04/06/2014
ÿþ' ' ' M o d W o r d 1 1 . 1
- - - ~ n e
i r i s ; á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t e I d e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n o p
t e r g r i f f i e v a n
" 2 3 M E I 2 0 1 4
g r ~ ~ e
r e c h t b a n k v n d e N e d e r l a n d s
n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
~ r u S S @ j
t e n n 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 5 7 4 . 6 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e d s t r a a t 1 9 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p 1 7 d e c e m b e r
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , H o e d s t r a a t 1 9 .
O n d e r h a n d s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 1 1 8 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H E R T O G H L u c , h i e r n a g e n o e m d ,
d i e d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v e r v u l t .
E r w o r d t g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r a a n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 . D e h e e r H E R T O G H L u c , T i e l t s e s t r a a t 1 5 , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 1 s e p t e m e r 1 9 6 1
n a t . n r . 6 1 . 0 9 . 2 1 - 4 0 7 , 1 6 i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 9 5 7 9 6 8 8 - 9 1
D i e v e r k l a a r t 9 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n , z i j n d e 4 5 0 e u r o i n b r e n g i n g e l d o p e e n
t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 e u r o
2 . D e h e e r R I B E I R O B R A G A N C A T h y a g o A c h i l l e s , P l a c e E u g è n e F l a g e y 2 8 , 1 0 5 0 E l s e n e , g e b o r e n t e N i q u e l â n d i a G o i à s B r a z i l i ë o p 3 1 m e i 1 9 8 8 n a t . n r . 8 8 . 0 5 . 3 1 - 4 8 9 . 7 6 i d e n t i t e i t s k a a r t B 0 9 8 5 1 2 7 9 2
D i e v e r k l a a r t 1 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n , z i j n d e 5 0 e u r o i n b r e n g i n g e l d o p e e n t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 e u r o
T o t a a l : 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R V A S T S T E L L I N G E N
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t t h a n s 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r - w e r k e n d v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t b i j g e v o l g t e v e r z a k e n a a n d e
ç ' z o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l 7 v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n w o r d e n , o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
- d a t e r g e e n b e p a l i n g v a n d e s t a t u t e n b e s t a a t d i e v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t k a n o n t b o n d e n w o r d e n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p n o o i t e e n a c t i v i t e i t g e s t a r t h e e f t ;
- d a t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s .
A G E N D A .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n
l . K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e n a g e m e l d e s t u k k e n , t e w e t e n :
h e t v e r s l a g v a n d e w e r k e n d v e n n o o t d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , i n h o u d e n d e d e b a l a n s t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
1 1 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
H I . V a s t s t e l l i n g a f w e z i g h e i d p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p e n n i e t - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
1 V . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g e n d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B E R A A D S L A G I N G .
E n o n m i d d e l l i j k g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e w e r k e n d v e n n o o t d e d a t o 3 d e c e m b e r
2 0 1 3 o v e r d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L & S "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L & S A t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f d e
o p r i c h t i n g , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r n o o d w e n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g . D e r h a l v e
k o m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e w e r k e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e w e r k e n d v e n n o o t ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s g e e n ( v r e e m d ) p a s s i e f m e e r a a n w e z i g i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e d e n
a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s c h o u w t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d , e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : N i n o o f s e s t e e n w e g 5 5 3 t e 9 6 0 0 R o n s e .
S T E M M I N G .
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 7 . 0 0 u u r .
B E K W A A M H E I D V A N P A R T I J E N .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r , e n z o v o o r t .
V o o r -
b e h o u d e n
a P t n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
-
S L O T V E R K L A R I N G E N .
P a r t i j e n b e v e s t i g e n d a t z i c h b i j h u i d i g e a k t e g e e n t e g e n s t r i j d i g h e d e n v a n b e l a n g e n v o o r d o e n e n d a t z i j a l l e
b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e R a n s e , , d a t u m a l s t e n h o o f d e v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e , h e b b e n d e p a r t i j e n d e z e a k t e g e t e k e n d
O p g e m a a k t i n 3 e x e m p l a r e n t e R a n s e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a a m v a n d e v e n n o t e n , a a n d e l e n , h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H E R T O G H L u c , e i g e n a a r v a n 9 0 % v a n d e a a n d e l e n
R I B E I R O B R A G A N C A , e i g e n a a r v a n 1 0 % v a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 J U I N u n z
G r i m e
l I 1 1 1 1 1 1 l l h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l i h 1 l i i i l l l
* i z i i i i s a <
V r b e h c a a r B e l ! S t a a '
1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : o g [ ~ ( , (
B e n a m i n g J ` ` ~ ~ ( 7
( v o l u i t ) : L & S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e d s t r a a t 1 9 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
. D e h e e r D E H E R T O G H L u c , T i e l t s e s t r a a t 1 5 , 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 1 n a t . n r . 6 1 , 0 9 2 1 - 4 0 7 . 1 6 i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 9 5 7 9 6 8 8 - 9 1 e n d e h e e r R I B E I R O B R A G A N C A T h y a g o A c h i l l e s , P l a c e E u g è n e F l a g e y 2 8 , 1 0 5 0 E l s e n e , g e b o r e n t e N i q u e l â n d i a G o i à s B r a z i l i ë o p 3 1 m e i 1 9 8 8 n a t . n r . 8 8 . 0 5 . 3 1 - 4 8 9 . 7 6 i d e n t i t e i t s k a a r t B 0 9 8 5 1 2 7 9 2 z i j n o v e r e e n g e k o m e n o n d e r e l k a a r e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n .
D e h e e r D E H E R T O G H L U C i s a l l e e n b e h e r e n d e v e n n o o t . H i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r R I B E I R O B R A G A N C A T h y a g o A c h i l l e s i s s t i l l e v e n n c o t o f g e l d s c h i e t e r , H i j i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k e n s t a a t s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g , d a t h i j i n b r e n g t .
S T A T U T E N
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a i s n a a m " L & S " ,
A r t i k e l 2 ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , H o e d s t r a a t 1 9 .
D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d .
D e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n o p t e r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e l e g g i n g s a d v i e z e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l g e m e e n b e s t u u r .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g , a l s m e d e a a n - e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t
O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; u i t b a t e n e n b e h e r e n v a n e e n w e b w i n k e l ; o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
H e t b e s t u u r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r t i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - , e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , i n g a a n d o p 2 6 m e i 2 0 1 2 .
A r t i k e l 5 : D e i n b r e n g v a n d e v e n n o t e n i s i n t o t a a l b e p a a l d o p 6 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d e u r o ) . D e h e e r D E
H E R T O G H L u c h e e f t 4 5 0 , 0 0 ¬ ( v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) i n s p e c i ë n i n g e b r a c h t ,
e n d e h e e r R I B E I R O B R A G A N C A T h y a g o A c h i l l e s h e e f t 5 0 , 0 0 ¬ ( v i j f t i g e u r o ) i n s p e c i ë n i n g e b r a c h t .
A r t i k e l 6 : D e h e e r D E H E R T O G H L u c i s b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n .
N a a s t d e v e r g o e d i n g e n d o o r h a a r v a s t g e s t e l d , d e r e p r e s e n t a t i e - e n r e i s o n k o s t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , v o o r a f t e n e m e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n .
D e s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
A d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n , d a d e n v a n c o n t r o l e e n t o e z i c h t , a l s m e d e m a c h t i g i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r g e g e v e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e b u i t e n z i j n b e v o e g d h e i d l i g g e n v e r b i n d e n d e s t i l l e v e n n o o t n i e t .
A r t i k e l r E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n z a l t e l k e n s w a n n e e r d i t n o d i g b l i j k t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n .
O m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m o e t e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 8 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . E l k j a a r z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d w o r d e n , d i e t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e d a a r o p v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9 : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k , z a l d e z e d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n , w a a r v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 0 : H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t d u r e n t u s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t . D e e r f g e n a m e n , d e l e g a t a r i s s e n e n d e r e c h t h e b b e n d e m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 1 : D e v e n n o t e n k u n n e n , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d e n b e s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a l l e w i j z i g i n g e n a a n b r e n g e n d i e z i j g e s c h i k t a c h t e n , Z i j k u n n e n o n d e r m e e r h e t d o e l u i t b r e i d e n o f b e p e r k e n , d e n a a m w i j z i g i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n d e r e n , h e t k a p i t a a l v e r h o g e n o f v e r m i n d e r e n , n i e u w e v e n n o t e n a a n n e m e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d o n t b i n d e n o f b e s l i s s e n t o t o m z e t t i n g i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
A r t i k e l 1 2 : D e b e p a l i n g e n v a n T i t e l I X v a n B o e k 1 1 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e p a l i n g e n v a n B o e k V v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n t o e p a s s e l i j k o p d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r e r i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k i s v a n a f g e w e k e n .
E v e n w e l z a l e l k e b e p a l i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w a a r b i j o p o n g e o o r l o o f d e w i j z e w o r d t a f g e w e k e n v a n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a l s o n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
V o o r -
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
' 2 . A l l e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
O p g e m a a k t t e A n d e r l e c h t , o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , i n d r i e e x e m p l a r e n , é é n v o o r e l k e p a r t i j , h e t d e r d e b e s t e m d z i j n d e v o o r d e r e g i s t r a t i e . I e d e r e p a r t i j v e r k l a a r t e e n d o o r b e i d e p a r t i j e n o n d e r t e k e n d e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D E H E R T O G H L U C R I B E I R O B R A G A N C A T H Y A G O A C H I L L E S
B e h e r e n d e v e n n o o t S t i l l e v e n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; g e r e g i s t r e e r d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g