29/10/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
2 0 O C T . 2 0 1 / 1
a u g r e f f e d l e r l f p u n a l d e c o m m e r c h - o r l e r l ; B r u x e l l e s
e
r a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g l o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 8 7 0 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C A D ' M X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a v e c r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e d ' O r b a i x 3 7 : à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e C h a n g e m e n t d e n o m , o b j e t s o c i a l - d e m i s s i o n d e l a g e r a n t e - n o m i n a t i o n n o u v e l l e g e r a n t e
I l r e s u i t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 s e p t e m ù b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n , à B e r t e m ( L e e f d a a l ) , ( a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s p r l A C A D I M X a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e d u 1 1 a o û t 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e d u 1 1 a o û t 2 0 1 4 d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r Y v e s D e v l a e m i n c k , l a q u e l l e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e d u 1 1 a o û t 2 0 1 4 d e l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e K A V A K H a v a , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e , l a q u e l l e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s o u s s e i n g p r i v é e d u 1 1 a o û t 2 0 1 4 d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o d e , R u e d u M o u l i n 1 9 4 .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e S u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o d e , R u e d u M o u l i n 1 9 4 .
l i p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . «
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n K V K - H A V A .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « K V K - H A V A » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o o u m e n t s é m a n e n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t i l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M . » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r é t é e l e 3 1 a o û t 2 0 1 4 , d ' a p p r o u v e r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é s e r a d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l " c o m m e s u i t
« l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n c o l l a b o r a t i o n o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n e t l a d é s i n f e c t i o n d e s m a i s o n s , d e l o c a u x r e l a t i f s à t o u s i m m e u b l e s p u b l i c s e t
p r i v e s , m e u b l e s , o b j e t s d i v e r s e t a m e u b l e m e n t .
- l e l a v a g e d e s v i t r e s .
- l a v e n t e e t l a l i v r a i s o n e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t m a t é r i e l s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - a v a n t
- d e b a r s , d é b i t s d e b o i s s o n s , h ô t e l s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , c l u b s p r i v é , s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a t i o n e t a c c u e i l , a c t i v i t é s d u s e c t e u r h o r e c a a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , é t a b l i s s e m e n t s à c a r a c t è r e r é c r é a t i f s o u d e l o i s i r s ,
- d e t o u s v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n s , m o t o s , e n g i n s d e g é n i e c i v i l o u p u b l i c , a r t i c l e s d e m a n u t e n t i o n , m a t é r i e l a g r i c o l e o u d o m e s t i q u e s , a c c e s s o i r e s p o u r v o i t u r e s , o u t i l l a g e e t m a t é r i e l d e g a r a g e e t c a r r o s s e r i e , a c h a t e t v e n t e d e c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s e t d e p r o d u i t s d é r i v é s d u p é t r o l e , e x p l o i t a t i o n d e c a r w a s h .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r u n e v i s i b i l i t é a c c r u e o u à l u i o c t r o y e r d e n o u v e a u x d é b o u c h é s , «
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t n o t a m m e n t p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l a S P R L E u r o p e a n T e a m - E t a a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 B r u x e l l e s , r u e J . D r u e z 1 8 b o î t e 2 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . , l a C e n t r a l e d e s b i l a n s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t a u t r e s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t - e t a r t i c l e p a r a r t i c l e p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e :
l e s a i n f o r m é s s u r l e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s q u i d é c o u l e n t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é s é q u i t a b l e m e n t ;
A a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s q u ' i l a u r a i t c o n s t a t é s e t s u r l e d r o i t d e c h a q u e p a r t i e d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l C L Ô T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s t r e n t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d e p o s é e n a n n e x e ; l ' e x p e d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' e t a t r é s u m a n t t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* J 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" " " e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e