c h è q u e s p o s t a u x , o u v r i r t o u s l e s c o m p t e s a u n o m d e l a S o c i é t é , s i g n e r , t r a i t e r , o u c o n t r e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s v a l i d e s e t c o m m e r c i a u x , c o m m e l e s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e t r a n s f e r t : a c c e p t e r l e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e s , a v a l i s e r , p r o l o n g e r l e s d é l a i s d e s l e t t r e s d e c h a n g e d é j à é c h u e s o u p r o l o n g e r d ' a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t , a c q u i e s c e r a u x r e m i s e s d e p a i e m e n t , e x i g e r o u a u t o r i s e r l e s c o m p e n s a t i o n s e t s u b r o g a t i o n s ;
v i . a u p r è s d e l a p o s t e , d o u a n e , c h e m i n d e f e r , b u r e a u x d ' e n v o i e t e n t r e p r i s e s , a c c u s e r r é c e p t i o n d e t o u t e s l e s l e t t r e s , p a q u e t s , c a i s s e s , c o l i s e t e n v o i s d e t o u t e s s o r t e s , r e c o m m a n d é s o u n o n , d e v a l e u r c o n n u e o u : i n c o n n u e , c o n t r e p a i e m e n t o u n o n , b i e n s o u o b j e t s p r i s e n d é p ô t o u d o n n é s , s i g n e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , : b u l l e t i n s d ' e x p é d i t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t , p r o d u i r e c e u x - c i e t s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t a c c u s é s d e r é c e p t i o n y r e l a t i f s ;
v i i . i n v e s t i r e n m a t é r i e l d ' e x p l o i t a t i o n , t e l s q u e v é h i c u l e s , m a c h i n e s , o u t i l l a g e s . . . ;
v i i i . é t a b l i r u n i n v e n t a i r e d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a S o c i é t é ;
i x . e n g a g e r o u l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , . r é m u n é r a t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , i n d e m n i t é s d e l i c e n c i e m e n t e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r s t a t u t ;
x . e n g a g e r o u l i c e n c i e r l e s o u v r i e r s d e l a S o c i é t é ; d é t e r m i n e r l e u r s s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , s a l a i r e s ' c o m p l é m e n t a i r e s , i n d e m n i t é s d e l i c e n c i e m e n t e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r s t a t u t ;
x i . s e c h a r g e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s , m o d i f i c a t r i c e s o u n o u v e l l e s e t d e t o u t e s r a d i a t i o n s a u , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
x i i . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s , t e l l e s q u e l e s s o c i é t é s d e t é l é p h o n i e , l e s p o s t e s , l e s p o r t s m a r i t i m e s o u a é r o p o r t s , l e s s e r v i c e s d ' u r b a n i s m e , l e s , a u t o r i t é s c o m m u n a l e s e t p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s e t c o m m u n a u t a i r e s , l e s s e r v i c e s d ' i m p o s i t i o n e t l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e ;
x i i i . p r o c é d e r à l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e t d e s a c t e s ( j u r i d i q u e s ) y r e l a t i f s e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e ;
x i v . r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n t a n t q u ' e m p l o y e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l e C o m i t é p o u r l a P r é v e n t i o n : e t l a P r o t e c t i o n a u T r a v a i l , d e v a n t l e s d é l é g a t i o n s s y n d i c a l e s e t l é s r e p r é s e n t a n t s d e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ; .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S m i t e
x v . s e c h a r g e r d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l é g i t i m e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d é c i d é e s i n d i v i d u e l l e m e n t p a r s e s o r g a n e s , e t t o u t e s s e s d é c i s i o n s o u a c t e s i n d i v i d u e l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p r i s o u a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n a c q u i e s c e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c l a m é m e v a l e u r e t l e s m ê m e s e f f e t s q u e s i c e s d é c i s i o n s o u a c t e s a v a i e n t é t é p r i s c o l l é g i a l e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i - m ê m e ;
P o u r c e q u i c o n c e r n e c e s c o m p é t e n c e s , l a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é e à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n d r o i t ( e n t a n t q u e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e ) e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n p a r t i c u l i e r d a n s l e c a s d e p r o c é d u r e s ( a d m i n i s t r a t i v e s / j u d i c i a i r e s ) q u i s e i n t e r v i e n d r a i e n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s c o m p é t e n c e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s c o m p é t e n c e s t e l l e s q u e r e p r i s e s c i - d e s s u s .
I I I . - E G A L E M E N T D E C I D E ,
I I I . A ) - q u e l a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , - s a n s p r é j u d i c e d e s a c t e s e t o p é r a t i o n s t e l s q u e d é c r i t s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t - e s t c o m p é t e n t e p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e l ' i n s c r i p t i o n o u / p a r t i c i p a t i o n a u x a d j u d i c a t i o n s ( p u b l i q u e s ) a i n s i q u e l ' i n t r o d u c t i o n d ' o f f r e s e n e x é c u t i o n d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e d e s m a r c h é s p u b l i c s p o u r c e q u i c o n c e r n e d e s m a r c h é s à e x é c u t e r e n B e l g i q u e , e n c e c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e p o u r l e s q u e l s l a S o c i é t é i n t e r v i e n t e n t a n t q u e s o u s - t r a i t a n t . T o u s l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s s o n t p r é s u m é s a v o i r é t é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c l a m ê m e v a l e u r e t f e m ê m e e f f e t q u e s i l e d i t d o c u m e n t a v a i t é t é s i g n é c o l l é g i a l e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i - m ê m e .
E t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s , l a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é e à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n d r o i t ( e n t a n t q u e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e ) e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e c a s p a r t i c u l i e r d e p r o c é d u r e s ( a d m i n i s t r a t i v e s / j u d i c i a i r e s ) q u i i n t e r v i e n d r a i e n t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e d e m a r c h é s p u b l i c s e n B e l g i q u e , e n c e c o m p r i s d a n s l e c a d r e d e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e d a n s l e s q u e l s l a S o c i é t é i n t e r v i e n t e n t a n t q u e s o u s - t r a i t a n t ;
I I I . B ) - L a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , e s t , d a n s l e c a d r e d e s a c o m p é t e n c e d é c r i t e s o u s l e p o i n t I I I . A ) , é g a l e m e n t c o m p é t e n t e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e c o n t r a t s e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s ( j u r i d i q u e s ) y r e l a t i f s c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n d e s o c i é t é s m o m e n t a n é e s ;
I V . - E G A L E M E N T D E C I D E , q u e l a p e r s o n n e q u i e x e r c e l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r P e t e r L O Y E N S , e s t c o m p é t e n t e p o u r d é l é g u e r l e s c o m p é t e n c e s s u s m e n t i o n n é e s ( l i r e : d é c i s i o n s o u a c t e s ) , e n c e c o m p r i s i a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s - e n c e c o m p r i s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s à e f f e c t u e r d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é o u l e s d é c i s i o n s e t a c t e s q u i e x i g e n t u n e a c t i o n i m m é d i a t e , d i c t é e p a r l ' u r g e n c e , a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e é c r i t e à d e s t i e r s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s d é l é g u é e s o u a c t i o n s s e r o n t p r é s u m é e s a v o i r é t é p r i s e s o u r a t i f i é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c l a m ê m e v a l e u r e t l e m ê m e e f f e t q u e s i d e t e l l e s d é c i s i o n s a v a i e n t é t é p r i s e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i - m ê m e .
V . - E N F I N D E C I D E q u e c e s d é c i s i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d é c i s i o n s a n t é r i e u r e s r e l a t i v e s a u x p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s e t e n l ' a b s e n c e d e p o i n t s c o m p l é m e n t a i r e s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L a B V K R I N K E L S H O L D I N G
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r M a r i n u s K r i n k e l s
a d m i n i s t r a t e u r L a S P R L K R I N K E L S F I N A N C E
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t r u s V a n B o e s s c h o t e n a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 26.10.2010, NGL 01.12.2010 10620-0525-033
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 24.10.2016, NGL 26.10.2016 16662-0509-032
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 24.10.2016, DPT 26.10.2016 16662-0487-032