05/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
1
r
R é s e
a u
M o n i n b e l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 s J U I N a ; 2 ~ ~ u ~ s l , ~ , ~ s
G r e f f e
, ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : X
O
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L P B r u s s e l s ~ ~ ' 1 1 1 L ~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d ' A r l o n 4 0
1 0 0 0 B r u x e l l e s
* i z i i e i a s *
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S T A T U T S - - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , l e q u i n z e j u i n d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r M a r k F r a n c i s W a t t s , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) l e 1 1 j u i n I 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à I 9 ; , R u n n i n g F o x e s L a n e , A s h f o r d , K e n t , T N 2 3 5 L P , R o y a u m e - U n i ; e t
2 . M o n s i e u r O l i v e r E d w a r d S t a n l e y K a y e , n é à B r i s t o l ( R o y a u m e - U n i ) l e 3 f é v r i e r 1 9 8 2 , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , ; ; d o m i c i l i é à P u d d i n g t o n H a l l , P u d d i n g t o n V i l l a g e , P u d d i n g t o n , N e s t o n , C h e s h i r e , C H 6 4 5 S P , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : L P B r u s s e l s ,
S I 1 G E S O C I A L , L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n 4 0 .
O B J E T . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r a u t a n t q u e p e r m i s p a r l a l o i , d e
- m e n e r à b i e n s e s a c t i v i t é s e n q u a l i t é d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e g é n é r a l e ;
- m e n e r à b i e n à d e s f i n s d e p r o f i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e l l e - m ê m e o u p a r l e b i a i s d e f i r m e v o i r e d e s o c i é t é s f i l i a l e s , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u d e s o c i é t é s a s s o c i é e s e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , d a n s t o u t e s s e s s u c c u r s a l e s , l e s a c t i v i t é s , l e s e n g a g e m e n t s , l e s p r o j e t s o u l e s e n t r e p r i s e s d e n a t u r e p u b l i q u e o u p r i v é e a i n s i q u e t o u s l e s é c h a n g e s c o m m e r c i a u x , l e s ' p r o c e s s u s e t l e s a c t i v i t é s y a f f é r e n t s v o i r e c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e s ;
- a c h e t e r , p r e n d r e à b a i l o u e n é c h a n g e , d o n n e r e n l o c a t i o n o u a u t r e e t p r e n d r e d e s o p t i o n s s u r l e s a v o i r s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , : e t d e s d r o i t s o u d e s p r i v i l è g e s q u e l s q u ' i l s s o i e n t e u é g a r d a u x a v o i r s d e t o u t t y p e n é c e s s a i r e s o u c o m m o d e s a u x f i n s d e o u " : e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ;
- s o l l i c i t e r , e n r e g i s t r e r , a c h e t e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t e t p r o t é g e r , p r o l o n g e r o u r e n o u v e l e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , l e s b r e v e t s , l e s d r o i t s d e b r e v e t , l e s l i c e n c e s , l e s m a r q u e s d e c o m m e r c e , l e s a p p e l l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , l e s , c o n c e p t i o n s , l e s i n v e n t i o n s , l e s p r o t e c t i o n s , l e s c o n c e s s i o n s , l e s d r o i t s d ' a u t e u r , l e s s e c r e t s d e f a b r i q u e v o i r e l e s a u t r e s . : d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e q u i p o u r r a i e n t s ' a v é r e r a v a n t a g e u x p o u r l a s o c i é t é ; u t i l i s e r e t f a b r i q u e r s o u s v o i r e o c t r o y e r ; : l e s l i c e n c e s o u d e s p r i v i l è g e s à l ' é g a r d d u s u s d i t , e t y c o n s a c r e r d e l ' a r g e n t ;
- a c q u é r i r o u s e s c h a r g e r d e l ' i n t é g r a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s , d u f o n d s c o m m e r c i a l e t d e s a c t i f s d e n ' i m p o r t e q u e l l e : s o c i é t é , f i r m e , p e r s o n n e o u d e n ' i m p o r t e q u e l o r g a n i s m e d i r i g e a n t o u p r o p o s a n t d e d i r i g e r d e s a c t i v i t é s q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à m e n e r à b i e n e t s e c h a r g e r d e l ' i n t é g r a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d u p a s s i f d e c e t t e s o c i é t é , f i r m e , p e r s o n n e o u d e c e t
" o r g a n i s m e à d e s f i n s d ' u n e t e l l e a c q u i s i t i o n ; a c q u é r i r u n i n t é r ê t d a n s , a b s o r b e r o u c o n c l u r e u n p a r t e n a r i a t , u n a c c o r d o u t o u t e a u t r e a s s o c i a t i o n v i s a n t à p a r t a g e r d e s b é n é f i c e s , u n e c o o p é r a t i o n , u n e a s s i s t a n c e m u t u e l l e a v e c u n e s o c i é t é , u n e f i r m e , o u u n e p e r s o n n e , à s u b v e n t i o n n e r o u a i d e r a u t r e m e n t u n e t e l l e s o c i é t é , f i r m e o u p e r s o n n e ; d o n n e r o u a c c e p t e r , e u é g a r d ' . a u x a c t e s , a u x é l é m e n t s s u s d i t s o u a u x a v o i r s a c q u i s , I e s a c t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u l e s a u t r e s ' , t i t r e s d e p l a c e m e n t q u i p o u r r a i e n t ê t r e a p p r o u v é s ; e t c o n s e r v e r , o u v e n d r e , h y p o t h é q u e r e t p r e n d r e e n c h a r g e l e s a c t i o n s , l e s E o b l i g a t i o n s , l e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s o u l e s a u t r e s t i t r e s d e p l a c e m e n t a i n s i r e ç u s ;
- a m é l i o r e r , g é r e r , c o n s t r u i r e , r é p a r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , d o n n e r à b a i l o u a u t r e , h y p o t h é q u e r , f a i r e p a y e r , v e n d r e , s e ! d é f a i r e d e , m e t t r e à p r o f i t , o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s o p t i o n s , d e s d r o i t s e t d e s p r i v i l è g e s e n f o n c t i o n , o u p r e n d r e e n c h a r g e , a u t r e m e n t l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a v o i r s e t d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é ;
- i n v e s t i r e t p r e n d r e e n c h a r g e l e s f o n d s d e l a s o c i é t é q u i n e s o n t p a s i m m é d i a t e m e n t r e q u i s d a n s p a r e i l s i n v e s t i s s e m e n t s o u t i t r e s d e p l a c e m e n t e t d ' u n e m a n i è r e q u i p o u r r a ê t r e d é t e r m i n é e d e t e m p s à a u t r e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) ;
- p r ê t e r , a v a n c e r d e I ' a r g e n t , o c t r o y e r u n c r é d i t à u n e s o c i é t é o u u n e p e r s o n n e s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s ( e n c e c o m p r i s p o u r = c e q u i e s t d e l a s é c u r i t é ) j u g é e s c o n v e n a b l e s , e t v e r s e r d e l ' a r g e n t c o m m e p r o v i s i o n a u p r è s d ' u n e b a n q u e , d ' u n c o l l e c t e u r o u d e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e ;
- g a r a n t i r e t / o u f o u r n i r u n e s é c u r i t é p o u r l e p a i e m e n t p a r , l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s e t d ' o b l i g a t i o n s p a r , l e p a i e m e n t o u l e ' r e m b o u r s e m e n t d u p r i n c i p a l , d e s i n t é r ê t s , d e s d i v i d e n d e s e t _ d e s . p r i m e s s u r , a i n s i q u e J e s a u t r e s s o m m e s d ' a r g e n t d u e s y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a s s o c i é e s , l e s t i t r e s d e p l a c e m e n t o u l e s o b l i g a t i o n s p a r , l a s o c i é t é v o i r e t o u t e a u t r e p e r s o n n e o u s o c i é t é , e n c e c o m p r i s t o u t e s o c i é t é q u i s e r a a l o r s l a s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é o u u n e a u t r e f i l i a l e d e c e t t e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e o u u n e f i l i a l e ' d e l a s o c i é t é e t l ' e n t r e p r i s e f i l i a l e q u i s e r a a l o r s u n e e n t r e p r i s e f i l i a l e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é o u d e t o u t e f i l i a l e d e l a s o c i é t é o u u n e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l a s o c i é t é p o u r r a n e p a s b é n é f i c i e r d e c o n s i d é r a t i o n n i d ' a v a n t a g e t i r é d ' u n e t e l l e g a r a n t i e o u s é c u r i t é ;
- e m p r u n t e r , l e v e r o u a c c e p t e r d e l ' a r g e n t c o m m e p r o v i s i o n e t g a r a n t i r l e p a i e m e n t o u l e r e s p e c t d e s o b l i g a t i o n s d e l a m a t i è r e j u g é e c o n v e n a b l e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) e t , à c e s f i n s , h y p o t h é q u e r o u f a i r e p a y e r a u t r e m e n t d ' u n e m a n i è r e a u t o r i s é e q u e l l e q u ' e l l e s o i t d a n s u n e j u r i d i c t i o n d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é a d e s a c t i f s o u m è n e à b i e n d e s a c t i v i t é s e t , t o u t ' p a r t i c u l i è r e m e n t , p a r l e b i a i s d ' u n e c h a r g e f i x e o u d ' u n e c h a r g e f l o t t a n t e s u r l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e e t t o u s l e s a v o i r s e t l e s a c t i f s ( p r é s e n t s e t f u t u r s ) e t l e c a p i t a l n o n e n c o r e ' a p p e l é d e l a s o c i é t é ; c r é e r , é m e t t r e e t a c c e p t e r d e s - t i t r e s d e p l a c e m e n t ;
- t i r e r , c r é e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , n é g o c i e r , e x é c u t e r , é m e t t r e d e s c h è q u e s , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s b i l l e t s à o r d r e , d e s g a r a n t i e s , d e s c o n n a i s s e m e n t s a i n s i q u e d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s d e c o m m e r c e n é g o c i a b l e s o u t r a n s f é r a b l e s ; - é m e t t r e e t a t t r i b u e r l e s t i t r e s d e p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é e n e s p è c e s , e n p a i e m e n t o u e n p a i e m e n t p a r t i e l p o u r l e s a v o i r a c h e t é s o u a c q u i s a u t r e m e n t p a r l a s o c i é t é o u l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é o u e n g u i s e d e s é e u r i t é p o u r l e s o b l i g a t i o n s o u l e s m o n t a n t s v o i r e à t o u t e a u t r e f i n ;
- s o u s c r i r e , g a r a n t i r , a c h e t e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t d e s t i t r e s d e p l a c e m e n t d ' u n e s o c i é t é , d ' u n f o n d s o u d ' u n e f i d u c i e ; p r e n d r e e n c h a r g e e t s e d é f a i r e d u s u s d i t ;
- c o n t r ô l e r , g é r e r , f i n a n c i e r , s u b v e n t i o n n e r , c o o r d o n n e r o u a i d e r a u t r e m e n t u n e s o c i é t é o u l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a u n i n t é r ê t f i n a n c i e r d i r e c t o u i n d i r e c t ;
- p r o m o u v o i r t o u t e a u t r e s o c i é t é à d e s f i n s d ' a c q u i s i t i o n d e l ' i n t é g r a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s o u d e s a v o i r s d e l ' e n t r e p r i s e o u d u p a s s i f d e l a s o c i é t é , o u e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s o u l e s o p é r a t i o n s q u i p o u r r a i e n t p a r a î t r e s u s c e p t i b l e s d ' a i d e r o u d e p r o f i t e r à l a s o c i é t é o u d ' a c c r o î t r e l a v a l e u r d e s a v o i r s d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e t p l a c e r o u g a r a n t i r l e p l a c e m e n t d e , g a r a n t i r , s o u s c r i r e o u a c q u é r i r a u t r e m e n t l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i o n s o u d e s a u t r e s t i t r e s d e p l a c e m e n t d e c e t t e s o c i é t é ;
- v e n d r e o u s e d é f a i r e a u t r e m e n t d e l ' i n t é g r a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e , d e s a v o i r s e t d e s a c t i f s d e l a s o c i é t é c o m m u n é m e n t o u e n p o r t i o n s d ' u n e m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t j u g e r c o n v e n a b l e ;
- a s s u r e r c o n t r e l e s p e r t e s , l e s d o m m a g e s , l e s r i s q u e s e t l e s r e s p o n s a b i l i t é s d e t o u t e n a t u r e q u i p o u r r a i e n t t o u c h e r l a s o c i é t é ; a c h e t e r e t m a i n t e n i r p o u r l e s r e s p o n s a b l e s d e l a s o c i é t é o u l e s r é v i s e u r s d e l a s o c i é t é u n e a s s u r a n c e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e ; - a g i r e n q u a l i t é d ' a g e n t s o u d e c o u r t i e r s e t d e f i d u c i a i r e s p o u r d e s p e r s o n n e s , d e s f i r m e s o u d e s s o c i é t é s ; s e c h a r g e r d e e t e x é c u t e r d e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e ;
- r é m u n é r e r l e s p e r s o n n e s , l e s f i r m e s o u l e s o c i é t é s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s p o u r l a s o c i é t é v i a u n p a i e m e n t e n r é m u n é r a t i o n e n n u m é r a i r e o u a u t r e m e n t ;
- r é p a r t i r p a r m i l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é l e s a v o i r s d e l a s o c i é t é , l e r e n d e m e n t d e s v e n t e s o u l a c e s s i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é , d e m a n i è r e à c e q u e , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u c u n e r é p a r t i t i o n é q u i v a l e n t à u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e s o i t n é c e s s a i r e .
- p a y e r v i a l e s f o n d s d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s d é p e n s e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t l i c i t e m e n t p a y e r p o u r , o u r é s u l t a n t d e , l a c o n s t i t u t i o n e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e o u l a L e v é e d ' a r g e n t p o u r l a s o c i é t é o u l ' é m i s s i o n d e t i t r e s d e p l a c e m e n t , o u l a s o u s c r i p t i o n à u n e b o u r s e d ' i n v e s t i s s e m e n t s d é s i g n é e p o u r l i s t e r , o u n é g o c i e r , l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s e s t i t r e s d e p l a c e m e n t , e n c e c o m p r i s l e c o u r t a g e e t l e s c o m m i s s i o n s p o u r o b t e n i r d e s s o u s c r i p t i o n s v o i r e p r e n d r e , p l a c e r , g a r a n t i r o u o b t e n i r l a g a r a n t i e d e s t i t r e s d e p l a c e m e n t o u d e s d r o i t s d e l a s o c i é t é ;
- d o n n e r o u o c t r o y e r d e s p e n s i o n s , d e s a n n u i t é s , d e s g r a t i f i c a t i o n s e t d e s r e t r a i t e s v o i r e t o u t e a u t r e a l l o c a t i o n , t o u t a u t r e a v a n t a g e o u t o u t a u t r e a i d e c h a r i t a b l e e t , e n r è g l e g é n é r a l e , f o u r n i r d e s a v a n t a g e s , d e s i n s t a l l a t i o n s o u d e s s e r v i c e s a u x p e r s o n n e s q u i s o n t o u q u i é t a i e n t à u n m o m e n t d o n n é g é r a n t o u e m p l o y é d e l a s o c i é t é , d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e d e l a s o c i é t é , d ' u n e s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e f i l i a l e a s s o c i é e d e l e s o c i é t é o u d e s p r é d é c e s s e u r s d e l a s o c i é t é o u d e p a r e i l l e f i l i a l e , s o c i é t é d e p o r t e f e u i l l e o u f i l i a l e a s s o c i é e a i n s i q u ' a u x é p o u s e s , a u x é p o u x , a u x v e u v e s , a u x v e u f s , a u x e n f a n t s , a u x f a m i l l e s e t a u x p e r s o n n e s à c h a r g e d e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s ;
- c o m p e n s e r p o u r l a d é c h é a n c e d e s f o n c t i o n s l e s g é r a n t s o u a u t r e s r e s p o n s a b l e s d e l a s o c i é t é e t f a i r e d e s p a i e m e n t s a u x p e r s o n n e s d o n t l a f o n c t i o n , l ' e m p l o i o u l e s " d e v o i r s p o u r r a i e n t s e v o i r r é s i l i é s e n v e r t u d ' u n e t r a n s a c t i o n d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é s ' e s t e n g a g é e ;
- f a i r e l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s c h o s e s e t d e s m a t i è r e s s u s d i t e s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e r é g i o n d u m o n d e , q u e c e s o i t e n q u a l i t é d ' e m p l o y e u r , d ' a g e n t , d ' e n t r e p r e n e u r o u a u t r e s , e t p a r l e b i a i s d e o u v i a d e s a g e n t s , d e s c o u r t i e r s , d e s s o u s - t r a i t a n t s o u a u t r e s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s a u t r e s ;
- m e n e r à b i e n d ' a u t r e s a c t i v i t é s é v e n t u e l l e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t c o n s i d é r e r c o m m e p a s s i b l e s d ' ê t r e m e n é e s d e m a n i è r e a v a n t a g e u s e e n r e l a t i o n o u e n c o n j o n c t i o n a v e c l e s o b j e c t i f s d e l a s o c i é t é ;
- f a i r e t o u t e s l e s c h o s e s q u i p o u r r a i e n t ê t r e j u g é e s a c c e s s o i r e s e t p e r m e t t a n t d e c o n c r é t i s e r l e s o b j e c t i f s d e l a s o c i é t é s u s d i t s . T o u t e s l e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t s o n t i n t e r p r é t é e s d e l a m a n i è r e l a p l u s l a r g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t / o u m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e , e l l e
p e u t n o t a m m e n t , c e t t e l i s t e a y a n t u n c a r a c t è r e p u r e m e n t e x e m p l a t i f : "
- a c h e t e r o u v e n d r e t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , é r i g e r o u f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r o u l e s f a i r e a m é n a g e r , p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n , f a i r e d e s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l e s v o i r i e s n é c e s s a i r e s , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u ' à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u ' i l s s o i e n t .
E l l e p e u t a g i r e n t a n t q u e c o n s u l t a n t d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s e t f a i r e d e l a p r o s p e c t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r s o n ( s e s ) g é r a n t ( s ) ,
E l l e p e u t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a c h a t , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s , p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n . B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n , c e l l e _ - c i é t a n t c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s é t e n d u .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s e l l e a u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t p e u t
c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , s e p o r t e r - c a u t i o n e t c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t r é e l l e s e n l e u r f a v e u r . -
D U R É E , L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . C A P I T A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , I i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r M a r k W a t t s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r i t e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 )
2 . p a r M o n s i e u r O l i v e r K a y e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( E 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ;
E n s e m b l e : m i l l e p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é v e r s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a ' b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 7 j u i n 2 0 1 2 , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
G E R A N C E . L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , I e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . A S S E M B L E E G E N E R A L E . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e j u i n à 1 8 . 0 0 h e u r e s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ° f j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N . L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e I u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à : d e u x ;
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r M a r k F r a n c i s W a t t s , d o m i c i l i é à 1 9 R u n n i n g F o x e s L a n e , A s h f o r d , K e n t , T N 2 3 5 L P , R o y a u m e - U n i ; e t M o n s i e u r O l i v e r E d w a r d S t a n l e y K a y e , d o m i c i l i é à P u d d i n g t o n H a l l , P u d d i n g t o n V i l l a g e , P u d d i n g t o n , N e s t o n , C h e s h i r e , C H 6 4 5 S P ;
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P R O C U R A T I O N . L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R U S S E L S A C C O U N T A N T S ,
é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t , G u l l e d e l l e 9 6 , 6 ` é t a g e , a é t é c o n s t i t u é e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u x s e r v i c e s d u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e s e r v i c e s d e l a
T . V . A . e t d e l a C a i s s e S o c i a l e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n .
F , d e G r a v e , n o t a i r e a s s o c i é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e