20/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R U S 8 E L
Y
2 0 1 4
G
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 2 8 4 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K V M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e ' v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , w a a r b i j e e n
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 8 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V e r s l a g d e d a t o 9 / 1 2 / 2 0 1 3 d o o r m e v r o u w J o P l e t t i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e I n d u s t r i e w e g 4 5 , T e s s e n d e r l o , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K V M A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , e n d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 , 1 9 3 . 2 0 8 , 8 9 e e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 , 1 9 3 . 2 0 8 , 8 9 ¬ U i t d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , c o n t r o l e s v a n s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n v a n e v e n t u e e l a n d e r e n a v o r d e r i n g e n d i e t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d w e r d e n m a a r d i e a c h t e r a f z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
E r
z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V o . v . v . N V K V M A e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
O p g e s t e l d t e T e s s e n d e r f o , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
J o P l e t t i n x & C ° B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
M e v r . J o P l e t t i n x
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d i t m e d e o p b a s i s v a n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 8 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n c l u d e e r t v e r v o l g e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p i n f e i t e n u r e e d s v e r e f f e n d i s , e n d a t e r v o l g e n s h e n g e e n b e z w a a r b e s t a a t d i t o o k a l s d u s d a n i g t e l a t e n a k t e r e n . I s h i e r d a n t u s s e n g e k o m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H I M N O , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R L I N D E N W a l t e r E d w a r d S y l v i e P a t r i c k , w o n e n d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 7 1 , d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e r z i c h t o e v e r b i n d t p e r s o o n l i j k t e z o r g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d e s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n o p d u i k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n d a t h e t v o l g e n s h a a r g e e n z i n h e e f t n o g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e n a d v i s e e r t d e v e r g a d e r i n g d a d e l i j k d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n , d a a r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W , V e n n .
N a b e r a a d s l a g i n g v e r z a a k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g d a n o o k d e v o l l e d i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
3 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e r a a d
v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
* d e h e e r V E R L I N D E N W a l t e r E d w a r d S y l v i e P a t r i c k , w o n e n d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) ,
B o v e n b o s s t r a a t 7 1 ,
* m e v r o u w M E Y E R S A n n M a r i e P i e r r e t t e , w o n e n d t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 7 1 ,
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E R L I , m e t z e t e l t e 3 1 2 0 T r e m e t o , S c h r i e k s e b a a n 2 4 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 8 . 2 3 6 . 8 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V E R L I N D E N A n n a M a r i a J u l i a n a J o h a n n a P a t r i c i a ,
w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , K o n i n g s b a a n 4 / A ,
v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s d e v o o r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g
5 ) Z i j b e s l i s t d a t a l l e b e s c h e i d e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d z o a l s I n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d , t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9 .
S t e m m i n a
A l l e v o o r s t e l l e n w o r d e n a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , - v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011
ÿþ, a ` A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
( n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
" 1 1 1 3 3 3 9 1 * 1 1 9 - 0 8 - 2 0 1 1
( v o l u i t ) : K V M A
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 9 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 8 4 1 4 0
V o c - e - r v a r d " . Q " s : B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 8 / 6 / 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n
1 . W a l t e r V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 7 1 : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 . A n n M e y e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 7 1 : b e s t u u r d e r
3 . A v e r l i N V ( N N 0 4 5 8 . 2 3 6 . 8 0 9 ) m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o / d - B e r g , K o n i n g s b a a n 4 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' A n n a M a r i a V e r l i n d e n , : b e s t u u r d e r
V e r t i n d e n W a l t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .