KYMOVE

Dénomination : KYMOVE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.607.594

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 25.06.2014 14206-0485-010
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 15.07.2013 13297-0506-011
11/05/2012

�� Mon WORO 11 I

1. Apiei B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en entier) : "KyMOVe"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Ixelles (1050 Bruxelles), rue Souveraine, 102

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II r�sulte d'un acte d�pos� avant enregistrement et dress� devant Ma�tre Sophie Maquet, Notaire associ� � Bruxelles en date du vingt-cinq avril deux mille douze, que :

1. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "Ethics in Business", ayant son si�ge social � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Souveraine, 102.

. Immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro 0819.894.577, assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous et num�ro BE 819.894.577. {...)

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit hollandais d�nomm�e "EBBS B.V.", ayant son si�ge

social � 2631 Nootdorp (Pays-Bas), de Melkpotte 14.

Immatricul�e au registre de commerce ("Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voor Amsterdam") de Amsterdam (Pays-Bas) sous le num�ro 55149146, et sous le "Rechtspersonen

Samenwerkingsverbanden Informatienummer" RSIN 851585784. (...}

Lesquels, pr�sent et repr�sent�e comme dit est, ont remis au Notaire soussign� le document prescrit par

l'article 440 du Code des Soci�t�s et l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une soci�t�

commerciale qu'ils constituent comme suit.

Etant pr�cis� que conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s, la soci�t� sera dot�e de la

personnalit� morale au jour du d�p�t du pr�sent acte comme pr�vu par ledit article.

... ARTICLE UN : DENOMINATION

La soci�t� a adopt� la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � KyMove �.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Souveraine, 102,

Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de Belgique, par simple d�cision du Conseil

d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui

en r�sulte,

Des succursales, si�ges d'exploitation ou agences pourront �tre �tablis, tant en Belgique qu'� l'�tranger, par

simple d�cision du Con-sel' d'administration.

ARTICLE TROIS ; OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers :

- le conseil et la vente de produits financiers et informatique;

- la consultance informatique, juridique, op�rationnelle et strat�gique en mati�re de gestion du personnel et

plus particuli�rement d'actionnariat salari�, de cr�ation de produis fiscaux et financiers de toute nature, de

cr�ation de syst�mes informatiques sp�cifiques pour la gestion op�rationnelle de bourse d'�change et d'appel

de capitaux ;

- la cr�ation de produits fiscaux et financiers et gestion informatique de ces produits ;

- la vente de ces produits financiers et de cette gestion informatique ;

- le conseil de toute nature en les mati�res vis�es ci-avant.

La soci�t� peut exercer les mandats de g�rant, administrateur, liquidateur de soci�t� ou association.

La soci�t� peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coop�ration, participation, intervention

financi�re, ou toute autre mani�re, participer � toute soci�t� ou association ayant un objet identique ou

connexe, ou dont l'objet pourrait faciliter la r�alisation de son objet, m�me indirectement.

La soci�t� peut acqu�rir tout bien mobilier ou immobilier m�me sans relation directe ou indirecte avec son

objet social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

*13089961+

1111

BRUXELLES

3 Q AV R. 2012

Greffe

N� d'entreprise : ete1/45 Co 5 5 u

D�nomination J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

,t. ti " La soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger toutes op�rations industrielles, commerciales, mobili�res, immobili�res ou financi�res de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement la r�alisation de son objet. Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et m�me fusionner avec elles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est � dur�e illimit�e. (...)

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00).

Il est repr�sent� par cent (100) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 100, repr�sentant chacune un/centi�me (11100I�me) du capital social, toutes int�gralement lib�r�es. (...) ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et r��ligibles.

Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra �tre limit�e � deux membres chaque fois que la loi l'autorise.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant charg� de l'ex�cution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. (...)

ARTICLE QUINZE : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs. (...)

ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. ARTICLE DIX-HUIT ; COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut:

a) d�l�guer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journali�re, � un comit� de direction, constitu� dans ou hors son sein, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv� au conseil d'administration par la loi,

b) d�l�guer la gestion journali�re et la repr�sentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions sp�ciales, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � des personnes qui peuvent �galement �tre choisies dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les �moluments fixes ou variables, par pr�l�vement sur les frais g�n�raux, des personnes d�sign�es � ces fins; il les r�voque le cas �ch�ant.

De la m�me mani�re, les d�l�gu�s � la gestion journali�re et le comit� de direction peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a �t� conf�r�e.

ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que tous recours judiciaires ou administratifs sont intent�s, form�s ou soutenus au nom de la soci�t� par deux administrateurs, agissant conjointement ou par une personne d�sign�e par le conseil d'administration.

B. Dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi que dans les procurations, la soci�t� est repr�sent�e :

- soit par un administrateur agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion qui lui a �t� conf�r�e, par le comit� de direction, lui-m�me repr�sent� par deux de ses membres agissant conjointement dont le pr�sident du comit�;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. (...) ARTICLE VINGT ET UN ; REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de juin de chaque ann�e, � quatorze heures, au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, au lieu Indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � l'exception du samedi. Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es autant de fois que l'int�r�t social l'exige. Elles doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent �galement au si�ge social ou dans une commune de la R�gion de Bruxelles-Capitale, aux lieu et heure indiqu�s dans les avis de convocation.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions nominatives.

Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assembl�es g�n�rales m�me si la cession est intervenue apr�s la convocation pour l'assembl�e pour autant qu'il ait fait conna�tre son intention d'y prendre part trois jours au plus tard avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATiON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire sp�cial, actionnaire ou non.

L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu Indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire. (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT DE VOTE

Sauf les cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui sont pass�es par un acte authentique. (...)

ARTICLE VINGT-SEPT : PROCES-VERBAUX

... Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE VINGT-HUIT : ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e. (...) ARTICLE VINGT-NEUF : DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDE

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�-serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assem-bl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur le dividende conform�ment � la lot. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent �tre d�clar�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en titres. (...)

ARTICLE TRENTE ET UN : REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par une r�partition pr�alable. (...)

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent (100) actions sont � l'instant souscrites au pair, en esp�ces, au prix de six cent quinze euros (� 615,00) comme suit

1, la soci�t� "Ethics in Business", comparante sub 1, cinquante et une (51) actions, num�rot�es de 1 � 51 ; 2. la soci�t� "EBBS B.V,", comparante sub 2, quarante-neuf (49) actions, num�rot�es de 52 � 100 ; Ensemble : cent (100) actions.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des ac-tions souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la banque � ING Belgique � en un compte num�ro 3631037107-23 ouvert au nom de la soci�t� en formation de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef et � sa disposition une somme de soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du vingt-cinq avril deux mille douze demeure conserv�e par le notaire.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�clarent compl�mentairement fixer le nombre primitif des administrateurs et commissaire, de proc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�ration et �moluments, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire et la cl�ture du premier exercice social.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide

1. Conseil d'Administration

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux (2) et sont appel�s � ces fonctions :

- Madame Fran�oise PLATTEBORSE, demeurant � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Souveraine, 102;

- Monsieur Mathieu ISL1KER, demeurant � 2012 KR Haarlem (Pays-Bas), Spaarnelaan 2.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin im-m�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la signature d'un

administrateur agissant seul, ou, dans les limites de la gestion journali�re par le ou les d�l�gu�s � cette gestion

agissant ensemble ou s�par�ment.

2. Commissaire

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par

l'article 141 2� du Code des Soci�t�s.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

Volet B - Suite

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire est fix�e au deuxi�me vendredi du mois de juin deux mille treize,

� quatorze heures,

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille douze. (...)

Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se constituer valablement aux fins

de proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu� et de conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux.

1. A l'unanimit�, le Conseil d�cide d'appeler aux fonctions

a) de pr�sident du conseil d'administration :

Madame Fran�oise PLATTEBORSE, demeurant � Ixelles (1050 Bruxelles), rue Souveraine, 102;

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est

gratuit.

b) d'administrateur-d�l�gu� :

Monsieur Mathieu ISLIKER, demeurant � 2012 KR Haarlem (Pays-Bas), Spaamelaan 2.

Ce mandat prend fin en m�me temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est

gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

L'administrateur-d�l�gu� ainsi nomm� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

2. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs et mandats � Madame Fran�oise Platteborse pr�nomm�e, avec droit de substitution, afin d'entreprendre toutes les d�marches n�cessaires li�es � l'immatriculation de la soci�t� pr�sentement constitu�e � la Banque Carrefour des Entreprises, le cas �ch�ant au Registre du Commerce de Bruxelles et aupr�s des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de signer tous actes, pi�ces, formulaires et documents. (...)

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - Notaire associ�

D�pos�e en m�me temps : 1 exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.,1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 16.06.2016 16178-0285-010

Coordonnées
KYMOVE

Adresse
RUE SOUVERAINE 102 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées KYMOVE

Coordonnées
KYMOVE